公司第十一届董事会第三次次会议通知于 2024 年 5 月 31 日以微信及电子邮 件方式发出，会议于 2024 年 6 月 4 日以通讯方式召开，会议应表决董事 9 名， 实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议审议并通过了如下议案： 一、关于变更公司注册地址的议案 证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2024－021 丹化化工科技股份有限公司 十一届三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案需经公司股东大会审议通过。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、关于修订《公司章程》的议案 本次修订涉及以下两个方面： 1、鉴于公司注册地址拟发生变更，对《公司章程》第五条有关公司住所内 容进行修改。第四十五条公司召开股东大会的地点也由"江苏镇江"修改为"江苏 镇江或内蒙古呼和浩特"。 2、对公司章程中涉及的公司高管称谓进行"或称"补充说明，即"总裁"可或 称"总经理"、"副总裁"可或称"副总 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0114 号 关于对丹化化工科技股份有限公司及 有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 丹化化工科技股份有限公司，A 股证券简称：丹化科技，A 股证 券代码：600844； 成国俊，丹化化工科技股份有限公司时任董事会秘书； 蒋勇飞，丹化化工科技股份有限公司时任财务负责人。 经查明，因丹化化工科技股份有限公司（以下简称公司）连续 多年亏损，难以从金融机构获得足够的融资贷款，自 2023 年 8 月起， 公司原控股股东、现第二大股东江苏丹化集团有限责任公司（以下 简称丹化集团）累计向公司提供财务资助 1.51 亿元，年化利率在 6.5%-7%之间，高于目前 3.45%的贷款市场报价利率，相关借款合同 在各借款期限内的累计应付利息为 652.27 万元。公司未及时履行审 议和披露程序，迟至 2024 年 4 月 2 日才召开董事会对已发生的 1.51 亿元接受财务资助暨关联交易事项进行追认，并披露《接受财务资 助暨关联交易公告》。 综上，公司接受关联人财务资助，年化利率高于贷款市场报价 利率，构成关联交易，但公司未及时履行审议和披露程序，影响了 投资者的知情权。上述 ...

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2024－020 公司于 2021 年对上述两项目公司进行审计时发现伊霖化工和巨鹏新能源两 公司均存在其他股东或相关方挪用项目资金或抽逃注册资金的现象，在沟通无果 后，公司及全资子企业丹茂合伙于 2021 年 5 月向侵权方及伊霖化工和巨鹏新能 源两公司相关责任人提起三起诉讼，丹阳市人民法院受理后，因管辖权问题后移 丹化化工科技股份有限公司 关于子公司诉讼进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本诉讼为代参股子公司诉求，涉诉金额 1,422.20 万元，由公司子企业诉 相关被告向第三人（公司联营企业）分别归还所占用的资金及/或赔偿损失，一 审法院以主体不适格，驳回起诉，公司子企业不服一审裁定，向二审法院提起上 诉。 本次进展为二审法院下达了《民事裁定书》，裁定驳回上诉，维持原裁定。 本裁定为终审裁定。 公司预计本次进展对公司当期财务数据不产生重大影响，但尚无法判断 对期后利润的影响情况。 一、诉讼前期 ...

财务状况 - 总资产为1,503,449,842.16元，较上年度末增长2.64%[5] - 公司流动资产合计为227,065,303.43元，较上期有所增加[18] - 公司非流动资产合计为1,276,384,538.73元，较上期有所减少[19] - 公司流动负债合计为737,337,136.35元，较上期有所增加[20] - 公司非流动负债合计为53,320,997.26元，较上期有所减少[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-48,658,633.20元，同比下降246.70%[4] - 经营活动现金流出小计为329,776,136.40元，较去年同期略有增加[23] - 投资活动现金流入小计为1,320,000.00元，较去年同期略有增加[23] - 筹资活动现金流入小计为180,000,000.00元，较去年同期增加了89.5%[24] - 现金及现金等价物净增加额为60,807,795.95元，较去年同期增加了79.2%[24] 公司股东信息 - 公司控股股东已变更为金睿泓吉，实际控制人变更为于泽国[17] - 王萍持有5,451,787股A股股份作为担保品存放在融资融券账户[15] 公司经营情况 - 2024年第一季度，丹化化工科技股份有限公司营业总收入为201,621,728.50元，较去年同期下降了13.5%[21] - 公司营业总成本为265,661,058.70元，较去年同期下降了7.7%[21] - 公司营业利润为-63,452,400.83元，较去年同期下降了21.3%[22] - 净利润为-63,563,618.73元，较去年同期下降了20.2%[22]

