增持计划 - 2024年7月15日公司收到王君业300 - 500万元增持计划通知[2] - 增持实施期限为2024年7月16日 - 2025年1月15日[2] 增持结果 - 截至2025年1月15日，王君业增持508,200股，金额4,257,708元，占总股本0.0259%[2] - 增持后王君业持股2,806,440股，占总股本0.1433%[6] 其他情况 - 本次增持前王君业持股2,298,240股，比例0.1173%[3] - 本次增持前十二个月内未披露增持计划[4] - 增持符合规定，不影响实控人和股权分布[7]

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-002 通化东宝药业股份有限公司 关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式股份回购 实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/11，由董事长李佳鸿提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 个月 6 | | 预计回购金额 | 万元 18,000 万元~20,000 | | 回购价格上限 | 元/股 12 | | 回购用途 | √减少注册资本 □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 23,191,245 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.17% | | 实际回购金额 | 180,041,028.40 元 | | 实际回购价格区间 | 7.32 元/股~8.45 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"、"通化东宝"）于 2024 年 7 月 10 日召开第十一届 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于通化东宝药业股份有限公司非公开发行股票募投项目整体 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为通化 东宝药业股份有限公司（以下简称"通化东宝"、"公司"）非公开发行股票持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对通化东宝非公 开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]918 号文批准，公司由主承销商华泰 联合证券采用非公开发行方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 55,726,976 股，发行价格为每股人民币 18.68 元，本次发行共计募集资金人民币 1,040,979,911.68 元，扣除承销费用 19,948,774.13 元后的募集资金为 1,021,031,137.55 元 ...

募集资金情况 - 2016年非公开发行A股股票55726976股，募资1040979911.68元，净额1017675410.57元[3] - 截至2024年12月27日，募集资金账户余额65417202.03元，含利息和收益净额58976115.95元[8] 项目资金投入 - 截至2024年12月27日，募集资金项目累计投入101123.43万元，专户余额6541.72万元[15] - 多个项目调整后承诺投资已全部投入，如东宝糖尿病平台等[15] 资金变更与使用 - 2018 - 2023年多个项目变更投入新项目[11][12][13] - 德谷胰岛素和利拉鲁肽项目剩余13145.48万元投入共线生产基地项目[13] 资金补充计划 - 拟将节余资金6541.72万元永久补充流动资金，占净额6.43%[2][18]

监事会认为：公司非公开发行股票募投项目已建设完毕，达到预定可使用状 态，本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资 金的使用效率，降低财务成本，符合公司实际经营情况，符合公司和全体股东的 利益，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使 用的有关规定，决策程序合法、合规，监事会同意本次募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金事项。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 28 日在在中国证券报、上海证券报及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝非公开发行股票募投项 目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-111）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"通化东宝"）第十一届 监事会第八次会议，于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，会议通知于 20 ...

股东大会信息 - 公司于2024年12月18日召开2024年第四次临时股东大会[2][3] - 董事会于2024年12月3日刊登召开股东大会通知[3] 股东参会情况 - 881人参加股东大会，代表股份833,825,025股，占总股本42.0755%[6] - 11人出席现场会议，代表股份629,459,039股，占总股本31.7630%[6] - 870人网络投票，代表股份204,365,986股，占总股本10.3125%[6] 议案表决结果 - 《关于变更会计师事务所的议案》832,074,560股同意，占比99.7900%[8] - 《关于变更会计师事务所的议案》1,372,974股反对，占比0.1646%[8] - 《关于变更会计师事务所的议案》377,491股弃权，占比0.0454%[8] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开程序符合相关规定[5] - 本次股东大会表决程序、结果合法有效[8][10]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为881人[4] - 出席股东所持表决权股份总数为833,825,025股[4] - 出席股东所持表决权股份数占比42.8190%[4] - 公司在任董事9人、监事3人及董事会秘书均出席会议[5] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》A股同意票数832,074,560，比例99.7900%[5] - 《关于变更会计师事务所的议案》A股反对票数1,372,974，比例0.1646%[5] - 《关于变更会计师事务所的议案》A股弃权票数377,491，比例0.0454%[5] - 《关于变更会计师事务所的议案》5%以下股东同意票数40,861,174，比例95.8920%[5] - 《关于变更会计师事务所的议案》5%以下股东反对票数1,372,974，比例3.2220%[5] - 《关于变更会计师事务所的议案》5%以下股东弃权票数377,491，比例0.8860%[5]

会议信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议12月18日上午10时，网络投票9:15 - 15:00[7] 审计变更 - 公司拟变更会计师事务所，聘任北京德皓国际为2024年度审计机构[9] - 2024年度审计费用150万元含税，较上一期上升30万元[18] 新事务所情况 - 截止2024年10月，合伙人54人，注会269人，签过证券报告注会96人[10] - 2023年度收入总额54909.97万元，审计业务42181.74万元，证券业务33046.25万元[10] - 2023年度审计上市公司59家，同行业5家[10] - 职业风险基金上年度末数105.35万元，购职业保险累计赔偿限额2亿元[11] - 近三年执业处罚0次，18名从业人员受监管措施（非执业期间）[12] 原事务所情况 - 原聘任中准连续30年提供审计服务，2023年出具标准无保留意见报告[19] - 公司与中准就变更事宜充分沟通，其无异议[22]

新产品研发 - 公司在注射用THDBH120项目研发投入约9323.91万元[2] - 注射用THDBH120规格为2mg、8mg、16mg，适用于2型糖尿病等[1] - 注射用THDBH120 I期临床达主要终点，两项Ib期进展顺利[3] 研发进程 - 东宝紫星2023年12月获降糖适应症临床批件并试验[4] - 东宝紫星2024年4月获减重适应症临床批件并试验[4] 风险提示 - 药物从临床试验到投产周期长，可能终止研发[6]

会议情况 - 通化东宝第十一届董事会第十二次会议于2024年12月2日召开，9位董事全部出席[2] 审计相关 - 拟变更会计师事务所，聘任北京德皓国际为2024年度审计机构，聘期一年[3] - 2024年度审计费用150万元含税，较2023年上升30万元[3] 议案表决 - 多项议案表决均全票通过，变更事务所需股东大会审议[3][7][9]