证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2023-067 西藏城市发展投资股份有限公司 关于参股公司西藏国能矿业发展有限公司可研报告通过专 家评审的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司西藏国能矿 业发展有限公司（以下简称"国能矿业"）收到西藏自治区矿业协会文件《西藏国能矿 业发展有限公司西藏自治区日土县龙木错盐湖矿区硼锂矿综合利用项目可行性研究报 告》（以下简称"《可研报告》"）专家评审意见书（藏矿协【2023】18 号）。根据《西藏 城市发展投资股份有限公司信息披露管理制度》，现将主要内容披露如下： 一、《可研报告》编制内容和深度基本符合有关规范要求、编制依据较充分、目的 明确、研究范围符合矿产资源开发利用相关要求，建设规模和产品方案、厂址论证、生 产方法和技术水平较为恰当，设备选型基本合理、对环境影响、社会影响、职业健康、 劳动安全进行了评价，经济合理、技术可行：1）《可研报告》设计开采对象主要为龙木 错盐湖中的液体硼矿、锂 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 西藏城市发展投资股份有限公司 2023 年 5 月 向特定对象发行股票 的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041 23-25&27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn | 释义 2 | | | --- | --- | | 第一节 律师应声明的事项 3 | | | 第二节 正文 9 | | | 9 | 一、本次发行的批准和授权 | | 14 | 二、发行人本次发行的主体资格 | | 三、本次发行的实质条件 15 | | | 四、发行人的独立性 18 | | | 20 | 五、发行人的控股股东和实际控制人 | | 22 | 六、发行人的股本及其演变 | | 七、发行人的业务 29 | | | 八、关联交易及同业竞争 31 | | | 九、发行人的主 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 西藏城市发展投资股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十一月 西藏城市发展投资股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"或"本 保荐机构"）接受西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"西藏城投"、"公 司"或"发行人"）的委托，担任西藏城投本次向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）的保荐机构，彭辰、周亮作为具体负责推荐的保荐代表人， 为本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。 3-2-1 西藏城市发展投资股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于西藏城市发展投资股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之 上市保荐书 一、发行人概况 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《证券发行上市保 荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）《上市 ...

西藏城市发展投资股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 股票代码：600773.SH 股票简称：西藏城投 西藏城市发展投资股份有限公司 Tibet Urban Development and Investment Co.,Ltd 西藏自治区拉萨市经济开发区博达路 A1-10 金泰集团办公楼第三层 311 室 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 二零二三年十一月 西藏城市发展投资股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证 ...

审核问询函的回复 关于西藏城市发展投资股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二零二三年十一月 上海证券交易所： 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"西藏城投"、"发行人"、"公 司"）收到贵所于 2023 年 6 月 21 日下发的《关于西藏城市发展投资股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）【2023】 418 号）（以下简称"问询函"）。国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国 泰君安"或"保荐机构"）作为公司本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承 销商），会同发行人及发行人律师国浩律师（上海）事务所（以下简称"发行人 律师"）和发行人会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报 会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就问询函所列示的问题 逐项进行了核查、落实和认真讨论，现回复如下，请予审核。 | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 对募集说明书的修改、补充 | 楷体（加粗） | ...

2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十一月 国泰君安证券股份有限公司 关于 西藏城市发展投资股份有限公司 西藏城市发展投资股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）接受 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"西藏城投"或"发行人"）的委托， 担任西藏城投本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本项目"）的保荐机 构，彭辰、周亮作为具体负责推荐的保荐代表人，特此向上海证券交易所（以下 简称"上交所"）出具本项目发行保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上交所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海证券交易所《关于西藏城市发展投资股份有 限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》的回复意 上海证券交易所： 贵所《关于西藏城市发展投资股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕418 号）已收悉，本所根据贵所的 要求对审核问询中需要会计师说明的问题进行了核查。由于本所没有接受委托审 计或审阅公司 2023 年 1 月至 6 月期间的财务报表，因此无法对公司上述期间的 财务信息发表意见或结论。以下所述的核查程序及实施核查程序的结果仅为协助 问题 2.关于融资规模及效益测算 根据申报材料，1）本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 100,000.00 万元，将用于世贸铭城 DK3 项目、世贸馨城 DK1 项目以及补充流动资金项目； 回复意见 第 1 页 7-2-1 见 信会师函字[2023]第 ZA650 号 公司回复交易所问询目的，不构成审计或审阅，其结果可能与我们未来执行公司 2023 年度财务报表审计得出的结论存在差异。现将有关事项回复如下： 2）发行人本次募集资金用于补充流动资金金额为 30,000.00 万 ...

根据本次向特定对象发行股票事项的进展，公司会同相关中介机构形成了《西藏城 市发展投资股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》等相关文件，具 体内容详见公司同日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会做出同意注 册的决定后方可实施，该事项尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 西藏城市发展投资股份有限公司 关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申 请文件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票事项于 2023 年 10 月 19 日获得上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核中心审核通过， 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日披露的《西藏城市发展投资股份有限公司关于 向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告》（公告编号：2023-062）。 证券 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 西藏城市发展投资股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（一） （修订稿） 国浩律师（上海）事务所 关于西藏城市发展投资股份有限公司向特定对象发行股票 之补充法律意见书（一） （修订稿） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 6267 6960 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 致：西藏城市发展投资股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的有关规定， 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受西藏城市发展投资股份有限 公司（下称"西藏城投"或"公司"）委托，作为特聘专项法律顾问，就公司向 特定对象发行股票 ...

2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2023-065 西藏城市发展投资股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 394,338,952 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.1100 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 及本公司《公司章程》等有关规定，本次大会由董事长陈卫东主持。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市天目中路 380 号 24 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...