物产中大集团股份有限公司十届九次监事会会议通知于 2024 年 6 月 26 日以 书面、传真和电子邮件方式发出。会议于 2024 年 7 月 1 日以通讯方式召开，应 出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。会议符合《中华人民共和国公司法》 和《物产中大集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议审议通过如下议案： 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售 条件成就的议案。(同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票) 根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、 《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2021 年限制性股票激励 计划管理办法》的相关规定，公司本次激励计划首次授予部分第二个解除限售期 解除限售条件已经成就，解除限售的激励对象主体资格合法、有效，可以按照相 关规定解除限售。本次激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法 规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司对本次激励计划首 次授予部分530名激励对象第二个解除限售期的3,892万股限制性股票按照相关 规定解除限售。 证券代码：600 ...

限制性股票激励计划 - 2021年6月15日以2.94元/股向555名激励对象授予13400万股限制性股票[10] - 2022年4月22日对2名拟成为监事及3名离职人员1160000股限制性股票回购注销[11] - 2023年4月21日对10人1510000股限制性股票回购注销[11] - 2023年6月30日对540名激励对象第一个解除限售期5260万股限制性股票解除限售[12] - 2024年4月26日将回购价格由2.78元/股调整为2.63元/股[14] - 2024年4月26日对13人800250股限制性股票回购注销[14] - 2024年7月1日对530名激励对象第二个解除限售期3892万股限制性股票解除限售[15][16][17] - 首次授予的限制性股票三个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例分别为40%、30%、30%[18] 业绩指标 - 2022年净资产收益率为14.19%，不低于11.6%且不低于对标企业75分位值水平（9.38%）[1] - 以2017 - 2019年三年EVA平均值206052万元为基数，2022年EVA增长率为106.64%，不低于30%[1] - 以2019年实业板块利润总额91274万元为基数，2022年增长率为40.58%，不低于35%[1] - 2022年末资产负债率为68.30%，不高于70%[1] 激励对象情况 - 实际授予的540名激励对象中，1人因死亡、9人因个人原因离职[1] - 530名激励对象（含1名岗位调动离职）绩效考核“称职”及以上，当期解除限售系数为1[1]

激励计划授予情况 - 2021年6月15日授予价格为2.94元/股，授予股票数量为13385万股，授予激励对象人数为554人[9] - 公司本次激励计划首次授予部分限制性股票登记日为2021年7月2日[11] 解除限售情况 - 本次符合解除限售条件的激励对象共计530人[2] - 本次解除限售股票数量为3892万股，约占目前公司总股本的0.75%[2] - 首次授予部分第一个解除限售期于2023年7月13日解锁5260万股，剩余未解锁股票数量为7858万股[10] - 首次授予部分第一个解除限售期取消解锁股票数量为267万股[10] - 首次授予的限制性股票第一个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为40%[10] - 首次授予的限制性股票第二个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为30%[10] 会议审议情况 - 2021年4月16日公司召开九届十六次董事会会议和九届九次监事会会议审议相关激励计划议案[3] - 2021年5月18日公司召开2020年年度股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2024年7月1日公司召开十届十八次董事会会议、十届九次监事会会议，审议通过第二个解除限售期解除限售条件成就的议案[2] 业绩指标情况 - 2022年净资产收益率为14.19%，不低于11.6%且不低于对标企业75分位值水平（9.38%）[12] - 以2017 - 2019年三年经济增加值（EVA）平均值206,052万元为基数，2022年经济增加值（EVA）增长率为106.64%，不低于30%[12] - 以2019年实业板块利润总额91,274万元为基数，2022年实业板块利润总额增长率为40.58%，不低于35%[12] - 2022年末资产负债率为68.30%，不高于70%[12] 考核结果情况 - 实际授予的540名激励对象中，530名激励对象绩效考核结果为“称职”及以上，当期解除限售系数为1[12] 各方意见情况 - 董事会认为首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，同意办理解除限售相关事宜[13] - 监事会认为解除限售条件已成就，同意对530名激励对象3,892万股限制性股票解除限售[15] - 法律意见书和独立财务顾问认为解除限售条件已成就，公司尚需履行信息披露和办理解除限售手续[16][18]

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2024-038 物产中大集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.21 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/4 | － | 2024/7/5 | 2024/7/5 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 21 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本5,192,561,790股为基数，每股派发现金红利0.21 元（含税），共计派发现金红利 1 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2024-037 物产中大集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.回购注销的原因：根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）的相关规定，鉴于首次授予的 5 名激励对象因退休且 不继续在公司或下属子公司任职，1 名激励对象因不受个人控制的岗位调动离职， 1 名激励对象因死亡与公司终止劳动关系，6 名激励对象因个人原因已离职，已不 符合本激励计划中有关激励对象的规定。公司回购注销其已获授但尚未解除限售 的限制性股票合计 800,250 股。 综上，公司本次回购注销的限制性股票数量合计为 800,250 股。 （二）回购注销安排 2.本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 800,250 | 800,250 | 2024 年6 月19日 | 一、本次限 ...

