业绩总结 - 2023年度归母净利润35.5039357632亿元[4] 利润分配 - 每10股派现4.75元（含税），拟派现约14.8081224208亿元[3][4] - 本次分红占2023年归母净利润41.71%[4] 决策流程 - 利润分配预案经董事会、监事会审议通过，待股东大会审议[5]

东方电气股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明报告 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10528 号 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实性、合法性和完整性 是东方电气管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息 与我们审计东方电气 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审 计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在 不一致的情况。 信会师报字[2024]第 ZG10528 号 东方电气股份有限公司全体股东: 我们审计了东方电气股份有限公司(以下简称"东方电气")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字|2024]第 ZG10523 号的无保留意 见审计报告。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业规"监管平台（http://acc.mgf.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"註册会计师行业完一监管平台（http://acc.mqf ...

发行决议 - 2023年4月20日通过向特定对象发行A股股票相关议案[1] - 原决议有效期自2023年4月20日起十二个月[1] 延期情况 - 拟将决议和部分授权有效期自2024年4月20日起延长十二个月[3] - 延期需提交2024年第二次临时股东大会审议[3] 各方意见 - 独立董事认为延期利于推进发行，符合法规和股东利益[4] - 监事会认为延期保障发行，同意延长[5]

关于董事会十届三十六次会议相关事项的事前认可意见 东方电气股份有限公司独立董事 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件以及《东方电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，我们作 为东方电气股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，认真审阅了拟提交公司 董事会十届三十六次会议审议的相关议案，现发表以下事前认可意见： 一、关于建议股东大会延长授予董事会发行股份一般性授权的授权期限的 事前认可意见 经审阅，我们认为：建议股东大会延长授予公司董事会发行股份的一般性授 权的授权期限事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《公司章程》的有关规定，有利于公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的顺利进行，符合公司和全体股东的利益， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意将上述议案提交公司董事会十届三十六次会议审议，关 联董事在审议关联交易所涉议案时应回避表决。 独立董事：刘登清、黄峰、曾道荣 2024 年 3 ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-018 东方电气股份有限公司 监事会十届二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公 司应当在公告中作特别提示。 一、监事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称公司）监事会十届二十一次会议于 2024 年 3 月 27 日在成都召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《东方电气股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 经监事认真审议，形成以下决议： 监事会认为：公司按照《企业会计准则》《关于进一步提高上市公司财务信息披 露质量的通知》和国务院国资委《中央企业资产减值准备财务核销工作规则》，实施 印度辛伽塔里项目债权核销行为，符合公司实际情况，公允地反映了公司财务状况及 经营成果。同意本次核销债权事项。 表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，东方电气股份有限公司 （以下简称公司）董事会，就公司现任独立董事刘登清的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 东方电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 东方电气股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 经核查独立董事刘登清的任职经历以及签署的相关自查文件，其未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 东方电气股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 东方电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，东方电气股份有限公司 （ ...

东方电气股份有限公司独立董事 关于财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的独立意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规 定和要求，东方电气股份有限公司（以下简称公司）提供审计服务的立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称立信）核对了公司编制的《关于东方电气股份有限公 司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》（以下简称 《专项说明》）。我们作为公司的独立董事，审阅了《专项说明》并对公司涉及财务公 司的关联交易事项进行了认真细致的核查，并发表如下独立意见： 2.公司在财务公司的存款、贷款等金融业务情况与立信出具的《专项说明》情况 一致，符合上海证券交易所关于上市公司与关联财务公司进行存款、贷款等金融业务 的相关规定，关联交易事项定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 东方电气股份有限公司 独立董事：刘登清、黄峰、曾道荣 2024 年 3 月 28 日 1.东方电气集团财务有限公司（以下简称财务公司）具有合法有效的金融许可证、 营业执照，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险。财务公司严格 按银监会《企业集团财务公司管理 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 未来展望 - 2024年督促完成内控缺陷整改，提升合规管理水平[21] - 2024年加强项目质量管控，提升内控评价工作质量[21] - 2024年利用信息技术前移监督关口，防范重大风险[21] 其他新策略 - 依据企业内部控制规范体系开展内控评价工作，认定标准与以前年度一致[13][14]

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://acamof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http:///acamof.gov.cn） 【 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于持续关连交易的鉴证报告 东方电气股份有限公司 关于持续关连交易的鉴证报告 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10527 号 信会师报字[2024]第 ZG10527 号 东方电气股份有限公司董事会: 根据业务约定书约定,我们对后附的东方电气股份有限公司（以下 简称"贵公司"）及其附属公司 (以下统称为"贵集团")截至 2023 年 12 月 31 日止年度实施的持续关连交易执行了程序。贵公司 董事已告知我们贵公司截至 2023 年 12 月 31 日止的年度报告将披露 上述持续关连交易(以下简称"披露的持续关连交易")。 董事的责任 贵公司董事负责确保持续关连交易披露的完整性和准确性，以及确 保贵公司遵循香港联合交易所有限公司(以下简称"联交所") ...

关于公司重大事项的专项说明及独立意见 我们认为，报告期内，公司与控股股东及其他关联方资金往来严格遵守相关规定， 与控股股东及其他关联方之间发生的资金往来均为经营性往来，不存在控股股东及其 他关联方违规占用公司资金的情形。 二、关于关联交易事项的独立意见 东方电气股份有限公司独立董事 根据《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《东 方电气股份有限公司章程》等有关规定作为东方电气股份有限公司（以下简称公司） 独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立、客观的立场，审慎查验公司相关 资料，对下列重大事项发表独立意见。 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明及独立意见 我们认为，报告期内，公司与中国东方电气集团有限公司及其他关联方之间所发 生的日常持续关联交易均为本公司生产经营所必须，符合正常商业条款及公平原则， 并在框架协议及相关具体交易协议的基础上进行，交易条件及定价公允，并按照相关 规定履行了批准程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。进行相关持续关联交易 有利于本公司生产经营持续稳定发展。截至 2023 年 12 月 31 日，该等重大持续关联 交易的具体金额均 ...