综上，我们一致同意将该议案提交公司董事会十届三十七次会议审议，关联 董事在审议时应回避表决。 独立董事：刘登清、黄峰、曾道荣 2024 年 4 月 11 日 东方电气股份有限公司独立董事 关于董事会十届三十七次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件以及《东方电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，我们作 为东方电气股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，认真审阅了拟提交公司 董事会十届三十七次会议审议的《关于公司向特定对象发行 A 股股票所涉标的 资产相关加期审计报告的议案》，现对该议案发表以下事前认可意见： 经审阅，我们认为：鉴于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关申报 文件中的财务数据已过有效期，立信会计师事务所（特殊普通合伙）以 2023 年 12 月 31 日为审计基准日本次交易的标的公司东方电气集团东方电机有限公司、 东方电气集团东方汽轮机有限公司、东方电气集团东方锅炉股份有限公司、东方 电气（广州）重型机器有限公司进行了补充审计并出具了相 ...

东方电气集团东方汽轮机有限公司 审计报告及财务报表 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG214124 号 东方电气集团东方汽轮机有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-111 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG214124 号 东方电气集团东方汽轮机有限公司： 一、 审计意见 我们审计了东方电气集团东方汽轮机有限公司（以下简称贵公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们 ...

东方电气（广州）重型机器有限公司 审计报告及财务报表 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG214045 号 东方电气（广州）重型机器有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-72 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG214045 号 东方电气（广州）重型机器有限公司： 一、 审计意见 我们审计了东方电气（广州）重型机器有限公司（以下简称贵公 司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日资产负债表，2023 年度利润 表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了贵公司2023 年 12月 ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-024 二、监事会会议审议情况 经监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票所涉标的资产相关加期审计 报告》的议案 监事会认为，鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票相关申报文件中的财务数据 已过有效期，立信会计师事务所（特殊普通合伙）以 2023 年 12 月 31 日为审计基准日 对本次交易的标的公司东方电气集团东方电机有限公司、东方电气集团东方汽轮机有 限公司、东方电气集团东方锅炉股份有限公司、东方电气（广州）重型机器有限公司 进行补充审计并出具了相关审计报告，该等报告符合客观、独立、公正、科学的原 则。 表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 东方电气股份有限公司 监事会十届二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公 司应当在公告中作特别提示。 一、监事会会议召开情况 东方电气股份有限公 ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-025 东方电气股份有限公司 董事会十届三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案经全体独立董事事前认可并出具同意该议案的独立意见。 1 本议案表决情况：有效票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 东方电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 一、董事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届三十七次会议以书面方式 召开，于 2024 年 4 月 11 日形成有效决议。应参加本次董事会的董事 8 人，实际参 加董事 8 人。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会 议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票所涉标的资产相关加期审计 报告的议案》 鉴于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关申报文件中的财务数据已过有 效期，公司聘请立信会计师事务所（特殊 ...

东方电气股份有限公司独立董事 关于董事会十届三十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件以及《东方电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，我们作 为东方电气股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，基于独立判断的立场， 认真审阅并核查了公司董事会十届三十七次会议议案及相关文件，对《关于公司 向特定对象发行 A 股股票所涉标的资产相关加期审计报告的议案》发表独立意 见如下： 2024 年 4 月 11 日 立信会计师事务所（特殊普通合伙）以 2023 年 12 月 31 日为审计基准日对 本次交易的标的公司东方电气集团东方电机有限公司、东方电气集团东方汽轮机 有限公司、东方电气集团东方锅炉股份有限公司、东方电气（广州）重型机器有 限公司进行了补充审计并出具了相应审计报告；该等审计报告符合客观、独立、 公正的原则。 1 综上，我们认为，上述议案符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等规定，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。 独立董事：刘登清、黄 ...

东方电气股份有限公司 DEC) 2023 东 方 电 气 股 份 有 限 公 司 环境、社会及管治报告 P O C O O O �������� 2 目 录 CONTENTS 关于我们 01 关于本报告 05 07 ESG管理 专题故事: 13 最美东方人物,致敬劳动模范 新征程 01 共建和谐生态 | 深化合作共赢 | 37 | | --- | --- | | 关爱员工发展 | 40 | | 客户服务 | 45 | | 奉献社会 | 47 | 乘风起 03 同创一流电气 | 公司治理达一流 | 55 | | --- | --- | | 诚信经营创一流 | 60 | | 安全管理促一流 | 63 | | 科技创新争一流 | 65 | TCFD 报告:应对气候变化 | 治理与策略 | 67 | | --- | --- | | 气候情景分析 | 67 | | 气候相关机遇与策略 | 70 | | 应对风险,抓住机遇 | 70 | | 指标与目标 | 74 | | 未来展望 | 75 | | --- | --- | | 附录 | 77 | | 指标索引 | 80 | | 意见反馈 | 83 | 24 | 科技赋能新 ...

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2024-023 东方电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 9 点 00 分 召开地点：中国四川省成都市高新西区西芯大道 18 号本公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

业绩总结 - 公司发布2023年报，营业总收入为606.77亿元，同比增长9.60%[1] - 归母净利润为35.50亿元，同比增长24.23%[1] - 2023年新增订单达到865.32亿元，同比增长32%[2] - 可再生能源订单为201亿，同比增长13%[2] - 火电收入增长29%[2] - 核电收入增长41%[2] - 燃气收入增长107%[2] - 电站服务收入增长49%[2] 新兴产业 - 公司新兴产业领域如氢能及新型储能呈现高速增长[3] 股东计划 - 公司大股东计划增持1.5~3亿元，增持股份不超过公司总股本1%[4] 公司信息 - 公司属于申万宏源证券有限公司，取得证券投资咨询业务许可[10] 投资评级 - 买入（Buy）：相对强于市场表现20％以上[11] - 增持（Outperform）：相对强于市场表现5％～20％[11] - 中性 (Neutral)：相对市场表现在－5％～＋5％之间波动[11] - 减持 (Underperform)：相对弱于市场表现5％以下[11] 行业评级 - 行业的投资评级：看好（Overweight）、中性 (Neutral)、看淡 (Underweight)[12] 投资建议 - 不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准，公司采用相对评级体系，投资者应综合考虑多方因素做出决策[13]

业绩总结 - 公司2023年实现归母净利润35.5亿元，同比增长24%[4] - 公司2023年实现营业收入606.8亿元，同比增长10%[4] - 公司2023年毛利率17.3%，同比增长0.8pcts[6] - 公司2023年期间费用率为12.8%，同比增长0.5pcts[7] 业务表现 - 公司2023年煤电设备贡献净利润约17.3亿元，同比增长52%[11] - 公司2023年现代制造服务业贡献净利润约14.3亿元，同比增长24%[11] - 公司2023年风电业务亏损拖累整体业绩，贡献净利润约-4.9亿元，同比下滑1429%[11] 市场趋势 - 公司新签订单总额为865.3亿元，同比增长32%[14] - 清洁高效能源装备板块新签订单为341.3亿元，同比增长57%[13] - 2023年全国新增煤电核准容量为66.0GW，同比下滑23%[16] 未来展望 - 预计公司2024-2026年归母净利润为44.5/51.3/44.5亿元，同比+25%/+15%/-13%[2] - 公司2024-2026年归母净利润预测为44.5/51.3/44.5亿元，同比+25%/+15%/-13%[23] - 2026年预测的营业收入为79529百万元，较2022年增长约43%[25]