证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-027 东方电气股份有限公司 董事会十届三十八次会议决议公告 经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任张彦军先生为公司总裁。 张彦军先生简历如下： 张彦军先生，1970 年 3 月出生。大学本科毕业于西安交通大学能源与动力 工程系热能工程专业并获工学学士学位；硕士研究生毕业于浙江大学能源系工程 热物理专业并获工学硕士学位；博士研究生毕业于浙江大学能源工程系动力工程 及工程热物理专业并获工学博士学位。历任哈尔滨锅炉厂有限责任公司设计处副 处长、处长、总经理部副总工程师、总工程师；哈尔滨锅炉厂有限责任公司副总 经理，副董事长、总经理、党委副书记；哈电集团、哈尔滨电气股份有限公司科 技管理部部长、双创基地管理办公室主任、中央研究院党委书记、院长，哈电发 电设备国家工程研究中心有限公司董事长、科技管理部（双创办公室）总经理； 中国东方电气集团有限公司副总经理、党组成员。2021 年 6 月起任本公司董事， 2021 年 6 月至 2024 年 4 月任本公司高级副总裁，2024 年 3 月起任中国东方电气 集团有限公司董事、总经理、党组副书记。 本公司董事会及 ...

东方电气股份有限公司独立董事 关于聘任公司总裁的独立意见 经审核张彦军先生的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，我们认为 张彦军先生具备担任公司高级管理人员的资质和能力；未发现有《公司法》规定 不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且尚 未解除的情况，任职资格合法合规。其聘任程序遵循了公平、公正、公开的原则， 符合国家法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东利益 的情况。同意聘任张彦军先生为公司总裁。 独立董事： 刘登清、黄峰、曾道荣 2024 年 4 月 16 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《东方电气股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规及规范性文件规定，我们作为东 方电气股份有限公司(以下简称公司）的独立董事，对公司提交董事会十届三十 八次会议审议的《关于聘任公司总裁的议案》，基于独立判断立场，发表如下意 见： ...

信息披露 - 2023年8月16日披露向特定对象发行A股股票募集说明书等文件[1] - 2023年9月13日披露半年报财务数据更新版募集说明书等文件[1] - 2024年3月28日披露《2023年年度报告》并更新申请文件数据[2] 发行进展 - 向特定对象发行股票获上交所审核通过[2] - 尚需获证监会同意注册决定，结果和时间不确定[2]

东方电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10523 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业签·临律平台（http://www.fgm.cn）" 近行 ："红" 东方电气股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -રે | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-174 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10523 号 东方电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了东方电气股份有限公司(以下简称东方电气)财务报 表，包括 2023 ...

中信证券股份有限公司 关于 东方电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） CITIC 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited (广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年四月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受东方电气股份有限公司（以下简称"东方电气"、"发行人"或"公司"）的 委托，担任其 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监 督管理委员会及上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《东方电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同） 3-2-1 | 声 明. | | --- | | 日 求… | | 一 ...

业绩总结 - 2023年度营业总收入为6,650,697.13万元，营业利润为370,129.21万元，归属于母公司所有者的净利润为197,653.91万元[38] - 2023年营业总收入6067661.34万元，可再生能源装备占比22.81%，清洁高效能源设备占比33.93%，工程与贸易占比19.81%，现代制造服务业占比8.87%，新兴成长产业占比14.57%[107] - 2023年境内收入5301946.33万元，占比87.38%；境外收入765715.01万元，占比12.62%[109] 用户数据 - 无 未来展望 - 到2035年左右全面建成世界一流电气装备企业和系统解决方案提供商[129] - 2024年国内风电新增装机规模预计达7500 - 8500万千瓦，2025年达8500 - 9000万千瓦，2030年突破2亿千瓦[52] 新产品和新技术研发 - 2023年公司重大科技成果不断涌现，如国产首台F级50兆瓦重型燃机成功投运等[87] - 2023年成功重组建设清洁高效透平动力装备全国重点实验室并获批国家能源中小燃气轮机产业链关键技术和装备研发中心[88][89] 市场扩张和并购 - 收购东方电机8.14%股权，投资总额73541.53万元，拟投入募集资金73541.53万元[14] - 收购东方汽轮机8.70%股权，投资总额113340.78万元，拟投入募集资金113340.78万元[14] - 收购东方锅炉4.55%股份，投资总额48646.05万元，拟投入募集资金48646.05万元[14] - 收购东方重机5.63%股权，投资总额17122.89万元，拟投入募集资金17122.89万元[14] 其他新策略 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过500000万元[14] - 本次向特定对象发行股票数量不超过272878203股，不超过发行前公司总股本的10%[13] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于上市公司股东的每股净资产的价格[11] - 东方电气集团认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[13]

金杜律师事务所 KING&WCOD MALLESONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编:100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaoyang District Beijing, 100020 P.R. China T +86 10 5878 5588 F +86 10 5878 5566/5599 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所 关于东方电气股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 的 法律意见书 二〇二三年四月 4-1-1 致:东方电气股份有限公司 北京市金杜律师事务所(以下简称本所)接受东方电气股份有限公司(以下简称发 行人)委托,担任发行人本次在中国境内向包括控股股东中国东方电气集团有限公司(以 下简称东方电气集团>在内的不超过 35 名特定对象发行不超过 272,878,203 股 A 股股 票(以下简称本次发行)的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《上市 ...

