股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-022号 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 根据 2024 年 4 月 15 日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和视频相结合的方式在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会议室召开。公司共有监事 3 人，出席现场会议监事 2 人，监事会主席王维舟先生视频方式参加本次会议。公司董事会秘书 刘欣女士出席了本次会议。 二、会议审议情况 本次会议共有十一项议案，会议及参加会议表决的人员与程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议 由监事会主席王维舟先生主持，在事前已与各位监事对议案内容进行 过充分讨论的基础上，会议最终形成如下决议： 1、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1 2、审议通 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-025 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、募集资金基本情况 1 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，中国证券监督 管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关内容，对《公 司募集资金使用管理办法》进行了修订，并经董事会、股东大会审议 通过。 公司对募集资金进行了专户储存管理，2022 年 3 月 4 日，公司 和保荐机构川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"）分别与中 国工商银行股份有限公司七台河桃南支行（以下简称"工行七台河桃 南支行"）、中国建设银行股份有限公司七台河分行（以下简称"建行 七台河分行"）、七台河农村商业银行股份有限公司（以下简称"七台 河农商行"）签 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(于成) 2023年度,作为宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公司") 董事会独立董事,我严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、 《独立董事工作制度》以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易 所的相关法律、法规的要求,在 2023年度工作中认真履行职责,充 分发挥独立董事的作用,促进公司规范运作,不断完善公司法人治理 结构,切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将我们在 2023年度履行独立董事职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 于成 男,汉族,生于 1965年 4 月,中国国籍,无境外居留权, 民盟盟员,毕业于中央广播电视大学与中国政法大学联合办学,法学 本科。2014年11月11日至今省选七台河市(第四届)律师协会会 长:2015年10月至2018年7月被聘为黑龙江省政府法律专家;2015 年 10月至 2018年7月被聘为黑龙江省政府法律顾问;2016年9月9 日至 2017年1月13日被选为七台河市第十届人大法制委员会委员; 2016年12月6日当选为黑龙江省第 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-029 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

川财证券有限责任公司 关于宝泰隆新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"或"保荐机构"）作为宝泰隆新 材料股份有限公司（以下简称"宝泰隆"或"公司"）非公开发行股票持续督导保荐 机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司募集资金使用管理办法》等有关 规定，对 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金数额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]3705 号）核准，宝泰隆以非公开发行股票方式发行人民 币普通股（A 股）310,857,142 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 3.98 元/股，募集资金总额为人民币 1,237,211,425.16 元，扣除各项发行费用（不含增值 税）共计人民币 22,351,510.06 元后 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于宝泰隆新材料股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 1、鉴证报告 | 1 | | --- | --- | | 2、关于募集资金年度存放与实际使用期的专项报告 | 3 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants UP 关于宝泰隆新材料股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中审亚太审字(2024)003630 号 宝泰隆新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"宝泰隆公 司")截至 2023年 12月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际 使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号 -- ...

宝泰隆新材料股份有限公司 公司章程 附件十： 宝泰隆新材料股份有限公司 章 程 二 O 二四年四月 3 宝泰隆新材料股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 4 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理（总裁）及其他高级管理人员 宝泰隆新材料股份有限公司 公司章程 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 5 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 宝泰隆新材料股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于宝泰隆新材料股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、2023年度营业收入扣除情况明细表 | 3 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于宝泰隆新材料股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项审核报告 中审亚太审字(2024) 003928 号 宝泰隆新材料股份有限公司全体股东: 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,宝泰隆公司管理层在年 度报告中披露营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额,编制和对外报送、披 露并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是 宝泰隆公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对营业收入扣除事项发表审核意见。 我们按照中国注册会计师 ...

业绩总结 - 审计宝泰隆公司2023年12月31日合并及公司资产负债表等财务报表[6] - 对《上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》进行专项审核[6] 关联资金数据 - 2023年初关联资金往来余额为234,526.98万元[14] - 2023年度关联资金往来累计发生金额（不含利息）为40,732.71万元[14] - 2023年度关联资金往来利息为5,267.21万元[14] - 2023年度关联资金偿还累计发生金额为46,490.05万元[14] - 2023年末关联资金往来余额为234,036.85万元[14] 各公司资金数据 - 鸡西市宝泰隆投资有限公司2023年初与年末往来资金余额均为14,629.55万元[13] - 双鸭山宝泰隆投资有限公司2023年初与年末往来资金余额均为1,434.72万元[13] - 七台河宝泰隆矿业有限责任公司2023年初往来资金余额为78,748.76万元，年度发生额24,602.66万元，偿还额36,840.00万元，年末余额66,511.42万元[13] - 宝希（北京）科技有限公司2023年初往来资金余额为3,000.00万元，偿还额86.08万元，年末余额2,913.92万元[13] - 双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司其他应收款2023年初余额86,591.28万元，年度发生额3,783.92万元，年末余额90,375.21万元[14]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第16号》进行会计政策变更[2] - 变更经董事会、监事会审议通过[2] - 执行变更后政策对财务无重大影响[2][4] - 监事会认为变更合理并同意[5]