一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600778 | 友好集团 | 2024/5/14 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-013 新疆友好（集团）股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 议案名称 | | | --- | --- | --- | | 6 | 公司关于续聘 2024 | 年度审计机构并确定其报酬的议案 | 2、 取消议案原因 公司于 2024 年 4 月 28 日召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第四 次会议，审议通过了《公司关于续聘 2024 年度审计机构并确定其报酬的议案》， 并提交公司 2023 年年度股东大会审议。详见公司于 2024 年 4 月 30 日发布在《上 海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http:/ ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-012 新疆友好（集团）股份有限公司 关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东大商集团 有限公司（以下简称"大商集团"）于 2024 年 5 月 6 日通过上海证券交易所交 易系统以集中竞价方式增持公司股份 400,000 股，占公司总股本的 0.13%。 ●基于对公司长期价值的认可及未来持续发展的信心，大商集团计划自本公 告披露之日起 6 个月内，以自有资金通过上海证券交易所交易系统允许的方式 （包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份，拟增持公司股份的 金额不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 6,000 万元。 （二）在本次增持前，大商集团持有公司股份 77,872,723 股，占公司总股 本的 25.00%；大商集团的全资子公司深圳市前关商贸投资管理有限公司持有公 司股份 2,715,200 股，占公司总股本 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2023年度（母公司报表）实现净利润 -1.18亿元，年初未分配利润 -4.89亿元，未分配利润为 -6.07亿元，拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] - 2023年营业收入17.21亿元，较2022年的14.40亿元增长19.50%[12] - 2023年扣除相关收入后的营业收入17.07亿元，较2022年的14.28亿元增长19.54%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 -1.27亿元，2022年为 -2.18亿元[12] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1.65亿元，2022年为 -2.90亿元[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.65亿元，较2022年的0.91亿元增长190.13%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产2.10亿元，较2022年末的3.34亿元减少37.15%[12] - 2023年末总资产40.10亿元，较2022年末的42.55亿元减少5.76%[12] - 2023年基本每股收益 -0.4072元/股，2022年为 -0.7010元/股[12] - 2023年加权平均净资产收益率 -46.69%，2022年为 -49.36%[12] - 2023年公司实现营业收入17.21亿元，较上年增长19.50%；归属上市公司股东净利润 -1.27亿元，上年度为 -2.18亿元[19] - 2023年营业成本11.38亿元，较上年增长2.31%；销售费用2.18亿元，增长6.12%；管理费用2.17亿元，增长1.63%；财务费用7802.21万元，减少2.99%[20] - 2023年经营活动现金流量净额2.65亿元，较上年增长190.13%；投资活动现金流量净额 -4993.01万元，较上年减少3170.27%；筹资活动现金流量净额 -1.91亿元[20] - 2023年销售费用2.18亿元，同比增长6.12%；管理费用2.17亿元，同比增长1.63%；财务费用7802.21万元，同比下降2.99%；所得税费用 -25.27万元，同比下降100.57%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.65亿元，同比增长190.13%；投资活动产生的现金流量净额 -4993.01万元，同比下降3170.27%；筹资活动产生的现金流量净额 -1.91亿元[29][30] - 2023年末应收票据1609.85万元，较上期期末增长31877.77%；应收账款5244.22万元，较上期期末增长396.97%[32][33] - 2023年末应收股利为0，较上期期末下降100%；长期股权投资1.81亿元，较上期期末下降49.97%[34][35] - 2023年末预收款项2815.61万元，较上期期末增长65.70%[36] - 应付职工薪酬为31,361,363.89元，较上期增长38.36%[37] - 应交税费为17,634,219.36元，较上期增长37.75%[37] - 应付股利为6,323,387.76元，较上期增长100.38%[38] - 一年内到期的非流动负债为121,207,709.71元，较上期减少75.33%[39] - 长期借款为425,300,000.00元，较上期增长174.56%[39] - 长期应付职工薪酬为20,129,491.38元，较上期增长341.67%[40] - 2023年公司实现营业收入172,099.89万元，较上年增长19.50%；营业成本为113,755.09万元，较上年增长2.31%；三项费用为51,219.37万元，较上年增长2.73%[67] - 2023年末公司资产总计40.0967585712亿元，较2022年末的42.5484166310亿元下降5.76%[182] - 2023年末流动资产合计12.5572442260亿元，较2022年末的11.5421335124亿元增长8.80%[182] - 2023年末非流动资产合计27.5395143452亿元，较2022年末的31.0062831186亿元下降11.18%[182] - 