唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届二次董事会会议于 2024 年 5 月 14 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 5 月 7 日以电子邮 件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唐山港集 团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长马喜平先生召集并主 持。 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-027 唐山港集团股份有限公司 八届二次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限 公司关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》。 1 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司转让全资子公司唐山港信科技发展有限公司和 唐山港集团信息技术有限公司 100%股权暨关联交易的议案》 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王建国先生 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-028 （二）审议通过了《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司新增 2024 年度日常关联交易的预计为公司日常生产经营 中发生的，遵循了公平、公开、公正的原则，符合公司发展的需要，不存在损害 公司和中小股东利益的情形。本次关联交易的审议程序符合法律、法规及《公司 章程》的有关规定。 唐山港集团股份有限公司 八届二次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届二次监事会会议于 2024 年 5 月 14 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件和 书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议 的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章 程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席郑国强先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-029 唐山港集团股份有限公司 关于转让全资子公司股权暨关联交易的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向公 司间接控股股东河北港口集团有限公司（以下简称"河北港口集团"）的全资子 公司河北港口集团数联科技（雄安）有限公司（以下简称"数联科技"）以非公 开协议转让方式转让公司持有的唐山港信科技发展有限公司（以下简称"港信 公司"）100%股权和唐山港集团信息技术有限公司（以下简称"信息公司"）100% 股权（以下统称"本次交易"）。 本次交易构成关联交易，本次交易未构成重大资产重组。 本次关联交易已经公司八届二次董事会及八届二次监事会审议通过。根 据资产评估机构出具的预评估值测算，未达到公司股东大会审议标准，无需提 交公司股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层根据具体情况决策并采 取一切必要措施办理股权转让过程中的文件签订、款项收回、过户手续办理等 各项工作。 截至 ...

关于转让全资子公司股权完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开七 届二十三次董事会及七届十九次监事会，审议通过《关于公司转让全资子公司 唐山港集团拖轮有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司向间接控股 股东河北港口集团有限公司以非公开协议转让方式转让公司持有的唐山港集团 拖轮有限公司（以下简称"拖轮公司"）100%股权。交易双方于 2024 年 4 月 28 日签署了《股权转让协议》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在上海证券 交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司七届二十三次董事会会议决议公 告》《唐山港集团股份有限公司七届十九次监事会会议决议公告》《唐山港集团 股份有限公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的提示性公告》及 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于转让全资 子公司股权暨关联交易的进展公告》。 二、交易进展情况 证 ...

