南京医药股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一出售是否由具有效业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告维 · 京25GHHQ 出版制造成分能会计师事务所 特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 +86 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8518 5111 信直 网址 kpmg.com/cn 对南京医药股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2502610 号 南京医药股份有限公司董事会: 我们接受委托，对后附的南京医药股份有限公司（以下简称"贵公司"）《南京医药股份 有限公司募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告》 (以下简称"专项报告") 执行 了合理保证的鉴证业务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）发布的《上市公司监管指引第 2 号 ...

南京医药股份有限公司 对年审会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，南京医 药股份有限公司（以下简称"公司"）对公司 2024 年度财务审计机构及内部控制 审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"） 2024 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、毕马威华振基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振 2023 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计 业务收入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币 9 亿元，其他证券服务业务收入超过人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超 过人民币 19 亿元）。 毕马威华振 20 ...

人员情况 - 2024年12月31日毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，超300人签署过证券服务业务审计报告[2] 业绩数据 - 2023年业务收入超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务业务超19亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户98家，财务报表审计收费约5.38亿元[2] - 2023年同行业上市公司审计客户2家[3] 审计安排 - 2024年续聘毕马威华振为审计机构，聘期一年，授权不超408万元决定审计费用[4] - 2024年1月审前沟通，3月出具审计报告，审计委核查评价认为其能满足要求[5][7]

| 证券代码：600713 | 证券简称：南京医药 | 编号：ls2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110098 | 债券简称：南药转债 | | 南京医药股份有限公司 关于公司向控股股东南京新工投资集团有限责任公司借款 之关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为满足主营业务资金需求，优化整体融资结构，提高资金使用效率，南 京医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟向南京新工投资集团有限责任公司（以 下简称"新工投资集团"）申请额度不超过 40 亿元（人民币，下同）借款，用于 公司日常经营资金周转。 新工投资集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》 6.3.3 的规定，新工投资集团为公司关联法人，本次借款事项构成关联交易。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司向新工投资集团借款余额为 0 元。截止 2025 年 3 月 31 日，公司向新工投资集团借款余额为 0 元。 一、关联交易概述 为满足主营业务资金需求，优化整体融资结构， ...

债券代码：110098 债券简称：南药转债 公司代码：600713 公司简称：南京医药 南京医药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南京医药 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕 1736 号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券 10,814,910 张，每张面 值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,081,491,000.00 元，扣除与发行有 关的费用人民币 12,450,077.69 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,069,040,922.31 元。 上述募集资金已于 2024 年 12 月 31 日到账，毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）对本次募集资金到位情况进行了审验， 并于 2025 年 1 月 2 日出具了《募集资金验证报告》（毕马威华振验字第 2500001 号）。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 1,072,528,735.85 元， 明细如下表： 单位：人民币元 | 证券代码 ...

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于南京医药股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：南京医药股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-85085000 KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China +86 (10) 8508 5000 Telenhone +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 足外围型于办些方位日分 (特殊普通合伙) 日電北京 乐长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 出用 +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 kpmg.com/cn 关于南京医药股份有限公司 毕马威华振专字第 2502693 号 南京医药股份有限公司董事会: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计 ...

| | | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司变更会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成 员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具 有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8. ...

| | | 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次会议于 2025 年 3 月 21 日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2025 年 4 月 8 日以现场方式在公司 14 楼 1403 会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议由监事会主席徐媛媛女士主持，应到会监事 3 人，实到 3 人，监事徐媛媛女士、姚霞女士、杨庆女士现场出席了本次会议。会议经过充分 讨论，以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案。 二、监事会会议审议情况 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 1、审议通过《南京医药股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要； 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 有关书面审核意见如下： （1）2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定。 （2）2024 年年度报告的内容和格 ...

| 证券代码：600713 | 证券简称：南京医药 | 编号：ls2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110098 | 债券简称：南药转债 | | 南京医药股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《南京医药股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要； 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 本议案在提交董事会审议前，已提交公司第九届董事会审计与风险控制委员 会 2025 年第一次会议审议通过（同意 5 票，反对、弃权均为 0 票），委员一致 同意将本议案提交董事会审议。 2、审议通过公司 2024 年度董事会工作报告； 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议于 2025 年 3 月 21 日以电话及邮件方式发出会 ...