增资情况 - 公司拟以15179.38万元地块资产向华骏增资，增注册资本9831.61万元[1][4][7] - 增资后华骏注册资本由2000万增至11831.61万元，公司持股仍100%[1][4][7] - 增资议案董事会通过，无需股东大会审议[4] 土地竞买 - 公司与华骏联合竞买地块，付土地出让金34980万元[3] - 地块面积26458.57和33195.69平方米，公司分摊35%[3] 业绩情况 - 2023年华骏期末资产31440.51万元，净资产 -4957.11万元[6] - 2024年华骏期末资产31412.79万元，净资产 -4984.93万元[6] 资产评估 - 拟增资资产账面净值9831.61万元，评估值15179.38万元，增值率54.39%[8] 其他 - 本次增资利于华骏筹划，不影响公司财务状况[9] - 截至披露日交易未完成，存在不确定性[2][10]

股权转让框架协议 - 公司拟与和瑞商业投资集团签订股权转让框架协议，转让全资子公司华骏房地产公司100%股权 [1] - 股权转让价款以不低于目标公司净资产且不低于公司对目标公司长期投资总额为原则和底线 [1] - 具体交易价格待审计、评估结果确定 [1] 交易结构 - 本次交易为承债式交易，和瑞商业投资集团在受让目标公司100%股权的同时承接目标公司应偿还的债务 [1] 审批进展 - 该事项已通过董事会审议，尚需提交股东大会审议 [1] 财务影响 - 预计股权转让将对公司2025年度经营业绩构成重大影响 [1]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月16日在乌鲁木齐市友好北路548号公司7楼会议室召开 [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事长李宏胜主持 部分董事因公务缺席 监事会主席及部分高管列席 [1] 议案表决结果 - 全部12项议案均获通过 A股股东平均赞成率超99% [2][3][4] - 关键议案表决数据： - 2024年度利润分配预案：赞成票118,252,381股（99.9232%） [2] - 续聘审计机构议案：赞成票118,225,581股（99.9005%） [3] - 关联交易议案：赞成票32,386,872股（99.6563%） [3] 关联交易特别事项 - 大商集团作为关联股东持有公司27.56%股份 对第8-10项关联交易议案回避表决 [4] - 涉及关联交易的三项议案仍获高票通过 赞成率均超99.65% [3][4] 年度经营事项 - 审议通过2024年度董事会工作报告、财务决算报告及年报等基础议案 [4] - 批准2025年度银行授信贷款额度申请及闲置资金理财计划 [4] - 确认与大商集团、大商股份的交易框架协议 [4] 法律意见 - 新疆天阳律师事务所认定股东大会程序及结果合法有效 [5]

活动信息 - 公司将参加2025年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月23日15:00 - 17:30以网络远程方式举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 届时公司高管将在线与投资者就2024年度业绩等问题交流[1]

