表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-054 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三十四次会议于2024年7月15日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事8名，实 际参会董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规 定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议《海南橡胶关于对子公司龙橡公司增资的议案》（详见上海证券交 易所网站www.sse.com.cn） 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董 事 会 2024年7月16日 1 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"中性"评级 [4] 报告的核心观点 - 受益天然橡胶价格上行,公司上半年归母净利润预计同比减亏 [5] - 产量见顶叠加需求向好,后续或去库走势或延续,天然橡胶景气有望保持上行 [6][7][8][9] 公司业务拆分总结 - 橡胶产品业务:收入规模持续增长,毛利率有所提升 [15] - 橡胶木材业务:收入规模较小,毛利率有所下降 [15] - 其他业务:收入规模较小,毛利率有所波动 [15] 未来盈利预测 - 公司2024-2026年归母净利润预测分别为1.2/1.7/4.0亿元,对应EPS为0.03/0.04/0.09元 [14][18] - 公司2024-2026年ROE预测分别为1%/2%/4% [18] 风险提示 - 发生极端天气导致胶园大幅减产的风险 [22] - 期货套保操作或判断不当造成大幅亏损的风险 [22]

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-053 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.0209 元 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/16 | － | 2024/7/17 | 2024/7/17 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 重要内容提示： 相关日期 1. 实施办法 本次红利发放分为委托发放和自行发放。除公司自行发放对象外的其他股东 现金红利 ...

财务数据关键指标变化 - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为-29380万元到-19590万元[2][3] - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-35840万元至-23900万元[2][3] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-26981.02万元[4] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-42077.70万元[4] - 上年同期每股收益为-0.0630元[4] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年公司自有胶园橡胶产量同比下降[5] 影响财务状况的因素 - 天然橡胶价格处于周期性底部，橡胶产品毛利水平低[6] - 受美元加息及汇率波动等影响，公司财务费用增幅明显[6] - 本期资产处置收益及衍生金融工具收益同比减少，非经常性损益较上年同期有所减少[6] 数据说明 - 预告数据为初步核算数据，具体以2024年半年度报告为准[6]

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-051 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2023年度国家科学技术奖励大会近日在北京召开，海南天然橡胶产业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）参与完成的"耐寒抗风高产橡胶树品种培 育及其应用"项目获得2023年度国家科学技术进步奖二等奖。相关情况如下： 一、基本情况 目前，新品种、新技术已推动我国天然橡胶平均亩产大幅提高，实现了我国 自主培育品种对引进品种的更新替代。公司将继续坚持以科技赋能天然橡胶全产 业链发展，提升研发成果转化能力，促进公司持续稳定健康发展。本次获奖对当 前业绩暂无重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 项目名称：耐寒抗风高产橡胶树品种培育及其应用 奖项名称：2023年度国家科学技术进步奖二等奖 主要完成单位：中国热带农业科学院橡胶研究所，云南省热带作物科学研究 所，海南天然橡胶产业集团股份有限公司，广东省农垦集团公司，海南省农垦科 学院集团有限公司，广东农垦热带作物科学研究所，云南省农垦局 关于获得国家科学技术进步奖二等奖的公告 该项目历时37年，攻克了橡胶树耐寒抗风资源缺乏、育种周期长效率低等技 术难点，自主 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-050 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于与海南省财金集团有限公司签订战略合作框架协议的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、框架协议概况 （一）协议基本情况 为建立稳定的业务合作关系，促进双方的共同发展，海南天然橡胶产业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）与海南省财金集团有限公司（以下简称"海 南财金集团"）于 2024 年 6 月 24 日在海南省海口市签订了《战略合作框架协议》。 （二）签订协议履行的审批程序 本次签署的战略合作协议不涉及具体交易金额和交易事项，无需提交公司董 事会或股东大会审议，无需履行相关审批或备案程序。 重要内容提示： ●履约风险及不确定性：本次签订的战略合作框架协议为框架性、意向性、 初步的约定，不具有强制约束力，具体合作事宜需双方根据实际情况及需求另行 协商并签署具体合作协议，尚存在不确定性。如双方后续签署具体项目合作协议， 公司将根据相关规定及时履行审议决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-049 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于重新签订 2024 年橡胶保险项目相关协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"海南橡胶"）近日与中国 人民财产保险股份有限公司海南省分公司、中国太平洋财产保险股份有限公司海 南分公司签订《海南橡胶 2024 年橡胶树物化成本保险项目保险协议》《海南橡 胶 2024 年橡胶树完全成本保险项目保险协议》，并同步解除 2023 年 12 月签订 的《海南橡胶 2024 年橡胶树综合保险项目保险协议》；与中国太平洋财产保险 股份有限公司海南分公司、中国人民财产保险股份有限公司海南省分公司、中国 人寿财产保险股份有限公司海南省分公司、中国平安财产保险股份有限公司海南 分公司、阳光财产保险股份有限公司海南省分公司签订《海南橡胶 2024 年橡胶 收入保险项目保险协议（新）》，并同步解除 2023 年 12 月签订的《海南橡胶 2024 年橡胶收入保险项目保险协议》。具 ...

一、审议《海南橡胶关于对子公司上海玺美增资的议案》（详见上海证券交 易所网站www.sse.com.cn） 表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。 证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-044 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三十三次会议于2024年6月12日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事8名，实 际参会董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规 定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案： 董 事 会 2024年6月14日 1 二、审议《海南橡胶关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。 三、审议《海南橡胶关于海南证监局对公司采取出具警示函行政监管措施整 改报告的议案》（详见上海 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-048 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十八次会议于 2024 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事 3 名， 实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议《海南橡胶关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 与会监事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于 降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情 形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，其决策程序符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。 表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票 ...

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"海南橡胶"或者"公司"）非 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对海南橡胶使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金事项进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1797 号文核准，公司于 2018 年 2 月 12 日完成非公开发行股票新增股份的登记托管手续，实际发行人民币普 通股 348,256,197 股，发行价格为 5.16 元/股，募集资金总额为人民币 1,797,001,976.52 元；扣除本次发行费用 6,189,262.13 元后，募集资金净额 1,790,812,714.39 元。该募集资金经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 2 月 7 ...