股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2023-045 厦门厦工机械股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经会议审议、表决，本次监事会会议通过如下决议： （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 全体监事一致认为： （1）《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定； （2）《公司 2023 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司 2023 年第三季度的经营成果和财务状 况等事项； （3）未发现参与《公司 2023 年第三季度报告》编制和审核人员有违反保密规定的 行为。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 1 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第四次会议于 2023 年 10 月 18 日向全体监事发出了通知，会议于 2023 年 10 月 26 日以现 ...

厦门厦工机械股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码:600815 证券简称:厦工股份 公告编号:2023-042 投资者可于 2023 年 9 月 28 日（星期四）至 10 月 12 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （stock@xiagong.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发 布公司 2023 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 13 日下 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为35.11亿元，同比下降35.90%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.32亿元，不适用同比数据[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-891.16万元，同比下降108.07%[11] - 公司报告期内实现营业收入35,107.45万元，归属于上市公司股东的净利润为-2,321.19万元[17] - 公司总资产287,909.57万元，归属于上市公司股东的净资产170,308.46万元[17] - 公司报告期内营业收入为351,074,476.52元，较上年同期下降35.90%[19] - 营业成本为302,039,996.47元，较上年同期下降37.34%[19] - 研发费用为11,129,217.30元，较上年同期下降32.76%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-891,163.07元，较上年同期下降108.07%[19] - 公司2023年上半年营业总收入为351,074,476.52元，较去年同期的547,718,434.16元有所下降[81] - 公司2023年上半年营业总成本为375,529,146.34元，较去年同期的572,688,807.30元有所下降[81] - 公司2023年上半年净利润为-20,349,168.21元，较去年同期的-23,072,139.24元有所改善[82] - 2023年上半年，厦工机械营业利润为负1732.8万人民币，较去年同期下降[84] - 经营活动现金流入小计为534.6亿人民币，较去年同期下降[85] - 投资活动现金流出小计为129.1亿人民币，较去年同期增加[85] - 筹资活动现金流入小计为2.26亿人民币，较去年同期增加[86] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为负80.2万人民币，较去年同期下降[86] - 现金及现金等价物净增加额为负3.49亿人民币，较去年同期下降[86] - 母公司经营活动现金流出小计为2.71亿人民币，较去年同期下降[86] - 母公司投资活动现金流入小计为1.01亿人民币，较去年同期增加[86] - 母公司投资活动现金流出小计为1.15亿人民币，较去年同期增加[86] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负1.34亿人民币，较去年同期下降[86] - 厦工机械2023年上半年吸收投资收到的现金为2.26亿[87] - 厦工机械2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1.57亿[87] - 厦工机械2023年上半年期末现金及现金等价物余额为20.32亿[87] - 厦工机械2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为18.81亿[88] - 厦工机械2023年上半年专项储备为1.13亿[89] - 厦工机械2023年上半年期末所有者权益合计为18.81亿[89] - 厦工机械2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为18.81亿[90] - 厦工机械2023年上半年期末所有者权益合计为14.25亿[90] - 厦工机械2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为14.24亿[91] - 厦工机械2023年上半年期末所有者权益合计为14.24亿[91] 公司战略规划 - 公司制定了2023-2025年战略规划，包括去库存、降逾期、控成本，研发高性价比产品，重视海外渠道建设和开拓国际市场[18] - 公司在国内市场进一步明确以代理商模式作为渠道建设主要方向，优化调整直营体系，提升渠道经营管理能力[18] - 公司设立海外大客户开发工作小组，制定完善海外渠道建设计划，全力推进海外营销网点建设，新增十余家渠道及客户[18] - 公司完成了新任高管团队的组建、组织架构调整、中层经理人的重新聘任等工作，持续优化人力资源管理与人才梯队建设[18] - 公司积极对标先进，优化新产品研发流程，提高产品开发质量和效率，推动国四系列和出口产品提质降本[18] - 公司建立总体降本框架，联合多部门成立降本专项工作组，在确保质量的前提下，多维度深挖降本空间，取得显著降本成效[18] - 公司通过整合优化风控团队，修订多项风控管理制度，进一步完善风险管控体系，建立经营风险常态化报告机制，防范化解潜在的经营管理风险事件[18] - 公司再次入选国务院国有资产监督管理委员会2023年国企改革“双百企业”[18] - 公司外部经济环境存在不确定性，拟加快转型升级，寻找新的利润增长点[26] - 公司拟加强技术研发创新能力，提升产品竞争力，开发差异化新产品，拓展营销网络，推进国际化[27] - 公司密切关注原材料、零部件价格走势，开发高性价比产品，控制外汇风险[27] 环保措施 - 公司环保情况包括排放主要污染物有废水和废气，废水、废气排放口均按规范设置，废气排放口已全部停用[36] - 公司持续推进环保管理责任体系和环保管理制度建设，实现了污染物的达标排放，固体废物、危险废物达标处置率均为100%[39] -

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2023-039 二、董事会会议审议情况 经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议： （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》及其摘要 具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司 2023 年半年度报告》和《厦 门厦工机械股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》 厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次会议于 2023 年 8 月 11 日向全体董事、监事及高级管理人员发出了通知，会议于 2023 年 8 月 24 日以通 讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的通知、召集、召开及 审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 （三）审议通过《 ...

