证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-013 唐山港集团股份有限公司 关于投资建设唐山港京唐港区51号、52号散货泊位 工程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.项目名称：唐山港京唐港区 51 号、52 号散货泊位工程 2.项目建设地点及规模：该项目位于已建的京唐港区矿石码头西侧，建设 2 个 30 万吨级散货泊位及配套设施，年设计通过能力为 2560 万吨，拟利用港口岸 线 826 米。 一、对外投资概述 为承接因三港池集装箱改造而转移的散货运量——矿石、水渣、其他金属矿 石和矿建材料，经唐山港集团股份有限公司（简称"公司"）五届十七次董事会 及 2016 年度股东大会审议通过并经河北省发展和改革委员会批复，公司启动了 "唐山港京唐港区四港池通散泊位工程"前期工作。该项目位于已建的专业化矿 石码头西侧，建设规模为 1 个 30 万吨级和 1 个 25 万吨级通散泊位，设计年吞吐 量 1500 万吨。近年来，随着国家"公转铁"、唐山市钢铁产能向沿海地区转移战 略的 ...

业绩数据 - 2023年公司全年完成货物吞吐量2.30亿吨，创历史新高，同比增长10.7%，高于全国沿海港口吞吐量平均增速4.1个百分点[19][26][93] - 2023年京唐港区完成货物吞吐量3.07亿吨，创历史新高[26] - 2023年总资产2,384,846.16万元，纳税总额79,062.22万元，利润总额257,803.62万元[39] - 2023年基本每股收益0.3248元，总资产报酬率10.93%，资产负债率10.10%[40] - 2023年国有资产保值增值率110.00%[42] - 2023年全年累计作业船舶8410艘次，同比增长7.7%[105][106] - 2023年船舶平均开工时间降低22.3%，平均离泊时间降低6.4%，泊位利用率提高6.9%[105][106] - 2023年迎峰度夏保供期间，港区电煤船舶平均候泊时长同比下降7.4%，平均万吨在港时长下降8.2%[109] - 2023年研发投入1.5亿元，同比增长242%[165] - 2023年度每10股派息2元，现金分红数额为11.851857228亿元[156] 公司荣誉 - 2023年公司入选国务院国资委“双百企业”名单[5][120] - 2023年获上海证券交易所信息披露考核最高等级A级评价[16] - 子公司矿石码头公司以优异成绩通过“四星级”绿色港口等级评价现场评审，创全国专业化矿石码头“四星级”绿色港口最高评分[18] - 2023年公司党委荣获“省国资委系统企业先进基层党组织”称号[28] - 2023年公司12个班组获得“全国质量信得过班组”称号[194] - 授予唐山港集团“2023年河北省质量管理小组活动优秀企业”称号[196] - 授予港机船舶维修公司“2023年河北省质量信得过班组建设活动优秀企业”称号[196] 技术研发 - 2023年技术领域统筹推进创新研发项目154项，完成129项，取得知识产权21项[17] - 2023年取得专利11项、软件著作权10项，5项成果达国内领先及以上科技水平，获协会类科技成果奖6项[170] - 2023年立项验收“科技兴安”项目77项[175] - 专业散货泊位21台堆取料机、3台装船机自动化改造项目投入运行[177] - 装船机远程控制系统研发项目取得3项发明专利[180] - 矿三泊位开通2座5G基站，支持散货无人倒运车测试运行[177] 市场扩张 - 京唐港区外贸钢材航线拓展至31个国家和地区[97] - 12月8日京唐港区首列载有3500吨铁矿石的直达青海地区疏港列车开通[104] 公司治理 - 截至2023年底，公司拥有全资及控股子公司19家、参股公司13家[23] - 2023年公司召开董事会8次、监事会6次、股东大会5次，审议通过议案90项[141] - 公司制定“2+N”综合改革框架，改革经验受省国资委推广[120] - 截至2023年10月底公司改革规定动作全部完成[124] - 公司建立国企改革相关工作例会机制并组织专题系列培训[121] - 公司发挥考核作用完善组织绩效体系，优化个人绩效模式和专项绩效激励[138] - 2023年组织开展10余次合规管理专项培训[144][147] 社会责任 - 2023年环保投入27,583.25万元，能源消耗总量58,027.01吨标准煤，环保培训参与1,637人次[33] - 2023年间接温室气体排放量108,137.19吨二氧化碳当量，直接温室气体排放量72,397.47吨二氧化碳当量[34] - 2023年安全生产培训76,000人次，投入2,754万元，生产安全事故0次[36] - 2023年职业培训投入318.90万元，吸纳就业79人，社会保险覆盖率100%[37] - 2023年支援乡村振兴资金投入30万元[43] - 2023年针对管理层组织召开ESG培训3次，覆盖200余人次[52] 党建工作 - 公司通过22次党委会、9次中心组学习等形式进行思想集中强化[59] - 6月26日公司组织职工代表参观档案展接受红色教育[66] - 8月25日公司组织53人赴中国共产党历史展览馆参观学习[67] - 公司创新打造党建品牌，形成31个基层党建工作品牌[69] - 公司成立15个党建共建联盟[69] - 截至2023年底公司有党员970余名，开展党员培训活动10余次[71] - 11月2日多党支部联合组织主题党日活动[76] - 公司高标准完成16个党支部整体换届选举[78] - 2023年公司未发生贪腐事件[81] - 公司组织53名优秀党员干部、94名近三年新提职科级以上党员干部代表开展警示教育[86] - 公司拍摄4部廉洁文化作品[86]

