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哈药股份:哈药集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告—娄爱东
2024-04-10 18:28
会议审议情况 - 报告期内公司召开9次董事会、2次股东大会,董事会审议57项议案、股东大会审议19项议案[4] - 报告期内公司召开审计委员会7次,审议8项议案并听取14项工作汇报[5] - 报告期内公司召开薪酬与考核委员会4次,审议10项议案[6] 报告审议情况 - 2023年4月10日审议通过《2022年年度报告全文及摘要》等多项报告及预案[17][18] - 2023年4月27日审议通过《2023年第一季度报告》[18] - 2023年8月24日审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》[18] - 2023年10月26日审议通过《2023年第三季度报告》[18] 其他议案审议情况 - 2023年4月10日审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》[16] - 2023年4月10日审议通过《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》,续聘兴华会计师事务所为2023年年度审计机构[19] - 2023年11月23日审议通过《关于继续聘用兴华会计师事务所的说明》[21] - 2023年12月27日审议通过聘任公司财务负责人的议案[22] - 2023年12月11日审议通过选举公司第十届董事会董事和独立董事的议案[24] - 2023年12月相关会议审议通过聘任公司高级管理人员及董事会秘书的议案[26] - 2023年3月23日审议通过确定公司2022年度高级管理人员薪酬绩效考核结果等议案[26] - 2023年12月27日审议通过确定部分高级管理人员基本薪酬的议案[26] - 2023年1月18日审议通过注销2021年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权等议案[27] - 2023年4月27日审议通过2021年股票期权与限制性股票激励计划多个行权期和解除限售期相关条件未成就等议案[28] - 2023年1月18日审议通过2021年股票期权与限制性股票激励计划第一次预留授予部分第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[29] 其他情况 - 报告期内公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策等变更事项[23] - 报告期内公司无董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划相关计划事项[29]
哈药股份:哈药集团股份有限公司关于对外捐赠的公告
2024-04-10 18:28
捐赠情况 - 2024年4月10日通过对外捐赠议案[2] - 向公益组织捐赠不超3700万元药品及医疗器械[2] - 与黑龙江省慈善总会等达成捐赠协议[3] 相关责任 - 保证物资符合标准,送达指定地点并承担费用[3][4] - 对物资使用有知情权、建议权和监督权[4] 影响说明 - 本次捐赠对经营业绩无重大影响[5]
哈药股份:会计师事务所对公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明
2024-04-10 18:28
审计信息 - 审计公司于2024年4月10日对哈药集团2023年财报签发无保留意见审计报告[5] - 审计单位为北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)[2] - 北京兴华会计师事务所执业证书编号为1000010[20] - 北京兴华会计师事务所批准执业文号为财会许可(2013) 2013年10月10日[20] - 北京兴华会计师事务所批准执业日期为2013年10月10日[20] 资金数据 - 2023年度经营性往来累计发生金额(不含利息)为41682.73万元[11] - 2023年度非经营性占用累计发生金额(不含利息)为25063.8万元[11] - 2023年期初往来金额为20917.76万元[11] - 2023年期初占用金额为8489.06万元[11] - 2023年期末往来金额为114724.02万元[11] - 2023年期末占用金额为52021.01万元[11] - 2023年度偿还累计发生金额分别为73.80万元、0.25万元、95.91万元等[11] - 公司2023年度往来累计发生金额125063.84,往来资金利息41682.43,偿还累计发生金额52021.37,年末往来资金余额114724.90[15] 子公司资金情况 - 哈药集团生物疫苗有限公司2023年初往来资金余额73.74,年度往来累计发生金额640.32,偿还累计发生金额646.11,年末往来资金余额67.95[14] - 