公司基本信息 - 东方电气注册资本为311,879.21万元[14] - 国务院国资委持有东方电气集团100.00%股权，为公司实际控制人，东方电气集团持有公司1731379826股股份，占比55.52%，为控股股东[19] 股权结构 - 截至2023年12月31日，有限售条件股份数量为763,107,301股，占比24.47%[15][16] - 截至2023年12月31日，国有法人持股数量为753,903,063股，占比24.17%[16] - 截至2023年12月31日，无限售条件流通股份数量为2,355,426,496股，占比75.53%[16] - 截至2023年12月31日，前十大股东合计持股2195333952股，占比70.40%，其中东方申气集团持股1731379826股，占比55.52%[17] 财务数据 - 2023年12月31日归属于上市公司股东的净资产额为3724489.58万元[24] - 2023 - 2021年现金分红数额分别为147769.47万元、104470.88万元、71732.58万元，占三年净利润总和的37.26%[26] - 2023年12月31日，资产总计12110837.33万元，负债合计7988849.86万元，归属于母公司所有者权益合计3724489.58万元[27] - 2023年度营业总收入6067661.34万元，归属于母公司所有者的净利润355039.36万元[29] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额 - 349587.62万元，现金及现金等价物净增加额204341.99万元[31] - 2023年度流动比率1.06，速动比率0.81，资产负债率65.96%，应收账款周转率5.73，存货周转率2.69，毛利率17.31%[33] - 2021 - 2023年末，应收票据等余额合计分别为1,896,131.38万元、2,203,747.06万元和2,248,669.87万元，占资产总额比例分别为18.39%、19.12%和20.05%[87] - 2021 - 2023年，主营业务毛利率分别为16.98%、15.97%和17.09%[89] - 2021 - 2023年末，存货账面价值分别为1,906,243.28万元、1,845,525.99万元和1,813,658.29万元，占总资产比例分别为18.49%、16.01%和14.98%[90] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量不超过272,878,203股，募集资金数额为500,000.00万元[51] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%，且不低于每股净资产[51][68] - 东方电气集团以现金50,000.00万元参与认购，认购的股份限售期为18个月，其他发行对象认购的股份限售期为6个月[51][70] - 本次发行已获上交所审核通过，尚需获中国证监会同意注册[73] 收购与募资用途 - 收购东方电机等股权投资额分别为73541.53万元、113340.78万元、48646.05万元、17122.89万元[63] - 抽水蓄能研制等建设类项目拟投入募集资金99500万元，补充流动资金拟投入127848.74万元[63] 行业与市场 - 到2025年常规水电装机容量达3.8亿千瓦左右等[95] - 2023年全社会用电量92,241亿千瓦时，同比增长6.7%[98] - 公司发电设备及服务业务遍及全球近80个国家和地区[81][99] 新产品与新技术 - 2023年国产首台F级50兆瓦重型燃机成功投运[101] - 2023年国内“压力最高、温度最高、效率最高、煤耗最低”的单轴百万千瓦火电机组锅炉开始交货[101] - 2023年国内首台单机容量最大150兆瓦级冲击式水轮机组并网发电[101] - 2023年18兆瓦直驱海上风电机组下线[101] 研发平台 - 公司拥有3个国家级研发平台和12个省级研发平台[102] 项目情况 - 柬埔寨桑河二级水电站项目有8台50MW灯泡贯流式机组[105] 风险提示 - 报告期内境外收入占公司主营业务收入比例约为10%，存在汇率波动风险[80] - 本次发行可能存在审批、发行、摊薄即期回报等风险[73][74][75] - 公司产品质量、业务管理等方面存在风险[81][82][83][85][86][87][92]

东方电气集团东方锅炉股份有限公司 审计报告及财务报表 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG29626 号 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-129 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG29626 号 东方电气集团东方锅炉股份有限公司： 一、 审计意见 我们审计了东方电气集团东方锅炉股份有限公司（以下简称贵公 司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 ...

东方电气集团东方电机有限公司 审计报告及财务报表 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG213963 号 东方电气集团东方电机有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | 1-12 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-92 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG213963 号 东方电气集团东方电机有限公司： 一、 审计意见 治理层负责监督贵公司的财务报告过程。 四、 注册会计师对财务报表审计的责任 我们审计了东方电气集团东方电机有限公司（以下简称贵公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...