股东大会信息 - 2024年12月6日公告召开第一次临时股东大会并发布资料[6] - 现场会议于12月23日10:00举行，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 894名股东出席，代表股份3,392,823,791股，占比51.9822%[8][9] 会议结果 - 审议通过投资建设鄂尔多斯新能源风电项目（二期）等4项议案[11]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人894人[4] - 出席股东所持表决权股份3392823791股，占比51.9822%[4] - 公司在任董事、监事全出席，董秘出席，其他高管列席[7] 议案表决情况 - 鄂尔多斯新能源风电项目二期议案A股同意票3390418990，比例99.9291%[6] - 察右中旗灵改配置新能源项目议案A股同意票3390010055，比例99.9170%[8] 董事选举情况 - 选举王志刚先生得票数3376299162，占比99.5129%[9] - 5%以下股东对选举王志刚先生议案同意票数44217676，比例72.7955%[9] 会议其他信息 - 股东大会2024年12月23日在内蒙古呼和浩特召开[5] - 见证律所是北京市嘉源律师事务所，律师为黄娜、王秀淼[10] - 律师见证结论为会议程序及表决结果合规，决议有效[10]

会议时间 - 董事会会议通知及资料于2024年12月17日送达[2] - 董事会会议于2024年12月23日形成决议[2] 会议情况 - 公司董事9人，实到9人[3] 审议事项 - 会议审议批准《关于选举第十一届董事会战略与ESG委员会成员的议案》[4] 选举结果 - 董事会战略与ESG委员会主任委员为高原，成员有班国瑞等[6] - 选举议案同意9票，反对0票，弃权0票[6]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，中银资产总资产879.17亿元，净资产231.33亿元，营业收入28.65亿元，净利润27.11亿元[5] - 截至2024年6月30日，中银资产总资产898.76亿元，净资产246.67亿元，上半年营业收入15.08亿元，净利润14.42亿元[5] - 2024年9月30日，龙源风电资产总额693351.28万元，负债总额382960.79万元[6] - 2024年1 - 9月，龙源风电营业收入68289.62万元，利润总额18765.68万元，净利润16924.02万元[7] - 龙源风电经评估后的全部权益价值为355273.04万元，评估增值100080.01万元，增值率39.22%[7] 增资情况 - 公司拟引进中银投资对龙源风电增资9亿元实施市场化债转股[3][4] - 增资后公司持有龙源风电78.31%股权，中银投资持有21.69%股权[4] - 中银投资9亿元增资中，57555.79万元计入注册资本，32444.21万元计入资本公积[8] 公司治理 - 龙源风电董事会由5人组成，中银资产有权提名1人，公司有权提名3人[11] 业绩要求与分配 - 自中银投资持股年度起，龙源风电每年需达成合并口径归母净利润预测值[14] - 龙源风电年均利润分配比例原则上不低于业绩预期的62%[15] 退出机制 - 资本市场退出可通过内蒙华电增发股份购买中银投资持有的龙源风电股权[16] - 减资退出需自投资期起算日起届满12个月后，经沟通一致进行[16] - 特定情形下公司或指定第三方可行使买入选择权收购中银投资持有的龙源风电全部股权[18] - 特定情形包括自中银投资出资日起满36个月后公司未增发股份购买股权等[18] - 买入选择权转让价款计算方式可采取专业评估机构评估结果或中银投资出资款与尚未实现的预期分红金额/0.75相加之和[18] 债转股意义 - 引入资金用于偿还带息负债，增强龙源风电资本实力[19] - 债转股符合国家政策导向及公司发展目标[19] - 债转股不会导致公司合并报表范围变化，不产生不利影响[19]

公司信息 - 证券简称内蒙华电，有债券21蒙电Y1、23蒙电Y1、23蒙电Y2[1] 监事会会议 - 会议通知及资料于2024年12月10日送达[2] - 会议于2024年12月17日形成决议[3] - 公司3名监事参加表决[4] - 3票赞成通过市场化债转股议案[5]

