宁波远洋运输股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十五次会议 聘任公司董事会秘书的独立意见 《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等规定不得担任上市公司董事会 秘书的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。我们同意聘任庄雷君 先生为公司董事会秘书。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件和《宁波远洋运输股份有限公司章程》及《宁波远洋运输股 份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为宁波远洋运输股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，经认真审阅公司第一 届董事会第十五次会议有关会议材料后，现就《关于聘任公司董事会秘书的议案》 发表独立意见如下： 经认真审阅庄雷君先生的个人履历、专业素养等情况，我们认为其具备履行 董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，能够胜任所聘岗位职责要求。目前庄 雷君先生暂未取得《董事会秘书任职培训证明》，其承诺将参加最近一次上海证 券交易所举办的主板上市公司董事会秘书任前培训及测试。本次提名、聘任程序 规范，符合相关法律法规和《 ...

宁波远洋运输股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日以 书面传签的方式召开了第一届董事会第十五次会议，会议通知于 2023 年 10 月 13 日以书面、电子邮件方式向全体董事会成员发出。本次会议应参加董事 9 名， 实际参加董事 9 名，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名和第一届董事会提名 委员会审查资格，董事会同意聘任庄雷君先生（简历见附件）为公司董事会秘书， 任期自公司第一届董事会第十五次会议通过之日起至公司第一届董事会任期届 满为止，可连选连任。 庄雷君先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，其任职资格 符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 不存在不适合担任董事会秘书的情形。 由于庄雷君先生暂未完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任前培 训，其承诺将参加最近一次上海证 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2023-020 宁波远洋运输股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 28 日（星期四）10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 21 日（星期四）至 9 月 27 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ird@nbosco.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 ...

