证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-007 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 33 万股，涉及人数 1 人，占公司回购前总股本的 0.00115%；本次回 购注销完成后，公司总股本将减少至 28,621,379,200 股。 本次回购价格：3.28278 元/股，回购资金为公司自有资金。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 29 日在北京以现场并结合视频的方式召开第二届董事 会第十八次会议和第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》，拟回购注销 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票 33 万股。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关程序及实施情况 1.2021年11月26日，公司召开第一届董事会第三十五次会议， 审议通 ...

2023年累计总发电量551.79亿千瓦时，较上年同期增长 14.12%。其中，风电完成发电量389.56亿千瓦时，较上年同期增 长14.75%（陆上风电完成发电量263.50亿千瓦时，较上年同期增 长16.53%；海上风电完成发电量126.06亿千瓦时，较上年同期增 长11.21%）；太阳能完成发电量153.54亿千瓦时，较上年同期增 长14.23%；水电完成发电量7.71亿千瓦时，较上年同期下降 16.20%；独立储能完成发电量0.98亿千瓦时，较上年同期增长 139.02%。 特此公告。 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-001 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2023 年发电量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司初步统计，截至2023年12月31日，公司2023年第四 季度总发电量151.46亿千瓦时，较上年同期增长16.19%。其中， 风电完成发电量109.79亿千瓦时，较上年同期增长11.06%（陆上 风电完成发电量69.73亿千瓦时，较上年同期增 ...

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘继瀛先生的辞 职报告自送达本公司董事会之日起生效。公司将按法定程序尽快 完成新任董事会秘书的选聘工作，并及时履行信息披露义务。 公司董事会对刘继瀛先生在任职期间为公司发展所作出的 贡献表示衷心感谢。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）董 事会于2023年12月29日收到公司董事会秘书刘继瀛先生的书面 辞职报告，由于工作变动，刘继瀛先生辞去公司董事会秘书职务。 辞职后，刘继瀛先生不再担任公司及下属子公司的任何职务。 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-072 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 特此公告。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 ...

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-067 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第十七次会议于 2023 年 12 月 27 日在北京以现场并 结合视频的方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以电子 邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 名，现场及视频参会董事 6 名，胡裔光董事委托王永海董事出席会议并代为行使表决权。 会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议由 张龙董事主持，以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于三峡新能源抽水蓄能发电（格尔木）有 限公司等6个抽水蓄能项目公司股权转（受）让暨关联交易事项 的议案》 同意公司将三峡新能源抽水蓄能发电（格尔木）有限公司等 6个抽水蓄能项目公司股权转让至三峡陆上新能源投资有限公司， 交易价格合计为61,40 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-069 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于转让控股子公司股权暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟将控股子公司三峡新能源抽水蓄能发电（格尔木） 有限公司等 6 个项目公司全部或部分股权转让至三峡陆上新能 源投资有限公司（以下简称陆上能投）。 受让方陆上能投为公司控股子公司，不属于《股票上市规 则》认定的关联法人；本次股权转让后，陆上能投的股东中国长 江电力股份有限公司（以下简称长江电力）、三峡资本控股有限 责任公司（以下简称三峡资本）、长江三峡投资管理有限公司（以 下简称三峡投资）对 6 个项目公司的间接持股比例上升，长江电 力、三峡资本、三峡投资为公司的关联法人，基于谨慎性原则， 将本次交易认定为关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次关联交易经公司第二届董事会第十七次会议审议通 过。 过去 12 个月内,公司与同一关联人发生的除日常关联交易 外的关联交易共 8 次，累计交易金额为 185,201. ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-070 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 125 万股，涉及人数 3 人，占公司回购前总股本的 0.00437%；本次回 购 注 销 完 成 后 ，公 司 总 股 本 将由 28,622,959,200 股减少至 28,621,709,200 股。 本次回购价格：3.28278 元/股，回购资金为公司自有资金。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 27 日在北京以现场并结合视频的方式召开第二届董事 会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》，拟回购注销 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票 125 万股。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关程序及实施情况 1.20 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-068 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司(以下简称公司)第二 届监事会第十一次会议于 2023 年 12 月 27 日在北京以现场并结 合视频的方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以电子邮 件方式发出。出席本次会议的监事应到 3 人，实到 3 人，本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监 事会主席林志民主持，以记名投票方式表决，形成决议如下： 审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制 性股票激励计划》的相关规定，原激励对象王武斌、张军仁因调 动，雷增卷因退休不再具备激励对象资格，监事会同意公司回购 并注销上述激励对象已授予但尚未解除限售的 44 万股、37 万股、 44 万股限制性股票，回购价格为 3.282 ...

会杜律师事务所 KING & WOOD AI I FSONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编:100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaovang District Belling, 100020 P.R. China 北京市金杜律师事务所 关于中国三峡新能源(集团)股份有限公司 2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致:中国三峡新能源(集团)股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称"本所"）受中国三峡新能源（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）委托,作为其 2021 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《国有控股上市 公司(境内)实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励 制度有关问题的通知》《关于进一步做 ...

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 27 日在北京以现场并结合视频的方式召开第二届 董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议，会议审议通 过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》，详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份 有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号： 2023-070）。根据回购议案，公司将回购已授予尚未解除限售的 限制性股票 125 万股，本次回购注销的股份占目前公司总股本的 0.00437%。本次 3 名原激励对象的回购价格为 3.28278 元/股。 回购完成后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司申请该部分股票的注销。注销完成后，公司总股本将由 28,622,959,200 股减少至 28,621,709,200 股，公司注册资本也 相应由 28,622,959, ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-064 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第十六次会议于 2023 年 12 月 21 日在北京以现场并 结合视频的方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 21 日以电子 邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。 本次会议应出席董事 7 名，现场及视频参会董事 7 名。会议的召 集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议由蔡庸忠董事 主持，以记名投票方式表决，形成决议如下： 审议通过《关于张龙先生代行董事长（法定代表人）职责 等有关事项的议案》 同意张龙先生代为履行董事长（法定代表人）职责，主持 公司董事会、董事会战略与可持续发展委员会等相关工作，直 至公司董事会选举产生新任董事长为止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...