公司治理 - 独立董事数量占董事会成员总数三分之一[1] - 2024年召开董事会12次、股东大会5次等会议[3] 独立董事履职 - 王志成2024年各会议出席率100%且无异议[3][5][6][7] - 2024年履职关注议题共28项[12] 沟通协作 - 2024年公司与独立董事沟通良好[8] - 独立董事与审计等部门沟通认为结果公正[9] 建议意见 - 独立董事对存贷款等提建议[11] - 针对审计工作提五点建议[11] 调研学习 - 2024年5月调研海上风电项目[19] - 2024年深入学习法律法规[20]

关联交易 - 2024年度关联交易预计金额66.19亿元，实际发生39.07亿元[8] - 2025年度关联交易预计金额72.27亿元，年初至披露日累计发生2.82亿元[11] - 2024年向运达能源购风机设备等预计3.3亿元，实际3.4555867501亿元[6] - 2024年向运达能源付技术等费用预计1500万元，实际721.460104万元[6] - 2024年向甘肃蓝野付监理费预计150万元，实际128.301886万元[6] - 2024年向包头中节能付供热站服务费预计与实际均为202.477876万元[6] - 2024年向中节能咨询付咨询费预计30万元，实际未发生[6] - 2024年向中节能衡准付咨询费预计100万元，实际发生61.919244万元[6] - 2024年向中国地质工程付工程款预计2000万元，实际2085.611507万元[6] - 2024年向新疆达风付变电站运营费预计800万元，实际530.973451万元[6] - 2024年向中机工程陕西付物业费预计6万元，实际5.45332万元[6] - 2025年向关联人购原材料等预计1.16亿元，占2024年同类业务比例不等[10] - 2025年向关联人租赁资产预计634.44万元，年初至披露日累计发生146.87万元[11] - 2025年向关联人出租资产预计30万元，2024年实际发生52.2万元[11] 财务公司 - 2024年度财务公司存款预计单日最高限额20亿元，期末余额11.85亿元[8] - 2024年度财务公司贷款预计额度40亿元，期末余额21.78亿元[8] - 2025年度财务公司日最高存款余额预计30亿元，2024年期末余额11.85亿元[11] - 2025年度财务公司贷款余额预计40亿元，与2024年期末余额持平[11] - 2025年度财务公司存款利息收入预计2500万元，贷款利息支出预计8000万元[11] 公司财务 - 2024年末中节能风力发电部分子公司：中节能铁汉星河资产133,857.49万元等[23] - 2024年末中节能财务有限公司资产2,310,618.30万元等[23] - 2024年末Goldwind Capital (Australia) Pty Ltd资产97,816,361澳币等[25] - 2024年末Goldwind Australia Pty Ltd资产395,122,392澳币等[26] 关联方信息 - 公司控股股东为中国节能，多家公司为其下属企业[28] - 北京聚合创生因中国节能董事任职为关联方[28] - 运达能源自2024年1月1日起不再为关联方[29] - 新疆达风为公司合营企业[29] 其他公司财务 - 中国地质工程2024年末资产1,247,563.07万元等[17] - 新疆达风2024年末资产7,331.81万元等[19] - 北京聚合创生2024年末资产797.03万元等[19] - 中节能皓信2024年末资产242.00万元等[20] 会议与决策 - 2025年3月26日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过2025年度日常关联交易预计议案[4][5] - 公司独立董事同意2025年度日常关联交易预计额度相关事项并提交会议审议[36] 关联交易定价 - 关联交易定价以同类业务市场价格为基础，经双方协商确定，遵循公平等原则[32]

业绩总结 - 公司财务状况良好，财务报告真实准确完整反映情况[6][7] - 公司募集资金存放与使用合规[8] - 公司利润分配方案符合规定[15] 会议情况 - 2024年度监事会召开6次会议，审议14项议案[2] 未来展望 - 2025年监事会履行监督职责，促进规范运作[16] - 加强沟通、组织会议、督促决策合规[17]

