| 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）董事会近日收到独 立董事范其勇先生的书面辞职报告，因在境内上市公司担任独立董事超过 3 家， 范其勇先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去公司第五届董事 会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职 务。范其勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会 2023 年 10 月 20 日 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《公司章程》相关规定，范其勇先生辞职未导致公司独立董事人数少于董 事会人数的三分之一，亦未导致公司董事会人数低于法定人数。范其勇先生为审 计 ...

| 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 公告编号：2023-064 | | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会由公司董事会召集，由董事、总经理陈彧先生主持。会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 10 人，出席 10 人； 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、公司董事会秘书黄宗文先生出席会议；公司其他高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 266,702,633 | | 3、出席 ...

2023 年第五次临时股东大会的 北京德恒律师事务所 关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司 北京德恒律师事务所 2023 年第五次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20220498 号 致：贵州省广播电视信息网络股份有限公司 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 16 日（星期一）召开。北 京德恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师（以下简称"德恒律 师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《贵州省广播 电视信息网络股份有限公司章程》 ...

2023 年第五次临时股东大会会议资料 2023 年第五次临时股东大会会议资料 会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会顺利进行，贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公 司"）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司 《章程》有关规定，特制定本须知。 一、股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股 东合法权益。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东合法利益、确保大 会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权 等权利，但需经公司统一安排，由公司董事、监事、高级管理人员作出 解答和说明。 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2023年第五次临时股东大会会议资料 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=}}}}\,{\underline{{{=}}}}\,4\!\!\!/\,\Xi+\,\Xi$$ 2023 年第五次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第五次临时股东大会议程 | 4 | | --- | --- | | 议案一：关于关联方为公司提供 ...

| 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 公告编号：2023-063 | | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1474号文核准，公司于2019年3 月5日公开发行了1,600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额160,000 万元，期限为自发行之日起6年，即自2019年3月5日至2025年3月4日。 （二）挂牌上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书[2019]47号文同意，公司160,000万元可 转换公司债券于2019年3月29日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"贵广 转债"，债券代码"110052"。 （三）可转债转股日期及转股价格情况 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，本次可转债转股期 自2019年9月11日至2025年3月4日，初始转股价格为8.13元/股。 公司以2019年7月15日为股权登记日实施了2018年年度利润分配，根据可转 债相关规定，贵广转债的转股价格由原来的8.13元/股调整为8.04元/股，详见 ...

| 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 重要内容提示： 一、担保和反担保情况概述 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会 2023 年第二次会议，2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股 东大会审议通过《关于债务融资计划的议案》（简称"债务融资计划"），同意 授权公司在债务融资余额（不含可转债）不超过 92.34 亿元的总额度内，采用多 种融资组合方式筹措资金，其中 74.7 亿元由上市公司直接实施融资，17.64 亿 元由上市公司子公司实施融资，有效期自 2023 年 5 月 18 日起至 2024 年 5 月 31 日（含当日）。 鉴于公司实施上述债务融资计划时，金融机构（含其他机构）要求公司间接 控股股东贵州广电传媒集团有限公司（简称"传媒集团"）提供担保，传媒集团 为此要求公司拟按实际担保金额的 1%/年支付担保费并提供相应反担保。根据公 司目前 ...

独立董事关于第五届董事会 2023 年第四次会议相关事项的事前认可及独立意见 独立董事关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司 第五届董事会 2023 年第四次会议相关事项的 事前认可及独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有 关规定，我们作为贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）独立 董事，在仔细审阅公司第五届董事会 2023 年第四次会议相关文件后，经审慎分 析，基于独立判断的立场，发表事前认可及独立意见如下： 一、《关于关联方为公司提供担保并由公司提供反担保暨 2023 年度关联担 保预计的议案》的事前认可 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《公司章程》等相关规定，我们作为公司 的独立董事，对公司间接控股股东贵州广电传媒集团有限公司（简称"传媒集团"） 为公司提供担保并由公司提供反担保暨 2023 年度关联担保预计事项进行了认真 核查，传媒集团为公司提供担保并由公司提供相应反担保，系公司办理金融机构 融资业务所需，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情形 ...

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 第五届董事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会 2023 年第四次会议通知于 2023 年 9 月 11 日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 22 日以现场结合通讯表决方式在公司 4-1 会议室召开。会议应出席 董事 10 人，实际出席董事 10 人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席 会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 | 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | （二）审议通过《关于关联方为公司提供担保并由公司提供反担保暨 2023 年度关联担保预计的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。关联董事张小剑先生、 谭伍衡先生回避 ...

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 10 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路 36 号贵广网络大楼 4-1 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 16 日 至 2023 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...

| 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股份协议转让基本情况 2023 年 8 月 8 日，公司披露《关于控股股东协议转让部分股份的提示性公 告》（公告编号：2023-047）。根据中共贵州省委宣传部出具的《关于贵州广播 影视投资公司向文博会公司协议转让贵广网络股票有关请示事项的批复》（黔宣 函〔2023〕26 号），同意由贵广投资向文产博览协议转让价值 5 亿元的股份。 2023 年 8 月 15 日，公司披露《关于控股股东协议转让部分股份暨权益变动 的提示性公告》（公告编号：2023-049）。贵广投资与文产博览签署《股份转让 合同》，贵广投资将所持 50,050,050 股公司无限售流通股协议转让至文产博览， 转让比例 4.14%，转让价格 ...