证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2023-023 福耀玻璃工业集团股份有限公司 第十届董事局第十五次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十届董 事局第十五次会议于 2023 年 10 月 16 日上午在福建省福清市融侨经济技术开发 区福耀工业村本公司会议室以现场会议和通讯方式相结合的方式召开。本次会 议通知及会议材料已分别于 2023 年 9 月 28 日及 2023 年 10 月 11 日以专人递 送、电子邮件、传真等形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由 公司董事长曹德旺先生召集和主持。本次会议应到董事 9 名，实际参会董事 9 名（其中出席现场会议的董事 6 名，以通讯方式参加会议的董事 3 名）。公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 全体与会董事以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于<2023 年第 ...

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2023-024 福耀玻璃工业集团股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十届监 事会第十四次会议于 2023 年 10 月 16 日上午在福建省福清市融侨经济技术开发 区福耀工业村公司五楼会议室以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席白照 华先生召集并主持。本次会议通知及会议材料已分别于 2023 年 9 月 28 日及 2023 年 10 月 11 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 三人，实际参会监事三人，全体监事出席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决 议： 一、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。表决结果为：赞成 3 票，无反对票，无弃权票。 公司监事会认为： 1、公司 2023 年第三季 ...

http://roadshow.sseinfo.com/）。 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 16 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 20 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 编号：2023-022 福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 10 月 20 日 上午 09:00-10:00 会议召 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 福耀玻璃工業集團股份有限公司 呈交日期: 2023年10月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03606 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 606,757,200 | RMB | | 1 RMB | | 606,757,200 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 606,757,200 | RMB | | 1 RMB | | 606,757,200 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於 ...

承董事局命 福耀玻璃工業集團股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3606） 董事局會議召開日期 福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）謹此 宣佈，董事局將於二零二三年十月十六日（星期一）舉行董事局會議，以考 慮及通過（包括其他事項）本公司及其附屬公司截至二零二三年九月三十日 止的九個月的季度業績。 曹德旺 董事長 中國福建省福州市，2023年9月28日 於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先生 及 陳 向 明 先 生 ； 非 執 行 董 事 吳 世 農 先 生 及 朱 德 貞 女 士 ； 獨 立 非 執 行 董 事 張 潔 雯 女 士、劉京先生及屈文洲先生。 ...

五. 董事局決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 本報告期內，公司未制定半年度利潤分配預案、公積金轉增股本預案。 六. 前瞻性陳述的風險聲明 本報告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，投資者及相關人士均應當 對此保持足夠的風險認識，應當理解計劃、預測與承諾之間的差異，敬請投資者注意投資風險。 七. 是否存在被控股股東及其他關聯方非經營性佔用資金情況 否 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股份代號：3606 中期報告 2023 福耀玻璃工業集團股份有限公司 重要提示 八. 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？ 否 九. 是否存在半數以上董事無法保證公司所披露半年度報告的真實性、準確性和完整性 否 十. 重大風險提示 公司已在本報告中詳細描述可能存在的相關風險及其對策，敬請廣大投資者查閱本報告「第三節 管理層討論與分 析」等有關章節內容中關於公司可能面對的風險的描述。 一. 本公司董事局、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 二. 公司全 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 福耀玻璃工業集團股份有限公司 呈交日期: 2023年9月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03606 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 606,757,200 | RMB | | 1 RMB | | 606,757,200 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 606,757,200 | RMB | | 1 RMB | | 606,757,200 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香 ...

财务表现 - 公司中期报告显示，2023年上半年收入达到15031259千元，同比增长16.49%[12] - 2023年上半年归属于公司所有者的期间利润为2835951千元，同比增长19.08%[12] - 公司2023年上半年经营活动产生的净现金为2818087千元，较去年同期下降1.75%[12] - 公司2023年上半年归属于公司所有者的权益为28805845千元，较去年末下降0.72%[13] - 本报告期基本每股收益为1.09元，较上年同期增长19.78%[14] - 归属于本公司所有者的期间利润按中国企业会计准则为2,836,242千元，按国际财务报告准则调整后为2,835,951千元[15] - 公司本期收入为15,031,259千元，同比增长16.49%[34] - 公司本期销售成本为10,016,690千元，同比增长16.54%[34] - 公司本期研发开支为628,377千元，同比增长12.72%[34] - 公司本期所得税费用为483,270千元，同比增长67.24%[34] - 公司本期经营活动产生的净现金为2,818,087千元，同比略有下降[34] - 公司本期投资活动所用的净现金为-2,155,621千元，同比增长92.72%[34] - 公司本期融资活动产生的净现金为1,049,639千元，同比增长187.72%[34] - 扣除非经常性损益后净利润为27.93亿人民币，同比增长20.89%[161] 主营业务 - 公司主营业务为为各种交通运输工具提供安全玻璃和汽车饰件全解决方案，全球化研发、设计、制造、配送及售后服务[18] - 汽车玻璃收入为13,368,194千元，毛利率为28.85%；浮法玻璃收入为2,569,481千元，毛利率为25.90%[19] 市场环境 - 全球汽车市场在复苏，但仍存在不稳定因素；中国政府出台多项政策促进汽车消费，市场逐步回暖[20] - 中国汽车保有量与发达国家仍有差距，潜在汽车消费潜力巨大，为汽车工业提供发展空间[21] 管理与战略 - 公司在核心竞争力方面继续强化，品牌是福耀最核心的竞争力[23] - 福耀持续以“为客户持续创造价值”为中心，加大市场拓展力度，汽车玻璃營收状况优于汽车行业[29] - 公司加强团队建设，不断完善人才招聘、培养、激励制度，提升团队协同能力、作战能力[32] 投资与并购 - 公司于2023年2月16日注册成立福耀铝件（长春）有限公司，持有100%股权，主要业务为汽车零部件研发、有色金属压延加工、汽车零部件及配件制造等[67] - 公司于2023年3月投资人民币2,000万入股国家玻璃新材料创新中心（安徽）有限公司，持股比例为11.24%，主要业务为玻璃新材料技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广、工程和技术研究和试验发展[68] 环保与可持续发展 - 公司通过建设中水回用处理系统实现废水循环使用，减少污水排放，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网[102] - 公司新改扩建项目严格执行法规要求，取得排污许可证，进行第三方环境监测，监测结果全部达标[104] - 公司制定了突发环境事件应急预案，评估风险防控能力，修订完善应急预案并进行演练[105] - 公司及主要子公司制定了环境自行监测方案，定期对外排放污水、废气、噪声等进行监测，数据实时传输并受当地环保部门监控[106] 公司治理 - 公司注重维持高水平的企业治理，建立现代化企业治理结构，包括股东大会、董事局、监事会、董事局专门委员会和高级管理人员[89] - 公司已採納香港上市规则附录十所载的标准守则，严格遵守董事、监事及有关员工的行为守则[91] - 公司已根据香港上市规则要求成立审计委员会，由三名成员组成，全部为非执行董事，主任为独立非执行董事屈文洲先生[93] - 公司已根据香港上市规则要求成立薪酬和考核委员会，由三名成员组成，包括一名执行董事及两名独立非执行董事，主任为独立非执行董事刘京先生[94] - 公司已根据香港上市规则要求成立提名委员会，由三名成员组成，独立非执行董事占多数，主任为独立非执行董事张洁雯女士[95]

