附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人郭华平，已充分了解并同意由提名人山东博汇集团有限 公司提名为山东博汇纸业股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任山东博汇纸业股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （九）《银行 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2023-034 山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第一次临时监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时监事会于 2023 年 10 月 7 日以书面、邮件相结合的方式发出通知，于 2023 年 10 月 10 日在公 司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《公司法》 和《公司章程》规定。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，公司监 事会召集人程晨先生主持了本次会议。会议以举手表决方式审议通过以下议案： 一、《关于监事会换届选举的议案》 根据公司控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称"博汇集团"）提议，公司 监事会拟进行换届，博汇集团提名如下： 提名吕静舟先生、向开均先生为公司第十一届监事会股东代表监事候选人。 特此公告。 山东博汇纸业股份有限公司监事会 二〇二三年十月十二日 简历详见《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2023 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人王全弟，已充分了解并同意由提名人山东博汇集团有限 公司提名为山东博汇纸业股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任山东博汇纸业股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人谢单，已充分了解并同意由提名人山东博汇集团有限公 司提名为山东博汇纸业股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任山东博汇纸业股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（独立董事资格证书）。 （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独 ...

山东博汇纸业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告日，控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称"博汇集团"） 及其一致行动人金光纸业（中国）投资有限公司、宁波亚洲纸管纸箱有限公司（以 下简称"宁波管箱"）持有公司股份数量为 652,871,937 股，占公司总股本的 48.84%。 本次质押后，博汇集团及其一致行动人累计质押数量为 400,956,958 股，占其持有 公司股份数的 61.41%，占公司总股本的 29.99%，剩余未质押股份数量为 251,914,979 股，均为无限售流通股。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到 博汇集团通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2023-032 3、股东累计质押股份情况 截至公告披露日，博汇集团及其一致行动人累计质押股份情况如下： | 股东名称 | | 山东博汇集团 | 宁波亚洲纸管纸 | 合计 ...

