参会股东情况 - 出席会议股东和代理人415人，A股407人，B股8人[4] - 出席股东所持表决权股份总数6,515,803,497股，占比82.4020%[4] - A股股东持股占比82.3998%，境内上市外资股股东持股占比0.0022%[6] 议案表决情况 - 修订《公司章程》及取消监事会议案，普通股同意票数6,513,855,196，比例99.9700%[7] - 更换公司董事议案，普通股同意票数6,514,091,696，比例99.9737%[9] - 续签《金融服务协议》关联交易议案，普通股同意票数85,267,940，比例97.7522%[9] - 2025年申请注册发行融资券和票据议案，普通股同意票数6,513,539,996，比例99.9652%[10] - 全资子公司办理融资租赁业务议案，普通股同意票数6,513,671,196，比例99.9672%[10] - 向控股子公司提供委托贷款议案，A股同意票数84,464,040，比例97.0204%[11] 关联交易回避情况 - 中国华电集团和华电煤业集团在关联交易议案表决时回避[12]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币790,733.6210万元[16] - 已发行股份数为7907336.621万股，其中内资股747533.6208万股，境内上市外资股43200.0002万股[23] 会议相关 - 2025年第一次临时股东大会有6项会议议题，包括修订《公司章程》、更换董事等[3] - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[155] 公司章程修订 - 完善总则、法定代表人、股份发行等规定[6] - 完善股东、股东会相关制度，新增控股股东和实际控制人专门章节[6] - 取消当年不进行利润分配条件中部分财务指标限定，明确资本公积金弥补亏损事项[7] - 新增“职工民主管理与劳动人事制度”章节[7] 公司治理结构 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，现任监事等职务将解除，《监事会议事规则》废止[4] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人[90][193] - 董事会成员中包括一名职工董事，由公司职工通过职工代表大会选举产生[90][193] 股东权益与决策 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销[36] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权就相关人员给公司造成损失的行为请求诉讼[38] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[66][68] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[25] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[28] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[31] 担保与重大资产交易 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[46] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[46] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[68] 党组织相关 - 公司党委每届任期一般为五年，党的纪律检查委员会每届任期和党委相同[79] - 公司党委设书记一名、其他党委委员若干名，经同意董事长和党委书记可由一人担任，可设专职副书记[79] 董事相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[84][193] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[84][193] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[110] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[94][200] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集[95][200] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[95]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月17日10:00-11:00通过网络形式召开2025年半年度业绩说明会 [2][5][6] - 投资者可在2025年9月10日至9月16日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱600726@chd.com.cn提前提交问题 [2][7] - 说明会将在上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式举行 [4][5][6] 参会人员 - 董事长郎国民先生和总经理魏宁先生将出席业绩说明会 [6] - 董事会秘书兼总会计师付璐璐女士及独立董事曹玉昆女士也将参与会议 [3][4] 信息披露安排 - 公司已于2025年8月29日在上海证券交易所网站发布2025年半年度报告 [2] - 说明会后将通过上证路演中心提供会议召开情况及主要内容查询 [7] - 会议将重点讨论2025年半年度经营成果和财务指标具体情况 [3]

业绩说明会安排 - 2025年9月17日10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4] 投资者参与 - 2025年9月10日至9月16日16:00前提问，17日10:00 - 11:00在线参与[3][6] - 可通过上证路演中心或公司邮箱提问[6] 联系信息 - 联系部门证券法务部，电话0451 - 58681872[7] - 邮箱为600726@chd.com.cn[8]

财务表现 - 营业总收入82.84亿元，同比下降10.87% [1] - 归母净利润4.58亿元，同比下降27.24% [1] - 第二季度营业总收入31.28亿元，同比下降20.61% [1] - 第二季度归母净利润-1891.21万元，同比下降109.13% [1] - 毛利率21.04%，同比下降14.82个百分点 [1] - 净利率9.6%，同比下降26.77个百分点 [1] - 每股收益0.06元，同比下降25.0% [1] 现金流与资产状况 - 每股经营性现金流0.11元，同比上升6.88% [1] - 每股净资产0.54元，同比上升0.66% [1] - 应收账款占最新年报归母净利润比例达949.38% [1] - 货币资金/流动负债比例为26.54% [2] - 有息资产负债率达54.84% [2] 费用结构 - 销售费用、管理费用、财务费用总计4.68亿元 [1] - 三费占营收比例5.65%，同比上升3.95个百分点 [1] 投资回报表现 - 去年ROIC为8.91%，资本回报率一般 [2] - 去年净利率6.1%，产品附加值一般 [2] - 近10年中位数ROIC为4.63%，投资回报较弱 [2] - 2017年ROIC为-2.67%，为历史最差表现 [2] 历史经营稳定性 - 上市以来28份年报中出现9次亏损 [2] - 公司业绩主要依靠营销驱动 [2]

