公司治理 - 2023年召开董事会16次、股东大会1次[5] - 2023年独立董事出席多类会议并现场办公[5][6][10] 财务相关 - 2023年执行2022年度派发现金红利12,092,270.66元（含税）[17] - 2023年聘请立信会计师事务所进行审计[16] 合规运营 - 2023年对外担保合规，无资金占用[13] - 2023年及时合规披露业绩预告[15] 制度与政策 - 2023年完善内部控制制度并内审[20] - 2023年实施会计政策变更符合规定[21] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[23]

财务资助授权 - 公司拟授权提供财务资助余额不超56.2亿元，单个对象新增不超最近一期经审计净资产10%[6] - 授权有效期自2023年度股东大会年会审议通过至2024年度股东大会年会召开[14] 现有资助情况 - 截至2023年末，公司对外财务资助余额为19.72亿元[6] 资助对象及额度 - 上海保锦润房地产有限公司资助余额不超10亿元[7] - 上海淞泽置业有限公司资助余额不超10亿元[7] - 大华（集团）有限公司资助余额不超5亿元[13] - 上海融绿睿江置业有限公司资助余额不超1.2亿元[13] 资助对象财务数据 - 截至2023年12月31日，上海保锦润房地产有限公司总资产45.91亿元，净资产9.39亿元，净利润 - 0.21亿元[9]

融资计划 - 2024年度新增对外融资总额不超109亿元[2][3] - 融资方式包括综合授信等多种方式[2] - 担保方式有实物和股权资产抵押担保等[4] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权经营层处理融资事宜[5] - 授权内容含决定融资工具品种等[5] - 融资计划须经股东大会审议通过[7]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事夏凌、邵瑞庆、史剑梅独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月16日[2]

担保情况 - 2024年对下属子公司担保总额不超100亿[2] - 为上海中星、古北集团担保分别不超35亿、20亿[2] - 截至2023年末，为下属子公司担保余额11762.14万元[3] 子公司财务 - 上海中星资产224.21亿，净利润6.37亿[6] - 上海环江资产92.93亿，净利润8.52亿[6] - 上海富鸣资产9.38亿，净利润 - 0.38亿[6] - 上海古北资产33.45亿，净利润0.15亿[6] - 上海古北物业资产4.92亿，净利润0.20亿[6] 决策进展 - 董事会同意担保额度并提交股东大会审议[10]

会议情况 - 2023年度审计委员会召开6次会议[2] - 各次会议审议多项议案，如2022年度报告、资产减值等[2][3][4] 审计相关 - 内审部门对占合并报表90%份额单位开展内控测评[9] - 提议2023年度继续聘请立信会计师事务所为审计机构[5] 作用体现 - 审计委员会提升公司整体规范治理水平[11]