利润分配与股本变动 - 2023年度公司不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[120] 股权结构与股东信息 - 丹化集团持有公司21.65%的股份[9] - 公司持有通辽金煤76.77%的股权[10] - 公司持有江苏金之虹86%的股权[12] - 公司持有丹化醋酐75%的股权[13] - 公司及全资子公司合计对丹茂合伙出资6300万元份额，公司作为有限合伙人出资10万元[14] - 公司对丹升合伙出资1.5亿元，璟升（吉林省）投资项目管理有限公司对其出资550万元[15] - 报告期后金睿泓吉受让丹化集团持有的公司15%的股份，成为公司控股股东[16] - 江苏丹化集团有限责任公司期末持股220,050,050股，占比21.65%[122] - 财通基金－工商银行－富春定增1021号资产管理计划期末持股36,880,000股，占比3.63%[122] - 吉林丰成顺农业有限公司期末持股26,903,266股，占比2.65%，股份处于冻结状态[122] - 李利伟期末持股20,000,000股，占比1.97%，较上期减少3,430,000股，股份处于质押状态[122] - 公司控股股东为江苏丹化集团有限责任公司，实际控制人为丹阳市国有资产运行服务中心[125][126] - 间接控股股东为丹阳投资集团有限公司，是丹阳市人民政府投资设立的国有独资有限公司[127] - 2023年11月22日，控股股东丹化集团与金睿泓吉签订《股份转让协议》，转让15%的股份，2024年3月29日办理过户手续，控股股东将变更为金睿泓吉，实际控制人将变更为于泽国[128] - 江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司、丹阳市丹化运输有限公司为江苏丹化集团有限责任公司的全资子公司，三方构成一致行动关系[123] - 公司未知其他股东是否存在关联关系或同属一致行动人[124] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入861,075,726.56元，较上年同期减少7.79%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -392,954,962.82元[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-94,169,483.13元，较上年同期减少106.54%[20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为540,194,036.02元，较上年同期减少42.15%[20] - 2023年末总资产为1,464,832,687.81元，较上年同期减少21.34%[20] - 2023年基本每股收益为-0.3866元/股，较上年同期减少0.1024元/股[20] - 2023年加权平均净资产收益率为-53.32%，较上年同期减少26.28个百分点[20] - 2023年营业收入第一季度为233,516,090.43元，第二季度为265,395,756.06元，第三季度为150,730,013.86元，第四季度为211,433,866.21元[20] - 2023年非经常性损益合计为7,216,661.13元[22] - 采用公允价值计量的其他权益工具投资期初余额为34,864,501.66元，期末余额为31,027,870.62元，当期变动为-3,836,631.04元[23] - 2023年公司营业收入861,075,726.56元，同比下降7.79%，营业成本1,056,826,732.26元，同比增长18.83%[29] - 2023年公司销售费用3,733,054.57元，同比增长70.50%，管理费用106,086,407.35元，同比下降11.34%[29] - 2023年公司财务费用10,818,325.56元，同比下降15.65%，研发费用32,474,347.79元，同比下降31.37%[29] - 2023年公司经营活动现金流量净额 -94,169,483.13元，同比下降106.54%，投资活动现金流量净额 -9,353,775.55元，同比下降1805.31%[29] - 2023年公司筹资活动现金流量净额80,485,251.18元，同比增长623.16%[29] - 2023年末公司合并资产总计14.65亿元，较2022年末的18.62亿元下降约21.30%[140][141] - 2023年末公司合并流动资产合计1.36亿元，较2022年末的2.55亿元下降约46.59%[140] - 2023年末公司合并非流动资产合计13.29亿元，较2022年末的16.08亿元下降约17.35%[140][141] - 2023年末公司合并负债合计6.85亿元，较2022年末的5.79亿元增长约18.44%[141] - 2023年末公司合并所有者权益合计7.79亿元，较2022年末的12.83亿元下降约39.29%[141] - 2023年末母公司资产总计27.78亿元，较2022年末的27.80亿元下降约0.07%[142][143] - 2023年末母公司流动资产合计0.35亿元，较2022年末的0.33亿元增长约5.60%[142] - 2023年末母公司非流动资产合计27.43亿元，较2022年末的27.47亿元下降约0.14%[142][143] - 2023年末母公司负债合计2.61亿元，较2022年末的2.52亿元增长约3.53%[143] - 2023年末母公司所有者权益合计25.17亿元，较2022年末的25.28亿元下降约0.43%[143] - 2023年营业总收入861,075,726.56元，2022年为933,819,345.78元，同比下降约7.79%[144] - 2023年营业总成本1,227,877,445.53元，2022年为1,092,431,496.67元，同比上升约12.40%[144] - 2023年营业利润为 -493,264,532.21元，2022年为 -225,188,149.70元，亏损扩大[145] - 