财务数据 - 2023年上半年公司营业收入为22.33亿元，同比下降1.64%[13] - 2023年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为3.07亿元，同比下降21.63%[13] - 2023年上半年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.49亿元，同比下降31.17%[13] - 2023年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为6.58亿元，同比增长16.94%[13] - 2023年6月30日公司总资产为73.37亿元，较上年度末增长4.27%[13] - 2023年6月30日公司归属于上市公司股东的净资产为52.43亿元，较上年度末增长1.58%[13] - 2023年上半年公司基本每股收益为0.23元，同比下降30.30%[13] - 2023年上半年公司加权平均净资产收益率为5.87%，同比下降4.86个百分点[13] - 2023年上半年公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.75%，同比下降5.14个百分点[13] - 公司2022年12月2日首次公开发行股票130,863,334股，每股发行价格为8.22元[13] 公司概况 - 公司以宁波舟山港为核心，打造了辐射近洋、沿海及沿江的航线体系，已基本建成连接南北沿海、长江沿线的内支内贸网络和遍及中国台湾、日本、韩国、东南亚地区的航线网络[18] - 公司位于宁波舟山港，是国内重要的集装箱远洋干线港、铁矿石中转基地和原油转运基地[19] - 公司拥有一支由3,000吨级至59,000吨级集装箱船舶梯度互补并保有一定数量散货船舶的综合性船队，为浙江省内最大的集装箱班轮企业[19] - 公司秉承"节约能源、绿色发展"理念，稳步将新型绿色智能船舶投入运营，提高船舶营运效益，加速推动传统船队向绿色低碳、经济智能转型升级[19] - 公司主营业务包含集装箱运输和干散货运输两大板块，并提供航运辅助业务，综合服务能力较优[19] - 公司拥有良好的品牌形象，历年荣获多项荣誉[19] - 公司重视专业化、高素质人才的引进与培养，为专业人才创造有利条件[19][20] - 公司上半年完成集装箱运输量230.25万TEU，同比增长15.97%[21] - 公司船队规模迈上新台阶，截至报告期末共计经营船舶90艘，总运力达129万载重吨/6.8万TEU载箱量[21] - 公司获得合规管理ISO37301国际标准和GB/T 35770国家标准双认证证书[21] - 公司新增2艘船舶通过中国船级社绿色船型评估，获得EEDI设计能效附加标志入级证书[21] - 公司无纸化办公、船舶预警监控平台等数字化改革取得实效[22] - 公司研发费用增加，主要系公司本期研发投入增加所致[23] - 公司应收出口退税、事故索赔款、应收股利增加[26] - 公司在建船舶增加[26] - 公司应付职工薪酬大幅增加，主要系公司按照进度预提工资所致[26] - 公司其他应付款增加，主要系应付在建工程款增加所致[26] - 公司2023年半年度报告显示,境外资产规模为662,322,585.41元,占总资产的9.03%[1] - 公司正在稳步推进3艘2万吨级内贸集装箱船项目和3艘5万吨级内贸集装箱船项目,其中2艘2万吨级内贸集装箱船已完成出坞下水,建造总进度分别为80%和70%[2] - 公司2艘5万吨级散货船项目已建造完工[2] - 公司应收款项融资期末余额为39,449,768.01元,较期初增加17,955,036.36元[3] - 公司全资子公司宁波兴港国际船舶代理有限公司和浙江海港航运有限公司2023年上半年净利润分别为32,857,050.39元和3,586,721.21元[6] - 公司可能面临的风险包括航运市场波动、市场竞争、航运运输安全、行业监管和燃油价格波动等[3][4][5][6] 公司治理 - 公司董事俞伟耀先生因工作需要辞去董事职务[41] - 公司召开2022年年度股东大会，选举钱勇先生为公司第一届董事会非独立董事[41] - 公司副总经理、董事会秘书苏持先生因工作原因辞去相关职务[41] - 公司未制定2023年半年度利润分配或资本公积金转增预案[42] - 公司未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[42] 环境保护 - 公司严格遵守国内外环保法规，持续完善环境管理体系[43][44][45] - 公司积极推进船舶节能减排技术改造，包括岸电系统改造、智能能耗管理等[46] - 公司持续优化船队结构，淘汰老旧船舶并投入新型节能船舶[46] - 公司深化与相关部门和企业的绿色低碳协同治理[43][44][45] - 公司加强全员节能环保教育宣传[43] 关联交易 - 公司确保宁波远洋为其下属唯一的航运业务、船舶代理业务和散货货运代理业务的平台[49,50] - 公司承诺在控股期间不会参与或从事与宁波远洋现有主营业务构成同业竞争的业务或活动[49,50] - 公司承诺不会利用控股地位损害宁波远洋及其他股东的合法权益[52] - 公司承诺如违反承诺给宁波远洋或其他投资者造成损失将依法承担赔偿责任[52] - 公司承诺在控股期间上述承诺持续有效[52] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺不会从事与公司主营业务构成竞争的业务或活动[54,55] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺将采取措施避免同业竞争[54,55,56] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺如违反承诺将承担赔偿责任[56] - 公司将尽量避免或减少与关联方发生关联交易，对于不可避免的关联交易将按照公平、公允原则进行[60][61][62] - 公司将严格遵守关于关联交易的相关规定，及时披露信息[60][61][62] - 公司承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会损害公司及其他股东的合法权益[60][61][62] - 公司及其控制的企业不会违法违规占用公司资金或要求公司违规提供担保[60][61][62] 股份锁定及减持 - 公司控股股东及实际控制人承诺在规定期限内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[65][66][67] - 公司控股股东及实际控制人承诺减持价格不低于发行价，并将遵守相关法律法规的规定[65][66][67] - 宁波远洋股票上市36个月内不转让或委托他人管理公司在上市前直接和间接持有的股份[68] - 宁波远洋上市后6个月内如股票收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[68] - 公司持有的宁波远洋股份在锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[68] - 公司拟长期持有宁波远洋股票,减持时将审慎制定计划,符合相关法律法规[75] - 公司减持宁波远洋股票应符合相关规定,具体方式包括集中竞价、大宗交易等[75] - 公司减持前提是不对公司控制权产生影响,不违反此前承诺[75] - 公司减持时应提前公告,并按规定履行信息披露义务[75] - 公司2年内减持价格不低于发行价[75] - 如未履行承诺,相关减持收益归公司所有[76] 稳定股价措施 - 公司股票自上市之日起三年内，非因不可抗力、第三方恶意炒作之因素导致连续20个交易日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产时，则启动稳定股价措施[80] - 公司应当在10日内召开董事会、25日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的10个交易日内启动稳定股价具体方案的实施[80] - 公司以集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式回购公司社会公众股份，回购价格为市场价格，回购资金金额不高于上一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的30%[81] - 控股股东应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的10个交易日内，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票，购买所增持股票的总金额不高于控股股东自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的30%[83] - 公司董事、高级管理人员应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的10个交易日内，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票，购买所增持股票的总金额不高于其上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额的30%[85] 承诺履行及约束措施 - 公司将对出现未履行承诺行为的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴等措施[97] - 公司将对未履行承诺事项或未承担相关赔偿责任的股东采取包括但不限于截留其从公司获得的现金分红等措施[98] - 如公司未履行首次公开发行股票招股说明书披露的承诺事项,公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉[95] - 如果因公司未履行相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失,公司将依法向投资者赔偿相关损失[96] - 如违反上述承诺或违反在公司首次公开发行股票时所作出的其他公开承诺,造成公司、投资者损失的,将依法赔偿[93] - 如未能履行公开承诺事项,应当向公司说明原因,并由公司将未能履行公开承诺事项的原因、具体情况和相关约束性措施予以及时披露[94] - 公司及其控股股东、董事、高级管理人员承诺就上述稳定股价措施接受相关约束[89] - 公司董事、高级管理人员承诺就上述稳定股价措施接受相关约束[88] - 公司控股股东承诺就上述稳定股价措施接受相关约束[87] - 公司在选举或聘任董事、高级管理人员时,应要求其就此做出书面承诺[86] 募集资金管理及使用 - 公司将不会越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司利益[103] - 公司将遵循和采取措施有效运用本次募集资金，进一步提升公司经营效益，充分保护公司股东特别是中小股东的利益[104] - 公司控股股东、全体董事和高级管理人员做出承诺来保护公司股东特别是中小股东的利益[105] - 公司将加强募集资金管理，防范募集资金使用风险[106] - 公司将提高日常运营效率，降低