业绩数据 - 总营收50.27亿元人民币，同比减少1.74%[23] - 2024年总发电量122.41亿千瓦时，同比增长0.28%[25] - 全年自发自用电力4.5亿千瓦时[19] - 年度累计销售绿证202万张，绿证销售收入约7523.78万元[19][171] 项目进展 - 单年度获取备案指标突破200万千瓦[18] - 累计投产、在建和备案项目总容量突破800万千瓦[21] - 子洲“风电 + 农业”项目计划装机容量10万千瓦[125] 融资情况 - 成功发行全市场首单科技创新公司债券10亿元[18][117][151] - 2022年配股募资33.35亿元，发行20亿元碳中和绿色公司债券[36] - 2023年发行15亿元碳中和科技绿债[40] 社会责任投入 - 年度投入130余万元赋能美丽乡村建设，投入120余万元支持社会公益活动[20] - 2024年乡村振兴总投入130余万元，公益活动捐赠120余万元[25] 公司荣誉 - 连续8年上榜全球新能源企业500强榜单[41] - 15家风电场登上2023年度“优胜风电场”名单[41] - 获评“上市公司2023年报业绩说明会优秀实践”等多项荣誉[115] 战略合作 - 8月8日与青海省海北州人民政府签署“千乡万村驭风行动”项目框架协议[53] 公司治理 - 构建“战略引领 - 机制保障 - 执行落地”三位一体的ESG治理体系[59] - 本年度新增“环境”为利益相关方，得出19项ESG重要性议题[63] 党建工作 - 开展两大政治主题学习、取得两大成果、实施两大行动[69] - 党委理论学习中心组研讨形成6篇高质量理论转化成果[71][73] 合规管理 - 设立首席合规官，由总法律顾问兼任[100] - 变更证券事务部名称为证券法律（合规）部[100] 投资者关系 - 2024年发布投资者关系活动记录27次，接待各类调研51次[113] 科技创新 - 本年度签署科技创新成果转化应用合同8个，合同额达725.16万元[140] - 风电研究院新增授权专利1个，已受理13个，发表论文4篇，软件著作权4个[146] 安全环保 - 本年度公司实现重大环境污染事故零发生[158] - 哈密公司烟墩第五风电场和五峰公司南岭风电场获评“安全环保标准化示范单位”[160] 员工情况 - 公司员工总数1210人，少数民族员工数量365人[195] - 年度共组织专业培训200余场，参与人次达上万人次[20] 制度建设 - 制定《科技创新管理制度》《科技创新项目管理办法》等制度[139] - 修订《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》等内部制度[112]

人员数据 - 2024年末致同合伙人数239人、注册会计师人数1359人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[4] 业绩数据 - 2023年度致同经审计收入总额27.03亿元、审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[4] - 2023年度致同上市公司审计客户257家，审计收费总额3.55亿元，同行业上市公司审计客户3家[4] 风险数据 - 致同累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[5] 处罚数据 - 致同近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚2次等[6] - 58名致同从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚11次等[7] 费用与决策 - 2025年度审计费用共计200万元，含财务报告审计费用153万元等[10] - 2025年3月26日公司董事会通过续聘致同议案[13] - 续聘需提交公司2024年年度股东大会审议并生效[14]

中节能风力发电股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）董事 会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二 十大精神，全面落实国家有关部门各项部署，严格按照《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《股东大会议 事规则》《董事会议事规则》所赋予的职责，本着对全体股东负责的态 度，聚焦公司长远发展，锐意改革进取，持续提升公司治理水平，扎实 推进董事会各项决议落实，持续推动公司健康稳定可持续发展，切实维 护公司及全体股东的合法权益。现将董事会 2024 年度工作情况及 2025 年度工作计划汇报如下： 第一部分 公司 2024 年度经营情况 2024 年，董事会带领公司经营管理层紧紧围绕"保业绩为目标、 冲市场为核心、提质效为重点、防风险为保障"的总体要求，真抓实干， 攻坚克难，在全体股东的大力支持以及董事会、经理层和全体员工的共 同努力下，不断深化改革和技术创新，认真扎实推进决策战略部署，提 升管理效能，在各种不确定性外部因素的影响下，直面问题与挑战，积 极寻求转变以适应市场新格局，保持了持续健康稳定的发展态势 ...