公司基本信息 - 公司名称为福耀玻璃工业集团股份有限公司[11] - 公司法定代表人为曹德旺[11] - 公司注册地址为福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村[12] - 公司A股股票代码为600660[12] 财务业绩 - 公司2023年上半年营业收入为150.31亿人民币，同比增长16.49%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为28.36亿人民币，同比增长19.07%[13] - 公司基本每股收益为1.09元，同比增长19.78%[13] 主营业务 - 公司主营业务为为各种交通运输工具提供安全玻璃和汽车饰件全解决方案[17] - 汽车玻璃和浮法玻璃是公司主要产品，毛利率分别为29.37%和27.21%[17] 行业发展趋势 - 中国汽车产销在2023年1-6月同比分别增长9.3%和9.8%[17] - 汽车市场正逐步恢复，政府出台多项政策刺激汽车消费[17] - 汽车行业正朝着“电动化、网联化、智能化、共享化”发展，为汽车玻璃行业提供新机遇[17] 公司发展战略 - 公司持续建设绿色工厂，推进“绿色供应链、清洁生产、废料资源化、能源低碳化”，提升公司综合竞争力[21] - 公司加强人才发展，完善人才招聘、培养、激励制度，提高团队协同能力和作战能力[21] - 公司加速新产品、新技术、新材料的研发，不断提升研发管理能力和质量，推动高附加值产品占比提升[21] 环保与可持续发展 - 公司在2023年上半年通过自建光伏电力及余热利用等措施，减少排放二氧化碳当量达到56,843吨[97] - 公司在2023年上半年通过熔窑高温烟气余热发电等措施，节约电力3,623.4万KWh，减少排放2.53万吨二氧化碳当量[98][99] - 公司通过智慧能源平台实时监控电力使用，挖掘节能技改机会，2023年上半年减少电力71.9万KWh，减少排放506吨二氧化碳当量[101] 股东信息 - 曹德旺持有公司A股414,971,444股，占公司已发行股本总额的15.90%[120] - 陈凤英持有公司A股414,971,444股，占公司已发行股本总额的15.90%[122] - Blackrock, Inc.持有公司H股48,350,350股，占公司已发行股本总额的1.85%[122] - Citigroup Inc.持有公司H股46,969,576股，占公司已发行股本总额的1.80%[122] - JPMorgan Chase & Co.持有公司H股91,129,166股，占公司已发行股本总额的3.49%[122] - Schroders PLC持有公司H股36,924,400股，占公司已发行股本总额的1.41%[122] 公司治理 - 公司已根据香港上市规则要求成立审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会和战略发展委员会[79] - 公司已成立战略发展委员会，主要负责长期发展战略规划和重大战略性投资的可行性研究[80]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3606） 截 至2023年6月30日止六個月的中期業績公告 福 耀 玻 璃 工 業 集 團 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 局（「董事局」）欣 然 宣 佈 本公司及其附屬公司截至2023年6月30日 止 六 個 月 的 未 經 審 計 中 期 業 績。 本公告列載本公司2023年 中 期 報 告 全 文，並 符 合 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「香港聯交所」）證 券 上 市 規 則 中 有 關 中 期 業 績 初 步 公 告 附 載 的 資 料 的 要 求。本 公 司2023年中期報告的印刷版本將於2023年9月底前寄發予 本公司的H股 股 東，並 可 於 屆 時 在 香 港 聯 交 所 網 站http://www.hkexnews.hk 及本公司的網 ...