证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-037 通化东宝药业股份有限公司关于 2020 年股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，结合 公司实际情况，公司决定提前终止实施 2020 年股权激励计划，回购注销已获授 但尚未解锁的限制性股票，并办理相关注销手续，回购注销已获授但尚未解锁的 限制性股票共计 188.34 万股，回购价格为 7.49 元/股。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量 | | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1,883,400 | 股 | 1,883,400 | 股 | | 2024 年 | 4 | 月 | 25 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1 宝关于减少注册资本、修订和新增部分公司治 ...

会议参与情况 - 出席会议股东和代理人42人[3] - 出席股东所持表决权股份总数821,961,538股，占比41.4375%[3] - 在任董事9人、监事3人全出席，董秘出席，高管列席[7] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意票比例99.9939%[5] - 《2023年年度报告及报告摘要》同意票比例99.9942%[8] - 《2023年度利润分配的预案》5%以下股东同意票比例99.8857%[12] - 《续聘审计机构议案》同意票比例99.8668%[9] - 《关联交易议案》同意票比例99.9772%[9] - 《修改<公司章程>议案》同意票比例99.9939%[10] - 《修改<董事会议事规则>议案》同意票比例99.9939%[11]

吉林秉责律师事务所 关于通化东宝药业股份有限公司 为出具本法律意见书，本所指派郭淑芬、商家碧律师出席了公司于 2024 年 4 月 19 日上午 10 时在公司会议室召开的本次股东大会，审查了公司提供的与召 开本次股东大会有关的文件和资料，并进行了验证。在此基础上，本所按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神发表法律意见如下： 一、公司本次股东大会的召集和召开程序 公司董事会已于 2024 年 3 月 29 日在《上海证券报》《中国证券报》及上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上刊登了《通化东宝药业股份 有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称"通知"）。在此 通知中载明了召开 2023 年年度股东大会的时间、地点、内容、出席会议人员的 资格和出席会议的登记办法，并说明了有权出席会议股东的股权登记日及其委 托代理人出席会议并参加表决的权利。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票与网络投票相 结合的方式。 现场会议召开的时间：2024 年 4 月 19 日 10 点 00 分，会议召开的地点为 通化东宝药业股份有限公司会议室。 二 ...

财务数据 - 公司2023年营收为30.75亿元，同比增长10.7%[1] - 公司2023年归母净利润为11.7亿元，同比下降26.2%[1] - 公司2023年胰岛素销量达8322万支，同比增长12.8%[1] - 公司2023年市值为198.17亿元，流通市值为197.98亿元[1] - 公司2023年资产负债率为7.14%[1] - 公司2023年每股净资产为3.62元[1] - 公司2023年市盈率为17倍，预计2026年将降至12倍[2] - 公司2023年报显示资产总额逐年增长，2026年预计达到1248.1亿元[3] - 公司净利润呈现逐年增长趋势，2026年预计达到159.2亿元[3] - 公司ROE和ROIC分别为13.9%和17.8%，呈现稳定增长态势[3] - 公司资产负债率逐年上升，2026年预计达到8.4%[3] - 公司P/E比率逐年下降，2026年预计为12[3] 未来展望 - 公司预计2024年归母净利润为12.45亿元，同比增长6.6%[2] - 公司预计2024年合理股价为14.6元，维持“强推”评级[1] - 公司预计2025年归母净利润为13.78亿元，同比增长10.7%[2] 其他信息 - 公司投资评级体系基准指数为沪深300指数、恒生指数和标普500/纳斯达克指数[17] - 投资评级包括强推、推荐、中性和回避四个等级[18] - 行业投资评级分为推荐、中性和回避三个等级[19] - 分析师声明内容包括对证券或发行人的观点和建议[20] - 免责声明指出报告仅供华创证券客户使用，不构成个人投资建议[21] - 报告内容来源可靠但不保证准确性，不构成具体证券买卖建议[22] - 华创证券研究所设在北京、广深和上海，提供联系方式和地址信息[23]

通化东宝药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 通化东宝药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 网络投票时间：网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 股票简称：通化东宝 股票代码：600867 二 O 二四年四月十九日 -1- 通化东宝药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 通化东宝药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、会议时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 19 日上午 10 时 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召开地点：公司会议室 三、会议执行主席：董事长李佳鸿先生 四、会议议程： （一）主持人宣布会议开始 （二）推选股东大会监票人和计票人 （三）会议审议内容： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | | 非累积投票议案 | | 1 | 《2023 年度董事会工 ...

