关联交易委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事会指定独立董事担任[5] 会议规则 - 会议召开前3天通知全体委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 职责与实施 - 负责监督等关联交易事项，向董事会报告负责[2] - 特定事项审议后提交董事会[9] - 费用公司承担，秘书建沟通渠道[9] - 议事规则自通过实施，解释权归董事会[14][15]

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")提前以书面方式和电子邮件 方式向全体监事发出召开第八届三次监事会会议通知和会议材料。本次会议于 2024 年 7 月 5 日以通讯方式召开，会议由公司监事会主席肖熳华女士提议召开， 符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-052 重庆百货大楼股份有限公司 第八届三次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 此议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 重庆百货大楼股份有限公司监事会 2024 年 7 月 6 日 本次会议审议通过《关于重庆百货大楼股份有限公司监事会主席薪酬建议 方案》 表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

9 中以律师事务所 上海中联(重庆) 律师事务所 关于重庆百货大楼股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 重庆、广州、四阳、成都、昆明、大连、天津、南昌、郑州、海口、武汉、兰州、合肥、西安、南京 重庆办公室: 重庆市渝中区华盛路 7 号企业天地 7 号楼 10-14 层 Tel: +86 (23)6363 1830/1/2 S 扫描全能士 3 亿人都在用的扫描App 上i 上海中联(重庆) 律师事务所 关于重庆百货大楼股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 中联重办 (律) 字第 24pji0702001 号 厂州 2日,成都、昆明、大连、大理。 庆办公室:重庆市渝中区华盛路 7 号企业天地 7 号楼 中 致: 重庆百货大楼股份有限公司 上海中联(重庆)律师事务所(以下简称"本所")接受重庆百货大楼股份 有限公司(以下简称"公司")委托,指派律师出席公司于2024年7月2日召开 的 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或"本次会议"). 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《上市 ...

会议信息 - 2024年7月2日在重庆召开股东大会[3] - 地点为渝中区青年路18号16楼会议室[3] - 见证律师事务所为上海中联（重庆）律师事务所[7] 参会情况 - 13人出席，持股270,150,725股，占比60.5260%[3] - 12位董事、5位监事全部出席[5] 议案表决 - 两议案A股同意票均为270,150,725，比例100%[5]

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-050 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权人可采用现场、邮寄的方式申报，申报时间为自本公告登报之日起 45 日内。邮寄方式的申报时间以寄出邮戳为准。具体申报方式如下： 重庆百货大楼股份有限公司 关于注销回购专用证券账户剩余股份通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的理由 2024 年 7 月 2 日，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账 户剩余股份的议案》。根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-048 重庆百货大楼股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，提升投资者的获得感，重庆 百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）制定了 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案，进一步提升公司经营管理水平，完善公司治理，强化市场竞争力， 保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。具体如下： 一、聚焦主营业务，持续提质增效 2024 年，公司继续围绕"两个系统性"，以极致的商品竞争力拓展市场、以 极简的工作方式提升效率、以共创共享方式激发活力，持续提升六大能力、深化 六大卖场，突出抓好商品力、场景（空间）、效率三大重点，实现销售利润增长 和效率提升。 一是提升商品经营能力。以极致商品竞争力为核心，紧跟消费趋势变化，推 进引新汰旧、供应链优化和经营模式变革；深化战略合作，推进联合生意计划； 拓展包销、定制、自有品牌，持续提升商品性价比、吸引力和差异化 ...

股份回购 - 2020年拟回购股份不超2032万股，不低于1017万股，资金不超6.1亿，不低于3.05亿[7] - 2021年实际回购10360094股，占总股本2.5484%，均价27.76元/股，用资28764.56万元[9] - 拟注销回购专用账户剩余股份5730094股，总股本将变为440608177股[3][7][12][13] 股票授予 - 2022年向51名激励对象授予463万股限制性股票，授予价10.825元/股[10] 流通股变动 - 有限售条件流通股数量不变，仍为253538813股[14] - 无限售条件流通股变动 -5730094股，变为187069364股[14]

