会议情况 - 董事会十届三十六次会议8位董事现场出席[2] 财务处理 - 核销印度辛迦塔里项目债权及坏账准备11,076,920美元，对当年损益无影响[3] 授权与期限 - 2023年4月获发行不超已发行A股或H股20%一般性授权[7] - 同意将发行股份一般性授权期限延长12个月[8] - 拟延长向特定对象发行A股股票相关决议及授权有效期[8][9] 报告审议 - 审议通过2023年度财务决算等多项报告，提请股东大会审议[3][4][5]

新策略 - 建议股东大会延长授予董事会发行股份一般性授权期限，利于向特定对象发行A股[1] - 延长向特定对象发行A股股票决议及相关授权有效期，推进发行事宜[2] - 独立董事同意上述事项并提交股东大会审议[2]

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 审计相关 - 2023年7 - 10月完成聘请立信为审计机构相关审议[2][5][6] - 立信对公司2023年财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024年1 - 3月审计与审核委员会开展多项审计相关工作[6][7] - 审计与审核委员会认为立信2023年度审计表现良好[8][9]

东方电气股份有限公司通过查验东方电气集团财务有限公 司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执 照》等证件资料，并查阅了财务公司 2023 年 12 月 31 日的资产 负债表、2023 年 1-12 月的利润表、现金流量表，对经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是 1988 年 6 月 25 日经中国人民银行总行银复 〔1988〕291 号批准设立，并核发金融许可证的非银行金融机构， 于 1988 年 8 月经国家工商行政管理总局核准注册成立（统一社 会信用代码 91510000201803424M）。现为中国财务公司协会监 事单位，四川省金融学会理事、副会长单位。 财务公司现有注册资本 20.95 亿元，法定代表人刘智全，股 东单位 2 家，中国东方电气集团有限公司持股 5%，东方电气股 份有限公司持股 95%。 公司的经营范围由金融监管部门核准，主要经营下列业务： （一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款； （三）办理成员单位票据贴现； 关于东方电气集团财务有限公司 的风险评估报告 —1— （四）办理成员单位资金结算与 ...

公司业绩展望 - 公司预计2023-2025年营业收入分别为603.68/693.15/752.28亿元，同比增长11.42%/14.82%/8.53%[4] - 公司预计2023-2025年归母净利润分别为32.91/40.48/46.54亿元，同比增长15.30%/23.00%/14.96%[4] - 公司预计2023-2025年每股收益分别为1.06/1.30/1.49元，对应PE分别为15X/12X/11X[4] 公司业务发展 - 公司是全球能源装备龙头企业，持续领先同行业[7] - 公司业务全面开花，实现“六电并举”+“六业协同”[7] - 公司煤电主机三分之一强，预计走出营收盈利低谷[7] - 公司燃机自主优势明显，市占率高引领市场[8] - 公司打造中国核电名片，核电强国一路同行[8] - 公司水轮机占近半壁江山，充分受益抽蓄大发展[8] - 公司风机业务稳步增长，海风大兆瓦领跑者[8] - 公司深耕氢能领域十余年，打造首座氢能产业园[8] 公司市场前景 - 预计2024年全国电力消费平稳增长，全社会用电量同比增长6%，全国发电装机容量预计达到32.5亿千瓦时[30][31][32] - 2023年电源完成投资同比增长30.1%，非化石能源发电投资占比达到89.2%，未来供需关系偏紧有望加速电源投资[34] - 公司营业收入和利润在2015年至2022年期间波动较大，2018年至2022年逐步降低传统煤电设备比重，提高可再生能源装备占比，实现盈利能力增强[37][38] 公司技术和研发 - 公司在水电、火电、核电、风电、气电、太阳能光热发电等领域拥有领先技术和全面能力[17][18][19][20] - 公司在高端石化装备、节能环保、工程与国际贸易、现代制造服务、电力电子与控制、新兴产业等六大领域实现业务协同发展[21][22][23][24][25][26] - 公司研发费用持续增加，投入比例保持较高水平，研发投入达到31.05亿元，研发费用率维持高位稳定，科技创新成果丰硕[44] 公司战略和发展 - 公司历经多年发展，构建了“六电并举、六业协同”战略方向，业务全面开花[15] - 公司自1987年起已经踏入国际市场36年，产品和服务出口至全球109个国家和地区，出口能源装备累计超过8900万千瓦[27] - 公司通过新一轮定增计划募资50亿元，用于收购股权和数字化制造，加速推动公司数字化转型，提升盈利能力和核心竞争力[49]

股份回购注销 - 回购股份1,034,340股，注销1,034,340股，2024年3月14日完成注销[3][16] - 预留授予1名激励对象回购注销1.3334万股，首次授予75名激励对象回购注销102.1006万股[13] - 本次限制性股票回购价款约5564288.12元，用自有资金[15] - 回购注销后股份总数由3118533797股变为3117499457股[17] - 有限售条件股份变动 -1034340股，比例从24.22%变为24.19%[17] - 无限售条件股份和H股数量不变，比例分别变为64.90%和10.91%[17] 激励计划 - 2019年9 - 11月激励计划经董事会、监事会、国资委、股东大会审议通过[4][5][6][7][8] - 2020 - 2024年多次审议授予预留部分、回购注销、解除限售等议案[9][10][11][12] - 预留授予1名激励对象回购价格5.795元/股加利息，首次授予部分对象回购价4.98元/股或加利息[15]

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-016 公司董事会对高峰先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 东方电气股份有限公司董事会 2024 年 3 月 7 日 东方电气股份有限公司 关于公司副总裁退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东方电气股份有限公司（以下简称公司）副总裁高峰先生因达到法定退休年 龄，不再担任公司副总裁，也不再担任公司其他职务。 ...

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2024-014 东方电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类 别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 21 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 20 | | 股） | 境外上市外资股股东人数（H | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 1,852,117,732 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 1,764,114,646 | 3、会议主持人：公司董事长俞培根先生。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：中国四川省成都市高新西区西芯大道 18 号本公司 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-015 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： 审议通过关于确定董事会专门委员会组成人员的议案。 1.战略发展委员会，召集人：俞培根；委员：孙国君、张彦军、黄峰 2.风险与合规管理委员会，召集人：俞培根；委员：刘智全、刘登清、黄峰、 曾道荣 东方电气股份有限公司 董事会十届三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届三十五次会议以书面方 式召开，于 2024 年 2 月 5 日形成有效决议。应参加本次董事会的董事 8 人，实 际参加董事 8 人。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召 开，会议及通过的决议合法有效。 5.审计与审核委员会，召集人：曾道荣；委员：刘登清、黄峰 本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 东方电气股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 5 日 3.薪酬与考核 ...

会社律师事务所 ING&WO 中国民营业的比较轻松地区 北京金杜(成都)律师事务所 关于东方电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议 及 2024 年第一次 H 股类别股东会议 之法律意见书 致:东方电气股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受东方电气股份有限公司 (以下简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022年修订 》（以下简称《股东 大会规则》)等中华人民共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的, 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师 出席了公司于 2024 年 2 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第 一次 A 股类别股东会议及 2024年第一次 H 股类别股东会议（以下简称本次股东 大会),并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具 ...