会议时间 - 会议通知及资料于2024年12月10日送达[2] - 会议于2024年12月17日形成决议[3] 会议表决 - 公司9名董事参加表决[4] - 引进投资者对子公司增资实施市场化债转股议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[6] 议案相关 - 董事会战略与ESG委员会会前审阅并同意该议案[5] - 议案具体内容详见公司临2024 - 044号公告[7]

会议信息 - 董事会会议通知及资料于2024年11月21日送达[2] - 董事会会议于2024年12月5日形成决议[2] - 公司9名董事实到9人[3] 议案审议 - 察右中旗灵改配置新能源项目议案获9票同意，待股东大会审议[4][7] - 经理层成员2023年度业绩考核及薪酬分配议案获8票同意[8][9] - 经理层成员2021 - 2023年任期考核及激励收入分配方案获8票同意[9][10] - “提质增效重回报”行动方案议案获9票同意[11][12] - 召开2024年第一次临时股东大会的议案获审议批准[14]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年12月23日10点召开[3] - 会议地点在内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼三楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年12月23日[6] 审议议案 - 审议库布齐沙漠基地鄂尔多斯新能源风电项目（二期暖水60万千瓦风电项目）等[8] 时间登记 - 股权登记日为2024年12月18日[16] - 会议登记时间为2024年12月20日8:30 - 17:30[17] 登记地点 - 登记地点在内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼证券与法务部[20] 公司信息 - 公司地址为内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼，邮编010020[22] - 联系电话为0471 - 6222388，邮箱为nmhd@nmhdwz.com[22] - 传真为0471 - 6228410，联系人是阿力亚[22] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[27] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[27] - 持有100股投资者在“关于选举董事的议案”有500票表决权[27][28] - 持有100股投资者在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[27][28] - 持有100股投资者在“关于选举监事的议案”有200票表决权[27][28] - 投资者可将500票集中或按任意组合分散投给“关于选举董事的议案”候选人[28]

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2024-040 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185193 | | 债券简称：21 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 （四）公司监事 3 人，参加表决 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于 投资建设察右中旗灵改配置新能源项目的议案》。认为董事会审议该议 案程序合法，符合公司章程及相关规定的要求，不存在损害公司及股东 特别是中小股东利益的情形。 （二）以 3 票赞成，0 票 ...

项目信息 - 库布齐沙漠基地鄂尔多斯新能源风电二期暖水项目规划装机60万千瓦，安装96台6.25兆瓦风机，配60兆瓦/120兆瓦时储能装置[14] - 该项目动态总投资31.26亿元，资本金占比30%[16] - 该项目预计投资财务内部收益率8.51%（税前）[17] - 该项目建设主体中公司持股66%，注册资本1.5亿元[18] - 金桥和林火力发电灵活性改造配套消纳新能源项目规划风电场装机480兆瓦[25] - 该项目总投资19.86亿元，资本金占比30%，70%拟申请银行贷款[26] - 该项目税前投资财务内部收益率6.05%，投资回收期12.1年[26] - 该项目建设主体中公司持股95%，注册资本1000万元[27] - 察右中旗灵改配置新能源项目总投资39.64亿元，资本金占比20%，80%拟申请银行贷款[31] - 该项目规划810兆瓦风电及150兆瓦光伏项目[31] - 该项目建成后按上网电价0.225元/kWh测算，风电利用小时2529.73小时、光伏利用小时1450.57小时，全投资内部收益率约7.96%（税前）[31][32] - 该项目建设主体公司持股100%，注册资本1000万元[33] 人事变动 - 沈庆贺因工作变动辞去公司第十一届董事会董事及战略与 ESG 委员会委员职务[36] - 公司提名王志刚为第十一届董事会非独立董事候选人[36] - 王志刚1981年8月出生，大学本科学历，高级会计师[38] - 王志刚现任北方联合电力有限责任公司财务与资产管理部主任[38] - 王志刚未持有内蒙华电股票，未受证监会及其他部门任何处罚[38] 项目风险 - 项目存在发电量无法全部消纳、上网电价下调及建设总投资变动风险[30][34]