重庆百货：零售龙头深耕西南，持续推进国改，多维度提升经营效率 深耕西南的百年零售龙头 [1][2][3] - 重庆百货前身可追溯至1920年成立的宝元通，历经百年重点布局重庆等西南区域 - 公司经营多元零售业态，主要经营超市、汽贸、电器、百货四大业态 - 公司于2015年参股马上消费金融公司，通过投资收益持续增厚利润水平 持续推进国企改革 [4][5][6][7] - 公司作为国企改革先行试点单位，自2018年开始持续推进公司混改 - 2020年3月混改落地，引入物美集团、步步高集团两大战略投资者 - 2020年10月选举新任管理层，行业经验丰富，董事背景多方制衡，提升决策效率 - 2022年8月推出股权激励，充分调动核心骨干工作积极性 - 2022年底公司拟吸并重庆商社，通过精简治理层级、增强公司独立性进一步深化国改 多维度提升经营效率 [18][19][20] - 业务端：顺行行业趋势，推进多种业态协同创新 - 技术端：全面数字化转型、精细化管理，技术赋能增长 - 经营端：内部资源整合，激发内生活力 零售：线上线下业态逐渐融合，重庆区域消费活力旺盛 消费温和复苏，线上与线下业态逐渐融合 [29][30][31] - 消费温和复苏，线上零售增速趋稳，线上与线下业态出现融合趋势 - 即时零售、O2O等融合业态高速扩张，有望成为零售行业新增长极 重庆区域经济动能强劲，消费市场活力旺盛 [32][33][34][35] - 重庆为中国最年轻的直辖市、国家九大中心城市和成渝地区双城经济圈双核之一 - 重庆消费市场活力旺盛，消费成为支撑经济发展的重要支柱 行业剩者红利释放，技术驱动效率提升 [34][35][36][37] - 多业态经历出清，行业龙头有望受益于剩者红利 - 零售行业增速放缓，积极推进数字化转型实现精益运营 公司：经营转型步伐加快，多业态协同创新，数字化、精细化管理，激发内生活力 百货板块：板块进入成熟期，业态转向体验，公司顺势调改 [38][39][40][41][44][45][46][47][48] - 消费者注重线下体验，高端百货增速明显，存量百货加速调改以打造差异化体验 - 公司为重庆区域百货龙头，拓展轻代理、托管品牌，上线重百云购，加快存量场店调改 超市板块：业态增速放缓，立足供应链优势机遇仍存，公司接入多点深度赋能数字化 [50][51][52][53][55][56][57][58] - 传统超市仍具本土供应链优势，线上线下融合加速，生鲜等品类具备差异化机会 - 公司加速供应链变革，持续业态创新，多点Dmall深度赋能数字化 电器板块：行业规模整体承压，公司瞄准下沉渠道机会，完善线上平台服务矩阵 [60][61][62][63][64][65] - 全国电器零售龙头陷入债务危机，区域龙头有望填补空白，下沉渠道蕴藏增长机会 - 公司立足本土广泛合作供应商，推进下沉渠道布局，优化线上平台应用 汽贸板块：细分板块具备增量空间，公司积极布局，数字化管理降本增效 [67][68][69][70][71][72][73] - 新能源市场势能强劲，二手车市场空间广阔 - 公司拓展衍生业务与新能源品牌矩阵，运用数字化系统提升运营效率 投资：马消净利上行，登康口腔上市，共同增厚投资收益 马上消金：持牌消费金融企业，公司参股31.06%为第一大股东 [75][76][77][78] - 消费信贷规模持续扩充，市场供给主体以银行为主，政策趋严推动持牌类消金公司份额扩张 - 马上消金具备牌照优势，龙头地位稳定，"金融+科技"基因浓厚，净利规模有望持续上行 登康口腔：专业口腔护理企业，重百持股1.74%获变动收益 [79][80] - 登康口腔是中国具有影响力的专业口腔护理企业，2023年4月10日在深交所上市 - 重庆百货持股1.74%，截至2023年底实现公允价值变动收益0.64亿元

第二章 经营宗旨和范围 第四章 股东和股东大会 重庆百货大楼股份有限公司章程 （2006 年 4 月 30 日，2005 年度股东大会通过；2008 年 2 月 26 日，2008 年度第一次临时股东大会第 一次修订；2009 年 5 月 12 日，2008 年度股东大会第二次修订；2009 年 12 月 21 日，2009 年度第二次临时 股东大会第三次修订；2010 年 12 月 31 日，2010 年度第四次临时股东大会第四次修订；2011 年 7 月 19 日， 2011 年度第二次临时股东大会第五次修订；2011 年 9 月 7 日，2011 年度第三次临时股东大会第六次修订； 2012 年 3 月 28 日，2012 年度第一次临时股东大会第七次修订；2012 年 6 月 29 日，2011 年度股东大会第 八次修订；2012 年 9 月 14 日，2012 年度第二次临时股东大会第九次修订；2013 年 3 月 29 日，2012 年度 股东大会第十次修订；2013 年 12 月 10 日，股东大会授权第六届十三次董事会第十一次修订；2014 年 4 月 18 日，2013 年度股东大会第十二次 ...

会议安排 - 公司2024年6月11日发董事会会议通知，6月14日通讯开会[3] - 公司定于2024年7月2日召开2024年第二次临时股东大会，股权登记日为6月27日[10] 场地租赁 - 公司2009年租23181.6㎡场地开乐山商场，2024年9月25日租约到期，续租10年[4] 股份与股本 - 公司回购专用证券账户剩余股份5730094股，注销后总股本由446338271股变为440608177股[7] 议案表决 - 《关于乐山商场到期续租的议案》等五项议案表决均全票通过[5][6][8][9][11]