证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-004 北矿科技股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下称"公司"）第七届监事会第二十六次会议通知 于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2024 年 4 月 7 日 以现场方式召开，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人。本次会议由公司 监事会主席刘翃女士主持，公司高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书 面表决方式审议并通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》（详见上交所网 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-005 北矿科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前北矿科技股份有限公司（以下简称"公 司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 2023 年度现金分红比例低于 30%的原因：公司在新基地建设、在手订 单交付、新产品研发与产业链延伸等方面对资金需求量较大，为兼顾分红政策的 连续性和相对稳定性，本着回报股东、促进公司稳健发展的考虑，董事会拟定 2023 年度利润分配方案。本次利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司长 期可持续发展。 一、利润分配方案内容 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》， 公司2023年度合并报表中归属于 ...

北矿科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 7 日 经核查独立董事马忠、马萍、岳明的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 北矿科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，北矿科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事马忠、马萍、岳明 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

北矿科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司 整体利益，保护公司中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《国 务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》以及《北矿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和《公司独立董事工作制度》等相关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第二章 职责权限 （四）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所相关规定及《公 司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专门会议审议， 并经全体独立董事过半数同意： （一）独立聘 ...

北矿科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规和规范性文件以及《北矿科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下 简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，全部为外部董事，其中独立董事 占多数。 第五 ...

北矿科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规和规范性文件以及《北矿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 公司董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，对董事 会负责。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 1 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-012 北矿科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 13:00-14:00 投资者可于 2024 年 4 月 15 日（星期一）至 4 月 19 日（星期五）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bgrimmtec@ bgrimm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 9 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 22 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 ...

北矿科技股份有限公司 北矿科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 章程 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 党委 | 32 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 333 | | 第八章 | 监事会 | 355 | | 第一节 | 监事 | 355 | | 第二节 | 监事会 | 366 | | 第九章 | | ...

第一章 总则 第一条 为适应北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策的科学 性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关法律法规和规范性文件以及《北矿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本工作细则。 北矿科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，由 公司董事长担任。 主任委员负责 ...

独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 提名人北矿科技股份有限公司董事会，现提名岳明为北矿科 技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北矿科技股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北矿科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...