中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于蒙西基地库布其 200 万千瓦光伏治沙 项目并网的公告 一、基本情况 近日，由中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简 称三峡能源、公司）所属内蒙古库布其光氢治沙新能源有限公 司投资建设的蒙西基地库布其 200 万千瓦光伏治沙项目（以下 简称库布其光伏治沙项目），在鄂尔多斯市杭锦旗实现全容量 并网。 二、项目介绍 库布其光伏治沙项目是"十四五"时期国家第一批开工建设 的大型风电光伏基地项目之一。该项目通过蒙西电网新建 3 个 220 千伏送出线路，接入谷三梁 500 千伏变电站，实现并网发电。 年均可向蒙西电网输送绿电 41 亿千瓦时，相当于年均节约标准 煤 123 万吨，减少二氧化碳排放 319.8 万吨、二氧化硫排放 2.95 万吨、氮氧化物排放 0.86 万吨、烟尘排放 1.23 万吨。 库布其光伏治沙项目是我国首个在沙漠区域大面积应用柔 性支架材料的光伏治沙项目。项目采用"板上双面发电、板下双 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-066 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王武斌先生的辞 职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自 送达本公司董事会之日起生效。根据公司第二届董事会第十六次 会议决议，同意由公司董事张龙先生代为履行董事长（法定代表 人）职责，主持公司董事会、董事会战略与可持续发展委员会等 相关工作，代为履职期限至公司董事会选举产生新任董事长为止。 （详见公司在上海证券交易所网站上披露的公告（公告编号： 2023-064）） 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-065 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于公司董事长辞职暨董事代行董事长 （法定代表人）职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）董 事会于2023年12月20日收到公司董事长王武斌先生的书面辞职 报告，由于工作变动，王武斌先生辞去公司第二届董事会董事长、 董事、战略与可持续发展委员会主任委员职务。辞职后，王武斌 先生将不再担任公司及下属子公司的任何职务。 公司将按照《公司法 ...

金杜律师事务所 KING&WCOD MAII FSONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编:100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaovang District Beijing, 100020 P.R. China T +86 10 5878 5588 +86 10 5878 5566/5599 北京市金杜律师事务所 关于中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致:中国三峡新能源(集团)股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称"本所"）受中国三峡新能源（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）委托,作为其 2021 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市 公司（境内）实施股权激励试行办 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-063 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 要的议案、《中国三峡新能源（集团）股份有限公司限制性股票 长期激励计划管理办法》的议案、《中国三峡新能源（集团）股份 有限公司 2021 年限制性股票激励计划业绩考核办法》的议案、 《中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划管理办法》的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办 理公司限制性股票长期激励计划相关事宜的议案、关于提请公司 股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关 事宜的议案等相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 24 日 在上海证券交易所网站上披露的《中国三峡新能源（集团）股份 有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2022-010）。 根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本次回购注 销属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过后 ...

有限公司事项已充分了解。本次关联交易有利于增强区域产 业投资示范效应，形成良性滚动开发效应，所形成的关联交 易是必要、合法的经济行为，遵循了自愿、公平、合理、诚 信的原则，符合公司的长远发展目标和股东的利益。我们同 意将上述关联交易事项提交公司第二届董事会第十五次会 议进行审议。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司独立董事 王永海、杜至刚、胡裔光 2023 年 11 月 30 日 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十五次 会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》和《中国三峡新能源（集团）股份有限公司 章程》等有关规定，我们作为中国三峡新能源（集团）股份 有限公司（以下简称公司）的独立董事，就第二届董事会第 十五次会议相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于与三峡国际合资设立三峡集团广西能源投资有 限公司暨关联交易的事前认可意见 我们已审查了公司提供的相关资料，并和公司管理层及 相关业务部门进行了必要的沟通，对本次与关联人中国三峡 国际股份有限公司共同投资设立公司的事项已充分了解。本 次关联交易有利于公司进一步加快在广西壮族自治区的 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-061 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于设立三峡集团广西能源投资有限公司 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟与控股股东的控股子公司以货币出资方式共同投 资设立三峡集团广西能源投资有限公司，其中公司拟认缴出资 6 亿元，认缴出资比例 60%。本次交易构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次关联交易经公司第二届董事会第十五次会议审议通 过。根据上海证券交易所有关规定，本次关联交易豁免提交公司 股东大会审议。 过去 12 个月内,公司与同一关联人发生的除日常关联交易 外的关联交易共 7 次，累计交易金额为 99,176.34 万元，除豁免 提交股东大会审议的关联交易外，累计交易金额为 47,189.49 万 元，占公司最近一期经审计净资产 0.61%；与不同关联人进行的 相同交易类别下标的相关的交易 0 次。 本次拟与关联人共同投资设立的公司，需各股东方履行内 部决策程序、办理企业登记注册，未来可能 ...