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：2025-021 新疆友好（集团）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号公司 7 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 200 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 118,343,281 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 37.9925 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李宏胜先生主持，大会采取现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 友好集团 2024 年年度股东大会 法律意见书 天阳证股字[2025]第 17 号 新疆天阳律师事务所 二零二五年五月 地址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7层 1 新疆天阳律师事务所 关于新疆友好(集团)股份有限公司 2024 年年度股东大会 天阳证股字[2025]第 17 号 致:新疆友好(集团)股份有限公司 新疆天阳律师事务所(以下简称"本所")接受新疆友好(集团)股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,委派本所邵丽娅律师、郑薇律师出 席公司 2024年年度股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市 公司股东会规则》和《新疆友好(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"),按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 对有关的文件和事实进行核查与验证,并出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件材料进行了核查 验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,其已提供了本所律师为 出具本法律意见书所必需的材料,所提供的原 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会定于2025年5月16日11点召开[2] - 会议地点为乌鲁木齐市友好北路548号公司七楼会议室[2] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年5月16日[2] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 时间节点 - 股权登记日为2025年5月9日[8] - 会议登记时间为2025年5月15日10:00 - 14:00，15:30 - 19:30[10] 登记地点 - 登记地点为乌鲁木齐市友好北路548号七楼公司证券投资部[10] 议案情况 - 对中小投资者单独计票的议案为第1项至12项[9] - 涉及关联股东回避表决的议案为第8项、第9项、第10项[9]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入16.006737亿元，较上年下降6.99%[20][51] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润317.61万元，上年度为 - 12682.76万元[20] - 2024年三项费用合计同比下降17.14%[20][52] - 2024年减少下属两家门店剩余租期租金增加本报告期利润1290万元[20][52] - 2024年超市业态销售同比提升7700万元[20][52] - 2024年商业营业收入为12.08亿元，同比减少6.85%，毛利率为21.52%，减少4.88个百分点[24] - 2024年商业 - 百货零售营业收入为4.36亿元，同比减少17.51%，毛利率为24.24%，减少9.17个百分点[24] - 2024年商业 - 超市零售营业收入为7.64亿元，同比增加0.41%，毛利率为19.71%，减少1.58个百分点[24] - 2024年商业 - 电器零售营业收入为780.35万元，同比增加8.70%，毛利率为45.73%，减少5.94个百分点[24] - 2024年销售费用为2.31亿元，同比增加6.37%；管理费用为1.21亿元，同比减少43.99%；财务费用为7161.96万元，同比减少8.21%；所得税费用为357.43万元，上年同期为 - 25.27万元[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.99亿元，同比减少25.20%；投资活动产生的现金流量净额为2050.70万元，上年同期为 - 4993.01万元[30] 用户数据 - 会员活动累计参与会员209.8万人次，带动销售近亿元，会员平台用户量增幅达117%[16] 未来展望 - 2025年公司力争新增大体量商业项目2家[36] - 2025年公司力争将便利店规模扩张至百家以上[36] - 2025年公司围绕主业经营在多方面开展重点工作，如扩大经营布局、推动数字化赋能等[36][37] 市场扩张和并购 - 公司年内新增4000平方米以上标准超市2家，另有2个筹备开业项目和3个储备项目[16] 其他新策略 - 公司发展模式向质量效率型和数字智能化零售商转变，以六大业态复合经营体系驱动主营业务发展[35] - 公司拟续聘2025年度审计机构[7] - 公司拟申请银行授信贷款额度，拟申请不超11亿元综合授信额度[7][68] - 公司拟与大商集团有限公司、大商股份有限公司续签日常关联交易框架协议[7][8] - 公司拟向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[114] - 公司拟继续使用不超过1亿元短期闲置资金购买银行理财产品，资金可滚动使用[120]

行业表现 - A股零售板块整体走强 [1] - 华远地产涨幅超过7% [1] - 茂业商业涨停 [1] 公司表现 - 华致酒行股价上涨 [1] - 万辰集团股价上涨 [1] - 居然智家股价上涨 [1] - 博士眼镜股价上涨 [1] - 友好集团股价上涨 [1]

门店调整 - 关闭2家友好超市独立店和1家“YO+友好生活”便利店加盟店，新增6家“YO+友好生活”便利店加盟店[1] - 有6家不同规模的新店项目正在洽谈中[2] 业绩数据 - 2025年1 - 3月净利润20748158.11元，同比增长41.99%[4] - 2025年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润20582515.19元，同比增长52.39%[4] - 2025年1 - 3月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16329207.17元，同比增长24.24%[4] - 北疆区域百货商场、购物中心2025年1 - 3月主营业务收入263012002.65元，同比下降5.14%[9] - 大型综合超市2025年1 - 3月主营业务收入6801005.80元，同比下降12.27%[9] - 标准超市2025年1 - 3月主营业务收入33667153.09元，同比下降21.76%[9] - 便利店2025年1 - 3月主营业务收入7442693.01元，同比增长5.69%[9] - 2025年1 - 3月公司主营业务收入合计329869723.08元，同比下降7.69%[9]