股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-008 银座集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 首席合伙人：张先云 截至 2023 年末，中证天通拥有合伙人 51 名、注册会计师 287 名，其中签署 过证券业务审计报告的注册会计师 76 名。 拥有注册会计师执业资质。2014 年成为注册会计师，2020 年开始从事上市 公司审计，2019 年 11 月至今在中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）从事审 计相关工作，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了 1 家上市公司 专项审计报告，有证券业务服务经验，具备专业胜任能力，未在其他单位兼职。 2022 年度，中证天通经审计的收入总额 38,882.53 ...

公司代码：600858 公司简称：银座股份 银座集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 银座集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-011 银座集团股份有限公司关于处置相关商誉的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 （三）本次商誉处置事项履行的审批程序 本次处置商誉事项已经公司第十三届董事会第七次会议及第十三届监事会 第七次会议审议通过，同意本次处置德州商城商誉。 二、本次处置商誉对公司的影响 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开了第 十三届董事会第七次会议和第十三届监事会第七次会议。会议审议通过了《关于 处置相关商誉的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、本次处置商誉情况概述 （一）商誉形成情况 2008 年，公司收购银座集团德州商城有限公司（以下简称"德州商城"）90% 股权，收购价款 8,855.17 万元，该收购事项形成商誉 3,236.81 万元。 （二）商誉处置情况 2023 年 6 月，德州商城通过山东产权交易中心以公开挂牌方式转让其持有 的位于德州市解放中大道 588 号的银座大厦房地产及附属物、相关设备 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会8次、股东大会4次[1] - 2023年召开审计等各委员会多次[2] 审计与交易 - 2023年变更会计师事务所为中证天通[4] - 2023年审议通过多项关联交易议案[3] 公司决策事项 - 2023年审议通过注销部分股票期权议案[7] - 2023年审议通过延长员工持股计划存续期及变更议案[7] 独立董事履职 - 2023年履职尽责，维护股东权益[8] - 2024年将继续提高履职能力[9]

审计委员会构成 - 董事会审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事和1名外部董事[1] 会议情况 - 2023年度召开5次会议，各次会议全体委员均亲自出席，全部议案均审议通过[2] 会议议案 - 2023年3 - 12月各次会议通过多项财务报告及变更会计师事务所等议案[2][3] 监督评估 - 监督评估外部审计机构，认为其能勤勉履职[4] 审阅评估 - 审阅财务报告，认为真实、完整和准确；评估内控，认为无重大缺陷[5]

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-005 银座集团股份有限公司 本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致无法 完成增持计划的风险。 2024 年 2 月 7 日，公司收到控股股东商业集团《关于增持银座集团股份有 限公司股份及后续增持计划的通知》。现将相关情况公告如下： （二）增持主体已持有股份的数量、持股比例： 本次增持前，商业集团直接持有公司股份 137,739,055 股，占比 26.4849%； 商业集团及其一致行动人合计持有公司股份 207,839,683 股，占比 39.9641%。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体名称：公司控股股东山东省商业集团有限公司 关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东山东省商业集团有 限公司（以下简称"商业集团"）于 2024 年 2 月 7 日通过上海证券交易所证券交 易系统集中竞价交易方式增持了公 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-004 银座集团股份有限公司 关于全资子公司签署租赁合同的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会 2024 年第二次临时会 议审议通过了《关于全资子公司签署<滨州帝堡广场 3 号楼项目租赁合同>的议案》，该 项交易不构成关联交易，具体情况公告如下： 一、交易概述 为进一步满足消费者需求，扩大市场份额，公司全资子公司滨州银座商城有限公司 （以下简称"滨州银座商城"）拟与滨州中海城市投资开发集团有限公司（以下简称"中 海城投"）签订租赁合同，租赁位于滨州经济技术开发区黄河五路 345 号的帝堡商业广 场 3 号楼（以下简称"租赁场所"）用于商业经营。该租赁场所总建筑面积约 66,844 平 方米，承租建筑面积共 55,143 平方米，租赁期限 20 年，租赁期限计算日为 2024 年 2 月 3 日至 2044 年 2 月 2 日止。合同签订后公司拟设立新公司，全权负责该项目的运营。 此项 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-003 银座集团股份有限公司 第十三届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 银座集团股份有限公司第十三届董事会 2024 年第一次临时会议通知于 2024 年 1 月 24 日以书面形式发出，2024 年 1 月 29 日在公司总部召开。会议应到董事 5 名，实 际出席董事 5 名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会议，监事会成员和部分高 管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长马云鹏先生主持。会议以 记名方式投票，形成如下决议： 通过《关于公司办理抵押贷款的议案》。同意公司以位于东营区西二路 468 号 101 东营银座商城有限公司名下的房地产向交通银行山东省分行申请 20,000 万元的抵押贷 款，贷款期限为一年，贷款利率按银行同期贷款利率执行，用于补充流动资金。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 银座集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号： 2024-002 银座集团股份有限公司关于获得政府补助的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获取补助的基本情况 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司自 2023 年 11 月 30 日至 2024 年 1 月 18 日期间，累计收到与收益相关的政府补助 1,308,112.28 元。具体情况如下： 单位：元 | 序 号 | 补助项目 | 获得补助 的单位 | 收到补助的 金额 | 补助依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 稳岗补贴 | | 1,138,112.28 | 《山东省人力资源和社会保障厅关于做好近期失 业保险稳就业政策落实有关工作的通知》（鲁人社 | | | | | | 函〔2023〕70 号）、《菏泽市人力资源和社会保障 | | | | | | 局 菏泽市发展和改革委员会 菏泽市财政局 国家 | | | | | | 税务总局 菏泽市税务局关于贯彻落实失业保险稳 | | ...

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2023-052 银座集团股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 银座集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第 十三届董事会 2023 年第四次临时会议，审议通过《关于注销部分股票期权的议 案》。因公司股票期权激励计划首次授予及预留授予的 5 名激励对象离职或调动 等原因与公司解除或者终止劳动关系，不再符合激励条件，公司将对其已获授但 尚未行权的 730,300 份股票期权进行注销。此外，本次激励计划首次授予及预留 授予的股票期权第二个行权期未达到行权条件，根据激励计划的有关规定，公司 需对除上述 5 名激励对象以外的剩余 81 名激励对象获授的第二个行权期 3,841,200 份股票期权进行注销，包括首次授予的剩余 78 名激励对象获授的 3,484,800 份股票期权及预留授予的剩余 3 名激励对象已 ...