证券代码：601068 证券简称：中铝国际 中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 中铝国际工程股份有限公司 二 O 二四年六月 1 声 明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 1．本计划依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》 （国资发分配〔2006〕175 号）（以下简称"《175 号文》"）、《关于规范国有控股 上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）（以 下简称"《171 号文》"）、《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作 有关事项的通知》（国资发考分规〔2019〕102 号）、《中央企业控股上市公司实施 股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号）（以下简称"《178 号文》"）、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则 ...

公司简称：中铝国际 证券代码:601068 中国国际金融股份有限公司关于 中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整及授予相关事项 . 之 独立财务顾问报告 二〇二四年六月 | 一、释义 | | --- | | 二、声明… | | 三、基本假设 | | 四、独立财务顾问意见 | | （一）本次限制性股票激励计划履行的审批程序 | | (二)本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激励计 | | 划美异情况 2017-04-20 09:00:00:00 000-00-20 00:00:00 | | (三) 本次限制性股票授予条件成就情况的说明. | | (四) 本次限制性股票的授予情况. | | (五)实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 12 | | (六) 结论性意见………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 五、备查文件 . | | (一) 备查文件 | 目 录 一、释义 在本报告中,除 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-029 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 根据中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）2023 年年度 股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会、2024 年第一次 H 股类别 股东会的授权，公司于 2024 年 6 月 18 日召开第四届董事会第二十一 次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相 关事项的议案》，对《中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划》（以下简称本次激励计划）相关事项进行调整，现将有 关事项说明如下： （二）2024 年 4 月 3 日，公司披露了《中铝国际工程股份有限 公司关于 2023 年限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告》 (公告编号：临 2024-015)，公司收到由控股股东中国铝业集团有限 公司转来的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国务院国资委） 《关于中铝国际工程股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》 （国资考分〔2024〕108 号），国务院国资委原则同意公司实施限制 性股票激励计划。 （三）2024 年 4 月 18 日， ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-028 中铝国际工程股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息 知情人及激励对象买卖公司股票情况的 自查报告 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 等规范性文件的要求，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称本次激励计划）内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进 行自查，通过向中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称中 登上海分公司）查询，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 （一）核查对象为激励计划的内幕信息知情人及其直系亲属和本 次激励计划激励对象。 （二）本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情 人登记表》。 （三）公司向中登上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于<中铝国际工程股份有限公司 2 ...

| 13 | 韩紫阳 | 71 | 娄建亭 | 129 | 肖向军 | 187 | 叶林 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 14 | 杨凯 | 72 | 袁南天 | 130 | 沈向前 | 188 | 张立波 | | 15 | 刘贺 | 73 | 苏文菊 | 131 | 张涛 | 189 | 杨彪 | | 16 | 汤晓波 | 74 | 薛强 | 132 | 何明 | 190 | 席东昌 | | 17 | 田福泉 | 75 | 陈朝伟 | 133 | 卢艺伟 | 191 | 杨云山 | | 18 | 赵晓芹 | 76 | 张体阳 | 134 | 邹国富 | 192 | 穆晓东 | | 19 | 文斌 | 77 | 姚文涛 | 135 | 雍伟勋 | 193 | 胡成喜 | | 20 | 黄飞 | 78 | 张新 | 136 | 姬琦 | 194 | 王永超 | | 21 | 步前 | 79 | 罗晓妤 | 137 | 李洪德 | 195 | 曹亮亮 | | 22 | 刘义 | 80 | 张玉杰 | 138 | 母庆昆 | 196 | 黄 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-031 中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会第二十一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。 （二）本次会议于 2024 年 6 月 18 日以现场方式召开。会议通知 于 2024 年 6 月 13 日以邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决 人数 9 人，非执行董事张德成先生因其他公务未能亲自出席，已书面 授权非执行董事杨旭先生代为出席并进行表决。 （四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司部分高级管理人员、 相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。 该议案已经董事会提名委员会审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2024-026 中铝国际工程股份有限公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股 类别股东会及2024年第一次H股类别股东会 决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中 铝国际工程股份有限公司 312 会议室 (三) 出席会议的普通股股东持有股份情况： 2023 年年度股东大会 公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会由公司董事会召集，由公司董事长李宜华先 生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》等的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，非执行董事张德成先 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-025 中铝国际工程股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 激励对象的核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 （一）本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中铝国际工程股份有限公司章程》 等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。 （二）激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的 情形： 1.最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《中央企业控股上市公司 实施股权激励工作指引》（以下简称《工作指引》）等相关法律、法规 及规范性文件的规定，对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称本 次激励计划）的激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结 合公示情况对本次激励计划的激励对象进行了核查，相关情况如下： 一、公示情况 2023 年 12 月 8 日，公司召开 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-024 中铝国际工程股份有限公司关于 上海证券交易所对公司2023年年度报告 信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中铝国际工程股份有限公司（以下简称本公司或公司）于 2024 年 4 月 22 日收到上海证券交易所《关于中铝国际工程股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0342 号，以下简称《工作函》）。公司对《工作函》高度重视，积极组织 相关各方对《工作函》中涉及的问题进行逐项落实。现就《工作函》 中相关问题回复如下: 一、关于业绩 公告显示，公司自 2018 年上市以来，扣非后净利润均为负， 2019-2023 年分别亏损 0.39 亿元、21.07 亿元、10.28 亿元、4.26 亿元和 30.10 亿元。请公司结合上市前后行业趋势、业务模式、主 要项目的收入确认及对应应收账款和合同资产减值计提情况等，详细 分析公司上市后扣非净利润持续亏损的原因，以及前期收入确认的审 ...

关于上海证券交易所 对中铝国际工程股份有限公司 2023 年年度报告信息披露监管工作函的回复 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于上海证券交易所对中铝国际工程股份有限公司 2023 年年度报告信息披露监管工作函的回复 致同专字（2024）第 110A012359 号 上海证券交易所： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）接受委托对中 铝国际工程股份有限公司（以下简称"公司"或"中铝国际"）2023 年财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注进行审计，并于 2024 年 3 月 28 日出具了致同审字（2024）第 110A006032 号的 无保留意见审计报告。 我们于 2024 年 4 月 22 日收到了中铝国际转来的上海证券交 ...