独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[6] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[9] - 有证券期货违法犯罪等不良记录者不得被提名[12] - 会计专业人士任独立董事需有相关经验[13] 提名与任期 - 特定主体可提出独立董事候选人[13] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[13] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[15] 履职与监督 - 连续两次未出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应提议解除职务[17] - 被解除职务或辞职致比例不符规定等，公司应60日内补选[17][18] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[20] - 关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] 工作要求 - 专门会议通知原则上提前三日通知[24] - 每年在公司现场工作时间不少于十五日[24] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[26] 意见披露与报告 - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[32] - 对重大事项出具独立意见应包含事项基本情况等内容[33] - 独立意见需签字确认并报告董事会，与公司相关公告同时披露[27] - 特定情形应及时向证券交易所报告[27] 公司支持 - 公司应为独立董事提供工作条件和人员支持[29] - 定期通报运营情况，提供资料并配合考察[30] - 公司及独立董事本人对提供资料至少保存10年[31] 会议召开 - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，必要时可按程序采用其他方式[32] 职权保障 - 行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍无法解决可向证监会和交易所报告[32] 费用与津贴 - 聘请专业机构等费用由公司承担[39] - 公司给予独立董事与其职责相适应的津贴，标准经股东大会审议通过并在年报披露[40] 制度实施 - 本制度自股东大会审议通过之日起实施，修改也由股东大会审议通过[36]

资管计划 - 2021年出资2亿认购汇添富1号，2024年4月5日到期[4] - 拟不超1亿本金展期2年，其余收回[4] - 补充协议将存续期由3年展为5年[9] 资管规定 - 投资债券比例超净资产50%时，总资产不得超120%[9] - 业绩报酬提取频率不超每6个月一次[11] - 产品设0.95和0.9回撤止损警戒线[12] 资金提取 - 一次性提取≤1000万提前3个工作日通知[13] - ＞1000万提前5个工作日通知[13] 交易情况 - 过去12个月关联交易未达规定，本次无需股东大会审议[4]

关联交易金额 - 2023年度日常关联交易预计5200万元，实际4065.81万元[7] - 2024年度日常关联交易预计5100万元[9] - 2023年房产租赁预计2500万元，实际2090.44万元，占比52.39%[7] - 2024年房产租赁预计2500万元[9] 集团财务数据 - 2022年末上海报业集团总资产3217230.63万元等多项数据[10] - 2022年末上海新华发行集团总资产1185144.39万元等多项数据[12] 公司财务数据 - 2022年末总资产129442.29万元等多项数据[13] - 2023年末总资产14305.54万元等多项数据[14] 其他 - 《关于2024年度经常性关联交易的议案》待股东大会审议[4] - 上海天下一家置业有限公司注册资本及持股情况[14] - 公司关联交易依据市场价和协议价，按原则进行无不利影响[16][19] - 公司发生关联交易的原因[17]

关于上海新华传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海新华传媒股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海新华传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10380 号 上海新华传媒股份有限公司全体股东： 我们审计了上海新华传媒股份有限公司(以下简称"新华传媒公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10377 号的【无保留意见】审计报告。 新华传媒公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证 监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海新华传媒股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事周钧明先生、钱翊樑先 生和袁华刚先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上海新华传媒股份有限公司 经核查独立董事周钧明先生、钱翊樑先生和袁华刚先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 上海新华传媒股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2024-006 上海新华传媒股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.013 元。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，上 海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末未分配利润为人民币 431,149,605.62 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.13 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,044 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2024-005 上海新华传媒股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 参加本项议案表决的监事 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过 2023 年年度报告及其摘要 参加本项议案表决的监事 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 同意就 2023 年年度报告及其摘要发表专项审核意见如下： 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日向全体 监事书面发出关于召开公司第十届监事会第三次会议的通知，并于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯的方式召开了本次会议。本次会议应参会监事 3 名，实际 参会监事 3 名。会议由公司监事会主席刘可女士召集，本次会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事审议通过了如下议案并形成 决议： 一、审议通过 2023 年度监事会工作报告 1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合 ...

上海新华传媒股份有限公司: 202 你公司《关于股票交易异常波动情况的征询函》收悉，经确认: 截止目前,不存在筹划可能对你公司股价产生较大影响的重大事项, 不存在涉及你公司的其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于 重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 关于股票交易异常波动情况的复函 在你公司本次股票交易异常波动期间,本集团不存在买卖公司股 票的情形。 本集团将严格按照有关法律法规的规定和要求,协助你公司及时 做好相关信息披露工作。 此复。 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2024-003 上海新华传媒股份有限公司 股票交易异常波动公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 3 月 20 日、2024 年 3 月 21 日和 2024 年 3 月 22 日连续 三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 1、经自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。截止目前， 公司无应披露而未披露的重大信息； 2、经向公司管理层核实，公司目前各项经营情况正常，内外部经营环境未 发生重大变化； 3、经公司书面征询公司控股股东，截止目前，公司控股股东及实际控制人 确认不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未 披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业 务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作 ...

业绩总结 - 2024年3月1日公司收到王建才案退赔款31708570元[4] - 扣除税费预计影响净利润22353397.68元（未经审计）[4] 其他 - 截至公告披露日无应披露未披露重大诉讼、仲裁事项[5]