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2023-018 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 25 日签发的证监许可 [2022]2577 号文《关于核准宁波远洋运输股份有限公司首次公开发行股票的批 复》，公司获准向投资者首次公开发行不超过 130,863,334 股人民币普通股。截 至 2022 年 12 月 2 日止，公司完成了向投资者首次公开发行 130,863,334 股人民 币普通股的工作，每股发行价格为人民币 8.22 元，股款以人民币缴足，计人民 币 1,075,696,605.48 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用 共计人民币 50,150,814.47 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 1,025,545,791.01 元，上述资金于 2022 年 12 月 2 日到位，业经普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2022）第 0936 号验资报告。 宁波远洋运输股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2023-016 宁波远洋运输股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十四次会 议于 2023 年 8 月 25 日在宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室 以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面、电子邮件方 式向全体董事会成员发出。 （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告（全文及摘要）的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁 波远洋运输股份有限公司 2023 年半年度报告》及《宁波远洋运输股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 — 1 — 的专项报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 ...

经审核，我们认为：公司对与浙江海港集团财务有限公司（以下简称"财务 公司"）开展金融业务的风险进行了充分、客观评估，财务公司建立了较为完整 的内部控制制度，能较好地控制风险，公司出具的风险评估报告客观公正，充分 — 1 — 反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。董事会在审议上述事项时，关联 董事回避了表决，审批程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东， 特别是中小股东利益的情况。我们同意此项议案。 宁波远洋运输股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法 规、规范性文件和《宁波远洋运输股份有限公司章程》及《宁波远洋运输股份有 限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为宁波远洋运输股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，经认真审阅公司第一届董 事会第十四次会议有关会议材料后，现就相关议案及事项发表独立意见如下： 一、对《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》的独立意见 经审核，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合 《 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2023-019 宁波远洋运输股份有限公司 关于变更审计机构项目合伙人暨签字注册会计师的 公告 控制审计机构，原委派叶骏作为项目合伙人及签字注册会计师，沈洁为项目签字 注册会计师，蒋颂祎为项目质量控制复核人。鉴于内部工作调整，普华永道中天 现委派注册会计师刘伟接替叶骏作为项目合伙人及签字注册会计师，继续完成相 关审计工作。 二、本次变更的签字注册会计师基本信息、诚信及独立性情况 （一）基本信息 项目合伙人及签字注册会计师：刘伟，中国注册会计师协会执业会员，2000 年起开始从事上市公司审计业务，2002 年起开始在普华永道中天执业，2003 年 起成为注册会计师，2023 年起开始为公司提供审计服务，近 3 年已签署或复核 8 家上市公司审计报告。 （二）诚信记录 签字注册会计师刘伟最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行 为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、 行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2023-017 宁波远洋运输股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十次会议 于 2023 年 8 月 25 日在宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室以 现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面、电子邮件方式 向全体监事会成员发出。 本次会议由公司监事会主席倪维芳先生主持，应出席监事 3 名，现场及通讯 参会监事 3 名。公司董事会秘书（代行）、财务总监、总法律顾问及其他相关人 员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公 司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易 ...

宁波远洋运输股份有限公司 关于对浙江海港集团财务有限公司的 风险持续评估报告 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验浙江海港集团财务 有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件 资料，并查阅了财务公司 2023 年 6 月 30 日的资产负债表、所有者权益变动表、 2023 年半年度利润表和现金流量表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况 进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 浙江海港集团财务有限公司由中国银行保险监督管理委员会于 2010 年 1 月 25 日批准筹建，6 月 24 日批准开业，7 月 8 日注册成立，是一家具有企业法人 地位的非银行金融机构。财务公司注册资金 15 亿元人民币，股权结构为：宁波 舟山港股份有限公司占 75%，浙江省海港投资运营集团有限公司占 25%。 统一社会信用代码：91330200557968043R 金融许可证机构编码：L0111H233020001 法定代表人：倪坚 注册地址/办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号（24-1）—（24-7） 财务公司经营以下业务： （一）对成员单位办理财 ...