激励计划进展 - 2021年4 - 5月通过2021年限制性股票激励计划相关议案并获国资委批复[7][8][9] - 2024年4月调整2021年限制性股票激励计划回购价格为2.63元/股[10][16] - 2024年4月决定回购注销800,250股限制性股票[10] 股利分配 - 2021年度每股派发现金股利0.16元（含税）[16] - 2022年度每股派发现金股利0.15元（含税）[16] 后续安排 - 预计2024年6月19日完成限制性股票注销[17] - 公司尚需办理减资工商变更登记手续[17][18]

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2024-036 物产中大关于媒体报道的说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，有媒体关注公司铜产品贸易业务情况，公司对相关情况进行了初步核 实，说明如下: 1、公司正在向控股子公司物产中大国际贸易集团有限公司（公司控股 78.18%）进一步核实情况。 2、公司具有完善的内控制度，能够有效管理和控制贸易业务相关风险，保 障公司在国际贸易中合法合规运营。 3、上述事项涉及公司金额约 1.1 亿元人民币，占公司归母净利润较小（公 司2023年度实现营业收入5801.61亿元、利润总额72.99亿元、归母净利润36.17 亿元），对公司后续经营不会产生较大影响。 公司将密切关注本次事件进展情况，并严格按照相关法律、法规的规定及时 履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 物产中大集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 14 日 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2024-033 物产中大集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 51 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,501,141,421 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.1603 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，公司董事长陈新先生主持，会议召集和召开程 序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

会议安排 - 公司2024年4月26日决议召集2023年年度股东大会[4] - 2024年4月27日刊登股东大会通知，距会议召开达20日[5] - 股东大会2024年5月21日上午09：30召开，现场和网络投票结合[6] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人51人，代表股份2,501,141,421股，占比48.1603%[7] - 出席现场会议股东及代表8名，持股2,213,508,760股，占比42.6219%[7] - 参加网络投票股东43人，代表股份287,632,661股，占比5.5384%[8] - 参加会议中小投资者股东49人，代表股份288,413,811股，占比5.5535%[9] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》同意2,497,703,476股，占比99.8625%[14] - 《2023年度利润分配预案》同意2,487,788,761股，占比99.4661%[22] - 《关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案》同意2,484,931,325股，占比99.3518%[25] - 《关于公司2024年度使用自有闲置资金进行短期理财计划的议案》同意24.40174669亿股，占比97.5624%[27] - 《关于申请注册发行2024 - 2026年度债务融资工具的议案》同意24.14948875亿股，占比96.5538%[29] - 《关于选举公司董事的议案》同意24.95087074亿股，占比99.7579%[32] - 《关于选举公司监事的议案》同意24.88691876亿股，占比99.5022%[34] - 《公司2023年度董事薪酬的议案》同意24.97867321亿股，占比99.8690%[36] - 《关于调整独立董事津贴的议案》同意24.97854321亿股，占比99.8685%[40] - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》同意24.97904321亿股，占比99.8705%[42] - 《关于2024年度公司开展商品期货及衍生品交易业务的议案》同意24.97865120亿股，占比99.8690%[44] - 《关于2024年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案》同意24.97852120亿股，占比99.8684%[47] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意24.97897071亿股，占比99.8702%[53] 会议结论 - 公司2023年年度股东大会召集和召开程序等事宜符合相关规定[57] - 本次股东大会通过的决议合法有效[57]

活动基本信息 - 物产中大投资者接待日活动于2024年5月21日上午11:00在杭州市环城西路56号公司三楼会议室召开 [1] - 公司副总经理吴斌等出席，参与接待的机构和个人投资者共8人 [1] 市值与分红 - 公司会按国资委及监管部门要求开展市值管理工作 [2] - 二季度公司经营平稳，未来将在符合条件下采取更积极现金方式分配利润回馈股东 [3] 公司合作 - 物产物流公司与华贸物流合资新设物产中大华畅（浙江）国际物流有限公司，注册资本4000万元，物流公司（含其委派管理团队）持股51%，外部股东持股49% [4] 投资情况 - 公司在符合战略导向下在产业链上下游等领域物色投资机遇，投资分产业性和财务性投资，对非主业和财务性投资有限制要求 [5] 高端制造板块 - 2023年高端制造板块毛利率16.83%，同比提高3.3个百分点，原因是生产成本降低和高附加值产品销售占比提升 [6] - 2023年高端制造板块营业收入229.95亿元，同比增长12.30%；利润总额18.94亿元，同比增长50.56%，预计“十四五”末规模占比和利润贡献度进一步提升 [6] 电缆业务 - 铜价上涨会增加线缆公司生产成本、压缩利润空间，但公司采用有备库商业模式且资金实力强，风险可控，一季度营收和利润同比增长 [7] - 随着国家战略推进和市场增长，公司将推进渠道建设、激发创新活力扩大市场份额 [7] 轮胎板块 - 轮胎板块定位是成为中国橡胶轮胎知名品牌，到2028年末规划雄鹰轮胎进入全球轮胎30强、全国轮胎10强，将做大半钢、做精全钢等 [8] 保险业务 - 2023年信泰人寿业务经营平稳，主要指标向好，未来公司将推动保险资金与养老服务产业结合，促进保险投资业务与供应链服务及新兴产业投资融合发展助力集团业绩 [8]