证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2023-045 西安银行股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第十四次会议 的通知。会议于 2023 年 12 月 21 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以现 场和通讯相结合的方式召开，梁邦海董事主持会议，本次会议应出席 董事 11 名，实际出席董事 10 名，李勇董事委托陈永健董事出席会议 并行使表决权。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质 押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表 决权进行了限制。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成 的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于修订<西安银行股份有 ...

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2023-044 西安银行股份有限公司 西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）股东西安经发控股 （集团）有限责任公司（以下简称"经发控股"）拟将所持公司 156,281,000 股股份，占公司总股本的 3.52%，以协议转让方式全部 转让至经发控股的子公司西安经开金融控股有限公司（以下简称"经 开金控"）持有。本次划转的具体内容详见公司于 2023 年 5 月 26 日 通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安银行股份 有限公司关于部分国有股份协议转让的提示性公告》。 2023 年 11 月 23 日，经公司查询获悉并收到经发控股转来的由 中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认上 述国有股份协议转让的过户登记手续已办理完成。本次国有股份协议 转让完成后，经发控股不再持有公司股份，经发控股的子公司经开金 控持有公司 156,281,000 股股份，占公司总股本比例为 3.52%。 特此公告。 西安银行股份有限公司董事会 2023 年 11 月 24 日 关于部分国有股份协议转让完成过户登记的公告 本公司董事会及 ...

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2023-043 西安银行股份有限公司关于 2022 年度高级管理人员薪酬的补充公告 单位：人民币万元 姓名 职务 2022 年度税前 递延支付薪酬 社会保险、企业年金、补充医疗保 险及住房公积金的单位缴存部分 梁邦海 董事、行长 69.30 19.97 王 欣 董事、党委 副书记 60.62 20.81 张成喆 副行长 60.62 20.81 狄 浩 副行长 60.62 20.75 石小云 董事会秘书 60.62 20.81 刘 强 副行长 52.50 18.89 | 郭 | 军 | 原董事长 | 80.22 | 21.83 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 李富国 | | 原监事长 | 65.43 | 21.06 | 注：1、上述高级管理人员 2022 年度税前递延支付薪酬实行延期 支付，将计提于公司账户并于 2023 至 2025 年视从事业务的风险暴露 等情况予以兑现，每年支付比例为 1/3； 2、刘强先生于 2022 年 5 月 31 日新任职本行副行长职务； 3、郭军先生与李富国先生因到退休年龄，于 202 ...

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2023-042 西安银行股份有限公司 关于股东解除股份质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控 | 本次质押股 | 是否为 | 是否补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 占其所持股 | 占公司总股 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股股东 | 数（股） | 限售股 | 充质押 | 日 | 日 | | 份比例（%） | 本比例（%） | 资金用途 | | 西安 | | | | | 2023年10 | | 上海海通证 | | | 补充流动 | | 曲江 | 否 | 50,000,000 | 否 | 否 | 月 30 日 | - | 券资产管理 | 49.69% | 1.12% | 资金 | | 文化 | | | | | | | 有限公司 | | | | ...

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2023-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 近日，西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人 员增持了公司股份，现将相关情况公告如下： 一、本次增持的基本情况 （一）增持主体：董事会秘书石小云女士。 西安银行股份有限公司关于 高级管理人员增持公司股份的公告 （二）增持目的：基于对公司未来发展前景的信心和成长价值的 认可。 （三）增持时间：2023 年 10 月 30 日至 10 月 31 日。 （四）增持数量：石小云女士本次合计增持公司股份 80,000 股， 占公司总股本的 0.0018%。 （五）增持价格：3.46-3.48 元/股。 （六）增持方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式 增持。 （七）资金来源：自有资金。 （八）本次增持前后持股变动情况：石小云女士本次增持前持有 股份 70,000 股，本次增持后持有股份 150,000 股，占公司总股本的 0.0034%。 （九）石小云女士承诺：上述所购股份自买入之日起三年内 ...