哈药集团人民同泰股份有限公司2023年初往来资金余额20917.76,年度往来累计发生金额73.80,偿还累计发生金额73.80,年末往来资金余额20917.76[14] - 哈药集团中药有限公司2023年初往来资金余额38489.06,年度往来累计发生金额4259.02,偿还累计发生金额5963.60,年末往来资金余额36784.48[14] - 哈药集团三精制药有限公司2023年初往来资金余额555.44,年度往来累计发生金额913.30,偿还累计发生金额546.50,年末往来资金余额922.24[14] - 哈尔滨哈药艺术文化发展有限公司2023年初往来资金余额720.00,年度往来累计发生金额50.00,年末往来资金余额770.00[14] - 哈药(北京)生物科技有限公司2023年初往来资金余额3512.31,年度往来累计发生金额2954.25,偿还累计发生金额0.25,年末往来资金余额6466.31[14] - 哈药(上海)医药科技有限公司2023年初往来资金余额1165.00,年末往来资金余额1165.00[14] - 哈药集团生物工程有限公司年度往来累计发生金额96.54,偿还累计发生金额95.91,年末往来资金余额0.63[14] - 哈药健康科技(海南)有限公司2023年初往来资金余额4600.00,年度往来累计发生金额4600.00,偿还累计发生金额4600.00,年末往来资金余额4600.00[14] 其他 - 汇总表于2024年4月10日获董事会批准[11]
哈药股份:哈药集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告
2024-04-10 18:28
人员与业绩数据 - 截止2023年12月31日,事务所合伙人100人,注册会计师433人,签过证券服务审计报告的166人[1] - 2022年度业务收入82053.14万元[2] 客户情况 - 北京兴华上市公司年报审计涉及多行业,同行业上市公司审计客户2家[3] 审计相关决策 - 2023年4、6月分别召开董事会和股东大会,同意续聘北京兴华提供2023年审计服务[4] - 2024年4月3日,第九届董事会审计委员会审议通过续聘议案并提交董事会[7] 审计工作进程 - 2023年11月23日,审计委员会召开审前沟通会[7] - 2024年1月29日,审计委员会听取审计进展汇报[7] - 2024年3月14日,审计委员会邮件强调年报审计重点并督促报告出具[8] - 2024年4月2日,审计委员会审议通过多项报告议案并提交董事会[8] 审计评价 - 兴华对公司2023年度财务报告及内控有效性审计,出具标准无保留意见报告[5] - 公司董事会审计委员会认为兴华履行审计职责表现良好[9]
哈药股份:哈药集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告—李兆华
2024-04-10 18:28
会议审议 - 报告期内召开9次董事会、2次股东大会,董事会审议57项议案、股东大会审议19项议案[3] - 报告期内召开审计委员会7次,审议8项议案并听取14项工作汇报[5] - 2023年多次董事会审议通过各类报告、预案及议案,如年度报告、季度报告、关联交易预计等[13][16] 人事聘任 - 2023年12月相关董事会审议通过选举第十届董事会董事、独立董事及聘任高级管理人员等议案[20][21] 薪酬考核 - 2023年3月和12月董事会审议通过高级管理人员薪酬绩效考核结果、基本薪酬等相关议案[22] 激励计划 - 2023年1月和4月董事会审议通过股票期权与限制性股票激励计划相关注销、行权及解除限售议案[22][23] 其他事项 - 报告期内未因会计准则变更以外原因作会计政策等变更[20] - 报告期内无董事等在拟分拆子公司持股计划相关事项[23] - 2023年为独立董事履职提供支持,2024年独立董事将继续尽责提建议[25]
哈药股份:哈药集团股份有限公司关于哈药集团三精制药有限公司口服液一车间数字化升级项目建设的公告
2024-04-10 18:28
项目投资 - 口服液一车间数字化升级项目总投资4970万元,源于自有资金[2][3][6] - 项目投资占公司最近一期净资产的1.05%[3] - 过去12个月累计投资16718万元,占净资产3.54%[4] 项目情况 - 项目升级改造面积约6100平方米,建设周期预计9个月[5] 财务数据 - 2023年底资产总额546267.83万元,2024年3月底为550118.26万元[9] - 2023年底净资产433091.72万元,2024年3月底为444424.50万元[9] - 2023年底资产负债率20.72%,2024年3月底为18.21%[9] - 2023年营收106100.57万元,2024年1 - 3月为31618.41万元[9] - 2023年净利润26827.29万元,2024年1 - 3月为11332.78万元[9] 项目风险 - 项目存在技术、市场、GMP符合性检查等风险,公司将应对[2][13][14][15]
哈药股份:哈药集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
2024-04-10 18:28
