证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：2024-032 债券代码：110091 债券简称：合力转债 安徽合力股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开地点：安徽省合肥市方兴大道 668 号公司行政楼一楼报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年年度股东大会 召开的日期时间： ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-028 债券代码：110091 债券简称：合力转债 安徽合力股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品额度调增 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十届董事会第三十四次会议于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式召开，会 议审议通过《关于公司使用自有资金购买银行理财产品额度调增的预案》，根据 公司资金管理需要，将使用自有资金购买银行理财产品的额度由人民币 50 亿元 调增至人民币 55 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。 一、基本概述 2、资金来源：公司以自有资金作为理财产品投资的资金来源。 3、投资品种：为控制风险，公司运用自有资金投资的品种为保本或低风险 的银行理财产品。 4、额度及期限：公司拟使用合计不超过人民币 55 亿元的自有资金购买保本 或低风险的银行理财产品，单笔理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额 度及期限内，资金可以滚动使用。 二、投资存在的风险及风险控制措施 1、投资风险 1 1、投资目的 ...

安徽合力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人李晓玲 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及上海证券交易所《股票 上市规则》等法律法规的要求，在 2023 年度工作中，全面关注公司发展战略， 主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并发表 意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的 权利，维护了全体股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年度 （以下简称"报告期"）担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。本人经公司 2021 年 4 月 26 日召开的 2020 年年度股东大会选举为公司第十届董事会独立董事。本人在财务等方面具备担任 公司独立董事所必需的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独立性的情况， 符合相关法律法规的要求。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李晓玲，女，1958 年生，会计学教授。历 ...

债券代码：110091 债券简称：合力转债 证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-024 安徽合力股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2023 年日常关联交易情况及 2023 年预计情况 1、2023 年日常关联交易情况 单位：万元 | 关联交易 | 交易类别细分 | 关联人 | 2023 年预计 | 2023 | 年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | | | | | 销售产品 | 材料配件等 | 安徽好运机械有限公司等 | 122,000.00 | 106,759.93 | | | 采购产品 | 材料配件等 | 安徽好运机械有限公司等 | 380,000.00 | 299,526.49 | | | 提供劳务 | 提供劳务等 | 采埃孚合力传动技术（合肥） | 200.00 | | 0.00 | | | | 有限公司等 | | | | | 接受服务 ...

安徽合力股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第十一届董事会董事、独立董事候选人 的审查意见 安徽合力股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会任期将届满，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员 会在认真审阅被提名人资料后，对提名董事候选人、独立董事候选人事项发表如 下审核意见： 一、关于提名董事候选人事项 安徽合力股份有限公司 第十届董事会提名委员会 2024 年 4 月 7 日 经审阅公司第十一届董事会董事候选人杨安国先生、薛白先生、周峻先生、 徐英明先生、毕胜先生、陈先成先生的个人履历、任职资格等相关资料，上述人 员符合担任上市公司董事的条件，未发现有《公司法》规定的不得担任董事的情 形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券 交易所认定不适合担任上市公司董事的情况。全体委员认为前述董事候选人具备 担任公司董事的资格和能力，同意提交公司第十届董事会第三十四次会议审议。 二、关于提名独立董事候选人事项 经审阅公司第十一届董事会独立董事候选人吴培国先生、徐虹女士 ...

安徽合力股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《安徽合力股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）《安徽合力股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下 简称"《审计委员会实施细则》"）等规定和要求，安徽合力股份有限公司（以 下简称"公司"）对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报 告如下： 一、会计师事务所的基本情况 根据公司《审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的专业资质、业务能 力、诚信状况、独立性、执业质量等进行了核查，认为其在公司历年来的审计执 业过程中诚实守信、勤勉尽责，具备为公司提供审计服务的资质和专业能力，能 够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所及 2023 年度审计费用的预案》，同意提请董事会续聘容 ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-029 债券代码：110091 债券简称：合力转债 安徽合力股份有限公司 关于投资并购安徽宇锋智能科技有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 标的公司名称：安徽宇锋智能科技有限公司。 投资金额：本次交易以现金方式出资 27,051.2552 万元收购安徽宇锋智 能科技有限公司（以下简称"宇锋智能"或"标的公司"）64.5923%股权，并以 现金方式向宇锋智能增资 10,000.00 万元，用于补充宇锋智能流动资金。交易全 部完成后，公司将合计持有宇锋智能 71.4172%股权，公司将成为宇锋智能控股 股东。本次交易行为不构成关联交易。 交易金额确定方法：本次交易价格以审计、评估结果为依据，评估结论 采用收益法的评估结果。于评估基准日 2023 年 12 月 31 日，宇锋智能股东全部 权益价值评估值为 41,880.00 万元人民币，与合并口径账面价值 25,006.26 万元 相比增值 16,873.74 万元， ...

保荐机构核查意见 招商证券股份有限公司关于 安徽合力股份有限公司为公司产品融资租赁销售 提供回购担保暨关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为安徽合力 股份有限公司（以下简称"安徽合力"、"公司"）2022 年公开发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范 性文件的要求，对安徽合力为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为满足优质用户融资需求，进一步促进公司产品市场销售，公司 2022 年度 股东大会审议通过了《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的 议案》，决定与安徽合泰融资租赁有限公司（以下简称"合泰租赁"）持续开展 相关产品融资租赁销售业务，公司为通过融资租赁销售的产品余值承担回购担保 责任。公司融资租赁回购担保业务的被担 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事吴培国先生、李晓玲女士、罗守生先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事吴培国先生、李晓玲女士、罗守生先生 的任职经历以及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 安徽合力股份有限公司董事会 安徽合力股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 2024 年 4 月 8 日 ...