厦门厦工机械股份有限公司 股东集中竞价减持股份进展公告 证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2023-041 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，中国进出口银行厦门分行（以下简称"厦门口行"） 持有厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）无限售条件流通股 120,363,088 股，占公司总股本的 6.78%。 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 厦门口行 5%以上非第一大股东 120,363,088 6.78% 其 他 方 式 取 得 ： 120,363,088 股 上述股份来源于公司 2019 年重整时资本公积转增股本，厦门口行以股抵债 所得。 二、集中竞价减持计划的实施进展 （一）大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展： 减持时间过半 | 股东 | 减持数 | | 减持 | 减持期间 | | 减持方 | 减持价格 区间（元/ | | 减持总 当前持股数 ...

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2023-040 厦门厦工机械股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 11 日向全体监事发出了通知，会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式召开，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有 关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经会议审议、表决，本次监事会会议通过如下决议： （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》及其摘要 全体监事一致认为： （1）《公司 2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； （2）《公司 2023 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能真实、准确 ...

厦门厦工机械股份有限公司 关于厦门国贸控股集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《关于 规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》及《企业集团财务公司管理办法》 等相关规定，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）查验了厦门国贸控股集 团财务有限公司（以下简称"国贸财务公司"）的《金融许可证》《企业营业执照》等 证件资料，取得并审阅了国贸财务公司的内部控制制度和包括资产负债表、利润表、现 金流量表等在内的 2023 年半年度财务报告，对国贸财务公司的经营资质、业务与风险 状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、国贸财务公司基本情况 企业名称：厦门国贸控股集团财务有限公司 统一社会信用代码：913502000511792665 （七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（九） 从事固定收益类有价证券投资。 国贸财务公司于 2012 年 10 月 18 日成立，为经中国银行保险监督管理委员会（现 为"国家金融监督管理总局"）批准设立的非银行金融机构。国贸财务公司原名称为厦 门海翼集团财务有限公 ...

2023年8月24日 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次会议于2023 年8月24日召开，在审议如下议案之前，公司向我们提交了相关资料，我们在审阅有关 文件的同时，也就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问。现根据《上市公司独立 董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《厦门厦工 机械股份有限公司章程》等有关规定，对如下议案发表独立意见： 一、《关于厦门国贸控股集团财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告》的独 立意见 公司编制的《关于厦门国贸控股集团财务有限公司2023年半年度风险持续评估报 告》能够客观公正地反映厦门国贸控股集团财务有限公司（以下简称"国贸财务公司"） 内部控制、经营管理和风险管理状况等，未发现风险管理及会计报表的编制存在重大缺 陷，未发现目前经营存在风险问题。公司与国贸财务公司之间发生的关联存、贷款等金 融服务业务公平、合理，公司存放于国贸财务公司的资金具备独立性、安全性，不存在 被关联方占用的风险，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次董事 会会议的表决程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，关联董事回避表决。 ...

股票代码:600815 股票简称: 厦工股份 公告编号:2023-030 说明会时间：2023年5月12日（星期五）14:30-16:15 会议方式：本次活动将采用网络远程的方式举行。 三、参加人员 厦门厦工机械股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会暨参加厦门辖区 上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称 "公司"）将于2023年5月12日（星期五）14:30-16:15召开2022年度业绩说明会， 暨参加厦门证监局、厦门上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的 "厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动。 二、说明会时间及方式 五、联系人及咨询办法 联系人：公司证券事务部 公司董事长曾挺毅先生、常务副总裁刘焕寿、财务总监黄小芳女士、董事会 秘书周兰秀女士、独立董事郑晓剑先生。 若因工作安排等情况，上述参加人员有调整，将不再另行通知。 1 业绩说明会时间：2023 年 ...

说明会基本信息 - 说明会类型为2022年度业绩说明会暨参加厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [3] - 说明会时间为2023年5月12日14:30 - 16:15 [2][3][4] - 会议方式为网络远程方式 [2][4] 参加人员 - 公司董事长曾挺毅先生、常务副总裁刘焕寿、财务总监黄小芳女士、董事会秘书周兰秀女士、独立董事郑晓剑先生，若有调整不再另行通知 [4] 投资者参与方式 - 可通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台参与，如登录“全景路演”网站（http://ir.p5w.net）、关注微信公众号“全景财经”、下载全景路演APP [5] - 可于2023年5月11日17:00前将相关问题通过电子邮件发送至stock@xiagong.com，公司将在允许范围内回答普遍关注问题 [2][5] 联系人及咨询办法 - 联系人为公司证券事务部，咨询电话为0592 - 6389300 [5]