业绩预告 - 公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-11,179.95万元[3][5] - 公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为-11,263.67万元[3][6] - 上年同期公司归属于母公司所有者的净利润为-8,714.51万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-8,863.05万元[7] 经营情况 - 公司主营业务产品乙二醇和草酸的产销情况基本正常,但公司经营继续面临困难,主要原因为产品价格仍处于低位[8] 其他 - 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[9]

股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于丹化化工科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 天律意 2024 第 01561 号 致：丹化化工科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规及其他规范性文件和《丹化化工科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所（下称"本所"）接受 丹化化工科技股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派陈磊律师、李雨馨律师 （下称"本所律师"）就公司 2023 年年度股东大会（下称"本次股东大会"）的相 关事项进行见证，并出具本法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文 件一并报送有关主管部门审查并予以公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神对本次股 东大会相关事项进行了见证，现对本次股东大会的召集、召开及其他相关事项发 表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）根据 2024 年 4 月 28 日公司第十一届董事会第二次会议决议，公司于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 6 月 ...

丹化化工科技股份有限公司 二○二四年六月 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 丹化化工科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议资料目录 | 名 称 页码 | | --- | | 一、股东大会须知 2 | | 二、会议议程 3 | | 三、议案内容： | | 1、公司 2023 年年度报告及摘要 4 | | 2、公司 2023 年度董事会工作报告 4 | | 3、公司 2023 年度监事会工作报告 7 | | 4、公司 2023 年度财务决算报告 9 | | 5、公司 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本预案 13 | | 6、关于聘任 2024 年度财务报告审计单位并支付 2023 年度审计费用 13 | | 的议案 7、关于聘任 2024 年度内部控制审计单位并支付 2023 年度审计费用 13 | | 的议案 8、关于对控股子公司提供担保的议案 13 | | 9、关于变更公司注册地址的议案 15 | | 10、关于《修订公司章程》的议案 15 | | 四、2023 年度独立董事述职报告 16 | | 五、股东大会议案现场表决办法 28 | | 六、2023 年年度股东大会意见征 ...

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2024－025 丹化化工科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 6 月 18 日(星期二)上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 6 月 11 日(星期二)至 6 月 17 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 s600844@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 公司已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 ...

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2024－024 丹化化工科技股份有限公司 B 股股票交易异常波动公告 ●公司 B 股股票 2024 年 6 月 3 日至 6 月 5 日连续三个交易日内日收盘价格 跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票 交易异常波动。 ●公司目前不存在应披露而未披露的重大事项。 一、B 股股票交易异常波动的具体情况 2024 年 6 月 3 日至 6 月 5 日，公司 B 股股票连续三个交易日内日收盘价格 跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于 股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 公司 B 股股票交易出现异常波动后，公司及时进行自查，并书面征询公司控 股股东丹阳市金睿泓吉企业管理有限责任公司（简称：金睿泓吉），有关情况说 明如下： （一）经营情况 经公司自查，目前公司经营情况基本正常，市场环境或行业政策没有发生重 大调整，不存在应披露而未披露的重大信息。 （二）控制股东征询情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏 ...

丹化化工科技股份有限公司： 丹阳市金睿泓言 责任公司 20 关于丹化化工科技股份有限公司 B股股票交易异常波动问询函的回复 特此复函。 你司B股股票异常波动,经与我司实际控制人于泽国先生沟通, 我司或实控人目前无根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定的 应披露而未披露的涉及你司的重大信息。 ...

召开地点：丹阳香逸大酒店会议室（江苏省丹阳市兰陵路 333 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 公告编号：2024-023 丹化化工科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 6 月 25 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日 至 2024 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期：2024年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上 ...

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2024－022 1 | | | 负责人（或称"财务总监"，下同)。 | | | --- | --- | --- | --- | | 第四十五条 | 本公司召开股东 | 第四十五条 本公司召开股东大 | 修 | | 大会的地点为：江苏镇江 | | 会的地点为：江苏镇江或内蒙古呼和 | 改 | | | | 浩特 | | 上述事项已经十一届三次董事会会议审议通过，尚需经公司股东大会审议。 丹化化工科技股份有限公司 关于变更注册地址暨修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、变更公司注册地址情况 公司的主要资产位于内蒙古自治区，考虑到公司的战略规划及未来发展需 要，并与公司主要股东沟通，公司拟将注册地由江苏省丹阳市变更至内蒙古自治 区呼和浩特市，公司的日常办公地址暂不变。新注册地址如下： 地址：内蒙古自治区呼和浩特市敕勒川大街东方君座 A 座 15 楼 邮编：010098 二、《公司章程》修订内容 | 原条款 | 修 ...