董事会决议 - 审议通过公开挂牌转让长垣市云明新能源科技有限公司50%股权的议案 [1] - 审议通过挂牌转让三峡新能源彰武发电有限公司100%股权及相关债权的议案 [3] - 审议通过2024年度工资总额预算执行情况报告和2025年度工资总额预算方案 [5] - 审议通过调整公司职能部门设置的议案 [7] - 审议通过聘任杨丽迎女士为公司总法律顾问、首席合规官的议案 [8] - 审议通过公司经理层成员2025年度经营业绩考核目标的议案 [11] - 审议通过补选刘姿女士和关献忠先生为董事会专门委员会委员的议案 [14] - 审议通过召开2024年度股东大会的议案 [15] 人事任命 - 聘任杨丽迎女士为公司总法律顾问、首席合规官，任期至第二届董事会届满 [8][18] - 杨丽迎女士持有公司股份24.60万股，具备丰富的法律事务和投资并购经验 [21] 股东大会安排 - 2024年度股东大会定于2025年6月27日在北京召开 [22] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 [22] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年6月27日9:15-15:00 [23][24] - 公司委托上证信息通过智能短信提醒股东参会投票 [22][27] - 股权登记日为2025年6月19日，股东需持有效证件进行预登记 [33][34][35] 股东投票注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台参与投票 [26] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户所持股份总和 [28] - 同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准 [28] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [29]

董事会决议 - 公司以公开挂牌方式转让长垣市云明新能源科技有限公司50%股权 [1] - 公司以公开挂牌方式转让三峡新能源彰武发电有限公司100%股权及相关债权 [1] - 通过2024年度工资总额预算执行情况报告和2025年度工资总额预算方案 [1] - 调整公司职能部门设置 [1] - 聘任杨丽迎女士为公司总法律顾问、首席合规官 [1] - 通过公司经理层成员2025年度经营业绩考核目标 [1] - 补选刘姿女士担任董事会战略与可持续发展委员会委员，关献忠先生担任提名委员会委员 [1] - 定于2025年6月27日召开2024年度股东大会 [1] 绿电ETF市场表现 - 绿电ETF(562550)跟踪中证绿色电力指数，近五日下跌1.03% [3] - 当前市盈率为17.22倍，估值分位为43.44% [3][4] - 最新份额1.4亿份，增加50万份，主力资金净流出19.9万元 [3]

股东大会召开信息 - 股东大会将于2025年6月27日10点00分在北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼425会议室召开 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为当日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年6月18日 登记在册股东可通过授权委托书委托代理人出席 [1][4] 股东投票服务创新 - 公司引入上证信息智能短信提醒服务 主动向股权登记日股东推送参会邀请和议案信息 [1][2] - 投资者可通过短信链接直接投票 若遇系统拥堵仍可切换至交易系统或互联网投票平台完成表决 [1][2][3] - 持有多个账户的股东表决权自动合并计算 重复投票以第一次结果为准 [4] 会议审议事项 - 主要议案包括向三峡财务公司申请授信额度并签订《金融服务协议》的关联交易事项 [1] - 关联股东需对特定议案回避表决 涉及中国长江三峡集团等6家关联方 [1] - 会议将同步听取《2024年度独立董事述职报告》 议案材料提前披露于上交所官网 [1] 绿电ETF市场表现 - 跟踪中证绿色电力指数的绿电ETF(562550)近五日下跌1.03% 市盈率17.22倍 [6] - 最新份额1.4亿份 较前次增加50万份 主力资金净流出19.9万元 [6] - 当前估值处于43.44%历史分位水平 [7]

公司人事变动 - 三峡能源董事会通过议案聘任杨丽迎女士为公司总法律顾问、首席合规官，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止 [1] - 杨丽迎女士为硕士研究生学历，高级经济师，曾担任三峡集团及三峡能源多个法律及投资相关职务，现任公司董事会秘书兼股权管理中心主任等职 [1] - 公司总会计师杨庆华先生不再兼任总法律顾问、首席合规官职务 [1] 高管持股情况 - 杨丽迎女士当前持有公司股份24.60万股 [2] - 其与公司控股股东、实际控制人及其他关键股东、高管无关联关系，且无监管处罚记录 [2] 相关ETF表现 - 绿电ETF(562550)跟踪中证绿色电力指数，近五日下跌1.03%，市盈率为17.22倍 [5] - 该ETF最新份额为1.4亿份，较前次增加50.0万份，主力资金净流出19.9万元 [5] - 当前估值分位为43.44% [6]

人事变动 - 2025年6月4日董事会同意聘任杨丽迎为总法律顾问、首席合规官[1] - 总会计师杨庆华不再兼任总法律顾问、首席合规官[1] 人员信息 - 杨丽迎出生于1982年9月[4] - 截至公告日，杨丽迎持有公司股份24.60万股[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月6日[2]