2023年净利润为 -503,420,745.74元，2022年为 -377,970,058.69元，亏损增加[145] - 2023年归属于母公司股东的净利润为 -392,954,962.82元，2022年为 -292,983,780.21元，亏损加剧[145] - 2023年基本每股收益为 -0.3866元/股，2022年为 -0.2882元/股，收益下降[145] - 2023年母公司营业收入为18,055.56元[146] - 2023年母公司营业利润为 -10,382,187.94元，2022年为 -8,609,272.05元，亏损增加[146] - 2023年母公司净利润为 -10,382,441.26元，2022年为 -8,609,272.05元，亏损扩大[146] - 2023年母公司基本每股收益为 -0.3833元/股，2022年为 -0.2882元/股，收益降低[146] - 2023年经营活动现金流入小计860,544,738.13元，较2022年的977,155,090.15元下降约11.93%[147] - 2023年经营活动现金流出小计954,714,221.26元，较2022年的1,022,749,259.54元下降约6.65%[147] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -94,169,483.13元，较2022年的 -45,594,169.39元亏损扩大约106.54%[147] - 2023年投资活动现金流入小计3,209,195.17元，较2022年的5,470,329.42元下降约41.33%[147] - 2023年投资活动现金流出小计12,562,970.72元，较2022年的5,961,260.75元增长约110.74%[147] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -9,353,775.55元，较2022年的 -490,931.33元亏损扩大约1805.39%[148] - 2023年筹资活动现金流入小计239,400,000.00元，较2022年的245,300,000.00元下降约2.40%[148] - 2023年筹资活动现金流出小计158,914,748.82元，较2022年的234,170,278.22元下降约32.14%[148] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为80,485,251.18元，较2022年的11,129,721.78元增长约623.16%[148] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 -23,032,167.40元，较2022年的 -34,943,484.01元亏损缩小约34.09%[148] - 2023年期初归属于母公司所有者权益中，实收资本为1,016,524,240.00元，资本公积为1,761,908,266.20元，其他综合收益为56,144,485.97元等[152] - 2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中，综合收益总额为 -386,128,604.18元[153] - 2023年期末归属于母公司所有者权益中，实收资本为1,016,524,240.00元，资本公积为1,761,908,266.20元，其他综合收益为56,144,485.97元等[154] - 2023年母公司所有者权益上年年末余额中，实收资本为1,016,524,240.00元，资本公积为2,314,764,374.75元等[155] - 2023年母公司所有者权益本期增减变动金额为 -10,965,518.73元，其中综合收益总额为 -10,965,518.73元[155] - 2023年母公司所有者权益期末余额中，实收资本为1,016,524,240.00元，资本公积为2,314,764,374.75元等[156] - 2022年母公司所有者权益上年年末余额中，实收资本为1,016,524,240.00元，资本公积为2,314,764,374.75元等[156] - 2022年母公司所有者权益本期增减变动金额为 -8,136,299.29元，其中综合收益总额为 -8,136,299.29元[156] - 2022年母公司所有者权益期末余额中，实收资本为1,016,524,240.00元，资本公积为2,314,764,374.75元等[157] - 其他综合收益结转留存收益金额为 -1,353,591.62元[152][155][156] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为 - 39295.50万元，累计亏损229696.84万元[160] - 2023年12月31日流动负债高于流动资产49103.37万元[160] 各条业务线数据关键指标变化 - 通辽金煤全年正常开车332天，乙二醇计划完成率为89.47%，草酸计划完成率为105.52%[23] - 公司营业收入主要来自通辽金煤，报告期内主要产品市场价格处于低位，日常经营有困难[23] - 2023年通辽金煤内部安全检查14次、外部安全检查9次，隐患整改率100%，环保无事故且污染物排放达标[24] - 2023年催化剂对外销售320吨，同比增长27.68%[24] - 2023年CCF乙二醇内盘均价4084.41元/吨，较2022年同期下跌455.4元/吨，国内市场草酸均价下降约15%[24] - 公司设计产能为年产乙二醇22万吨、草酸8万吨，2023年实际生产乙二醇13.42万吨、草酸10.02万吨，产能利用率70.89%[26] - 2023年公司销售乙二醇13.72万吨，同比增长8.93%，销售草酸10.03万吨，同比增长3.21%，但销售均价分别下滑14.18%和16.27%[28] - 前五名客户销售额43279.89万元，占年度销售总额50.57%；前五名供应商采购额62671.57万元，占年度采购总额74.75%[34][35] - 化工业总成本

