连云港 601008 独立董事意见 连云港 601008 独立董事意见 江苏连云港港口股份有限公司 独立董事关于公司重大资产重组整合 具体进展情况的独立意见 江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年以支付现金 方式购买控股股东连云港港口集团有限公司持有的江苏新苏港投资发展有限公 司（以下简称"新苏港投资"）40.00%股权、连云港新东方集装箱码头有限公司 （以下简称 "新东方集装箱"）51.00%股权、新益港（连云港）码头有限公司 （以 下简称 "新益港" ）100.00%股权，构成重大资产重组。本次重组完成后，新苏 港投资成为公司的参股公司，新东方集装箱、新益港成为公司的控股子公司。本 次重组为现金交易，不涉及股份发行及募集配套资金的情况，未导致上市公司控 制权发生变化。截至 2023 年 12 月 29 日，交易对方已将其持有的新苏港投资 40.00%股权、新东方集装箱 51.00%股权、新益港 100.00%股权过户至公司名下， 标的公司已就本次标的资产过户完成了工商变更登记手续。 根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 6 号—— ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2024-008 江苏连云港港口股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） ●原聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据中华人民 共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关 于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财会〔2023〕 4 号文）的相关规定，在执行完本公司2023年度审计工作后，本公司原聘任的会 计师事务所超过《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的最长 连续聘用会计师事务所年限。2024年度，本公司需变更会计师事务所。本公司已 就变更会计师事务所事宜与前任的会计师进行了充分沟通，前任会计师对变更事 宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 苏亚金诚会计师事务所（特殊普 ...

江苏连云港港口股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职报告 江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）第八届董事会审计委员会，在 2023 年严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会审计 委员会工作细则》的规定，认真履行职责，积极发挥作用。根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，现将 2023 年度履职情 况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事沈红波、倪受彬和董事尚锐三人组 成，沈红波担任主任委员。 （一）2023年3月22日，董事会审计委员会审议并一致通过了： 2022年度财 务决算报告；2022年度利润分配预案；2022年度内部控制评价报告；2022年年度 报告及摘要；关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计 的议案；关于聘任2023年度审计机构的议案；关于使用闲置资金理财的议案；关 于连云港港口集团财务有限公司关联金融业务2022年度风险评估报告；关于控股 子公司连云港港口集团财务有限公司与连云港港口集团有限公司续签《金融服务 框架协议》的议案；关于调整独立董事津贴的议案；关于 ...

江苏连云港港口股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （倪受彬） 2023 年度，本人作为江苏连云港港口股份有限公司独立董事，根据《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规和公司制 度规定，认真履行职责，维护公司规范化运作，保护投资者合法权益不受损害， 充分发挥独立董事的作用，独立行使职权。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 倪受彬，男，汉族，1973 年 3 月出生，中共党员，博士研究生学历，现任 同济大学教授、国海证券股份有限公司独立董事。曾任安徽铜陵学院图书馆助 理馆员，中国工商银行漕河泾开发区支行信贷员，中国华融资产管理公司上海 办事处法律事务主管，第一证券有限公司法律部经理，上海对外经贸大学教授、 院长。2020 年 4 月至今任江苏连云港港口股份有限公司独立董事。 （二）董事会及专门委员会任职情况 2023 年 4 月 17 日，公司召开 2022 年年度股东大会，选举产生了第八届董 事会，由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事，本人担任独立董事。同日公司 召开第八届董事会第一次会议，经选举， ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2024-010 2024年3月28日，江苏连云港港口股份有限公司（以下简称："公司"）召 开了第八届董事会第九次会议，会议审议并通过了《关于向金融机构申请贷款额 度的议案》，现就相关事项公告如下： 为保证公司正常生产经营资金需求，董事会同意 2024 年度公司（含控股子 公司）择优向多家金融机构（含公司控股子公司连云港港口集团财务有限公司） 申请不超过 50 亿元综合授信额度，其中包括流动资金贷款、固定资产贷款、并 购贷款、承兑汇票（包含存入保证金在金融机构办理承兑汇票业务）等业务。 提请授权董事长与各金融机构签署具体相关法律文书，授权公司经营层具体 办理向各金融机构申请信用贷款及其他业务的相关手续。 本次授信额度与授权有效期自 2023 年年度股东大会审议通过后 12 个月内。 此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 江苏连云港港口股份有限公司董事会 江苏连云港港口股份有限公司 关于向金融机构申请贷款额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

