根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二. 内部控 ...

安徽合力股份有限公司 | 项目组成 | | 何时成为 | 何时开始 | 何时开始 | 何时开始 为本公司 | 近三年签署或复核上市公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 员 | 姓名 | 注册会计 | 从事上市 | 在容诚会 | 提供审计 | 司审计报告情况 | | | | 师 | 公司审计 | 所执业 | 服务 | | | | | | | | | 近三年签署过安徽合 | | 项目合 | | | | | | 力 (600761) 、 长信科 | | | 卢珍 | 2005年 | 2004年 | 2004年 | 2022年 | 技（300088）、皖天 | | 伙人 | | | | | | 然气（603689）、合 肥城建（002208）等 | | | | | | | | 上市公司审计报告。 | | | | | | | | 近三年签署过安徽合 | | | 董建芳 | 2017年 | 2018年 | 2012年 | 2022年 | 力 (600761) 、 福达股 | | | | | | | | 份（603166）等上市 | | 签字注 | | | | ...

安徽合力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人罗守生 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及上海证券交易所《股票 上市规则》等法律法规的要求，在 2023 年度工作中，全面关注公司发展战略， 主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并发表 意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的 权利，维护了全体股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年度 （以下简称"报告期"）担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。本人经公司 2021 年 4 月 26 日召开的 2020 年年度股东大会选举为公司第十届董事会独立董事。本人具备担任公司独立董事 所必需的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独立性的情况，符合相关法律 法规的要求。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 罗守生，男，1957 年生，中国共产党党员，教授级高级 ...

安徽合力股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽合力股份有限公司董事会，现提名吴培国、徐虹、 孔令勇为安徽合力股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任本公司第十一届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与本公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eox.cn） 报告编码: 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-6 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 【RSM 容诚 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽合力股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0532 号 我们审核了后附的安徽合力股份有限公司(以下简称安徽合力)董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供安徽合力年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为安徽合力年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作 ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-021 债券代码：110091 债券简称：合力转债 安徽合力股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十四次会议 于2024年4月8日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年3月29日以邮 件和专人送达等方式发出。公司9名董事全部参加了本次会议，公司5名监事及部 分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有 关规定。会议由董事长杨安国主持，审议并通过了以下议案： 1、《公司2023年度董事会工作报告》； （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 2、《关于公司会计政策变更的议案》： 该事项具体内容详见《公司关于公司会计政策变更的公告》（临2024-023）。 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 5、《公司2024年度财务预算报告》； （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 6、《关于公司20 ...

1 目录 | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | | 关于我们 | 08 | | 可持续发展管理 | 09 | | | | 创新卓越运营 | 产品质量 | 23 | | --- | --- | | 创新研发 | 26 | | 客户服务 | 32 | | 责任采购 | 34 | 低碳绿色发展 | 环境管理 | 37 | | --- | --- | | 资源使用 | 41 | | 气候变化 | 45 | | 生物多样性保护 | 47 | 强健合规管治 01 04 坚持以人为本 | 员工权益 | 49 | | --- | --- | | 员工成长 | 51 | | 员工关怀 | 54 | | 健康与安全 | 56 | 63 64 乡村振兴 社区参与 02 05 践行社会责任 65 体育事业 2 | 2023 年 ESG 绩效表 | 66 | | --- | --- | | GRI 指标索引 | 70 | | 读者意见反馈表 | 73 | 3 公司治理 风险防控 反腐倡廉 信息安全 18 21 03 关于本报告 环境、社会及管治报告（以下简称 "本报告"）是安徽合力积极 ...

招商证券股份有限公司 关于安徽合力股份有限公司 二、信息披露审阅情况 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，保荐机构对安徽合力 2023 年度持续督导年度报告书 经中国证券监督管理委员会的《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2887 号）核准，并经上海证券交易所同 意，安徽合力股份有限公司（以下简称"安徽合力"、"公司"、"上市公司"）向 社会公开发行可转换公司债券 2,047.505 万张，每张面值为人民币 100 元，募集 资金总额为 2,047,505,000 元，扣除发行费用人民币 4,327,271.89 元（不含税） 后，实际募集资金净额为人民币 2,043,177,728.11 元。上述资金于 2022 年 12 月 19 日到达公司募集资金专户，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资 并出具《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0358 号）。 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为公司 2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 安徽合力股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 独立董事候选人吴培国、徐虹、孔令勇，已充分了解并同意 由提名人安徽合力股份有限公司董事会提名为安徽合力股份有 限公司（以下简称"该公司"）第十一届董事会独立董事候选人。 独立董事候选人公开声明，具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 ...

作为安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人吴培国 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及上海证券交易所《股票 上市规则》等法律法规的要求，在 2023 年度工作中，全面关注公司发展战略， 主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并发表 意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的 权利，维护了全体股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年度 （以下简称"报告期"）担任独立董事的履职情况报告如下： 安徽合力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。本人经公司 2021 年 4 月 26 日召开的 2020 年年度股东大会选举为公司第十届董事会独立董事。本人具备担任公司独立董事 所必需的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独立性的情况，符合相关法律 法规的要求。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴培国，男，1962 年生，中国共产党党员，教授级高级 ...