证券代券：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-060 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第十五次会议于 2023 年 12 月 1 日在北京以现场并结 合视频的方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 21 日以电子邮 件方式发出。本次会议应出席董事 8 名，现场及视频参会董事 7 名，蔡庸忠董事委托张建义董事出席会议并代为行使表决权。会 议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议由董 事长王武斌主持，以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于青海格尔木南山口抽水蓄能电站项目投 资决策的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于与三峡国际合资设立三峡集团广西能源 投资有限公司暨关联交易的议案》 同意公司与关联人中国三峡国际股份有限公司按照 6 ...

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十五次 会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《中国三峡新能源（集团）股份有限公司章 程》及《中国三峡新能源（集团）股份有限公司独立董事工 作细则》的有关规定，我们作为中国三峡新能源（集团）股 份有限公司（以下简称公司）的独立董事，以认真、负责的 态度，就第二届董事会第十五次会议相关事项发表独立意见 如下： 一、关于与三峡国际合资设立三峡集团广西能源投资有 限公司暨关联交易的独立意见 经核查，我们认为：本次与关联人中国三峡国际股份有 限公司共同投资设立公司，有助于加快在广西壮族自治区的 新能源资源获取及市场拓展。本次交易公平合理，所有出资 方均以货币出资，并按照出资比例确定各方在所设立公司的 股权比例，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情 形。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避 表决，表决程序合法合规。我们同意上述关联交易事项。 二、关于转让彩峡颍上新能源有限公司 90%股权暨关联 交易事项的独立意见 经核查，我们认为：本次将控股子公司彩峡颍上新能源 有限公司 90%股权转让至三 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-059 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 增持计划基本情况：中国三峡新能源（集团）股份有限公 司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 17 日披露了《中国 三峡新能源（集团）股份有限公司关于控股股东增持计划 的公告》（公告编号：2023-049），公司控股股东中国长江 三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）拟自该公告披露 之日起 12 个月内通过上海证券交易所允许的方式（包括 但不限于集中竞价交易、大宗交易等）以自有资金增持公 司股份，增持金额不低于人民币 3 亿元，不超过人民币 5 亿元,增持价格不超过 6 元/股。 增持计划进展情况：三峡集团于近日通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价方式增持公司股份4,179,900股， 占公司总股本比例约为 0.015%。截至本公告日，三峡集 团已通过上海证券交易所系统以集中竞价方式累计增持 公司股份 30,946,600 股，占公司 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-058 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 3 日通过现场加线上方式举办 2023 年第三季度业 绩说明会，现将召开情况公告如下： 一、基本情况 机构名称（排名不分先后）：中信证券、华泰证券、中金公 司、博时基金、花旗银行、银河证券、海通证券、国泰君安证券、 申万宏源证券、上银基金、申万菱信基金、永安保险、浙能基金、 广发证券、招商证券、长江证券、西南证券、兴业证券、美银证 券、民生证券、长城证券、国信证券、国联证券、国盛证券、财 通证券等单位。 公司参会人员：总会计师、总法律顾问兼首席合规官杨贵芳， 董事会秘书兼总审计师刘继瀛，证券事务代表王蓉及相关部门负 责人。 二、交流的主要问题及公司回复概要 1．前三季度新增并网的装机容量？全年装机预期？明 后年装机目标展望、储备规模及推进节奏？ ...