影视院线板块表现 - 板块整体反弹 博纳影业涨停 光线传媒 欢瑞世纪 华策影视 中国电影 幸福蓝海等公司跟涨 [1]

董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期即将届满 将于2025年10月10日召开临时股东会选举第四届董事会成员[1][3][13] - 第四届董事会由11名董事组成 包括6名非独立董事和4名独立董事 尚空缺1名独立董事待补选[2] - 非独立董事候选人为傅若清 李现曾 王蓓 陈哲新 卜树升 高山 独立董事候选人为张树武 王梦秋 张影 李小荣[2][7][10] 董事候选人背景 - 董事长傅若清为工商管理硕士 教授级高级工程师 现任中国电影集团公司党委书记 董事长[7] - 总经理李现曾为法学硕士 2025年7月起任中国电影集团公司党委副书记 副董事长 总经理[7] - 财务总监王蓓持有会计学硕士 拥有注册会计师 法律职业资格等多项专业认证 2020年8月起任公司财务总监[8] 股东会安排 - 2025年第一次临时股东会定于10月10日10点召开 采用现场投票与网络投票相结合方式[13] - 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-11:30和13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00[14] - 股东会审议议案包括董事会换届选举和续聘会计师事务所 对中小投资者单独计票[16][17] 会计师事务所续聘 - 续聘信永中和会计师事务所担任2025年度审计机构 2024年审计费用258万元 2025年预计不超过265万元[35][39] - 信永中和近三年受到行政处罚1次 监督管理措施17次 自律监管措施8次[36] - 该议案获董事会9票同意通过 尚需提交股东会审议[41][50] 董事会决议 - 第三届董事会第二十三次会议于2025年9月23日以通讯方式召开 全体9名董事参会[44] - 会议审议通过董事会换届选举 续聘会计师事务所 召开临时股东会三项议案 均获9票同意[45][49][50]

独立董事任职要求 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[2] - 最近36个月未受证监会处罚等[3] - 兼任境内上市公司不超3家等[3] 其他 - 王梦秋承诺不符资格将辞职[6] - 声明日期为2025年9月18日[8]

董事会提名 - 提名张树武、王梦秋、张影、李小荣为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性与不良记录标准 - 直接或间接持股1%以上等情形人员不具备独立性[4] - 近36个月受处罚或谴责等被提名人有不良记录[4][5] 被提名人条件 - 被提名人有5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数未超3家[5] - 李小荣具备注册会计师资格[5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，尚需股东会审议[2][10] 审计机构数据 - 信永中和2024年末合伙人259名，注会1780名[2] - 2024年经审计收入40.54亿，审计业务25.87亿，证券业务9.76亿[2] - 2024年审计客户383家，收费4.71亿，同行业11家[3] 审计费用 - 2024年审计费用258万，2025年预计不超265万[7] 人员情况 - 项目合伙人廖志勇近三年签核超10份上市公司审计报告[5] 监管记录 - 信永中和近三年受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[4]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上经济、会计等工作经验并取得资格证书[1] - 直接或间接持股不超1%，非前10名股东自然人股东及其亲属[2] - 不在超5%股份股东或前五名股东任职，亲属也无此情况[2] - 最近36个月未受证监会处罚、司法刑事处罚[4] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] - 在中国电影产业集团连续任职不超6年[4] 其他 - 通过公司第三届董事会提名与薪酬委员会资格审查[6] - 声明时间为2025年9月18日[8]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人及其配偶等无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上或前五名股东任职人员及其配偶等无独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形人员无任职资格[3] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员无任职资格[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[3] - 过往任职因未出席会议被提议解除职务人员无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在中国电影产业集团连续任职不超6年[3] 资格审查情况 - 声明人通过公司第三届董事会提名与薪酬委员会资格审查[5] - 声明人核实确认候选人任职资格符合要求[5]

独立董事候选人资格 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[2] - 最近36个月内未受证监会处罚等[3] - 具备注册会计师资格[4] 其他 - 已通过公司第三届董事会提名与薪酬委员会资格审查[5] - 声明日期为2025年9月18日[7]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期2025年届满，将换届选举[1] - 2025年9月23日会议通过换届议案，提请股东会审议[2][3] - 第四届董事会任期三年，现任董事履职至新成员就任[3] 人员信息 - 董事会由11名董事组成，含5名外部董事[2] - 傅若清任董事长，李现曾任总经理[6] - 非独立董事候选人6人，独立董事4人待补1人[2]

信永中和相关 - 2024年末合伙人数量259名，注册会计师1780名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[10] - 2024年业务收入总额40.54亿元，审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元，审计收费总额4.71亿元[10] - 2024年审计客户家数383家，与公司同行业上市公司审计客户家数11家[10] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[13] - 截止2024年12月31日近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次、纪律处分0次[14] - 53名从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次、纪律处分1次[14] 公司费用相关 - 2024年公司审计费用合计258万元，2025年预计不超265万元[19] - 财务报表审计2024年210万元、2025年215万元，内部控制审计2024年48万元、2025年50万元[19] 公司治理相关 - 公司董事会由11名董事组成，其中非独立董事6名[22] - 公司第四届董事会任期自股东会审议通过本事项之日起三年[22] - 傅若清自2022年7月至今任公司董事长[25] - 李现曾自2025年8月至今任公司总经理[26] - 王蓓自2020年8月至今任公司财务总监（总会计师）[27] - 陈哲新自2022年9月至今任公司董事[28] - 卜树升自2021年8月至今任公司副总经理[29] - 高山自2025年8月至今任公司副总经理[29] - 公司第四届董事会由11名董事组成，外部董事5名，独立董事占比不低于三分之一[31] - 董事会提名4名第四届董事会独立董事候选人，暂空缺1名待补选[31] - 张树武、王梦秋、张影自2022年9月至今任公司独立董事[34][35][36] 投票相关 - 公司2025年第一次临时股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选一种，重复表决以第一次结果为准[38] - 现场参会投票股东（含代理人）未在表决票签署姓名作弃权统计[39] - 议案采用累积投票制，不符合规则的表决视为无效票[39] - 某股东持有100股股票，应选董事10名时，对董事会选举议案组拥有1000股选举票数[40] - 某投资者持有100股股票，在选举董事议案有500票表决权，在选举独立董事议案有200票表决权[41] 会议时间相关 - 现场会议时间为2025年10月10日10:00[5] - 网络投票通过交易所系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[5]