财务表现 - 公司2023年上半年度营业收入为86.57亿元，较去年同期下降2.38%[11],[34] - 公司2023年上半年度归属于上市公司股东的净利润为-3.46亿元，较去年同期下降180.07%[11] - 公司2023年上半年度经营活动产生的现金流量净额为4.84亿元，较去年同期下降25.70%[11],[34] - 公司2023年上半年度销售收入为46.61亿元，较去年同期增长24.1%[86] - 公司2023年上半年度净利润为20.47亿元，较去年同期下降48.8%[86] - 公司2023年上半年度经营活动产生的现金流量为93.93亿元，较去年同期增长18.8%[87] - 公司2023年上半年度经营活动产生的现金流量净额为484,230,230.69元，同比下降25.7%[88] - 公司2023年上半年度投资活动产生的现金流量净额为-183,877,417.74元，较去年同期改善为正数[88] - 公司2023年上半年度筹资活动产生的现金流量净额为4,348,006.18元，较去年同期增加[88] - 公司2023年上半年度现金及现金等价物净增加额为309,656,573.84元，同比下降58.8%[88] - 公司2023年上半年度经营活动产生的现金流量净额为202,633,203.96元，同比增加108.6%[89] - 公司2023年上半年度投资活动产生的现金流量净额为35,010,735.58元，较去年同期改善[89] - 公司2023年上半年度筹资活动产生的现金流量净额为-180,404,650.50元，较去年同期减少[89] - 公司2023年上半年度现金及现金等价物净增加额为57,356,227.85元，同比增加31.1%[89] - 公司2023年上半年度归属于母公司所有者权益发生变动，净减少392,671,719.48元[90] - 公司2023年上半年度归属于母公司所有者权益中综合收益总额减少23,570,793.17元[90] - 公司2023年上半年度公司综合收益总额为6,570,950.53元[92] - 公司2023年上半年度公司所有者权益合计为2,610,152,499.53元[94] - 公司2023年上半年度公司未分配利润为680,795,262.06元[94] - 公司2023年上半年度公司专项储备为181,910,314.45元[93] - 公司2023年上半年度公司资本公积为1,320,484,581.61元[93] - 公司2023年上半年度公司盈余公积为272,328,684.69元[93] - 公司2023年上半年度公司综合收益总额为204,717,169.53元[93] - 公司2023年上半年度公司所有者投入的普通股为421,457,149.45元[93] - 公司2023年上半年度公司利润分配为-22,806,855.08元[93] - 公司2023年上半年度公司期末余额为2,672,339,533.43元[95] 行业发展 - 公司所处行业为造纸行业，国家对造纸行业的产业政策经历了从“结构调整”到“可持续发展”再到“绿色变革”的发展历程，行业整体呈现出技术、资金、资源密集型和规模效益突出的特点[16] - 2023年1-6月份全国机制纸及纸板（外购原纸加工除外）累计产量6,755.5万吨，同比增长0.7%；造纸和纸制品业规模以上企业营业收入6,523.9亿元，同比下降5.5%；营业成本5,845.8亿元，同比下降4.1%；利润总额120.4亿元，同比下降44.6%[17] - 公司2023年上半年生产机制纸198.57万吨，同比增长13%，销售机制纸194.99万吨，同比增长19%[26] - 公司2023年上半年中国箱板纸市场均价同比下降15.65%，行业平均开工负荷率为56.56%，同比下滑5.34个百分点，产量同比减少2.33%[19] - 公司在山东和江苏建有两大造纸基地，主要产品为白纸板、文化纸、箱板纸、石膏护面纸，其中主营产品白纸板按其下游用途一般分为四种类型：烟卡、食品卡、社会卡、铜版卡[20] - 公司通过深挖机台优质产能潜力，优化原材料结构，开源节流、节降成本，响应国家政策，加快创新“涅槃”，进行产品转型打造差异化优势，通过增加产品深加工，提高产品附加值[21] - 公司在稳定和扩大国内业务的同时，积极开拓海外市场，拓展南亚、中东及欧洲市场，稳定东南亚、东亚和美洲等地市场业务[27] - 公司获得“2023年绿色可持续发展贡献奖”，入选省级绿色工厂和省级绿色供应链管理企业名单[28] - 公司通过数智化转型重塑经营管理，坚持科技创新高质量发展，中间自动仓、PM8立体智能仓、淋膜纸系统上线[28] - 公司在技术研发、工艺流程优化、产品品质保障、成本费用节降等方面持续锤炼，成功开发液包纸系列产品[31] 公司运营 - 公司通过不断深挖运营地板、提高机台设备综合效率（OEE）、加强预算管理等措施，吨纸成本得到改善[17] - 公司在东部地区拥有47个销售办事处，积极布局全球营销网络，在东亚、东南亚、南亚、中东、东欧、西欧、北美、南美等地区均设有销售办事处或营销人员，

会议召开时间：2023 年 6 月 9 日(星期五)上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2023-020 山东博汇纸业股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）会议召开时间：2023 年 6 月 9 日上午 10:00-11:30 （二）会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、参加人员 董事长：林新阳 投资者可于 2023 年 6 月 2 日(星期五)至 6 月 8 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 ...