证券代码:600844 900921 证券简称:丹化科技 编号：临 2024—019 丹化化工科技股份有限公司 2024 年一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2024 年第一季度主要经营数据披露如下: 二、主要产品的价格变动情况(含税) | 主要产品 | 2024 年一季度平 | 2023 年四季度平 | 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | | 均售价（元/吨） | 均售价(元/吨) | | | 乙二醇 | 4,281.23 | 3, 376. 57 | 26. 79% | | 草酸 | 2,867.13 | 2, 704. 37 | 6.02% | 三、主要原材料的价格变动情况(含税) | 主要原材料名称 | 2024 年一季度平 | 2023 年四季度平 | 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | | 均进价(元/吨) | 均进价(元/吨) | | | 褐煤 | 528.73 | 529.01 | ...

股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于丹化化工科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 天律意 2024 第 00776 号 致：丹化化工科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及其他规范性文件和《丹化 化工科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律 师事务所（下称"本所"）接受丹化化工科技股份有限公司（下称"公司"）的委托， 指派陈磊律师、李雨馨律师（下称"本所律师"）就公司 2024 年第一次临时股东 大会（下称"本次股东大会"）的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文 件一并报送有关主管部门审查并予以公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神对本次股 东大会相关事项进行了见证，现对本次股东大会的召集、召开及其他相关事项发 表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）根据 2024 年 4 月 2 日公司第十届董事会第八次会议决议，公司于 2024 年 4 月 ...

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 公告编号：2024-010 丹化化工科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 34 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 34 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 0 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 246,842,607 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 246,842,607 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B | 股) | 0 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | | 总数的比例（%） | | 24.2830 | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 24.2830 | | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（% ...

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2024－013 丹化化工科技股份有限公司 十一届一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十一届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 18 日下午在江苏丹阳香逸大 酒店会议室以现场方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。全体监 事推荐监事丁伟东先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议并通过了如下决议： 特此公告。 丹化化工科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 19 日 选举丁伟东先生为公司监事会主席。 表决结果：一致通过。 ...

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2024－012 丹化化工科技股份有限公司 十一届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 18 日下午在江苏丹阳香逸大 酒店会议室以现场加通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 全体董事推荐董事蒋涛先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、选举蒋涛先生为公司董事长 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、关于董事会各专门委员会人员组成的议案 经公司董事长提名，董事会各专门委员会人员组成如下： 1、战略委员会成员：王志伟、蒋国昌、董文浩、蒋涛、成国俊，其中蒋涛 为主任委员。 2、提名委员会成员：王志伟、蒋国昌、董文浩、蒋涛、周劲松，其中董文 浩为主任委员。 3、审计委员会成员：王志伟、蒋国昌、董文浩、翁海涛、王子川，其中王 志伟为主任委员。 经公司董事长提名，董事会聘任 ...