财务业绩 - 公司2024年第一季度营业收入为1,484,163,918.68元，同比增长1.77%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为541,214,428.39元，同比增长4.81%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为540,522,770.88元，同比增长5.04%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为651,487,989.08元，同比增长23.73%[4] - 基本每股收益为0.0913元/股，同比增长4.81%[4] - 稀释每股收益为0.0913元/股，同比增长4.81%[4] - 加权平均净资产收益率为2.67%，同比增加0.01个百分点[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为1,484,163,918.68元，同比增长1.77%[15] - 公司2024年第一季度营业总成本为820,224,619.23元，同比下降7.52%[15] - 公司2024年第一季度净利润为577,667,473.75元，同比增长4.59%[16] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为541,214,428.39元，同比增长4.81%[16] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0913元，同比增长4.82%[16] - 2024年第一季度营业收入为989,888,218.02元，同比增长8.7%[22] - 2024年第一季度净利润为907,769,500.52元，同比增长121.3%[22] 资产负债情况 - 总资产为24,253,450,137.98元，同比增长1.70%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为20,535,066,919.50元，同比增长2.80%[6] - 货币资金在2024年3月31日为6,064,759,913.68元，相比2023年12月31日的5,614,529,250.72元有所增加[12] - 应收账款在2024年3月31日为308,183,149.01元，相比2023年12月31日的250,098,837.43元有所增加[12] - 应收款项融资在2024年3月31日为397,375,157.63元，相比2023年12月31日的570,196,520.90元有所减少[12] - 固定资产在2024年3月31日为8,482,099,443.16元，相比2023年12月31日的8,639,835,184.24元有所减少[13] - 在建工程在2024年3月31日为146,412,024.41元，相比2023年12月31日的143,602,293.17元有所增加[13] - 应付账款在2024年3月31日为690,963,148.56元，相比2023年12月31日的884,429,043.01元有所减少[13] - 合同负债在2024年3月31日为337,715,856.27元，相比2023年12月31日的369,227,961.23元有所减少[13] - 应交税费在2024年3月31日为219,201,241.30元，相比2023年12月31日的168,224,449.14元有所增加[13] - 2024年3月31日货币资金为4,558,843,045.78元，同比增长14.2%[20] - 2024年3月31日应收账款为77,782,398.20元，同比增长43.4%[20] - 2024年3月31日应收款项融资为313,880,671.33元，同比下降30.4%[20] - 2024年3月31日长期股权投资为6,323,654,533.76元，同比增长1.3%[20] - 2024年3月31日资产总计为20,294,217,668.43元，同比增长3.7%[20] - 2024年第一季度应付账款为819,096,118.61元，同比下降17.2%[21] - 2024年第一季度合同负债为331,275,914.01元，同比下降16.0%[21] - 2024年第一季度应交税费为155,104,354.78元，同比增长52.4%[21] 现金流量 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为651,487,989.08元，同比增长23.7%[18] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,669,065,795.67元，同比下降1.4%[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-195,560,840.51元，同比下降84.7%[19] - 2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为237,419,902.30元，同比增长122.6%[19] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为455,926,553.37元，同比增长12.1%[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为409,507,624.33元，同比增长6,125.6%[24] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,065,088,950.71元，同比增长6.9%[24] - 投资活动现金流出小计为256,202,190.66元，相比上期的88,188,397.05元有所增加[26] - 投资活动产生的现金流量净额为162,626,431.13元，相比上期的243,681,498.78元有所减少[26] - 现金及现金等价物净增加额为572,134,055.46元，相比上期的250,258,494.26元有所增加[26] - 期末现金及现金等价物余额为4,558,843,045.78元，相比上期的6,319,325,478.97元有所减少[26] 货物吞吐量 - 2024年第一季度，公司货物吞吐量完成5,961.35万吨，同比增长[11] - 其中，矿石吞吐量完成3,426.39万吨，煤炭完成1,310.81万吨，钢材完成541.99万吨，砂石完成391.57万吨，其他货种完成290.59万吨[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为691,657.51元[7] 费用与收益 - 公司2024年第一季度研发费用为11,988,605.51元，同比下降28.61%[15] - 公司2024年第一季度财务费用为-24,168,195.03元，同比下降4.98%[15] - 公司2024年第一季度其他收益为3,348,119.34元，同比下降29.82%[15] - 公司2024年第一季度投资收益为87,949,501.04元，同比下降32.42%[15] - 公司2024年第一季度其他综合收益的税后净额为4,040,221.58元，同比下降81.10%[16] - 2024年第一季度投资收益为590,948,952.60元，同比增长338.9%[22] - 2024年第一季度研发费用为6,266,850.14元，同比下降38.5%[22] - 2024年第一季度财务费用为-17,479,808.88元，同比下降2.9%[22]

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-023 唐山港集团股份有限公司 八届一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届一次董事会会议于 2024 年 4 月 25 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通 讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件和书面方式向全体 董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集召开程序 符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唐山港集团股份有限公司章程》 的有关规定。本次会议由公司全体董事共同推举的董事马喜平先生召集并主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举马喜平先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止（马喜平先生简历附后）。同 时，根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-024 一、监事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司 八届一次监事会会议决议公告 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届一次监事会会议于 2024 年 4 月 25 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和睦厅以现场结合 通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件和书面方式向全体监 事发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的召集召开程序符 合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议由公司全体监事共同推举的监事郑国强先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 公司监事会同意选举郑国强先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。 2 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 特此公告。 唐山港集团股份有限公司 监 ...

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2024-021 唐山港集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 96 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,686,076,970 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.2025 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长马喜平先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

北京市天元律师事务所 关于唐山港集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 157 号 致：唐山港集团股份有限公司 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 4 月 25 日在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅召开。北京市天元律师事 务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师现场参加本次股东大会的 现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及 《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本 次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表 决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《唐山港集团股份有限公司七届二十二 次董事会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公司七届十八次监事会会议决议公 告》《唐山港集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-022 唐山港集团股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 26 日 附：第八届监事会职工代表监事简历 王荣山先生，1971 年 7 月出生，中共党员，专科学历。历任唐山港集团股 份有限公司技术管理部副部长、运营保障部副部长。2012 年 7 月至 2014 年 5 月，任京唐港首钢码头有限公司设备技术部部长，2014 年 5 月至 2020 年 9 月， 任唐山港集团港机船舶维修有限公司副经理，2020 年 9 月至 2021 年 5 月，任 唐山港集团信息技术有限公司副书记，2021 年 5 月至 2021 年 11 月，任唐山港 信科技发展有限公司副经理，2021 年 11 月至 2023 年 12 月，任唐山港集团股 份有限公司技术信息部副部长，2023 年 12 月至今，任唐山港集团股份有限公 司工会副主席。 孟祥宁先生，1988 年 7 月出生，中共党员，本科学历，吉林大学汉语言文 学学士。2012 年 7 月至 2020 年 9 月，任唐山港集团股份有限公司行政事务部 综合科文字秘书，2020 年 9 月至 2021 年 10 ...