保荐机构核查意见 招商证券股份有限公司关于 安徽合力股份有限公司为公司产品融资租赁销售 提供回购担保暨关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为安徽合力 股份有限公司（以下简称"安徽合力"、"公司"）2022 年公开发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范 性文件的要求，对安徽合力为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为满足优质用户融资需求，进一步促进公司产品市场销售，公司 2022 年度 股东大会审议通过了《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的 议案》，决定与安徽合泰融资租赁有限公司（以下简称"合泰租赁"）持续开展 相关产品融资租赁销售业务，公司为通过融资租赁销售的产品余值承担回购担保 责任。公司融资租赁回购担保业务的被担 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事吴培国先生、李晓玲女士、罗守生先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事吴培国先生、李晓玲女士、罗守生先生 的任职经历以及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 安徽合力股份有限公司董事会 安徽合力股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 2024 年 4 月 8 日 ...

关于安徽合力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽合力股份有限公司 容诚专字|2024|230Z1061 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 _您可被用手机 "扫一托"或选入"注册会计师行业务是否由具有优先评可的会议频率为所自称 _您存在所手机 "扫一托"或选入"注册会计师行业第一监管平台（hops//w.comf.gr.co) _strip(1) 委托单位：安徽合力股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0551-62652879 RSM 容诚 附件:安徽合力股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联签金往 来情况汇总表。 关于安徽合力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说 容诚专字[2024]230Z1061 号 安徽合力股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽合力股份有限公司 (以下简称安徽合力)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司 ...

债券代码：110091 债券简称：合力转债 证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-023 安徽合力股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）执行财 政部 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》 （财会[2022]31 号）（以下简称"解释第 16 号"），对公司会计政策进行相应的 变更。 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及执行时间 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号，其中规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确 认豁免的会计处理"的内容自2023年1月1日起施行。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 ...

安徽合力股份有限公司 独立董事制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家上市公司兼任独立董事，并确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但 是连任时间不得超过六年。 第五条 公司董事会成员中独立董事的比例不得少于三分之一，其中至少包 括 1 名会计专业人士。 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，独立董事参 加审计、提名、薪酬与考核且在相应委员会成员中的比例应当过半数并担任召集 人。其中，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立 董事中会计专业人士担任召集人。 第一章 总 则 第一条 为促进安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司 ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-027 安徽合力股份有限公司 被担保人名称：公司融资租赁业务客户。 公司拟继续与安徽合泰融资租赁有限公司开展合作，向相关用户通过融 资租赁的模式销售产品，并对融资租赁销售的产品余值提供回购担保，担保额度 每年累计不超过人民币 80,000 万元（含本数）。 2023 年，本公司与安徽合泰融资租赁有限公司开展融资租赁等相关业务 合作产生的关联交易金额为 40,356.22 万元。 关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保 一、关联交易概述 暨关联交易的公告 为满足优质用户融资需求，进一步促进公司产品市场销售，公司 2022 年度 股东大会审议通过了《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的 议案》，决定与安徽合泰融资租赁有限公司（以下简称"合泰租赁"）持续开展 相关产品融资租赁销售业务，公司为通过融资租赁销售的产品余值承担回购担保 责任。公司融资租赁回购担保业务的被担保人实际为终端客户。但考虑到终端客 户违约时，公司及经销商需向关联方合泰租赁支付回购担保代偿款，为保护中小 股东利益，从谨慎性角度考虑，公司对该担保事项视同关联担保进行披露 ...

安徽合力股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）的治理， 促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及 《安徽合力股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《安徽合力股份有 限公司独立董事制度》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的专门会议。独立 董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 独 ...

安徽合力股份有限公司 第十届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十三次会议 于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 29 日以邮件和 专人送达等方式发出。公司 5 名监事全部参加了本次会议，符合《公司法》、《证 券法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席都云飞主持，审议并通过 了以下议案： 1、《公司2023年度监事会工作报告》； （同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-022 债券代码：110091 债券简称：合力转债 2、《关于公司会计政策变更的议案》； （同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 3、《公司2023年年度报告》及其《摘要》： 根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—— 年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年8 ...

安徽合力股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 安徽合力股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日 13:30 现场会议地点：安徽省合肥市方兴大道 668 号公司行政楼一楼报告厅 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 通过交易系统投票平台的投票时间为：2023 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00 通过互联网投票平台的投票时间为： 9:15-15:00 主持人：杨安国董事长 | 序号 | 议 程 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 一 | 宣布会议开始 | 杨安国 | | 二 | 审议会议议案 | | | 1 《公司 | 2023 年度董事会工作报告》 | 薛 白 | | 2 《公司 | 2023 年度监事会工作报告》 | 都云飞 | | 3 | 听取《公司独立董事 2023 年度述职报告》 | 李晓玲 | | 4 《公司 | 2023 年度财务决算报告》 | 薛 白 | | 5 《公司 | 2024 年度财务预算报告》 | ...

安徽合力股份有限公司 关于聘任会计师事务所及审计费用的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：由于容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）已连续 26 年为公司提供审计服务，达到中华人民共 和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会发布的 证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-026 债券代码：110091 债券简称：合力转债 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘用会计师事务 所最长年限。2024 年度，公司需变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务 所事宜与原聘任的会计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所对变更 事宜无异议。 本次变更会计师事务所事项已经公司董事会审议通过，公司董事会审计 委员会同意该事项，上述事项尚需提交股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）由 ...