公司简称：新天绿能 证券代码：600956 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 新天绿色能源股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划授予及调整 相关事项之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 目录 | | --- | | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 5 | | | 三、基本假设 6 | | | 四、独立财务顾问意见 7 | | | （一）本次激励计划授权与批准 | 7 | | （二）权益授予条件成就情况的说明 | 8 | | （三）本计划调整事宜 | 9 | | （四）本计划授予情况 | 10 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | 13 | | （六）结论性意见 | 13 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 新天绿能 、公司、 | 指 | 新天绿色能源股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 新天绿色能源股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划 | | 独立财务顾问报告 | 指 | ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-038 新天绿色能源股份有限公司 关于调整公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划 激励对象名单和授予数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第五届董事会第二十五次临时会议和第五届监事会第十二次临时会议，审议通过 了《关于调整新天绿色能源股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划激励 对象名单和授予数量的议案》，对公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）相关事项进行调整。现将有关事项说明如下： 一、公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 12 月 22 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会 议，审议通过了《关于<新天绿色能源股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<新天绿色能源股份有限公司 2023 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-036 新天绿色能源股份有限公司 第五届董事会第二十五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次临 时会议于 2024 年 4 月 26 日通过现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于调整新天绿色能源股份有限公司 2023 年 A 股限制性 股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》 鉴于公司《2023 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"）中确定的 6 名激励对象自愿放弃认购拟授予其的全部限制性股票， 1 名激励对象因离职已不符合激励条件。根据公司 2024 年第一次 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-039 新天绿色能源股份有限公司 关于向公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划激励对 象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 A 股限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）规定的授予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十五次 临时会议和第五届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于向新天绿色能源 股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议 案》，确定 2024 年 4 月 26 日为本次限制性股票的授予日，以 4.10 元/股的授予 价格，向符合条件的 225 名激励对象授予共计 1,860 万股限制性股票。现将有关 事项说明如下： 一、限制性股票 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-037 新天绿色能源股份有限公司 第五届监事会第十二次临时会议决议公告 经审核，监事会认为：公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划中的 6 名激励 对象由于个人原因，自愿放弃认购公司拟授予其全部限制性股票，1 名激励对象 因离职已不符合激励条件，公司董事会同意上述人员放弃该部分限制性股票。因 此，公司对本次股权激励计划的激励对象、授予数量进行调整，激励对象人数由 232 人调整为 225 人，限制性股票数量由 1,928 万股调整为 1,860 万股。 以上调整符合公司《激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害 股东利益的情况。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于向新天绿色能源股份有限公司 2023 年 A 股限制性股 票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 公司监事会对公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划确定的激励对象是否符 合授予条件进行核实后，认为： （1）本次获授限制性股票的激励对象为公司董事、高级管理人员、技术和 业务骨干，无公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以 ...

北京市嘉源律师事务所 关于新天绿色能源股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划 调整及授予相关事项 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 e in इ. In YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:新天绿色能源股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于新天绿色能源股份有限公司 2023年A股限制性股票激励计划 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受新天绿色能源股份有限公 司(以下简称"新天绿能"或"公司")的委托,担任新天绿能 2023年 A 股限制 性股票激励计划(以下简称"本次股权激励计划")的专项法律顾问,并获授权 为公司对本次股权激励计划拟授予的限制性股票数量和激励对象进行调整(以下 简称"本次调整")以及向激励对象授予限制性股票(以下简称"本次授予")所 涉相关事项出具法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《 ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度，新天绿色能源营业收入为79.07亿元，同比增长20.55%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为8.32亿元，较上年同期下降0.89%[4] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要原因为风电场可利用小时数下降[8] - 2024年第一季度公司营业总收入为79.07亿元人民币，同比增长20.73%[16] - 2024年第一季度公司营业总成本为68.73亿元人民币，同比增长25.15%[16] - 2024年第一季度公司营业利润为12.24亿元人民币，同比下降0.96%[17] - 2024年第一季度公司净利润为10.07亿元人民币，同比下降1.36%[17] - 公司2024年第一季度营业利润为15,541,239.88元，较去年同期减少28,251,833.09元[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9.71亿元，较上年同期下降13.42%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为382,615,785.28元，较去年同期增长98.6%[25] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为368,256,458.33元，较去年同期减少48.2%[26] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,397,493,501.19元，主要由偿还债务支付和支付股利、利润所致[26] - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为9.71亿元人民币[19] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-10.31亿元人民币[20] - 公司2024年第一季度收到的现金为122,990,000.00元，较上一季度增加27,300,000.00元[21] - 公司2024年3月31日的货币资金为439,375,780.57元，较上一年同期减少646,620,241.16元[22] 资产及股东情况 - 总资产为797.26亿元，较上年度末增长0.90%[5] - 公司股东总数为50,689户，其中A股股东占大多数[9] - 前十名股东中，河北建设投资集团有限责任公司持股最多，占比49.17%[9] - 新天绿色能源股份有限公司2024年第一季度的流动资产总额为132.19亿人民币，较上一期增长约3.4%[13] - 公司持有的长期股权投资金额为367.03亿人民币，占非流动资产总额的约5.5%[14] 损益及其他 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为1036.84万元[5] - 增值税返还金额为5597.65万元，被认定为经常性损益[7] - 加权平均净资产收益率减少0.20个百分点，主要因非经常性损益减少[8]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：本次会计政策变更是新天绿色能源股份有限公司（以下简称 "公司"）根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的变更，不会对公司 的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的 情形。 一、本次会计政策变更概述 新天绿色能源股份有限公司 （一）变更原因 关于会计政策变更的公告 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通 知》（财会〔2023〕21号，以下简称"解释17号"），与公司有关的变更主要为对 流动负债与非流动负债的划分做出相关规定。公司按照上述要求对有关会计政策 进行相应调整。 （二）变更日期 证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-030 （一）列示 1.企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实 质性权利的，该负债应当归类为流动负债。 企业是否有行使上述权利的主观可能性，并不影响负债的流动性划分。对于 符合《企业会计准则第30号——财务报表列报》非流动负 ...

新天绿色能源股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，规范新天绿色能源 股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证公司股东大会规 范、高效运作，确保股东平等、有效地行使权利，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东大会规则》、《香港联合证券交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及《新天绿色 能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律法规及 规范性文件，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程和本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （五） 审议批准监事会的报告； （六） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九） 对公司 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-032 新天绿色能源股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开第五届董事会第二十四次临时会议、第五届监事会第十一次临 时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司使用最高不超过人民币 4 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管 理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 截至2023年12月31日止，公司已累计使用募集资金人民币4,192,262,928.93 元，其中，补充流动资金及偿还银行贷款人民币 1,213,398,762.15 元，置换自有 资金投入人民币 288,478,759.47 元，募投项目建设投入人民币 2,690,385,407.31 元；募集资金结余人民币 425,872,389.27 元（ ...