审计相关 - 2024年10月28日公司变更聘任大信为审计机构[5] - 2024年度审计服务合计收费205万元[12] - 大信认为公司财务报表公允反映2024年底经营与财务状况[13] 大信情况 - 大信累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] - 大信近三年受多种监管措施及处分多次[4] - 拟签字项目合伙人近三年签署2家上市公司年报及内控审计业务[6]

股权结构 - 公司母公司为中国贵州航空工业（集团）有限责任公司，持股和表决权比例均为27.33%，注册资本167,087万元[1] 2024年业绩 - 关联交易实际发生1,146,498万元，完成年度预测数的74.69%[3] - 销售产品及劳务实际数419,095万元，完成93.13%[3] - 采购货物及劳务实际数121,132万元，完成55.06%[3] - 存款余额实际数360,353万元，完成80.08%[3] - 贷款余额实际数171,370万元，完成61.20%[3] - 应收账款无追保理实际数67,364万元，完成56.14%[3] - 贷款利息支出实际数4,521万元，完成45.21%[3] - 租赁费用实际数2,663万元，完成53.26%[3] 2025年展望 - 关联交易总额预计1,855,000万元[5]

会计政策变更 - 2025年3月28日审议通过会计政策和会计估计变更议案[1] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，追溯调整财务报表[2] - 2023年度合并利润表调增营业成本11,070,766.64元，调减销售费用同额[2] 会计估计变更 - 因设备折旧年限差异，将其他设备折旧年限由3年调至3 - 5年[4] - 采用未来适用法，无需追溯调整已披露财务报告[4] 综合影响 - 变更不影响公司财务状况、经营成果和现金流，合理且不损害利益[2][5]

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-019 中航重机股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 4 月 21 日 9 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市南明区机场路 16 号中航重机股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2025年4月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日 至 2025 年 4 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

业绩总结 - 以2024年末总股本1,575,492,153股为基数，每10股派现1.218元，共分配191,894,944.24元[8] - 2024年拟派现金分红占净利润比率为30%[8] - 2024年度财务及内控审计费拟定205万元[9] 其他 - 各项议案表决均为3票同意、0票反对、0票弃权[3][4][6][8][10][14][15][16][17][19] - 公司内控评价基准日无重大缺陷[17] - 需提交股东大会审议议案均获通过[3][4][5][8][9][15]

会议情况 - 中航重机第七届监事会第十次会议于2025年3月28日召开，3名监事全到[1] - 会议审议通过14项议案，表决均为3票同意、0票反对、0票弃权[2][6][8][10][12][13][15][16][18][19][21][24][26] 业绩分配 - 拟以2024年末总股本1,575,492,153股为基数，每10股派现1.218元，共分配191,894,944.24元，派现占净利润30%[12] - 母公司剩余可供分配利润663,816,669.40元用于以后年度分配[12] 费用情况 - 2024年度财务报告及内控审计费用拟定为205万元，年报审计150万元，内控审计费55万元[13] 内控情况 - 内部控制评价报告基准日，无财务和非财务内控重大缺陷[21] - 基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[21] 其他事项 - 多项议案需提交股东大会审议批准[2][6][9][10][12][14][16] - 审计和保荐机构对募集资金情况出具报告和核查意见，资金存放及使用合规[15]

业绩总结 - 2024年末总股本为1,575,492,153股，每10股派发现金红利1.218元，共分配191,894,944.24元，派现金额占净利润比率30%[5] - 2024年度财务报告及内控审计费用205万元，年报审计150万元，内控审计费55万元[5] 其他 - 2024年度多项报告及议案表决多为9票同意、0票反对、0票弃权通过[2][3][4][6][7][9][10][12][13][14][15][16][19] - 2024年日常关联交易等议案表决6票同意、0票反对、0票弃权通过，关联方董事回避表决[7][8][11][17] - 2024年度公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[13] - 2024年度财务决算等报告及2025年度经营计划需提交股东大会审议批准[4][15][16]

业绩数据 - 2024年末可供分配利润853,640,890.33元[2] - 2024年净利润639,730,786.39元，2023年为1,338,175,885.80元，2022年为1,206,794,880.16元[5] 分红情况 - 拟10股派1.218元，共分191,894,944.24元[3][4] - 2024年分红占净利润比率30%[4] - 2022 - 2024累计分红833,359,113.60元[5][6] 决策进展 - 2025年3月28日董事会通过利润分配预案并提交股东大会[7]

中航重机股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 29-00003 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审计报告 1.事项描述 大信审字[2025]第 29-00003 号 中航重机股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中航重机股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 ...

招商证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航重机股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（ 2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，招商证券股份有限公司、中航证券有限公司 （以下简称"保荐机构"）对中航重机股份有限公司（以下简称"中航重机"或"公 司"）2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2018 年非公开发行股份 2019 年 2 月 15 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。2019 年 8 月 16 日，公司非公开发行 A 股股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。2019 年 10 月 16 日，中 国证监会向公司核发《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2019]1851 号），核准公司非公开发行股票并上 ...