业绩总结 - 2023年度母公司净利润-1.4549076891亿元[2] - 2023年初未分配利润-20.722717296亿元,可供分配利润-22.1776249851亿元[2] - 2023年合并报表可供分配利润19.9650477988亿元[3] 利润分配 - 2023年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[1] - 部分控股子公司按30%对母公司分配利润,预计分红2.374025亿元[4] 决策进展 - 2024年4月10日董事会、监事会审议通过利润分配预案[6][8] - 预案尚需提交2023年年度股东大会审议批准[9]
哈药股份:哈药集团股份有限公司公司章程(2024年4月)
2024-04-10 18:28
公司基本信息 - 公司于1990年1月12日首次发行6500万股人民币普通股,1993年6月29日在上海证券交易所上市[10] - 公司注册资本为2521278976元,股份总数为2521278976股,均为普通股[11][16] 股份相关规定 - 因减少注册资本等收购股份有不同决议和注销要求,员工持股等情形收购股份有比例和时间限制[21] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%,离职后半年内不得转让[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东特定情形可请求诉讼[29] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次,应于上一会计年度完结后六个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[35] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过,特别决议需三分之二以上通过[62] 董事相关 - 董事任期3年,可连选连任,兼任高级管理人员的董事不得超过董事总数的1/2[84] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事,其中至少有一名会计专业人士[92] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成,设董事长1人[111] - 董事会每年至少召开两次会议,会议召开10日前书面通知[117] 总裁相关 - 总裁每届任期3年,连聘可连任,经授权有不超公司最近一期经审计净资产1%的投资及资产处置权[136][138] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成,设监事会主席1名,职工代表比例不低于三分之一[144] - 监事会每年度至少召开一次会议[146] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度和季度财报[151] - 公司分配当年税后利润时,应提取10%列入法定公积金[152] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[155] 担保与重大事项 - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需提交股东大会审议[174] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[183][184]
哈药股份:哈药集团股份有限公司关于公司向哈药集团有限公司借款暨关联交易的公告
2024-04-10 18:28
借款信息 - 公司向哈药集团借款不超5亿元[4] - 借款期限为2024年1月1日 - 2024年12月31日[7] - 借款方式为每季度提交需求书,银行转账至指定账户[7] - 借款利率为无息,无需担保[7] 哈药集团数据 - 哈药集团注册资本435,294.12万元[6] - 2022年末总资产233.91亿元,净资产87.72亿元[6] - 2022年营业收入238.50亿元,净利润6.70亿元[6]
哈药股份:哈药集团股份有限公司总裁工作细则(2024年4月)
2024-04-10 18:28
总裁相关 - 总裁每届任期3年,连聘可连任[4] - 兼任总裁或高管的董事不超董事总数二分之一[4] - 总裁对重大交易累计决策权不超最近一期经审计净资产1%[7] - 总裁负责组织实施年度计划和投资方案[7] - 总裁应在重大事件24小时内向董事会报告[17] - 总裁定期报告分年度、中期报告[16] 交易与捐赠 - 对外捐赠累计不超500万元,现金捐赠不超100万元[7][8] 会议相关 - 不定期会议提前1日书面或电话通知与会人员[12] - 管理层办公会议包括周例会、月度经营工作会等[12] 财务相关 - 财务负责人按时编制季度、半年度、年度财务报告[10] 工作细则 - 工作细则经管理层会议讨论、董事会审议通过生效[19] - 细则未尽事宜依相关法规或章程执行[19] - 细则与规定不一致按法规执行[19] - 细则由董事会负责解释及修订[20] 落款信息 - 哈药集团董事会落款日期为2024年4月10日[21]