证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2024-005 江苏连云港港口股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2024 年 3 月 18 日以书面 形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第八届董事会第九次会议 的通知，并于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。本 次会议由公司董事长杨龙先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席本 次会议（其中：3 人以通讯表决方式出席会议）。董事会共有 9 名董事，实际表 决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》； 同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告 ...

关于江苏连云港港口股份有限公司 2023 年度涉及连云港港口集团财务有限公司 存贷款业务情况的专项审核报告 上会师报字(2024)第 2327 号 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 上海 令计师 李务所（特殊善通合伙） is Centilied Public Slocountants (Shocial Sieneral Partners 关于江苏连云港港口股份有限公司 2023 年度涉及连云港港口集团财务有限公司存贷款业务情况 的专项审核报告 上会师报字(2024)第 2327 号 江苏连云港港口股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了江苏连云港港口股份有限公司(以下简称"连云港股 份"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表和合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注的基础 上,对后附的"江苏连云港港口股份有限公司 2023 年度涉及连云港港口集团财务有 限公司存贷款业务情况汇总表"（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号一交易与关联交易》的规 定 ...

冬训工作任务 - 冬训工作重点任务包括专题学习、理论武装和提升素质[2] - 冬训活动以解决思想问题和为群众办实事为重点，打造高质量暖心服务品牌，提升居民幸福指数[5] 冬训模式创新 - 锦屏镇创新冬训模式，融合“全民阅读”活动，让党员享受“理论大餐”[3] 党员冬训活动 - 锦屏镇党员冬训强调“学”字当先、“精”字为要、“实”字为本[1] - 党员冬训结合党史学习教育，开展捐赠书籍、经典书籍诵读等活动，为冬训增添书香氛围[4]

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临 2024-004 江苏连云港港口股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 顾守宇先生已就相关工作进行了交接，其辞职不会影响公司的正常运营。根 据有关规定，顾守宇先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 公司董事会对顾守宇先生在任职期间为公司所做的工作和贡献表示衷心的 感谢！ 特此公告。 江苏连云港港口股份有限公司董事会 二〇二四年一月二十三日 江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年1月22日 收到顾守宇先生提交的辞职申请。顾守宇先生因工作变动原因申请辞去公司副总 经理职务，辞职后不在公司及其控股子公司担任其他职务。 ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临 2024-003 江苏连云港港口股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 736,152,358 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.3365 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议由杨龙先生主持召开。 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司规章制 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 楼 2316 会议室 (三) 出席会议的 ...

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证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临 2024-002 江苏连云港港口股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 名称：江苏新陇海供应链有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：顾守宇 注册资本：1000 万元整 江苏连云港港口股份有限公司全资子公司江苏新陇海供应链有限公司（以下 简称"供应链公司"）根据业务发展需要，对其经营范围进行变更。近日，供应 链公司完成了工商变更登记手续，并取得连云港市连云区市场监督管理局颁发的 变更登记后的《营业执照》。 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 供应链管理；货物运输代理；货物 | 供应链管理；货物运输代理；货物 | | | 装卸、搬运、仓储服务；道路普通 | 装卸、搬运、仓储服务；道路普通 | | | 货物运输；货物专用运输（集装 | 货物运输；货物专用运输（集装 | | | 箱）；煤炭、焦炭、矿产品、有 ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2024-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 22 日和 4 月 17 日，分别召开第七届董事会第二十七次会议和 2022 年年度股东大会，审 议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"上会"）承担公司 2023 年度财务报告和内部控制 审计工作。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023- 027）。 2024 年 1 月 8 日，公司收到上会出具的《关于变更 2023 年度审计签字会计 师的函》，现将相关情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 江苏连云港港口股份有限公司 上会受聘为公司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计机构，原委派江燕、 傅韵时作为签字注册会计师。因内部工作调整 ...

二〇二四年一月十七日 连云港 601008 股东大会资料 江苏连云港港口股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 连云港 601008 股东大会资料 | 序号 | 内 容 | 页码 /备 | | --- | --- | --- | | 一 | 2024年第一次临时股东大会须知 | 注 2 | | 二 | 2024年第一次临时股东大会议程及相关事项 | 3 | | 三 | 2024年第一次临时股东大会会议议案 | | | 非累积投票议案 | | | | 议案一 | 关于发行超短期融资券的议案 | 5 | | 议案二 | 关于发行中期票据的议案 | 6 | | 议案三 | 关于修改《公司章程》的议案 | 7 | 目 录 1 连云港 601008 股东大会资料 江苏连云港港口股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 尊敬的股东及股东代理人： 为维护江苏连云港港口股份有限公司（以下简称："公司"、"本公司"）股东 的合法权益，保障股东及股东代理人在本次股东大会期间依法行使权利，保证股 东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则 ...

一、本次超短期融资券发行基本情况 1、注册规模：不超过人民币10亿元（含10亿元）。 2、发行期限：不超过270天。 为满足公司日常生产经营资金需求，根据《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具管理办法》、《非金融企业超短期融资券业务指引》等相关制度办法， 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元超短期 融资券，具体方案如下： 证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2023-085 江苏连云港港口股份有限公司 关于拟注册发行超短期融资券公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、发行利率：将根据公司发行时市场情况并与主承销商协商后确定。 4、募集资金用途：扣除发行费用后，本次超短期融资券的募集资金拟用于 补充公司营运资金及置换有息债务本息等，改善公司资金状况。 二、本次超短期融资券授权事项 根据公司发行超短期融资券的安排，为高效、有序地完成公司本次发行工 作，公司董事会提请股东大会授权公司管理层，在中国银行间市场交易商协会 完成注册后，办理与本次发行超短期融资券等有关的事宜 ...