2023年末负债合计37.8529829578亿元，较2022年末的39.0651148209亿元下降3.10%[183] - 2023年末流动负债合计28.3076761575亿元，较2022年末的31.7802236578亿元下降10.92%[183] - 2023年末非流动负债合计9.5453068003亿元，较2022年末的7.2848911631亿元增长31.03%[183] - 2023年末所有者权益合计2.2437756134亿元，较2022年末的3.4833018101亿元下降35.58%[183] - 2023年末母公司资产总计39.6324751960亿元，较2022年末的42.7512047212亿元下降7.30%[184] - 2023年末母公司流动资产合计11.1185121128亿元，较2022年末的10.7521473309亿元增长3.41%[184] - 2023年末母公司非流动资产合计28.5139630832亿元，较2022年末的31.9990573903亿元下降10.90%[184] - 2023年营业总收入为17.21亿元，较2022年的14.40亿元增长19.49%[185] - 2023年营业总成本为17.23亿元，较2022年的16.73亿元增长3.01%[185] - 2023年营业利润为 - 1.20亿元，较2022年的 - 1.43亿元亏损幅度收窄16.92%[186] - 2023年利润总额为 - 1.22亿元，较2022年的 - 1.73亿元亏损幅度收窄29.05%[186] - 2023年净利润为 - 1.22亿元，较2022年的 - 2.17亿元亏损幅度收窄43.68%[186] - 2023年归属于母公司股东的净利润为 - 1.27亿元，较2022年的 - 2.18亿元亏损幅度收窄41.83%[186] - 2023年基本每股收益为 - 0.41元/股，较2022年的 - 0.70元/股亏损幅度收窄41.43%[186] - 2023年流动负债合计为27.37亿元，较2022年的31.60亿元减少13.38%[185] - 2023年非流动负债合计为9.53亿元，较2022年的7.27亿元增长31.06%[185] - 2023年负债合计为36.90亿元，较2022年的38.87亿元减少4.94%[185] - 2023年营业收入为15.6981764955亿元，2022年为13.1847253956亿元[187] - 2023年营业成本为10.2100825354亿元，2022年为10.0423609887亿元[187] - 2023年营业利润为 - 1.1802499488亿元，2022年为 - 1.2491918682亿元[187] - 2023年净利润为 - 1.1786995364亿元，2022年为 - 1.9603160318亿元[187] - 2023年经营活动现金流入小计为40.330919228亿元，2022年为33.3236109638亿元[188] - 2023年经营活动现金流出小计为37.6767566518亿元，2022年为32.4087999652亿元[188] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.6541625762亿元，2022年为0.9148109986亿元[188] - 2023年投资活动现金流入小计为1.5125549266亿元，2022年为2.2838189042亿元[188] - 2023年投资活动现金流出小计为2.0118558101亿元，2022年为2.267556469亿元[188] - 2023年筹资活动现金流入小计为8.44亿元，2022年为4.91亿元[188] - 2023年经营活动现金流入小计37.64亿元，较2022年的31.72亿元增长18.67%；经营活动现金流出小计35.66亿元，较2022年的29.60亿元增长20.47%；经营活动产生的现金流量净额1.99亿元，较2022年的2.13亿元下降6.41%[189] - 2023年投资活动现金流入小计1.32亿元，较2022年的1.46亿元下降9.75%；投资活动现金流出小计1.32亿元，较2022年的1.32亿元增长0.33%；投资活动产生的现金流量净额 -12.34万元，较2022年的1459.32万元下降100.85%[189] - 2023年筹资活动现金流入小计8.44亿元，较2022年的4.91亿元增长71.89%；筹资活动现金流出小计10.34亿元，较2022年的7.25亿元增长42.56%；筹资活动产生的现金流量净额 -1.90亿元，较2022年的 -2.34亿元增长18.64%[189][190] - 2023年现金及现金等价物净增加额901.03万元，较2022年的 -643.41万元增长240.04%；期初现金及现金等价物余额1.79亿元，期末现金及现金等价物余额1.88亿元[190] - 2023年合并报表中归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -1.19亿元，其中综合收益总额为 -1.19亿元[191] - 2023年合并报表中归属于母公司所有者权益期末余额为2.24亿元，较期初的3.48亿元下降35.59%[191][192] - 2023年母公司所有者权益本期增减变动金额为 -1.15亿元，其中综合收益总额为 -1.15亿元[193] - 2023年母公司所有者权益期末余额为2.73亿元，较期初的3.88亿元下降29.64%[193] - 2023年偿还债务支付的现金9.09亿元，较2022年的5.53亿元增长64.46%[189][190] - 2023年分配股利、利润或偿付利息支付的现金4579.13万元，较2022年的4690.52万元下降2.37%[190] 各季度财务数据关键指标变化 - 2023年各季度营业收入分别为5.42亿元、3.98亿元、4.67亿元、3.14亿元[13] - 2023年各季度归属上市公司股东净利润分别为4624.24万元、 - 1.47亿元、496.00万元、 - 3080.95万元[13] 非经常性损益数据变化 - 2023年非经常性损益合计3785.85万元，2022年为7145.03万元，2021年为 - 2908.25万元[13] 金融资产数据变化 - 交易性金融资产期初余额1809.48万元，期末余额486.30万元，当期变动 - 1323.18万元[14] - 其他权益工具投资期初余额6177.35万元，期末余额6515.58万元，当期变动338.23万元[14] - 本报告期，公司以公允价值计量的金融资产期末账面价值486.30万元，报告期内损益为 - 209.35万元[56] - 股票期初数11268373.24元，本期公允价值变动损益 - 1519796.54元，期末数11248576.46元[57] - 其他（一项）期初数6826435.06元，本期公允价值变动损益25621.61元，期末数32842094.46元[57] 业务经营举措 - 2023年百货业态引进品牌308个，形象升级品牌94个，淘汰品牌157个，独有品牌近百个[15] - 超市业态新开设“YO + 友好生鲜”样板店，新拓自营便利店6家[15] - 全年组织大型整体营销活动14场[15] - 报告期新增购物中心1家，建筑面积77,100.35平方米；新增便利店6家，建筑面积合计608.21平方米[46] 行业及区域销售数据 - 2023年全国网上零售额15.43万亿元，同比增长11%，实物商品网上零售额占社零总额比重为27.6%[16] - 2023年疆内企业网上零售额546.4亿元，同比增长46.6%，新疆本地消费者网购额占新疆社零总额