江苏连云港港口股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经深入核查独立董事倪受彬、沈红波、侯剑的任职经历及个人签署的相关 自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要 股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断 产生影响的情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行 为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》 中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为 公司决策提供了公正、独立的专业意见。 江苏连云港港口股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十八日 一、独立董事独立性自查情况 江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人， 分别为倪受彬、沈红波、侯剑。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条之 规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董 事会。自查结果显示，公司三名独立董事均符合《上市公司独立董 事管理办法》 第六条之独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本关联交易已经第八届董事会第九次会议审议通过，需提交 2023 年年度 股东大会审议批准。 ●对公司的影响：公司执行的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原 则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不存在 对关联方形成依赖的情形。 证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2024-009 江苏连云港港口股份有限公司 日常关联交易公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 28 日江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）召开第八 届董事会第九次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计的议案》。董事会共有 9 名董事，关联董事杨龙、 王新文、尚锐、吴治明回避表决，其余 5 名董事一致表决同意。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的规 定，本次日常关联交易经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议,届时出席 会议的关 ...

中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"持续督导机构"）作为江苏连云港 港口股份有限公司（以下简称"连云港"或"上市公司"或"公司"）的持续督 导机构，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》的要求，对连云港 2023 年度涉及连云港港口集团财务有限公司关联交易的 事项进行了审慎核查，并发表意见如下： 一、财务公司基本情况 2017 年 3 月 14 日，中国银监会江苏监管局批准连云港港口集团财务有限公 司（以下简称"财务公司"）开业，并于 2017 年 3 月 15 日颁发《金融许可证》， 2022 年 1 月 20 日，连云港银保监分局统一换发了新的《金融许可证》，2023 年 6 月 14 日，因业务范围调整连云港银保监分局为财务公司换发了新《金融许可 证》。2017 年 3 月 16 日，经连云港市工商行政管理局批准，财务公司取得《营 业执照》，2018 年 11 月 21 日，因财务公司增加注册资本换发了新的《营业执照》， 2022 年 3 月 3 日，因法定代表人变更换发了新的《营业执照》，2023 年 12 月 1 日，因业务范围调整又换发了 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏连云港港口股份有限公司现场检查报告 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为江苏连云港 港口股份有限公司（以下简称"连云港"或"公司"）重大资产购买暨关联交易 的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规定，担任连云港 重大资产购买暨关联交易项目持续督导机构，于 2024 年 3 月 25 日对公司进行了 现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 持续督导机构于 2024 年 3 月 25 日对连云港进行了现场检查。参加人员为赵 彬彬。 在现场检查过程中，独立财务顾问结合连云港的实际情况，查阅、收集了连 云港有关文件、资料，与公司管理人员进行了访谈，实施了包括审核、查证、询 问等必要程序，检查了公司治理和内部控制，信息披露，公司的独立性以及与控 股股东及其他关联方资金往来，募集资金使用，关联交易、对外担保、重大对外 投资以及经营状况等情况，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司 ...

江苏连云港港口股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》、《监事会议事 规则》的规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行监事的监督职责。具体 开展了以下四方面工作： 一、监事会召开情况 | 届次 | 审议审查议题 | | 会议时间 | | 审议审查 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 结果 | | | 1、关于公司修订向特定对象发行股票方案及相关文件的 议案； | | | | | | | 2、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证 | | | | | | | 分析报告的议案； | | | | | | | 3、关于公司与上海国际港务（集团）股份有限公司签署 | | | | | | 第七届监事 | 附条件生效的股份认购协议补充协议暨关联交易的议 | | | | | | 会二十一次 | 案； | 2023 | 年 | 2 | 全部通过 | | 会议 | 4、关于公司与上海国际港务（集团）股份有限公司签署 | 月 21 | 日 | | | | | 附条件生效的战略合作协议补充协 ...