融资计划 - 公司拟申请注册发行总额不超过20亿元债务融资工具 包括不超过12亿元超短期融资券和不超过8亿元中期票据 [1] - 超短期融资券每期发行期限不超过270天 中期票据每期发行期限不超过5年 [2] - 注册额度有效期两年 以交易商协会《接受注册通知书》为准 [2] 资金用途 - 超短期融资券资金可用于补充营运资金 偿还金融机构贷款及交易商协会认可用途 [2] - 中期票据在超短融用途基础上还可补充项目建设资金 但不可用于项目资本金投放 [2] 发行安排 - 发行方案已获十一届十八次董事会审议通过 尚需提交股东大会审议 [1][3] - 发行利率将根据公司信用评级和市场利率水平确定 [2] - 发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法律法规禁止者除外） [2] 授权机制 - 股东大会将授权公司经营管理层及其授权人士办理发行相关全部事宜 [2] - 授权范围包括发行时间 品种 规模 期限 利率 资金用途等具体条款的决策 [2] - 授权有效期自股东大会审议通过后至注册及存续有效期内持续有效 [2][3]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月23日9点30分在黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司本部召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月23日 交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议多项非累积投票议案 包括关于董事会和监事会的议案 续签《金融服务协议》暨关联交易的议案 以及关于发行短期融资券和中期票据的议案 [2] - 议案已由公司第十一届十八次董事会和第十一届十一次监事会于2025年8月28日审议通过 [2] - 关联股东中国华电集团有限公司和华电煤业集团有限公司需回避表决 [2] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [3] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [3] - 同时持有A股和B股的股东需分别投票 [3] 股权登记与出席资格 - A股股权登记日为2025年9月12日 B股股权登记日为2025年9月17日且最后交易日为2025年9月12日 [4] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席股东大会 [3] - 出席会议的个人股东需凭身份证和持股凭证登记 机构投资者需持单位证明、股东账户卡、法人授权委托书及出席人员身份证登记 [4] 会议材料与登记安排 - 公司将于股东大会前在上海证券交易所网站发布会议材料 [2] - 符合条件的股东可于2025年9月22日到公司证券法务部办理登记手续 [4]

监事会会议基本情况 - 会议于2025年8月28日以现场与视频结合方式召开 应到监事3人实到3人 其中现场参会1人视频参会2人 [1] - 会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 由监事会主席王新民主持 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要 认为编制程序符合法律法规及公司管理制度 [1] - 报告内容被确认全面公允反映公司2025年上半年经营管理和财务状况 且未发现信息泄露行为 [1] 关联交易审议事项 - 以2票同意通过与中国华电集团财务有限公司续签《金融服务协议》 关联监事宋志强回避表决 [2] - 监事会认定该关联交易属于正常业务范围 交易定价合理公允 符合平等自愿原则 不存在损害中小股东利益情形 [2] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 委托贷款安排 - 以2票同意通过使用自有资金通过华电集团财务公司向控股子公司提供委托贷款 关联监事回避表决 [2] - 监事会确认该安排不影响公司正常业务及资金使用 且交易定价公允 未损害股东权益 [2] - 该议案同样需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3]

项目基本情况 - 公司全资子公司丹东金山热电有限公司将建设丹东金山热电二期1×66万千瓦热电联产扩建工程，同步建设烟气脱硫、脱硝、除尘装置 [1][2] - 海上风电项目包括一期100万千瓦和二期100万千瓦，各安装84台12兆瓦风电机组，通过±500kV海缆接入陆上直流汇集站并送至张台负荷中心 [2] - 项目总投资490,615.9万元，占公司最近一期经审计净资产的50%以上且绝对金额超过5000万元，需股东大会审议通过 [2] 增资主体情况 - 丹东金山热电有限公司截至2025年一季度总资产348,721.45万元，净资产90,623.51万元，净利润10,292.31万元 [2][3] - 华电（丹东）海上风电有限公司截至2025年一季度总资产0万元，净资产0万元，净利润0万元 [3][6] - 两家子公司均从事发电、供热及相关配套业务，其中海上风电公司还涉及海水淡化处理及电气设备制造修理 [2][3][6] 融资租赁安排 - 公司拟通过融资租赁方式筹措资金，总额不高于870,810万元，租赁期满后以1.00元价格回购设备 [6] - 热电联产项目融资租赁金额不高于70,810万元，用于锅炉、汽轮机、发电机等设备，期限15年，利率不超4.9% [6] - 海上风电项目融资租赁金额不高于800,000万元，用于风电机组及海缆等设备，期限18年，利率不超4.9% [6] 项目影响与实施 - 项目符合国家可再生能源发展战略，有助于提升公司发展质量、盈利能力和综合竞争力 [3] - 公司将严格控制工程造价，优化设备选型和工程设计，提高设备可靠性和利用小时数以应对财务收益率风险 [3] - 融资租赁有利于拓宽融资渠道、优化筹资结构，不会影响公司生产经营独立性和股东利益 [7][8]

财务表现 - 上半年营业收入82.84亿元 同比下降10.87% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4.58亿元 同比下降27.24% [1] - 基本每股收益0.06元 [1]