财务表现 - 公司2022年度可供分配利润为498,884,947.61元，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数分配利润[4] - 公司2022年度拟派发现金红利0.1844元（含税），总股本为1,336,844,288股，扣除股份回购专户中股份100,030,021股后的股份总数为1,236,814,267股[4] - 公司2022年度回购金额为641,289,481.04元，现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为291.18%[4] - 公司2022年营业收入达到183.62亿人民币，同比增长12.81%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为2.28亿人民币，同比下降86.63%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为17.99亿人民币，同比下降95.06%[13] - 公司2022年基本每股收益为0.1767元，同比下降86.26%[13] - 公司2022年总资产达到227.79亿人民币，同比增长14.39%[13] - 公司2022年生产机制纸367.10万吨，销售机制纸354.46万吨，营业收入1,836,178.28万元，同比增长12.81%[44] - 公司营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、财务费用、研发费用等科目在2022年有明显变动，其中营业收入增长12.81%，营业成本增长29.33%[45] - 公司主营业务分产品情况显示，白纸板营业收入13,101,904,602.52元，毛利率13.63%，较上年减少14.57个百分点；文化纸营业收入2,061,652,494.32元，毛利率7.60%，较上年增加2.76个百分点[46] 非经常性损益项目 - 公司2022年非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为1.72亿人民币[14] - 公司2022年影响净利润的非经常性损益项目合计为7.04亿人民币[15] 绿色发展和科技创新 - 公司2022年在绿色高质量发展和科技创新方面取得了标志性成果[17] - 公司通过数字赋能绿色发展，实现数字化和绿色双转型，获得多项数字化转型先进单位和智能工厂认证[18] - 公司积极推动化机浆配套废液综合利用项目，有效解决化机浆废液处理难题，实现节能减排、增产减污[19] 产品和市场 - 公司主营产品白纸板适用于绿色包装和高档印刷，满足绿色制造、绿色产品、绿色产业的环保低碳要求[25] - 公司主营产品包括食品卡系列、烟卡系列、白纸板、铜卡系列、白板系列、胶版系列、牛卡系列、石膏护面纸系列[27][28][30][32][33][34][35][38][39] - 公司产品优势包括纤维结构多层、纯木浆原料、防伪技术、适应各类印刷要求、抗水性能优良、表面平整性好、印刷效果优[27][28][30][32][33][34][35][38][39] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员报酬总额为1,072.97万元[90] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括何建军、周雪林、仇如全、林新阳、卢永强[91] - 公司召开的董事会审议通过了关于新增日常关联交易、拟向关联方购买设备、股份回购实施期限延期、增加子公司担保额度等议案[91] 环保和社会责任 - 公司2022年废水排放COD为344.9吨、氨氮为5.54吨，废气排放二氧化硫为0.103吨、氮氧化物为24.38吨、颗粒物为1.854吨[117] - 公司拥有日处理910吨的黑液固形物碱回收锅炉、日处理10万立方米的中段水处理系统及日处理3万方中水回用系统[119] - 公司制定了《环境安全卫生稽查管理制度》，建全了公司内部环境保护工作的组织架构[119] - 公司始终坚持“发展与治理同步”的原则，严格落实环保工作目标责任书要求，认真遵守环保“三同时”制度，始终把污染治理作为企业的生命工程来抓[123]

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为41.62亿元，较去年同期增长0.52%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.97亿元，较去年同期下降375.22%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5.48亿元，较去年同期下降412.75%[4] - 公司净利润下降主要因产品销售价格下降、原料价格上升导致盈利能力下降[6] - 公司2023年第一季度净利润为-497,045,819.82元，较去年同期有所下降[13] - 2023年第一季度，公司归属于母公司股东的净利润为亏损49.7亿人民币[14] 资产状况 - 总资产为234.19亿元，较上年度末增长2.81%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为60.25亿元，较上年度末下降7.56%[5] - 公司2023年第一季度流动资产合计为9,114,420,882.28元，较上一季度增长[10] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为14,304,656,858.41元，较上一季度略有增长[11] 股东情况 - 前十名股东中，山东博汇集团有限公司持股28.84%，宁波亚洲纸管纸箱有限公司持股20.00%[6] - 前十名股东中，持有无限售条件股份的股东包括山东博汇集团有限公司、宁波亚洲纸管纸箱有限公司等[7] - 公司前十名股东通过普通证券账户和客户信用交易担保证券账户持有大量股份[8] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为389.6亿人民币，现金流出小计为373.9亿人民币，经营活动产生的现金流量净额为15.8亿人民币[16] - 投资活动产生的现金流量净额为7.8亿人民币[17]

活动目的 - 做好投资者关系管理工作，加强与投资者互动交流，使投资者深入了解公司情况，提高上市公司透明度、规范运作和公司治理水平 [2] 活动主体 - 山东博汇纸业股份有限公司 [2] 活动平台 - 深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台，全景网“投资者关系互动平台”网站（http://ir.p5w.net） [2] 活动时间 - 2022 年 11 月 16 日（星期三）14：00 至 16：00 [2] 参与人员 - 公司总经理林新阳先生、董事会秘书卫永清先生、证券事务代表王健阳 [2]