股东大会时间 - 2024年度股东大会召开日期为2025年6月27日[3] - 现场会议召开时间为2025年6月27日10点00分[4] - 网络投票起止时间为2025年6月27日[4] 股东大会地点 - 现场会议地点为北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼425会议室[4] - 预登记地点为北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼403会议室[22] 其他信息 - 本次股东大会审议12项议案，听取《2024年度独立董事述职报告》[8] - 对中小投资者单独计票的议案为4、10、11、12[10] - 涉及关联股东回避表决的议案为6、7、10、11[10] - 股权登记日为2025年6月18日[18] - 预登记时间为2025年6月19日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[22] - 联系人邮箱为ctgr_ir@ctg.com.cn，电话为010 - 57680278，传真为010 - 57680279[23] - 公告日期为2025年6月6日[24] - 可委托他人出席2025年6月27日股东大会[26] - 审议议案包含2024年度董事会、监事会工作报告等[27]

股权与债权转让 - 公司同意公开挂牌转让长垣市云明新能源科技有限公司50%股权[1] - 公司同意公开挂牌转让三峡新能源彰武发电有限公司100%股权及相关债权[2] 人事变动 - 公司同意聘任杨丽迎为总法律顾问、首席合规官[4] - 公司同意补选刘姿、关献忠为董事会相关委员会委员[5][7] 会议与预算 - 公司于2025年6月4日召开第二届董事会第三十八次会议[1] - 公司审议通过2024年度工资总额预算执行情况及2025年度预算方案[4] - 公司同意于2025年6月27日召开2024年度股东大会[7] 业绩考核 - 公司审议通过经理层成员2025年度经营业绩考核目标[4]

流动性 - 绿色电力ETF盘中换手1.81%，成交618.63万元 [1] - 截至6月4日，绿色电力ETF近1月日均成交1967.04万元 [1] 规模与份额 - 绿色电力ETF近3月规模增长6897.15万元，新增规模位居可比基金第一 [1] - 绿色电力ETF近3月份额增长4920.00万份，新增份额位居可比基金第一 [1] 估值水平 - 绿色电力ETF跟踪的国证绿色电力指数最新市盈率（PE-TTM）仅18.67倍，处于近3年14.43%的分位，估值低于近3年85.57%以上的时间 [1] 指数权重 - 截至2025年5月30日，国证绿色电力指数前十大权重股合计占比58.12%，包括长江电力、中国核电、三峡能源等 [1] 政策动态 - 国家电网有限公司提出深化提升"供电+能效"服务，支持购买绿证、使用绿电，帮助企业降低用能成本、提高用能效率 [1] - 2024年国家多部门密集出台政策，为新能源发电运营商营造稳定可预测的市场环境，行业整体止跌企稳 [2] - 2025年全国能源工作会议进一步推动新能源参与电力市场 [2] 市场预期 - 目前市场对新能源发电板块电量、电价预期或已充分定价，绿证、补贴等政策落地有望带来正向边际变化 [2]

指数表现 - 中证国新央企现代产业引领指数5月29日上涨1 33%报1166 46点成交额207 46亿元 [1] - 该指数近一个月上涨0 43%近三个月下跌4 56%年至今下跌5 29% [1] 指数构成 - 指数选取50只国资委下属央企上市公司证券覆盖新一代移动技术、新能源、新材料、高端装备等领域 [1] - 基日为2016年12月30日基点为1000 0点 [1] 权重分布 - 前十大权重股合计占比63 88%中国电信(9 94%)、海康威视(9 38%)、中国移动(9 3%)为前三 [1] - 上交所上市公司占比68 55%深交所占比31 45% [1] 行业配置 - 信息技术(30 35%)和通信服务(29 67%)为前两大行业合计占比超60% [2] - 工业(24 19%)、原材料(7 73%)、公用事业(5 54%)为次要配置 [2] 调整机制 - 样本每半年调整一次实施时间为6月和12月第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子同步调整特殊情况下可临时调整样本 [2]

上证公用指数表现 - 上证公用指数5月27日报4647.84点，单日上涨0.06%，成交额228.49亿元 [1] - 近一个月上涨1.94%，近三个月上涨1.41%，年至今下跌2.47% [1] - 指数基日为1993年4月30日，基点为1358.78点 [1] 指数成分与权重 - 前十大权重股合计占比42.89%，其中京沪高铁权重最高（8.12%），其次为中国核电（5.64%）和华能水电（5.07%） [1] - 成分股全部来自上海证券交易所，无其他市场板块 [1] 行业分布 - 工业类占比最高（51.73%），其次为公用事业（33.68%）和通信服务（8.87%） [2] - 其他行业占比均低于2%，包括可选消费（1.72%）、能源（1.67%）、金融（1.10%）等 [2] 成分股调整规则 - 沪市日均总市值前10位的证券上市满三个月后计入指数，其余证券需满一年 [2] - 被实施风险警示的样本次月剔除，撤销警示后次月重新纳入 [2] - 样本退市或发生并购分拆等情形时按细则处理 [2]