00753 董事會會議通告 茲通告中國國際航空股份有限公司（「本公司」）將於二零二四年三月二十八日（星期四）舉 行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月 三十一日止財政年度之年度業績以及審議末期股息的建議（如有）。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告公告全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國北京，二零二四年三月十五日 於本通告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、王明遠先生、馮剛先生、賀以禮先生、肖 鵬先生、李福申先生*、禾雲先生*、徐俊新先生*及譚允芝女士*。 * 本公司獨立非執行董事 承董事會命 中國國際航空股份有限公司 聯席公司秘書 黃斌 浩賢 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2024-010 中国国际航空股份有限公司 2024年2月主要运营数据公告 注：1、运输能力及运输同比、环比单位为百分比，载运率同比、环比单位为百分点 2、可用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 2 月，中国国际航空股份有限公司（以下简称"本公司"）及所属 子公司（以下简称"本集团"）合并旅客周转量（按收入客公里计）同比、环比 均上升。客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升 51.4%，环比上升 1.8%； 旅客周转量同比上升 70.0%，环比上升 8.2%。其中，国内客运运力投入同比上 升 21.3%，环比上升 4.0%；旅客周转量同比上升 36.3%，环比上升 9.9%；国际 客运运力投入同比上升 565.1%，环比下降 4.5%；旅客周转量同比上升 775.0%， 环比上升 3.3%；地区客运运力投入同比上升 106.2%，环比下降 2.3%；旅客周转 量同比上升 151.3%，环比上升 5.9% ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2024-009 中国国际航空股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、高级管理人员聘任情况 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日以书 面议案方式召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于聘任阎非先生 为公司副总裁的议案》。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任阎 非先生为公司副总裁。阎非先生简历详见附件。 二、高级管理人员辞任情况 公司董事会近日收到公司副总裁陈志勇先生递交的辞呈。陈志勇先生因退 休，向公司董事会辞去副总裁职务。该辞任即日起生效。陈志勇先生确认与公 司董事会和公司无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉有关其辞任的其他事 宜。董事会对陈志勇先生任职期间对公司做出的贡献表示诚挚的感谢。 特此公告。 中国国际航空股份有限公司董事会 中国北京，二〇二四年三月五日 1 附件： 阎非先生，55 岁，毕业于天津大学工商管理专业，工商管理硕士。1992 年 7 月进入民航 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年2月29日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國國際航空股份有限公司 呈交日期: 2024年3月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00753 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,562,683,364 | RMB | | 1 RMB | | 4,562,683,364 | | 增加 / 減少 (-) | | | 392,927,308 | | | RMB | | 392,927,308 | | 本月底結存 | | | 4,955,610,672 | RMB | | 1 RMB | | 4,955,610,672 | | 2. 股份分類 ...

业绩总结 - 中国国航2023年业绩大幅扭亏，全年业绩亏损大幅收窄[2] - 公司扣非后亏损27至37亿元，较2022年亏损392亿元大幅减亏[4] - 预计2024年公司将扭亏为盈，2023、2024、2025年净利润预测分别为-11.66亿元、95.02亿元、142.37亿元[6] 业务展望 - 2023年国际航线将进一步复苏，公司飞机日利用率持续提升，盈利弹性或将释放[2] - 2023年国际航班架次仅恢复至2019年同期的38.66%，国际航线复苏助力公司国际业务营收修复[5] 风险提示 - 风险提示包括需求恢复不及预期、地缘政治冲突、安全事故、油价波动、汇率风险[7] 财务预测 - 2023年预计净利润为-1166百万元，同比增长15.50%[9] - 2024年预计每股盈余为0.59元，同比增长49.82%[9] - 2025年A股市盈率预计为8.51倍，H股市盈率预计为4.38倍[9]