财务状况 - 财务公司注册资金30亿元[1] - 2024年末资产总额231.06亿元，所有者权益40.07亿元[12] - 2024年营收5.21亿元，利润总额2.71亿元，净利润2.03亿元[12] 监管指标 - 2024年末资本充足率21.95%，高于监管要求[14] - 2024年末不良资产率、不良贷款率均为0%，低于监管要求[14] - 2024年末流动性比率40.09%，高于监管要求[14] 公司存贷情况 - 截至2024年末公司在财务公司贷款余额21.78400091亿元[16] - 截至2024年末公司在财务公司存款余额11.8527346716亿元[16] - 公司在财务公司存款比例51.03%，贷款比例12.84%[16]

担保情况 - 2025年度公司拟为全资及控股子公司新增担保预计总额不超18.1亿元[3][5] - 对资产负债率未超70%的子公司担保额度不超7.1亿元，超70%的不超11亿元[5] - 截至2025年3月26日，公司及子公司累计对外担保余额65930.05万元，占经审计净资产3.60%[12] - 本次新增担保额度预计18.1亿元，占最近一期经审计净资产9.88%[12] - 资产负债率70%以上子公司，新增担保额度11亿元，占上市公司最近一期净资产比例6%[5] - 资产负债率70%以下子公司，截至2025年3月26日担保余额49447.54万元，新增担保额度7.1亿元，占比3.88%[5] - 白石风电场所有权有限公司资产负债率73.72%，截至2025年3月26日担保余额16482.51万元，新增担保额度0元[5] - 本次担保预计事项已通过董事会审议，尚需提交2024年年度股东大会审议[6] 子公司财务数据 - 中节能（巨鹿县）风力发电有限公司注册资本1000万元，资产总额1.07万元，营业收入1.19万元，净利润1.07万元[14] - 中新海外工程有限公司注册资本2000万元，资产总额1274.80万元，负债总额0.09万元，净资产1274.71万元，资产负债率0.01%，营业收入1.42万元，净利润74.00万元[15] - 北京中节能国投有限公司注册资本15771万元，资产总额15598.73万元，负债总额11.50万元，净资产15587.23万元，资产负债率0.07%，营业收入0.94万元，净利润417.35万元[15] - 中节能风电（澳大利亚）控股有限公司注册资本32126万澳元，资产总额63829.67万澳元，负债总额686.77万澳元，净资产63142.90万澳元，资产负债率1.08%，营业收入841.99万澳元，净利润1738.35万澳元[15] - 中节能黑龙江风力发电有限公司注册资本11000万元，资产总额7824.39万元，负债总额224.25万元，净资产7600.14万元，资产负债率2.87%[15] - 中节能（内蒙古）风力发电有限公司注册资本10829万元，资产总额36092.58万元，负债总额21305.46万元，净资产14787.12万元，资产负债率59.03%，营业收入5706.31万元，净利润1479.57万元[15] - 内蒙古古恒新公司注册资本5600万元，资产总额16817.91万元，负债总额10209.30万元，净资产6608.61万元，资产负债率60.70%，营业收入2198.87万元，净利润773.68万元[15] - 中节能（肃北）风力发电有限公司营收227,419.10，利润89,001.82，利润率60.86%[16] - 中节能（定边）风力发电有限公司营收26,361.19，利润6,930.86，利润率60.89%[16] - 中节能风力发电（哈密）有限公司营收142,150.20，利润82,893.10，利润率63.17%[16] - 中节能风力发电（新疆）有限公司营收73,066.87，利润42,570.95，利润率63.19%[16] - 中节能（天水）风力发电有限公司营收17,076.49，利润9,480.06，利润率64.30%[16] - 中节能（张北）运维有限公司营收17,191.90，利润9,523.82，利润率64.35%[16] - 中节能（张北）风能有限公司营收58,479.33，利润30,989.85，利润率65.36%[16] - 中节能（天祝）风力发电有限公司营收24,763.09，利润12,708.47，利润率66.09%[16] - 