一、公司 2020 年股权激励计划授予的股票期权第二个行权期已于 2023 年 8 月 29 日开始行权，行权期间为 2023 年 8 月 29 日至 2024 年 5 月 25 日，目前尚 处于行权阶段。 证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-035 通化东宝药业股份有限公司 关于 2020 年股权激励计划股票期权 限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年股票期权与 限制性股票激励计划、《上市公司股权激励管理办法》及中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，结合公司 2024 年第一 季度报告披露计划，现对处于自主行权期间的股票期权进行限制，具体情况如下： 二、本次限制行权期为：2024年4月17日至2024年4月26日，上述期间内全部 激励对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 申请办理限制行权相关事宜。 特此公告。 通化东宝药业 ...

股权结构 - 东宝集团及其一致行动人持股603,027,966股，占比30.25%[2] - 东宝集团持股591,699,387股，占比29.68%[2] 股份质押 - 东宝集团及其一致行动人累计质押478,439,472股，占比24.00%[2] - 东宝集团累计质押478,439,472股，占比24.00%[2] 股份解质 - 2024年4月3日，东宝集团解质50,000,000股[2] - 解质股份占东宝集团持股8.45%，占总股本2.51%[2]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为30.8亿元，同比增长10.7%[1] - 公司2023年净利润为13.7亿元，同比下降25.4%[1] - 公司2023年胰岛素全系列产品销量为8322.12万支，同比增长12.84%[1] - 公司2024-2026年预测扣非归母净利润分别为13、14.4、16.1亿元，维持“买入”评级[2] - 公司2023-2026年营业收入预测分别为3075.42、3452.79、3883.58、4410.90百万元，呈逐年增长趋势[3] 市场扩张和并购 - 公司与健友股份合作进军美国胰岛素市场，有望在2024年开始贡献业绩增量[1] 未来展望 - 公司2024-2026年分业务收入预测显示生物制品、医疗器械、中成药和化药等领域的增速和毛利率情况[4] 其他新策略 - 2026年通化东宝的营业收入预计将达到4410.90百万元，净利润预计将达到1612.98百万元[5] - 2023年至2026年，通化东宝的营业利润增长率分别为-25.36%，10.95%，10.74%，12.21%[5] - 2023年至2026年，通化东宝的ROE分别为16.18%，15.67%，15.21%，14.96%[5] - 2023年至2026年，通化东宝的ROIC分别为21.86%，22.20%，22.92%，24.11%[5] - 2023年至2026年，通化东宝的资产负债率分别为7.14%，8.77%，5.75%，4.26%[5]

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-032 通化东宝药业股份有限公司 关于 2020 年股权激励计划 2024 年第一季度自主行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次行权股票结果：通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"、"通 化东宝"）2020 年股权激励计划第二个行权期股票期权数量为 1,499.16 万份， 行权期为 2023 年 5 月 26 日至 2024 年 5 月 25 日，实际可行权时间为 2023 年 8 月 29 日至 2024 年 5 月 25 日，行权方式为自主行权。截至 2024 年 3 月 31 日， 公司 2020 年股权激励计划第二个行权期暂无激励对象参与行权且完成股份过户 登记的股份。 的相关规定，派息事项发生后，股票期权行权价格由 14.31 元/份调整为 14.10 元/份，限制性股票授予价格由 8.50 元/股调整为 8.29 元/股。监事会同意此次 调整股票期权行权价格及限制性股票授予价格事项。公司独 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-033 通化东宝药业股份有限公司 关于控股股东股份解押及再质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东东 宝实业集团股份有限公司（以下简称"东宝集团"）及其一致行动人合计持有公 司股份 603,027,966 股，占公司目前股份总额的 30.25%；东宝集团及其一致行 动人持有公司股份累计质押数量（本次解押及再质押后）为 528,439,472 股，占 其所持有公司股份总额的 87.63%，占公司目前股份总额的 26.51%。其中：东宝 集团持有公司股份 591,699,387 股，占公司目前股份总额的 29.68%，东宝集团 持有公司股份累计质押数量（本次解押及再质押后）为 528,439,472 股，占其所 持有公司股份总额的 89.31%，占公司目前股份总额的 26.51%。 2024 年 4 月 1 日,本公司接到东宝集团关于股份解除及再质押相关情况的 告知函,具 ...