中南出版传媒集团股份有限公司对 天职国际会计师事务所履职情况评估报告 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 作为公司 2023 年度年报及内控审计会计师事务所。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天职国际在 2023 年审计中的履职情况进 行了评估。经评估，本公司认为，2023 年天职国际在资质条件 等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审 计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法 务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合 性咨询机构。 截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会 计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业 务收入 25.1 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-006 中南出版传媒集团股份有限公司 2024年半年度利润分配安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 每股分配比例：每股派发现金红利 0.1 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配安排内容 公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数分配利润。在现金分红总额不超过当期实现的归属于上市公司股东净利 润的条件下，公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.1 元（含税）。截至 2024 年 4 月 25 日，公司总股本 17.96 亿股，以此计算合计拟派发现金红利 179,600,000.00 元（含税）。自 2024 年 4 月 25 日至实施权益分派股权登记 日期间，如因可转债转股、回购股份、股权激励授 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-014 中南出版传媒集团股份有限公司 关于召开2023年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 问题征集方式：投资者可于 2024 年 5 月 10 日中午 12:00 前将相关 问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：zncmjt@zncmjt.com。公司 将在 2023 年年度业绩说明会（以下简称"业绩说明会"）上对投资者 普遍关注的问题进行统一回答。 一、说明会类型 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日披露公司 2023 年年度报告，为使广大投资者更加全面深入地了解 公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日下午 15:00-16:00 以网络互动方式召开 2023 年年度业绩说明会，就投资者普遍 关注的问题进行沟通与交流。 二、说明会召开的时间、地点 1 / 3 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（周三）下午 15:00 ...

根据《公司法》《公司章程》及其他规范性文件的有关规定，龚勇先生 的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数及公司职工监事人数少 于监事会成员的三分之一，不会影响监事会的正常运作，其辞职报告自送 达公司监事会之日起生效。 公司监事会对龚勇先生在任职期间为公司和监事会所做的贡献表示衷 心感谢！ 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 1 月 11 日收到职工监事龚勇先生的书面辞职报告，因工作调整原因，龚 勇先生辞去公司职工监事职务。 特此公告。 证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-001 中南出版传媒集团股份有限公司 关于职工监事辞职的公告 1 / 1 中南出版传媒集团股份有限公司监事会 二〇二四年一月十一日 ...

本次与关联方签订委托经营管理合同目的是为了解决同业竞 争问题,本次签订合同构成关联交易,委托管理费用定价合理, 不存在损害公司和中小股东利益的情形,我们同意提交公司董事 会审议。 中南出版传媒集团股份有限公司 独立董事事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》《公司章程》及相关规定,作为中南出版传媒集 团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,我们对公司第五 届董事会第十五次会议拟审议的《关于与关联方签订委托经营管 理合同的议案》进行了事前认真审查,现发表事前认可意见如下: 本次与关联方签订委托经营管理合同目的是为了解决同业竞 争问题,本次签订合同构成关联交易,委托管理费用定价合理, 不存在损害公司和中小股东利益的情形,我们同意提交公司董事 会审议。 ■1 独立董事(签字): = 83 2 二〇二三年十二月八日 1 / 1 中南出版传媒集团股份有限公司 独立董事事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-056 中南出版传媒集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十五次会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表 决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 本次会议由董事长彭玻先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如 下议案： 一、审议通过《关于与关联方签订委托经营管理合同的议案》 详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》的《中南传媒关于与关联方签订委托经营管理合同暨 解决同业竞争问题承诺履行情况的公告》（编号：临 2023-058）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭玻、杨壮、 黄步高、熊名辉、周亦翔、王清学回 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-058 中南出版传媒集团股份有限公司 关于与关联方签订委托经营管理合同 暨解决同业竞争问题承诺履行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●为解决湖南教育报刊集团有限公司（以下简称"教育报刊集团"）、 湖南教育音像电子出版社有限公司（以下简称"教育音像社"）、湖南地图 出版社有限公司（以下简称"地图社"）与中南出版传媒集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"中南传媒"）同业竞争问题，公司控股股东湖南出 版投资控股集团有限公司（以下简称"出版集团"）委托中南传媒经营管理 教育报刊集团、教育音像社、地图社三家公司，并签订委托经营管理合同， 期限暂定 2 年。三家公司的委托管理费用分别为：教育报刊集团 100 万元/ 年，教育音像社、地图社各 10 万元/年。 ●本次交易构成关联交易。 ●本次交易构未构成重大资产重组。 ●本次交易已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公 司股东大会审议。 ●过去 12 个月公司与上述关联人 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-057 中南出版传媒集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十五次会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开，本次会议于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表 决监事 6 人，实际参加表决监事 6 人。会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 本次会议由公司监事会主席王斗召集，采用记名投票方式，审议并通 过了如下议案： 一、审议通过《关于与关联方签订委托经营管理合同的议案》 经认真审议，监事会认为：本次与关联方签订委托经营管理合同是为 了解决同业竞争问题，本次签订合同构成关联交易，委托管理费用合理， 符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中南出版传媒集团股份有限公司监事会 二〇二三年 ...

公司将积极督促与配合湖南出版投资控股集团有限公司切实履行上述 承诺。 特此公告。 证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-059 中南出版传媒集团股份有限公司 关于收到控股股东承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 8 日, 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"中南 传媒"或"公司"）控股股东湖南出版投资控股集团有限公司向中南传媒 出具承诺函，内容如下： 湖南出版投资控股集团有限公司承诺，自本承诺函出具之日起两年内， 在国家法规和政策允许的条件下，将湖南教育报刊集团有限公司、湖南教 育音像电子出版社有限公司、湖南地图出版社有限公司以合法方式、按公 允价格注入中南出版传媒集团股份有限公司。 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十一日 1 / 1 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范中南出版传媒集团股份有限公司（以下 简称"公司"）对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管 理，维护股东、债权人利益，更好履行社会责任，根据《中 华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》 及上海证券交易所有关上市公司社会责任等法律法规及规范性 文件，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司总部及公司所属分公司、全 资及控股子公司（以下简称"子分公司"）。 第二章 对外捐赠的定义、途径和类型 第三条 对外捐赠是指公司自愿无偿地将有权处置的合 法财产赠送给合法的受赠人用于与生产经营活动没有直接关 系的公益事业的行为。 第四条 公司对外捐赠应当通过依法成立的公益性社会 团体、公益性非营利的事业单位或者县级以上人民政府及其 组成部门进行。特殊情况下，也可以通过合法的新闻媒体等 进行。 第五条 公司对外捐赠分为以下三种类型： — 1 — （一）公益性捐赠，即向教育、科学、文化、卫生医疗、 公共安全、体育事业和环境保护、社会公共设施建设等公益 性事业的捐赠。 （2023 年修订） （二）救济性捐赠，即向遭受自然灾害或者国家确认的 "老 ...