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为1,616,330千元，同比增长0.54%[3] - 归属于母公司普通股股东的净利润为572,598千元，同比增长3.77%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为11,341,601千元，同比下降55.02%[4] - 基本每股收益为0.13元/股，同比增长8.33%[4] - 加权平均净资产收益率为1.90%，较上年末上升0.08个百分点[4] - 总资产为426,319,020千元，较上年末增长5.05%[4] - 归属于母公司普通股股东的净资产为30,411,819千元，较上年末增长4.20%[4] - 归属于母公司普通股股东的每股净资产为6.84元/股，较上年末增长4.11%[4] - 报告期末普通股股东总数为65,136股，占比18.11%[5] - 公司资产总额为426,319,020千元，较上年末增加204,800千元，增幅5.05%[8] - 公司贷款及垫款本金总额为196,913,673千元，较上年末增加72,260千元，增幅3.81%[8] - 公司负债总额为395,844,146千元，较上年末增加192,540千元，增幅5.11%[8] - 公司营业收入为50,410,000千元，同比增加1,790,000千元，增幅3.68%[8] - 归属于母公司股东的净利润为19,050,000千元，同比增加1,260,000千元，增幅7.10%[8] - 公司资本充足率为13.18%，较上年末上升0.34个百分点[8] - 公司不良贷款率为1.26%，贷款拨备率为2.81%[9] - 公司杠杆率为6.46%[10] - 公司流动性覆盖率为714.76%[10] - 期末现金及现金等价物余额为27,433,206千元[20] 股东情况 - 前十名股东持股情况中，大唐西市文化产业投资集团有限公司持有634,071,700股，占比14.27%，其中有354,375,000股被质押[5] - 西安投资控股有限公司持有618,397,850股，占比13.91%，其中有345,648,348股被质押[5] - 前十名无限售条件股东持股情况中，加拿大丰业银行持有804,771,000股人民币普通股[6] - 西安投资控股有限公司、西安经发控股（集团）有限责任公司、西安城市基础设施建设投资集团有限公司、西安金融控股有限公司、西安曲江文化产业风险投资有限公司、长安国际信托股份有限公司与公司实际控制人西安市人民政府具有关联关系[6] 经营活动 - 2023年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要为报告期内吸收存款净增加额相较去年同期有所减少所致[4] - 2023年1月1日至9月30日，西安银行股份有限公司现金及存放中央银行款项为22,788,311千元，较2022年12月31日的25,586,687千元有所下降[11] - 2023年1月1日至9月30日，西安银行股份有限公司发放贷款和垫款达191,830,014千元，较2022年12月31日的185,357,503千元有所增加[11] 营收情况 - 2023年1月1日至9月30日止期间，西安银行股份有限公司利息收入为11454288千元，较2022年同期10258930千元增长11.6%[14] - 手续费及佣金净收入为210014千元，较2022年同期305135千元下降31.1%[14] - 2023年1月1日至9月30日止期间，西安银行股份有限公司营业利润为1941767千元，较2022年同期1886913千元增长2.9%[15] - 净利润为1906355千元，较2022年同期1780712千元增长7.1%[15] - 综合收益总额为1961053千元，较2022年同期2064456千元下降5.0%[16] - 2023年1月1日至9月30日，西安银行经营活动现金流入小计为377.97亿人民币，相较于2022年同期的439.87亿人民币有所减少[17] - 2023年1月1日至9月30日，西安银行经营活动现金流出小计为264.56亿人民币，相较于2022年同期的187.71亿人民币有所增加[18] - 2023年1月1日至9月30日，西安银行投资活动现金流入小计为475.01亿人民币，相较于2022年同期的199.91亿人民币有显著增加[19]

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2023-037 西安银行股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第十三次会议 的通知。会议于 2023 年 10 月 30 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以现 场和通讯相结合的方式召开，梁邦海董事主持会议，本次会议应出席 董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司股东大唐西市文化产业投资集 团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的胡军董 事在董事会上的表决权进行了限制。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关 规定。会议所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《西安银行股份有限公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体详见本公司在上海 ...

上述关联交易基于公司正常经营业务开展需要，属于银行经营范 围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则， 以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东， 特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理的相关要求，不影响 公司的独立性，不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。 上述议案已在公司第六届董事会第十三次会议上经非关联董事审议 通过，决策程序合法合规。 独立董事：雎国余、廖志生、梁永明、李晓 2023年10月30日 西安银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见 根据《银行保险机构公司治理准则》和《银行保险机构关联交易 管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《西安 银行股份有限公司章程》、《西安银行股份有限公司关联交易管理办法》 和《西安银行股份有限公司独立董事工作规则》等有关规定，作为西 安银行股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立客 观的立场，本着审慎负责的态度，我们对《西安银行与关联方陕西金 融资产管理股份有限公司开展信贷业务合作的议案》发表独立意见如 下： ...

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2023-040 西安银行股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示 关于变更会计师事务所的公告 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称安永华明） 原聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所(特殊 普通合伙)（以下简称毕马威华振） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：在执 行完本公司 2023 年度审计工作后，本公司原聘任的会计师事务所超 过财政部规定的最长连续聘用会计师事务所年限。2024 年度，本公司 需变更会计师事务所。本公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的 会计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无 异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从 一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。 次收到深圳证券交易所对本所的两名从业人员出具书 ...

西安银行股份有限公司 独立董事关于关联交易的事前认可声明 独立董事：雎国余、廖志生、梁永明、李晓 2023年10月23日 根据《银行保险机构公司治理准则》和《银行保险机构关联交易 管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《西安 银行股份有限公司章程》、《西安银行股份有限公司关联交易管理办法》 和《西安银行股份有限公司独立董事工作规则》等有关规定，作为西 安银行股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对拟提 交公司第六届董事会第十三次会议审议的《西安银行与关联方陕西金 融资产管理股份有限公司开展信贷业务合作的议案》进行了事前审阅， 基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，发表事前认可意见如下： 该笔关联交易属于公司正常经营业务，对公司正常经营活动及财 务状况不会造成重大影响，符合国家法律、法规和公司有关制度的规 定，其定价遵循市场化原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进 行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。同意将《西 安银行与关联方陕西金融资产管理股份有限公司开展信贷业务合作 的议案》提交董事会审议。 ...