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2024-008 中国国际航空股份有限公司 2024年1月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 1 月，中国国际航空股份有限公司（以下简称"本公司"）及所属 子公司（以下简称"本集团"）合并旅客周转量（按收入客公里计）同比、环比 均上升。客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升 53.1%，环比上升 8.9%； 旅客周转量同比上升 69.1%，环比上升 12.1%。其中，国内客运运力投入同比上 升 18.1%，环比上升 11.0%；旅客周转量同比上升 31.9%，环比上升 13.1%；国 际客运运力投入同比上升 844.9%，环比上升 4.0%；旅客周转量同比上升 1,093.3%，环比上升 10.0%；地区客运运力投入同比上升 150.1%，环比上升 2.0%； 旅客周转量同比上升 175.4%，环比上升 4.3%。平均客座率为 77.6%，同比上升 7.3 个百分点，环比上升 2.2 个百分点。其中，国内航线同比上升 8. ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国国际航空股份有限公司股东权益变动 及向特定对象发行股票免于发出要约事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 8 中国·北京 源律师事务助 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG 广州 GUANGZHOU 西安 XI'AN 致:中国国际航空股份有限公司 北京市嘉源律师事务所关于 中国国际航空股份有限公司股东权益变动 及向特定对象发行股票免于发出要约事项的 为出具本法律意见书,本所律师查阅了本所认为出具本法律意见书所需查阅 的文件以及有关法律、法规和规范性法律文件,并就有关事项向公司的有关人员 作了询问并进行了必要的讨论。 在前述调查过程中,本所得到公司如下保证:公司已提供了本所认为出具本 法律意见书必须的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言,不存 在任何遗漏或隐瞒;其所提供的所有文件及所述事实均为真实、准确和完整;公 司所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的;公司所提供的副本材料或复 印件与原件完全一致。 本所依据本法律意见书出具之目以前已经发生或存在 ...

一、注册资本变更情况 根据公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度向特 定对象发行 H 股股票方案的议案》，中国国际航空股份有限公司（以下简称 "公司"）已于 2024 年 2 月 7 日完成向中国航空（集团）有限公司发行 H 股普 通股 392,927,308 股，公司总股本变更为 16,593,720,146 股，注册资本变更为 16,593,720,146 元人民币。 二、《中国国际航空股份有限公司章程》修订情况 鉴于上述公司注册资本和股本情况的变化，根据公司 2024 年第一次临时股 东大会授权，公司按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、 法规和规范性文件的规定，对《中国国际航空股份有限公司章程》的相关条款进 行修订，具体修订情况如下： | 原章程条款 | | | | | | | 修订后章程条款 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二十条 | 经有权机关批准，公司股本变化如 | | | 第二十条 | ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2024-006 中国国际航空股份有限公司 关于完成向中国航空（集团）有限公司发行 H 股股票 暨股东权益变动的提示性公告 中国国际航空股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 2 月 7 日向特定对象发行境外上市外资股（H 股）股票（以下简称"本次发 行"）。公司控股股东中国航空集团有限公司（以下简称"中航集团"）之全资 子公司中国航空（集团）有限公司（以下简称"中航有限"）以现金方式一次性 全额认购本次发行的 H 股股票，发行数量为 392,927,308 股，发行价格为 5.09 港 元/股。 本次发行完成后，中航集团及其一致行动人合计持有公司股份比例自本 次发行前的 50.14%增加至 51.32%。 本次权益变动不触发要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发 生变化。 一、本次发行基本情况 本公司分别于 2023 年 12 月 22 日召开了公司第六届董事会第二十五次会议、 于 2024 年 1 月 26 日召开了公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于公 司 2023 年度向特定对象发行 H 股股票方案的议案》 ...

中国国际航空股份有限公司 章程 二〇〇四年九月三十日经公司第一次临时股东大会通过 二〇〇四年十月十二日经国务院国有资产监督管理委员会批准 二〇〇五年五月三十日经公司 2004 年度股东大会通过 二〇〇六年三月十四日经国务院国有资产监督管理委员会批准 二〇〇六年三月二十八日经公司 2006 年第一次临时股东大会通过 二〇〇六年六月五日经国务院国有资产监督管理委员会批准 二〇〇六年六月十二日公司 2005 年度股东大会通过 二〇〇六年十二月二十八日经国务院国有资产监督管理委员会批准 二〇〇六年三月二十八日经公司 2006 年第一次临时股东大会通过 二〇〇六年十二月二十八日经公司 2006 年第三次临时股东大会通过 二〇〇七年六月一日经国务院国有资产监督管理委员会批准 二〇〇七年五月三十日公司 2006 年度股东大会通过 二〇〇七年八月七日经国务院国有资产监督管理委员会批准 二〇〇八年五月三十日公司 2007 年度股东大会通过 二〇〇九年三月四日经国务院国有资产监督管理委员会批准 二〇〇九年六月十日公司 2008 年度股东大会通过 二〇〇九年十月十九日经国务院国有资产监督管理委员会批准 二〇一〇年四月二十九日公司 ...