规定审议 - 规定经2025年12月29日第十一届董事会第十八次会议审议通过[1] 人员变动 - 公司应在收到董事、高管辞职报告两日内披露辞任[5] - 法定代表人辞任，公司30日内确定新代表人[6] 职务解除 - 董事、高管任职出现特定情形，公司30日内解职[7] 股份转让 - 董事、高管离任6个月内不得转让及新增股份[8] - 任期届满前离职董事、高管每年减持不超25%[8] - 持股不超1000股可一次全转[9] 承诺履行 - 离职董事、高管应履行公开承诺[9] - 任职期间承诺应继续履行[10] 规定生效 - 规定经董事会审议通过后生效，由其修订解释[14]

制度修订 - 公司内部控制管理规定2016年9月27日首次审议通过，2022年8月30日第一次修订，2025年12月29日第二次修订[2] 体系原则与要素 - 建立和实施内部控制体系遵循全面性等六项原则[5] - 以管理和业务流程为主线，按五项基本要素建立健全内部控制体系[10] 组织与内容 - 内部控制管理组织体系包括党组织等[7] - 内部控制具体内容包含组织架构、制度建设等[11] 体系建设与执行 - 各单位全面开展建设，相关部门编《内部控制手册》，审计部门编《内部控制评价手册》[12] - 各单位定期优化完善，特定事项及时修订手册[13] - 各单位将管理措施嵌入业务信息系统[16] 监督与报告 - 审计部门负责实施与评价，所属公司手册报审计部门备案[15] - 《内部控制评价报告》含重要声明等内容[18] - 每年全面评价有效性并完善体系[18] - 检查监督资料保存不少于十年[18] 审计与披露 - 聘请有资格会计师事务所审计财务报告内部控制[20] - 证券事务部门按期披露《内部控制审计报告》等[20] 监督评价与问责 - 各单位建立监督评价和考核、问责机制[22] - 单位领导班子定期听取汇报并协调解决问题[22] - 内控问题致重大缺陷等将追究责任[22] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[25]

制度修订 - 总经理工作细则2016年6月24日审议通过，2021年3月30日第一次修订，2025年12月29日第二次修订[2] 人员任期 - 公司高级管理人员每届任期三年，与每届董事会任期相同，可连聘连任[3] 会议规则 - 总经理办公会应有应出席人员半数以上参加方可召开[12] - 综合管理部门一般提前两个工作日通知参会人员并送达资料[17] - 会议纪要一般应在会后三个工作日内送达参会人员[14]

董事会会议 - 中船海洋与防务装备股份有限公司第十一届董事会第十八次会议于2025年12月29日通讯表决召开[1] 人员变动 - 增补聂黎军为公司第十一届董事会战略委员会委员[1] - 提名程柏林为本公司第十一届董事会非执行董事候选人[2][3] 细则修订 - 多项细则修订议案均全票通过，含《战略委员会实施细则》等[4][5][6][7][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][22][23] 新规定制定 - 通过《关于制定公司<董事和高级管理人员离职管理规定>的议案》[20][21]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會已成立四個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。 | 董事╱董事會委員會 | 戰略委員會 | 審計委員會 | | 薪酬與考核委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 羅兵 | C | | | | | | 顧遠 | M | | | | M | | 尹路 | M | | | | | | 任開江 | M | | | | | | 聶黎軍 （職工代表董事） | M | | | | | | 林斌 | | C | M | | | | 聶煒 | | M | | | C | | 李志堅 | | M | C | | | | 謝昕 | | | M | | M | H 00317 董事名單及彼等角色及職能 中船海洋與防務裝備股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員如下： 執行董事 羅兵 非執行董事 顧遠、尹路、任開江、聶黎軍 獨立非執行 ...

公司业务与市场活动 - 中国船舶集团旗下广船国际举行了全球合作伙伴大会，旨在加强与全球伙伴的合作关系 [2] - 集团旗下武昌造船成功交付了一艘18500吨的成品油/化学品船，这是该系列的第3号船 [2] 技术与研发进展 - 公司成立了“智能声誉和智能审校联合实验室”，以推动智能化技术在相关领域的应用 [2] - 集团下属的七一五所举办了“水声青年夜校”，并已成功开设两期特色课程，专注于水声技术领域的人才培养 [2]