张北二台风力发电有限公司营收50,061.91，利润25,525.76，利润率66.23%[16] - 中节能（甘肃）风力发电有限公司营收142,991.03，利润47,769.19，利润率66.59%[17] 子公司股权及注册资本 - 中节能（景泰县）风力发电有限公司公司持股199%，甘肃奥森豪威新能源有限责任公司参股1%，注册资本1000.00[18] - 中节能（贺州）风力发电有限公司公司持股85%，广西特立碳科技有限公司参股15%，注册资本1000.00[18] - 中节能港能风力发电（张北）有限公司公司持股70%，注册资本32326.00[18] - 中节能港建（甘肃）风力发电有限公司公司持股60%，香港新能源（甘肃）风能有限公司参股40%，注册资本58962.00[18] - 中节能港建风力发电（张北）有限公司公司持股60%，注册资本54564.00[18] - 中节能（山东）风力发电有限公司公司持股75%，中节能风电（澳大利亚）控股有限公司参股25%，注册资本27828.43[18] - 白石风电场所有权有限公司公司持股75%，注册资本3394.43万澳大利亚元[18] - 中节能（阳江）风力发电有限公司公司持股100%，注册资本128000.00，资产负债率70.18%[19] - 中节能焦作风力发电有限公司公司持股100%，注册资本18385.31，资产负债率70.54%[19] - 中节能（五峰）风力发电有限公司公司持股100%，注册资本59420.83，资产负债率70.65%[19] 控股子公司相关数据及占比 - 中节能风力发电（河南）有限公司控股比例100%，数值为30217.9，相关数据132679.72、97139.09、35540.63，占比73.21%[20] - 中节能张家口风力发电有限公司控股比例100%，数值为16105.6，相关数据69860.43、52120.58、17739.85，占比74.61%[20] - 德令哈风扬新能源发电有限公司控股比例100%，数值为7700.00，相关数据33077.75、24693.18、8384.57，占比74.65%[20] - 中节能山西风力发电有限公司控股比例100%，数值为21950.5，相关数据101725.87、76050.32、25675.55，占比74.76%[20] - 中节能风力发电（广西）有限公司控股比例100%，数值为28128.6，相关数据138330.74、105504.04、32826.70，占比76.27%[20] - 中节能钦州风力发电有限公司控股比例100%，数值为38646.5，相关数据172525.57、135221.58、37304.00，占比78.38%[20] - 中节能（河北）风力发电有限公司控股比例100%，数值为11200.7，相关数据12518.60、9966.97、2551.63，占比79.62%[20] - 中节能来宾风力发电有限公司控股比例100%，数值为23613.1，相关数据115006.96、91963.68、23043.28，占比79.96%[20] - 中节能（张掖）风力发电有限公司控股比例100%，数值为8200.00，相关数据19373.98、16070.98、3303.00，占比82.95%[20] - 中节能（原平）风力发电有限公司控股比例100%，数值为17394.8，相关数据70893.21、60264.90、10628.31，占比85.01%[21]

考核指标 - 总经理年度考核公司经营指标权重100%[8] - 高级管理人员副职年度考核公司经营指标占比40%，个人业绩指标占比60%[8] 津贴情况 - 独立董事每人每年领10万元津贴（含税）[10] - 外部专职董事肖兰每月领3000元津贴（含税）[10] 适用期限 - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[2]

公司代码：601016 公司简称：节能风电 中节能风力发电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中节能风力发电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...