丹化化工科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○二五年三月 丹化化工科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 名 称 | 页码 | | --- | --- | | 一、股东大会须知 | 2 | | 二、会议议程 | 3 | | 三、议案内容： | | | 1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 | 4 | | 2、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 | 4 | | 2.01 发行股票的种类和面值 | 4 | | 2.02 发行方式及发行时间 | 4 | | 2.03 发行对象及认购方式 | 4 | | 2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 | 4 | | 2.05 发行数量 | 5 | | 2.06 募集资金数额及用途 | 5 | | 2.07 限售期 | 5 | | 2.08 上市地点 | 6 | | 2.09 未分配利润的安排 | 6 | | 2.10 本次发行决议的有效期 | 6 | | 3、关于《公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案 | 6 | | 4、关于《公司 2024 ...

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2025－002 丹化化工科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示: 2、拟质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用 1 途。 3、累计质押股份情况 二、控股股东累计质押比例超过 50%的情况说明 1、未来半年，金睿泓吉不存在到期的股票质押事宜。未来 7-12 个月，预计 到期的质押股份数量为 300 万股，占所持股份比例 1.97%，占公司总股本比例为 0.30%，对应融资金额为 500 万元。 公司控股股东内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司现持有公司 15,250 万股 A 股股份，占公司总股本的 15%，其持有的公司股份累计质押数量 （含本次）为 11,300 万股，占其持股数量比例的 74.10%。 一、本次股份质押情况 公司近日获悉，公司控股股东内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司（简称： 金睿泓吉）所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下 ...

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 公告编号：2025-003 丹化化工科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：丹阳香逸大酒店会议室（江苏省丹阳市兰陵路 333 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 5 日 至 2025 年 3 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期：2025年3月5日 本次 ...

净利润情况 - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润为-3.07亿元，扣除非经常性损益后的净利润为-3.02亿元[4] - 上年度归属于母公司所有者的净利润为-3.9295亿元，扣除非经常性损益后的净利润为-4.0017亿元[5] 产品产销及价格情况 - 2024年主要产品乙二醇生产13.30万吨、销售12.73万吨，年销售均价上涨约12.69%[6] - 2024年第二产品草酸生产9.93万吨、销售9.77万吨，年销售均价下跌约19.28%[6] 递延所得税资产调整 - 公司拟对以前年度确认的递延所得税资产3270.04万元予以冲回，预计对归属于母公司所有者的净利润影响数为-2513.64万元[7]

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2024－044 丹化化工科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示: 公司控股股东内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司现持有公司 15,250 万股 A 股股份，占公司总股本的 15%，其持有的公司股份累计质押数量 （含本次）为 300 万股，占其持股数量比例的 1.97%。 一、本次股份质押情况 公司近日获悉，公司控股股东内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司（简称： 金睿泓吉）所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下。 | 股东 | 是否为 控股股 | 本次质 | 是否为 | 是否补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 占其所持 | 占公司总 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东 | 押股数 | 限售股 | 充质押 | 始日 | 期日 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0252 号 关于对丹化化工科技股份有限公司有关 责任人予以监管警示的决定 谈 翔，丹化化工科技股份有限公司时任监事； 胡浩方，丹化化工科技股份有限公司时任监事。 根据中国证券监督管理委员会江苏监管局《江苏证监局关于对 丹化化工科技股份有限公司及李国方等人采取出具警示函措施的决 定》（〔2024〕172 号，以下简称《警示函》）查明的事实，丹化化 工科技股份有限公司（以下简称丹化科技或公司）存在以下违规行 为： 当事人： 李国方，丹化化工科技股份有限公司时任董事长； 孙朝辉，丹化化工科技股份有限公司时任总经理； 丁伟东，丹化化工科技股份有限公司时任董事； 周劲松，丹化化工科技股份有限公司时任董事； 杨 军，丹化化工科技股份有限公司时任监事会主席； 对丹化化工科技股份有限公司时任董事长李国方、时任总经理 孙朝辉、时任董事丁伟东、时任董事周劲松、时任监事会主席杨军、 时任监事谈翔、时任监事胡浩方予以监管警示。 上市公司董事、监事、高级管理人员应引以为戒，履行忠实勤 勉义务，促使公司规范运作，并保证公司及时、公平、真实、准确 和完整地披露所有重大信息。 上海证券交易 ...

公司股价表现 - 丹化科技今日涨停 [1] - 全天换手率4.40%成交额1.16亿元振幅10.85% [1] 龙虎榜数据 - 机构净卖出582.42万元营业部席位合计净买入2443.16万元 [1] - 当日该股因日涨幅偏离值达9.44%上榜机构专用席位净卖出582.42万元 [1]

丹化化工科技股份有限公司： 关于丹化化工科技股份有限公司 经与我司实际控制人于泽国先生沟通,近期我司或实控人除前述 参与你司发行股份事项外,无根据《上海证券交易所股票上市规则》 等规定的应披露而未披露的涉及你司的其他重大事项。 股票交易异常波动问询函的回复 2024年3月29日我司受让你司原控股股东江苏丹化集团有限责任 公司持有的你司15%的股份，成为你司的第一大股东。 2024年7月19日,我司与你司签订了《附生效条件的向特定对象 发行股票认购协议》,你司拟以1.86元/股的价格,向我司发行不超 过30,350.00万股A股股份。我司将积极配合你司本次发行股份项目的 推讲。 内蒙古金睿泓 新分 11日 十八百 2024年1手 特此复函。 ...

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2024－043 重要内容提示: ●公司 A 股股票 2024 年 11 月 13 日至 11 月 15 日连续三个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于 股票交易异常波动。 丹化化工科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 控股股东金睿泓吉回复称： "2024 年 7 月 19 日，我司与你司签订了《附生效条件的向特定对象发行股 票认购协议》，你司拟以 1.86 元/股的价格，向我司发行不超过 30,350.00 万股 A 股股份。我司将积极配合你司本次发行股份项目的推进。 1 ●公司目前不存在应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 2024 年 11 月 13 日至 11 月 15 日，公司 A 股股票连续 3 个交易日内收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属 于股票交易异常 ...

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2024－042 丹化化工科技股份有限公司 2024 年三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2024 年第三季度主要经营数据披露如下： 二、主要产品的价格变动情况（含税） | 主要产品 | 2024 年三季度平 | 2024 年二季度平 | 变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 均售价（元/吨） | 均售价（元/吨） | | | 乙二醇 | 4,374.34 | 4,210.32 | 3.90% | | 草酸 | 2,887.53 | 2,880.82 | 0.23% | 三、主要原材料的价格变动情况（含税） | 主要原材料名称 | 2024 | 年三季度平 | 2024 年二季度平 | 变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 均进价（元/吨） | 均进价（元/吨） | | | 褐煤 | | 530.1 ...