股东大会信息 - 2024年7月15日召开第十一届董事会第六次会议决议召开第二次临时股东大会[7] - 7月16日披露召开第二次临时股东大会通知[8] - 8月1日下午15:30召开现场会议[8] 参会情况 - 出席股东大会股东（含代理人）550人，代表股份247,068,681股，占比34.4563%[10] 议案表决 - 《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案》，246,515,279股同意，占比99.7760%[12] - 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》，246,693,479股同意，占比99.8481%[12] - 《关于子公司苏州金龙公司增加为客户提供汽车融资担保额度的议案》，235,415,290股同意，占比95.2833%[12]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为550人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为247,068,681股，占公司有表决权股份总数的34.4563%[4] - 公司在任董事7人，出席2人；在任监事3人，出席0人；董事会秘书出席会议，高管列席会议[8] 议案表决情况 - 2024年度以简易程序向特定对象发行股票议案，A股同意票数246,515,279，占比99.7760%[6] - 前次募集资金使用情况专项报告议案，A股同意票数246,693,479，占比99.8481%[6] - 子公司苏州金龙增加汽车融资担保额度议案，A股同意票数235,415,290，占比95.2833%[9] - 5%以下股东对2024年度发行股票议案，同意票数15,287,433，占比96.5064%[10] - 5%以下股东对前次募集资金使用报告议案，同意票数15,465,633，占比97.6314%[10] - 5%以下股东对子公司苏州金龙担保额度议案，同意票数4,187,444，占比26.4344%[10] 会议合法性 - 股东大会召集及召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效[11]

新策略 - 公司筹划以简易程序向特定对象发行股票[1] - 发行预案通过第十一届董事会第六次会议及监事会第五次会议审议[1] 其他信息 - 控股股东为福建省汽车工业集团有限公司[2] - 回复日期为2024年7月30日[2]

股价表现 - 2024年7月29 - 30日股价涨幅偏离值累计达20%属异常波动[2][5][11] - 7月8日以来累计涨幅137.08%，同期行业指数涨2.12%，沪指跌1.48%[2][11] - 7月10日以来日均换手率16.70%[4][14] 财务数据 - 2019 - 2023年扣非后归母净利润连续为负[3][12] - 近五年毛利率平均值11.22%[3][12] - 截至7月30日市盈率149.12倍，同期行业28.42倍[4][13] 业务情况 - 2023年无人驾驶客车销售收入占比不超0.3%[3][8] 其他情况 - 目前生产经营正常，无重大变化[6] - 公司及相关方无应披露未披露重大事项[7] - 异常波动期间相关人员无买卖股票行为[10]

业绩数据 - 2019 - 2023年扣非净利润分别为 - 8941.39万元等[2][6] - 最近五年毛利率平均值为11.22%[2][6] - 2023年无人驾驶客车销售收入占比不超0.3%[3][7] 股票表现 - 2024年7月8日以来累计涨幅达115.56%[2][5] - 2024年7月10日以来日均换手率为15.74%[4][10] 估值指标 - 截至2024年7月29日，市盈率（TTM）135.58倍[3][4][8][9]

新策略 - 公司筹划以简易程序向特定对象发行股票[1] - 发行预案获董事会及监事会会议审议通过[1] 信息披露 - 公司及实控人无应披露未披露重大信息[1] - 未筹划对股价有较大影响的重大事项[1]

股价表现 - 公司股票2024年7月25 - 26日涨幅偏离值累计达20%属异常波动[2][5][11] - 2024年7月8日以来累计涨幅95.97%（前复权后）[2] - 截至2024年7月26日收盘价14.11元/股[11] 财务数据 - 2019 - 2023年扣非后归母净利润连续五年为负[3][12] - 2023年无人驾驶客车销售收入占比不超0.3%[3][8] - 截至2024年7月26日市盈率（TTM）123.26倍[4][13] 交易情况 - 2024年7月10日以来日均换手率16.07%[4][14] 其他情况 - 公司生产经营正常无重大变化[6] - 无应披露未披露重大事项[7] - 异常波动期间董监高无买卖股票行为[10]