市场整体表现 - 2023年12月25日，航海装备板块整体上涨1.41%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.47%，深证成指上涨0.33% [1] - 板块内多数个股上涨，海兰信以2.82%的涨幅领涨，中船防务上涨2.15%，中国海防上涨1.91%，中国船舶上涨1.41% [1] - 板块当日主力资金净流入5120.62万元，但游资资金净流出1.51亿元，散户资金净流入9979.33万元，显示资金面存在分歧 [1] 个股价格与交易表现 - 海兰信收盘价为18.26元，成交量为47.57万手，成交额为8.64亿元 [1] - 中国船舶收盘价为33.84元，成交量为49.06万手，成交额为16.53亿元，是板块中成交额最高的个股 [1] - 中船防务收盘价为28.48元，成交量为22.62万手，成交额为6.41亿元 [1] - 天海防务是板块中唯一收跌的个股，跌幅为0.38%，但成交量最大，达87.84万手，成交额为6.89亿元 [1] 个股资金流向分析 - 中国船舶获得主力资金净流入8313.30万元，主力净占比为5.03%，但游资和散户资金均为净流出 [2] - 海兰信获得主力资金净流入7468.18万元，主力净占比高达8.64%，同样面临游资和散户的净流出 [2] - 中船防务获得主力资金净流入2724.84万元，主力净占比为4.25% [2] - 亚星锚链主力资金净流出规模最大，达5414.41万元，主力净占比为-17.92%，但散户资金净流入4358.00万元 [2] - 天海防务主力资金净流出4972.43万元，主力净占比为-7.22%，但散户资金净流入5312.89万元 [2]

公司股价与交易表现 - 12月25日盘中，公司股价上涨2.22%，报28.50元/股，总市值402.85亿元，成交额1.70亿元，换手率0.74% [1] - 当日主力资金净流出548.82万元，特大单买卖占比分别为7.00%和9.25%，大单买卖占比分别为17.13%和18.10% [1] - 公司今年以来股价累计上涨21.02%，近5个交易日上涨5.13%，近20日下跌5.13%，近60日上涨9.24% [1] - 公司今年以来1次登上龙虎榜，最近一次为11月26日，龙虎榜净卖出6217.25万元，买入和卖出总额分别占总成交额的6.70%和9.18% [1] 公司基本概况与财务数据 - 公司全称为中船海洋与防务装备股份有限公司，成立于1994年10月21日，于1993年10月28日上市，总部位于广东省广州市 [2] - 公司主营业务为高端船用动力装备的研发、制造、系统集成、销售及服务 [2] - 公司主营业务收入构成为：船舶产品92.37%，船舶修理及改造4.39%，机电产品及其他1.20%，海工产品0.34%，钢结构0.33%，其他(补充)1.37% [2] - 2025年1-9月，公司实现营业收入143.15亿元，同比增长12.83%；实现归母净利润6.55亿元，同比增长249.84% [2] - 公司A股上市后累计派发现金红利17.63亿元，近三年累计派现2.59亿元 [3] 行业归属与股东结构 - 公司所属申万行业为国防军工-航海装备Ⅱ-航海装备Ⅲ，概念板块包括航母产业、海工装备、工业互联网、航天军工、基金重仓等 [2] - 截至2025年9月30日，公司股东户数为7.59万户，较上期减少3.14% [2] - 截至2025年9月30日，公司十大流通股东中包含多只基金，其中富国中证军工龙头ETF持股930.40万股，较上期增加141.82万股；长信国防军工量化混合A持股710.35万股，较上期增加317.99万股；国投瑞银国家安全混合A为新进股东，持股642.74万股 [3] - 同期，南方中证500ETF持股601.29万股，较上期减少11.16万股；国泰中证军工ETF持股400.16万股，较上期减少74.46万股；易方达稳健收益债券A持股254.00万股，较上期减少30.07万股 [3]

公司经营计划与完成情况 - 公司2025年度计划承接合同金额为人民币174.5亿元 [1] - 截至2025年6月30日，公司上半年实现新接订单人民币154.9亿元 [1] - 上半年新接订单已完成年度计划的88.8% [1] 公司订单结构 - 2025年上半年新接订单主要包括集装箱船、特种船、气体船等船型 [1]

公司经营计划与完成情况 - 公司2025年度计划实现营业收入人民币200亿元 [1] - 截至2025年9月30日，公司前三季度实现营业收入143.15亿元，完成年度计划的71.58% [1] 公司经营策略与展望 - 第四季度是公司生产与交付的传统旺季 [1] - 公司将聚焦年度任务，持续强化生产管理，力争完成全年经营计划 [1]