2023 年四季度投资者沟通情况通报 四季度,公司在白鹤滩申站举办 2023年度"股东开放日"活动: 在三峡电站举办"了解我的上市公司-走进蓝筹"专场活动;采取"多 地现场+网络直播"方式举办了 2023 年三季度业绩说明会;采用"一 对一"""或"一对多"方式,与高观投资、国泰人寿、工银瑞信、景顺 投资、南方基金、长江证券、民生证券等 240 余家境内、外投资机构 和200余位个人投资者进行了沟通交流;接听投资者咨询热线 411 次; 回复董秘信箱来函 94封;回复投资者问题(微博、上证 e 互动)34 条; 发布公司动态（微博、上证ｅ互动）13条。 1 ☑ 业绩说明会 口重大事项发布会 团 媒体采访 团 投资策略会 活动类别 ☑ 特定对象调研 ☑ 股东开放日 口股东大会 日其他 会议形式 ☑ 线上会议 团 现场会议 财务总监詹平原,董事会秘书薛宁,相关部门及单位负责 接待人员 人 Q: 10 月 18 日公司已披露 2023 年度蓄水工作完成情 况,该蓄水工作对今年四季度,以及明年上半年来水发电有 何影响？ 主要内容 A:10月 20日,随着三峡水库蓄至 175米,梯级水库 完成了 2023 年度蓄水工作 ...

2023 年，公司境内所属六座梯级电站总发电量约 2762.63 亿千瓦 时，较上年同期增加 5.34%。其中，乌东德电站完成发电量 349.14 亿千瓦时，较上年同期减少 4.64%；白鹤滩电站完成发电量 573.24 亿千瓦时，较上年同期增加 43.11%（上年同期白鹤滩电站机组尚未 全部投产）；溪洛渡电站完成发电量 549.34 亿千瓦时，较上年同期 减少 4.97%；向家坝电站完成发电量 311.32 亿千瓦时，较上年同期减 少 1.33%；三峡电站完成发电量 802.71 亿千瓦时，较上年同期增加 1.88%；葛洲坝电站完成发电量 176.88 亿千瓦时，较上年同期增加 1.46%。 | 电站名称 | 总发电量（亿千瓦时） | | --- | --- | | 乌东德电站 | 349.14 | | 白鹤滩电站 | 573.24 | 2023 年公司境内所属六座梯级电站发电量分别为： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国长江电力股份有限公司董事会 根据公司初步统计，2023 年，长江上游乌东德水库来水总 ...

附件 7 CYPC-ZDSH-03-2024 中国长江电力股份有限公司 董事会议事规则 （修订稿） 2024-【】-【】发布 2024-【】-【】实施 中国长江电力股份有限公司 发布 — 1 — 第一章 总则 第一条 为规范中国长江电力股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事 会高效规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律、行政 法规、部门规章和《中国长江电力股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本规则。 第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东大会负责， 确保公司遵守法律、行政法规、部门规章的规定，维护公司和全体股 东利益，认真履行《公司章程》和股东大会赋予的职责，公平对待所 有股东，并关注其他利益相关者的利益。 董事会会议的组成人员为公司的全体董事。董事会依照《公司章 程》的相关规定行使职权。 中国长江电力股份有限公司 董事会议事规则 （2002 年 9 月 29 日公司创立大会审议通过 ...

附件 8 CYPC-ZDSH-04-2024 中国长江电力股份有限公司 监事会议事规则 （修订稿） 2024-【】-【】发布 2024-【】-【】实施 中国长江电力股份有限公司 发布 — 1 — 中国长江电力股份有限公司 监事会议事规则 （2002 年 9 月 29 日公司第一届监事会第一次会议审议通过，2005 年 9 月 30 日公司 2005 年第三次临时股东大会第一次修订，2006 年 9 月 29 日公 司 2006 年第一次临时股东大会第二次修订，2020 年 6 月 30 日公司 2020 年第一次临时股东大会第三次修订，2024 年【】月【】日公司 2024 年第 一次临时股东大会第四次修订） — 2 — | × | | --- | | | | 第一章 总则 第一条 为明确中国长江电力股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的职责、权限和议事程序，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事 会的监督作用，维护公司、股东和员工的利益,根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 及有关 ...

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2023-055 中国长江电力股份有限公司 关于参与设立四川江油抽水蓄能有限公司 暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：中国长江电力股份有限公司（以下简称"公司"） 与公司控股股东中国长江三峡集团有限公司（以下简称"中国三 峡集团"）的全资子公司中国三峡建工（集团）有限公司（以下简 称"三峡建工"）共同出资设立四川江油抽水蓄能有限公司（以下 简称"江油抽蓄项目公司"，暂定名，最终以实际工商注册名称为 准）。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 公司与同一关联人（指中国三峡集团及其控制的除本公司 之外的企业等交易主体）过去12个月发生除日常关联交易外的投 资相关关联交易累计金额为9.01亿元。至本次关联交易为止，公 司与同一关联人之间的关联交易合计金额未达到公司最近一期经 审计净资产值的5%。 1 交易风险：江油抽蓄项目公司尚需办理企业登记注册，存 在行政审批不 ...