融资与股本 - 公司拟以简易程序向特定对象发行4761.90万股股票，募资30000.00万元[6] - 2023年12月31日总股本71704.74万股，发行后预计76466.65万股[7][8] - 2020年1月23日前次非公开发行股票11,030.8906万股，募资7.1590479994亿元，净额7.0427409869亿元到账[29] 财务指标假设 - 假设2024年扣非后归母净利润与2023年持平，2023年归属于母公司的所有者权益为312692.23万元，发行前为316302.80万元，发行后为346302.80万元[8] - 假设2024年扣非后归母净利润与2023年持平，2023年加权平均净资产收益率为1.97%，发行前为1.95%，发行后为1.95%；扣非后加权平均净资产收益率2023年为 -11.91%，发行前为 -12.60%，发行后为 -12.60%[8][9] - 假设2024年扣非后归母净利润较2023年度增长10%，归属于母公司所有者的净利润（扣除永续债利息后）发行前为6732.25万元，发行后为6732.25万元[9] - 假设2024年扣非后归母净利润较2023年度增长10%，扣非后加权平均净资产收益率发行前为 -11.27%，发行后为 -11.27%[9] - 假设2024年扣非后归母净利润较2023年度增长20%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（扣除永续债利息后）发行前为 -29526.78万元，发行后为 -29526.78万元[9] - 假设2024年扣非后归母净利润较2023年度增长20%，加权平均净资产收益率发行前为2.33%，发行后为2.33%；扣非后加权平均净资产收益率发行前为 -9.95%，发行后为 -9.95%[9] 业务与研发 - 2023年主营业务收入178.35亿元[17] - 截至2023年12月底，研发人员1696人，占从业人员比重14.43%[16] - 截至2013年12月末，拥有有效授权专利1338项，其中发明专利269项，软件著作权211项[16] - 公司围绕客车智能化等关键技术领域攻关并突破关键技术[16] - 金龙联合客车实验室获新能源客车电控与安全技术国家地方联合工程实验室认定[16] - 募投项目“金龙全球化商旅客车平台开发项目”用于新商旅客车车型平台研发[17] 制度与规划 - 公司制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》完善利润分配制度[23] - 公司制定《募集资金管理办法》规范募集资金管理与使用[19] 前次募资情况 - 截至2024年6月30日，前次募集资金投资项目未变更，已投入7.0427409869亿元[31][32] - 2020年2月21日，以募集资金7.0427409869亿元置换预先已投入募投项目的自筹资金[36] - 前次募集资金投资项目收到的募集资金已全部置换自筹资金，无闲置募集资金[37] - 2021年4月，转出募集资金专户余额303.864997万元用于永久补充流动资金[38] - 前次募集资金投资项目为收购金龙联合25%股权项目，未涉及项目效益[41] - 前次募集资金不存在以资产认购股份的情况[42] - 前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息一致[43] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[46] 担保额度调整 - 苏州金龙2024年度原按揭担保额度为13亿元，现申请调至15亿元，增加2亿元[49]

新策略 - 公司筹划以简易程序向特定对象发行股票[2] - 发行预案通过董事会及监事会会议审议[2] 信息披露 - 公司及实控人无应披露未披露重大信息[2] - 未筹划对股价有较大影响的重大事项[2]

股价表现 - 公司股票连续3日（2024.7.19 - 7.23）涨幅偏离值累计达20%[2][5][10] - 自2024.7.8以来累计涨幅75.69%（前复权后）[2] - 2024.7.23收盘价为12.65元/股[10] 业绩与估值 - 2023年无人驾驶客车销售收入占比不超0.3%[3][8] - 2024.7.23市盈率（TTM）110.51倍[3][11]