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-011 新疆友好（集团）股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 相关要求，新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年 第一季度主要经营数据披露如下： 一、公司门店变动情况 本报告期公司新增 3 家友好超市独立店，具体信息如下： | 门店名称 | 经营业态 | 地址 | 建筑面积 （平方米） | 开业时间 | 取得 方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 友好超市高铁站 | 标准超市 | 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头 | 4,200 | 2024 年 1 月 | 租赁 | | 店 | | 屯河区）高铁片区锦绣四街 268 号 | | | | | 石河子友好超市 | 标准超市 | 新疆石河子市开发区北三东路 50 小区 | 5,388 | 2024 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入516,864,237.98元，同比减少4.62%[2] - 2024年第一季度营业总收入5.17亿元，较2023年第一季度的5.42亿元下降4.62%[14] 净利润相关变化 - 归属于上市公司股东的净利润13,506,281.28元，同比减少70.79%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,143,427.19元，同比减少71.17%[2] - 2024年第一季度营业利润1481.15万元，较2023年第一季度的4768.01万元下降68.93%[14] - 2024年第一季度利润总额1499.31万元，较2023年第一季度的4786.40万元下降68.67%[14] - 2024年第一季度净利润为14612486.16元，2023年同期为48041950.90元[15] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为13506281.28元，2023年同期为46242437.70元[15] 每股收益变化 - 基本每股收益0.0434元/股，同比减少70.77%；稀释每股收益0.0434元/股，同比减少70.77%[2] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0434元/股，2023年同期均为0.1485元/股[15] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率6.24%，同比减少51.85%[2] 总资产及所有者权益变化 - 本报告期末总资产3,978,414,518.76元，较上年度末减少0.78%；归属于上市公司股东的所有者权益224,229,106.34元，较上年度末增加6.94%[2] - 2024年3月31日公司资产总计39.78亿元，较2023年12月31日的40.10亿元下降0.78%[11][12][13] - 2024年3月31日所有者权益合计2.40亿元，较2023年12月31日的2.24亿元上升7.07%[13] 非经常性损益 - 非经常性损益合计362,854.09元[3] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数16,002人[7] 股东持股及质押情况 - 大商集团有限公司持股77,872,723股，持股比例25.00%，处于质押状态[8] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本4.97亿元，较2023年第一季度的4.96亿元上升0.18%[14] 资产结构变化 - 2024年3月31日流动资产合计12.87亿元，较2023年12月31日的12.56亿元上升2.49%[11] - 2024年3月31日非流动资产合计26.91亿元，较2023年12月31日的27.54亿元下降2.28%[12] 负债结构变化 - 2024年3月31日流动负债合计27.97亿元，较2023年12月31日的28.31亿元下降1.22%[12] - 2024年3月31日非流动负债合计9.42亿元，较2023年12月31日的9.55亿元下降1.33%[13] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额35,041,545.63元，同比减少33.18%[2] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为964694256.86元，2023年同期为1116202698.91元[16] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为1130343342.65元，2023年同期为1340097623.09元[16] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为1095301797.02元，2023年同期为1233786085.71元[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为35041545.63元，2023年同期为106311537.38元[16] 投资活动现金流量变化 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2382180.66元，2023年同期为1513930.98元[17] 筹资活动现金流量变化 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为59557378.51元，2023年同期为 - 166169760.10元[17] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为96981104.80元，2023年同期为 - 58344291.74元[17]