中国长江电力股份有限公司独立董事 张必贻、文秉友、燕桦、黄德林、黄峰 2023 年 12 月 27 日 2 一、上述 3 项议案均涉及公司与中国三峡建工（集团） 有限公司之间的关联交易，其中前两项为公司以非公开协议 受让方式收购三峡建工持有的湖南攸县抽水蓄能有限公司 和河南巩义抽水蓄能有限公司的 51%股权，第三项为公司与 三峡建工共同投资设立四川江油抽水蓄能有限公司，公司持 股比例 49%。 二、上述交易遵循"平等、自愿、等价、有偿"和"公 平、公正、公开"的原则，关联交易行为规范，没有损害公 司、股东尤其是中小股东的利益。 综上，我们作为公司的独立董事，同意上述议案。 1 中国长江电力股份有限公司独立董事关于 公司第六届董事会第二十四次会议有关议案 的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《中国长江电力 股份有限公司章程》等相关规范性文件或制度，作为中国长 江电力股份有限公司的独立董事，我们认真审阅了《关于收 购湖南攸县抽水蓄能有限公司股权及增设控股子公司的议 案》《关于收购河南巩义抽水蓄能有限公司股权及增设控股 子公司的议案》和《关于参与设立四川江油抽水蓄能有限公 司的议案》等相关文件，基于独立判 ...

CYPC-ZDSH-02-2024 中国长江电力股份有限公司 股东大会议事规则 （修订稿） 2024-【】-【】发布 2024-【】-【】实施 中国长江电力股份有限公司 发布 附件 6 — 1 — 中国长江电力股份有限公司 股东大会议事规则 （2002 年 9 月 29 日公司创立大会审议通过，2005 年 9 月 30 日公司 2005 年第三次临时股东大会第一次修订，2006 年 9 月 29 日公司 2006 年第一次临时股东大会第二次修订，2016 年 5 月 20 日公司 2015 年度股东大会第三次修订，2020 年 6 月 30 日公司 2020 年第一次临 时股东大会第四次修订，2024 年【】月【】日公司 2024 年第一次临 时股东大会第五次修订） — 2 — | | | | | | 第一章 总则 第一条 为进一步明确中国长江电力股份有限公司（以下简称 "公司"）股东大会（以下简称"股东大会"）的职责权限，保证公司股 东大会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权 利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》 ...

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2023-053 中国长江电力股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国长江电力股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第二十四次会议于2023年12月27日，以多地现场+视频方式 召开。出席本次会议的董事应到13人，实到9人，委托出席4人， 其中雷鸣山董事、胡伟明董事委托马振波董事，王洪董事、洪猛 董事委托张必贻董事代为出席并代为行使表决权，符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。公司部分监事、高级管理人员列席 了会议。会议由马振波副董事长主持，以记名表决方式通过如下 议案： 一、审议通过《关于投资建设重庆奉节菜籽坝抽水蓄能电站 项目的议案》，并同意提请股东大会审议。 同意公司投资建设重庆奉节菜籽坝抽水蓄能电站项目，项目 总投资不超过 840,258 万元，资本金比例为 20%。 同意公司以非公开协议受让方式收购中国三峡建工（集团） 有限公司持有的湖南攸县抽水蓄能有限公司51%股权并对其控股 管理，收购 ...

证券代码：600900 证券简称：长江电力 公告编号：2023-056 中国长江电力股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：湖北省武汉市江岸区三阳路 88 号 4205 会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 16 日 至 2024 年 1 月 16 日 1 股东大会召开日期：2024年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国长江电力股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第十一次会议于2023年12月27日以通讯方式召开。出席本次 会议的监事应到7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。会议以记名表决方式审议通过《关于补选公司监事 的议案》，并同意提请股东大会审议。 经云南省能源投资集团有限公司推荐，同意补选谭可先生为 公司监事，任期自股东大会审议通过之日起，至第六届监事会任 期届满时结束。 股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2023-054 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 中国长江电力股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 特此公告。 附件：谭可先生简历 中国长江电力股份有限公司监事会 1 附件： 2023 年 12 月 28 日 谭可先生简历 谭可，男，1980年7月出生，管理学学士，经济师。历任云 南西仪工业有限公司财务处会计、证券事务办公室副主任、证券 与法律事务部部长、审计部部长，云南煤业能源股份有限公司证 券法律事务部主任 ...