证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2024-005 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十一届董事会第一次会议于 2024 年 2 月 2 日（星期五）上午 10：30 在 本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于 2024 年 1 月 24 日（星期三） 以电子邮件方式发出。会议应出席董事 11 人，亲自出席董事 11 人。因工 作原因，非执行董事陈激先生及独立董事林斌先生以视频方式出席本次会 议。本公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和 本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长向辉 明先生主持，经过充分讨论，会议审议通过如下议案： 1、通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。 2、通过《关于公司第十一届董事会各专门委员会组成人员的议案》。 同意公司第十一届董事会各专业委员会成员构成情况如下： 战略委员会：向辉明、 ...

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2024-004 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第十一届监事会第一次会议于 2024 年 2 月 2 日（星期五）上午 10：00 在 本公司第二会议室召开，监事会会议通知和材料于 2024 年 1 月 24 日（星 期三）以电子邮件方式发出。会议应出席监事 5 人，亲自出席 5 人。本次 会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议 合法有效。会议由监事会主席陈朔帆先生主持，经过充分讨论，会议通过 了如下议案： 1、通过《关于选举公司第十一届监事会监事会主席的议案》。 选举陈朔帆先生为公司第十一届监事会监事会主席，任期自选举之日 起至第十一届监事会届满之日止。 2024 年 2 月 2 日 1 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中船海洋与防务装备股份有限公司 监 事 会 ...

北京市盈科(广州) 律师事务所 关于中船海洋与防务装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 北京市盈科(广州)律师事务所 法 律 意 见 书 加法。 下一次 1987 法律意见书 北京市盈科(广州)律师事务所 法律意见书 致:中船海洋与防务装备股份有限公司 根据中船海洋与防务装备股份有限公司(下称"公司")的委托,并依据《中华人 民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证 券法》")和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(下称"《股 东大会规则》")、《上市公司治理准则》(下称"《治理准则》")等法律、行政法 规、规范性文件以及《中船海洋与防务装备股份有限公司章程》(下称"《公司章程》") 等相关规定,北京市盈科(广州)律师事务所(下称"本所")指派律师出席了公司2024 年第一次临时股东大会(下称"本次股东大会"),现就公司本次股东大会召开的有关 事宜出具本法律意见书。 本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资 格、表决程序和表决结果发表法律意见,并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉 及 的数字及内容发表意见。本所律 ...

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2024-003 中船海洋与防务装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 2 月 2 日 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 10 人，出席 9 人，独立非执行董事喻世友先生因工作原因 未能出席本次股东大会； 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，职工代表监事张庆环先生及李凯先生因 工作原因未能出席本次股东大会； 3、公司董事会秘书李志东先生出席本次股东大会；财务负责人侯增全先生、 独立非执行董事候选人谢昕女士列席本次股东大会。 （二）股东大会召开的地点：广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼公 司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 26 | | --- | --- | --- | ...

股东大会召开日期：2024年2月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2024-001 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 2 日 9 点 00 分 召开地点：广州市海珠区革新路 137 号 15 楼本公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 2 日 至 2024 年 2 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函的任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交 易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之中船海洋與防務裝備股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將 本通函及授權委託書送交買主或受讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行經理、持牌證 券交易商或其他註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或部份內容而 產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （H股股票代碼：00317） 董事會及監事會換屆選舉 除文義另有規定外，本通函所使用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。 臨時股東大會謹訂於2024年2月2日（星期五）上午九時正在中國廣州市海珠區革新路137 號船舶大廈15樓本公司會議室舉行。臨時股東大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2 頁。無論 閣下能否出席臨時股東大會，均請按照隨附的授權委託書上印備的指示填 妥及交回。就H股股 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 中船海洋与防务装备股份有限公司 2024 年 1 月 15 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会表决说明 | 3 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于制定中船防务第十一届董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度的议 | | | 案 | 7 | | 议案二和议案三：关于选举本公司董事的议案和关于选举本公司独立非执行董事的 | | | 议案 | 12 | | 议案四：关于选举本公司监事的议案 | 17 | 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公 司《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的相关规定，制定以下会 议须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守。 1、会议期间，全体与会人员应以维护股东 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中船海洋與防務裝備股份有限公司 呈交日期: 2024年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00317 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 592,071,197 | RMB | | 1 RMB | | 592,071,197 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 592,071,197 | RMB | | 1 RMB | | 592,071,197 | 第 1 頁 共 6 頁 v 1.0.2 II. 已發行股份變 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人谢听,已充分了解并同意由提名人中船海洋与防务装备股份 有限公司董事会提名为中船海洋与防务装备股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任中船海洋与防务装备股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人于 2017 年 3 月参加上海证券交易所第四十九期独立董事资 格培训并取得《独立董事资格证书》(编号:490190)。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如话用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中船海洋与防务装备股份有限公司董事会,现提名林斌、 聂炜、李志坚、谢昕为中船海洋与防务装备股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任中船海洋与防务装备股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名 人具备独立董事任职资格,与中船海洋与防务装备股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章 ...