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,049,395 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 35.0088 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长勇军先生主持，大会采取现场 投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公 司法》及《公司章程》等有关规定。 证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2023-039 新疆友好（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1 (二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号 ...

友好集团 2023年第二次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆友好(集团)股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 56 号 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆天阳律师事务所 二〇二三年十二月 1 T&P 新疆天阳律师事务所 友好集团 2023年第二次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆友好(集团)股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 56 号 致:新疆友好(集团)股份有限公司 新疆天阳律师事务所(以下简称"本所")接受新疆友好(集团)股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,委派本所邵丽娅律师、周容生律师出席 公司 2023 年第二次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公 司股东大会规则》和《新疆友好(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"),按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有 关的文件和事实进行核查与验证,现出具法律意见如下: 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 1、公司董事会于 202 ...

新疆友好（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 新疆友好（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 新疆友好（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 会议议程 2 | | | | --- | --- | --- | | 会议须知 3 | | | | 议案 | 1: | 关于修订《公司章程》及其附件的议案 5 | | 议案 | 2: | 关于修订《公司独立董事制度》的议案 8 | 1 新疆友好（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 新疆友好（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2023 年 12 月 29 日上午 11:00（会议签到时间为 上午 10:30-11:00）（北京时间）。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ②网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日至 2023 年 12 月 29 日 ③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2023-038 新疆友好（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 重要内容提示： 新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四 次会议审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，定于 2023年12月29日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次 临时股东大会。公司于2023年12月14日在《上海证券报》《中国证券报》和上 海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布了《公司关于召开2023年第 二次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》的要求，现将有关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 11 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号公司 7 ...

新疆友好（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的决策行为，保障董事会的决策合法化、科学化 和制度化，确保董事会正确行使《公司章程》和股东大会授予的职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《新疆友好（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关法律法规、规范性文件的规定，制定 本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予 的职权范围内行使决策权。 第二章 董事会组成 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 人，普通董事 5 人。董事 会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委 员会。 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 ...