唐山港集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023年 度履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度 的有关规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极参与公司重大事项决策，客观、 公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度独立董事履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开股东大会会议 5 次、董事会会议 8 次，本人依法履行 独立董事职责，认真审阅会议议案及相关资料，积极参与各项议案的讨论并提出 合理意见和建议。 本人认为，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均 履行了相应的审批程序。本人对董事会所审议的各项议案均投赞成票，未提出过 异议，公司管理层能够按照决议内容落实相关工作。 （二）出席董事会专门委员会情况 本人作为 ...

公司代码：601000 公司简称：唐山港 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 唐山港集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 唐山港集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 ...

唐山港集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永 华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产 监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明 在 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司 认为，安永华明资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 1992 年 9 月 成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限 责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设 在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永 大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席 合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务 所执业资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注 册，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股 ...

唐山港集团股份有限公司独立董事提名人声明 提名人唐山港集团股份有限公司董事会，现提名杨志明先生为唐山港集团 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任唐山港集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与唐山港集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验，且已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委 ...

作为唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023年 度履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度 的有关规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极参与公司重大事项决策，客观、 公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度独立董事履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨志明，1964 年 7 月出生，硕士研究生，资产评估师。现任北京中和明讯数 据咨询有限责任公司执行董事、总经理，中和资产评估有限公司董事长,北京中 和明智管理咨询有限责任公司执行董事、经理，北京中和惠源工程造价咨询有限 责任公司董事，北京中和网汇科技有限公司执行董事、经理，北京中和安然科技 有限公司执行董事、经理，北京中和金汇投资管理有限公司执行董事，公司独立 董事、薪酬与考核委员会委员及召集人。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 唐山港集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为公司独立 ...

唐山港集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，唐山港集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 唐山港集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查李岳军、杨志明、张子学、肖翔、徐扬五名独立 董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中有关独立 董事独立性的要求，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-014 唐山港集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山港集团股份有限公司（简称"公司"）第七届董事会和第七届监事会 即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董 事会、监事会换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 的三分之一。公司第八届监事会拟由 5 名监事组成，包括 3 名非职工代表监事、 2 名职工代表监事。公司监事会同意提名郑国强先生、肖湘女士、曾焜先生为 公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），经股东大会选举 通过后，与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第八 届监事会，任期三年。 三、其他说明 1.董事会提名委员会根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名 委员会实施细则》等有关规定，对拟提交公司七届二十二次董事会审议的《关 于公司董事会换届选举的议案》中 6 名非独立董事候选人和 3 名独立董事候选 人的个人履 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2024-015 唐山港集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...