证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2024-006 江苏连云港港口股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会一致认为：本报告期公司的利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》和《公司章程》、《2021-2023 年度股东 回报规划》等相关规定，保持了一贯性和连续性，维护了股东的合法权益。 一、 监事会会议召开情况 江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2024 年 3 月 18 日以书面形 式或电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第八届监事会第六次会议的通 知，并于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开了本次会议。本次 会议应当出席的监事人数 5 人，实际出席会议的监事人数 5 人。本次会议由公司 监事会主席王国超先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召 开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的 ...

公司代码：601008 公司简称：连云港 江苏连云港港口股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏连云港港口股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

江苏连云港港口股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 2320 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 六十师 李分所(持朱善通合伙) Ecolilied Public Accountants (Shocial Seneral Pa 审计报告 上会师报字(2024)第 2320 号 江苏连云港港口股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏连云港港口股份有限公司(以下简称"连云港股份")的财务报表, 包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了连云港股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并 及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于连云港股份,并履行了 ...

江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事 专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次 会议应到董事 3 名，实到董事 3 名，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议， 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏连云港港口 股份有限公司章程》、《江苏连云港港口股份有限公司独立董事工作制度》等有 关规定。 经与会董事推选，本次会议由独立董事倪受彬主持，审议并作出如下决议： 江苏连云港港口股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 一、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关 联交易预计的议案》。 公司与关联方发生的日常关联交易定价以市场公允价格为基础。报告期关 联交易的实际发生额均为正常业务往来，没有超过预计总额，没有损害公司和 股东的合法权益。 公司在参考 2023 年实际发生的关联交易额、并结合 2024 年生产经营计划 和财务预算的基础上，对 2024 年可能将发生的主要日常关联交易进行了较为合 理的预估，没有损害公司和股东的合法权益。 表决结果：同意：3 ...

2017 年 3 月 14 日，中国银监会江苏监管局批准财务公司开业，并于 2017 年 3 月 15 日颁发《金融许可证》，2022 年 1 月 20 日，连云港银保监分局统一换发了新 的《金融许可证》，2023 年 6 月 14 日，因业务范围调整连云港银保监分局为公司换 发了新《金融许可证》；2017 年 3 月 16 日，经连云港市工商行政管理局批准，财务 公司取得《营业执照》，2018 年 11 月 21 日，因公司增加注册资本换发了新的《营 业执照》，2022 年 3 月 3 日，因法定代表人变更换发了新的《营业执照》，2023 年 12 月 1 日，因业务范围调整又换发了新的《营业执照》。 财务公司由港口股份和连云港港口集团有限公司（以下简称"港口集团"）共 同出资设立。目前，财务公司法定代表人为王斌，注册资本金为 10 亿元人民币，港 口股份与港口集团分别占比 51%和 49%。 江苏连云港港口股份有限公司 关于连云港港口集团财务有限公司关联金融业务 2023 年度风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，江苏连云港港口股份有限公司（以下 ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2024-011 ●投资种类：保本型短期理财产品 ●投资金额：最高不超过5亿元人民币，在上述额度内的资金可循环投资， 滚动使用。 ●已履行及拟履行的审议程序：已经公司第八届董事会第九次会议、第八届 监事会第六次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 ●特别风险提示：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，仅投资于保本 型短期理财产品，存在投资收益未达预期的风险。 江苏连云港港口股份有限公司 关于使用闲置资金理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、闲置资金理财的概述 （一）投资目的 江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）根据经营计划和资金使用情况， 在保证资金满足正常生产运营的基础上，2024年度拟使用闲置资金购买保本型短 期理财产品，收益率预计高于银行同期存款利率。不会影响公司日常资金周转需 要，不会影响公司主营业务的正常开展。 （二）投资金额 公司计划使用最高不超过5亿元人民币额度的闲置资金用于理财产品的投资， 规定 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 江苏连云港港口股份有限公司 重大资产购买暨关联交易之 2023 年度持续督导意见 二〇二四年三月 声 明 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"本独立财务顾问"） 作为江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"连云港"、"公司"或"上市公 司"）重大资产购买暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的规定和要 求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态 度，经过审慎核查，结合上市公司 2023 年度报告，出具本持续督导意见。 出具本持续督导意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提 供。相关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真 实性、完整性承担个别和连带责任。 本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，对投资者根据本持续 督导意见所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何 责任。 独立财务顾问 释 义 本持续督导意见除特别说明外所有数值保留两位小数，若 ...

江苏连云港港口股份有限公司 2024-2026年度股东回报规划 第一条 规划制定原则 公司在满足正常生产经营资金需求、兼顾可持续发展的前提下，牢固树立 回报股东的意识，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，重视对投资 者的合理投资回报，切实维护投资者合法权益。 第二条 规划制定考虑的因素 本规划是在综合分析企业发展战略、生产经营实际、外部融资环境等因素 的基础上，充分考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、 偿债能力、重大资金支出安排和投资者回报等因素，建立让投资者分享公司成 长和发展成果、取得合理投资回报的机制，从而对利润分配做出制度性安排， 以保证利润分配的合理性、连续性和稳定性。 第三条 2024-2026年具体股东回报规划 1、公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其 他方式分配利润。在满足公司正常持续生产经营需求的情况下，优先采取现金 方式分配利润。 2、在符合现金分红条件情况下，公司每个年度内拟分配的现金红利总额 （包括中期已分配的现金红利）与当年归属于母公司所有者的净利润之比不低 于 30%。 3、在确保足额现金分红、保证公司股本规模和股权结构合理的前提 ...

江苏连云港港口股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （沈红波） 作为连云港董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》、《公 司独立董事工作制度》的规定，2023 年度，本人勤勉尽责地履行独立董事的职 责和义务，认真行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事 会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的 独立意见，为公司长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作起到了 积极促进作用，现将本人 2023 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 沈红波，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历； 2016 年 1 月至 2019 年 12 月任复旦大学经济学院副教授，现任复旦大学经济 学院教授，博士生导师，案例中心主任，安邦护卫集团股份有限公司独立董事， 昊海生物科技股份有限公司独立董事。2007 年开始在清华大学金融系从事博士 后研究工作，哈佛大学商学院（HBS）访问学者，英国特许公认注册会计师资深 会员（A ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏连云港港口股份有限公司2023年度 日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"持续督导机构"）作为江苏连云港 港口股份有限公司（以下简称"连云港"或"公司"）的持续督导机构，根据《公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，现对连云港 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计进行审慎核查， 并发表意见如下： 一、2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计额度 | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | | 上年（前次） | 上年实际发 | 预计金额与实 | | 类别 | 关联人 | 预计金额 | 生金额 | 际发生金额差 | | | | | | 异较大的原因 | | | 江苏智慧云港科技有限公司 连云港港口集团有限公司外轮服务分公司 | 500.00 1,170.00 | 356.56 1,086.81 | | | | 连云港陆桥保税服务有限公司 | / | 3.10 | | | 接 ...