应收账款数据 - 上海地产（集团）有限公司2023年初应收账款余额1944.60万元，年末余额1620.94万元[8] - 上海地产（集团）有限公司另一项应收账款2023年初余额3640.92万元，年末余额2148.07万元[8] - 上海城市更新建设发展有限公司2023年初应收账款余额9.49万元，年末余额0.41万元[8] - 上海晟居实业有限公司2023年初应收账款余额0.08万元，年末余额0.15万元[8] - 上海地产北虹桥开发建设有限公司2023年初应收账款余额1.58万元，年末余额0.35万元[8] - 上海地产酒店管理有限公司2023年初应收账款余额865.90万元，年末余额1000.70万元[8] - 上海地产三林滨江生态建设有限公司2023年初应收账款余额235.07万元，年末余额206.63万元[8] - 上海地产住房发展有限公司2023年初应收账款余额81.80万元，年末余额280.19万元[9] - 上海富渱滨江开发建设投资有限公司2023年初应收账款余额44.94万元，年末余额39.52万元[9] - 上海中星城际置业有限公司应收账款为902.82[10] - 上海申地生态集团有限公司应收账款为1814.83[12] - 上海黄浦江东岸开发投资有限公司应收账款为387.54[11] - 上海地产投资有限公司应收账款为494.60[11] - 上海城方城闵公寓管理有限公司应收账款为318.42[12] - 上海华宁置业有限公司应收账款为127.09[12] - 上海住保悦程置业有限公司应收账款为23.27[11] - 上海世博城市最佳实践区商务有限公司应收账款为90.42[10] 应收账款增减情况 - 上海尚渱实业应收账款从227.77增加至320.69，增加92.91[13] - 上海世园文化旅游发展有限公司应收账款从451.35增加至703.95，增加252.60[13] - 上海外滩城市更新投资发展有限公司应收账款从32.18增加至51.48，增加19.31[13] - 上海星汇置业有限公司应收账款从61.43增加至90.57，增加29.14[13] - 上海浦东滨江开发建设投资有限公司应收账款从735.57增加至937.86，增加186.09[14] - 上海申养养老服务有限公司应收账款从39.33增加至218.37，增加25.44[14] - 上海申养康复医院有限公司应收账款从252.44减少至6.49，减少219.45[14] 其他应收款及非流动资产数据 - 上海地产（集团）有限公司其他应收款为2588.82[11] - 上海瀛程置业有限公司其他应收款为883.76[12] - 大华（集团）有限公司其他应收款从60169.36增加至60386.59，增加217.23[14] - 上海保锦润房地产有限公司其他非流动资产从3185.00增加至54177.77，增加691.70[14] 总计数据 - 总计应收账款期初为150144.20，期末为150366.13[15] - 其他应收款期初为22571.77，期末为23258.77[15]

股份注销 - 公司拟注销49,999,921股股份[2] - 注销后股份总数预计减至6,046,135,331股[2] 章程修改 - 《公司章程》部分条款拟修改，需股东大会审议[2][3] - 提请授权经营管理层办理变更登记事宜[3]

会议相关 - 公司第十届董事会第十七次会议于2024年4月16日以通讯表决方式召开，8名董事全部参与表决[2] - 公司同意在2024年6月30日前召开2023年度股东大会年会[70] 财务审计 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[27][28] 项目投资 - 公司2024年度项目储备投资总金额不超150亿元，用于购地等[53] 津贴情况 - 独立董事津贴为13.8万元/年（税前）[56] 议案表决 - 公司2023年度总经理工作报告等多项议案表决结果均为8票赞成，0票反对，0票弃权[2][4][6][9][12][15][18][22][25][29][33][35][39][45][49][57][59][60][62][65][67][71] - 公司2023年度日常关联交易及2024年度预计日常关联交易议案，关联董事回避表决，6票同意通过[42] - 公司2024年度项目储备计划议案，关联董事回避表决，6票同意通过[53] 议案审议 - 公司多项议案需提请公司股东大会审议通过[5][16][19][30][34][36][40][43][46][50][54][58][61][63][66][68] - 公司多项议案提交董事会审议前已通过董事会审计委员会审议[8][11][14][17][21][24][32][38][42][44][48][52][55]

独立董事任职资格 - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名会计专业人士[2] - 直接或间接持股1％以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[4] - 直接或间接持股5％以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[4] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得被提名[6] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、持股1％以上股东可提候选人[8] - 连任不超6年，已满6年36个月内不得被提名[11] 独立董事补选与解职 - 因辞职或解职致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[12] - 连续两次未亲自且不委托出席董事会，30日内提议解职[13] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意[17] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[17] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[23] - 工作记录及公司资料保存至少10年[24] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[25] 独立董事会议相关 - 专门会议由过半数推举一人召集主持[22] - 特定事项经专门会议审议[21] - 不迟于专门委员会会议前3日提供资料，保存会议资料至少10年[28] - 两名以上认为材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[28] 公司对独立董事支持 - 为履职提供工作条件和人员支持[27] - 保证享有与其他董事同等知情权[27] - 及时发董事会会议通知并提供资料[27] 独立董事费用与津贴 - 聘请中介等费用由公司承担[29] - 给与其职责适应的津贴，标准经股东大会审议并披露[29][30] 其他规定 - 不得从公司等取得额外利益[30] - 可建立责任保险制度[30] - 条例由董事会负责解释，审议通过后生效实施[32]