证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-060 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告 2024年8月16日 一、审议《海南橡胶关于公开挂牌转让子公司天然茶叶公司股权的议案》（详 见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三十五次会议于2024年8月15日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事8名，实 际参会董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规 定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案： 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董 事 会 表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-061 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于公开挂牌转让子公司天然茶叶公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易内容：海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"海南橡胶" 或"公司"）全资子公司海南瑞橡热带经济投资集团有限公司（以下简称"瑞橡 公司"）拟通过公开挂牌的方式转让持有的海南天然茶叶有限公司（以下简称"天 然茶叶公司"）51%股权，挂牌底价不低于 2,300 万元。 ●本次交易不构成重大资产重组，交易对象根据公开挂牌成交结果确定，暂 时无法确定是否构成关联交易。 一、交易概述 为进一步聚焦主责主业，优化公司资产结构和资源配置，保障国有资产保值 增值，海南橡胶全资子公司瑞橡公司拟通过公开挂牌的方式转让持有的天然茶叶 公司 51%股权。本次交易完成后，瑞橡公司不再持有天然茶叶公司股权，公司不 再将其纳入合并报表范围。 瑞橡公司聘请具有从事证券、期货相关评估业务资格的沃克森（北京）国际 资产评估有限公司，并出具了 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-059 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换债券摘牌完成暨部分股份 拟解除质押的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、控股股东非公开发行可交换公司债券的基本情况 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东海南 省农垦投资控股集团有限公司（以下简称"海垦控股集团"）于2021年8月4日非 公开发行了2021年可交换公司债券（以下简称"本期可交换债券"）。本期可交 换债券简称"21海垦EB"，债券代码"137125.SH"，实际发行规模为5亿元，发 行期限为3年，标的股票为公司A股股票，具体内容详见公司在指定媒体披露的《关 于控股股东完成发行可交换公司债券的公告》（公告编号：2021-052）。 根据有关规定和《海垦控股集团2021年非公开发行可交换公司债券募集说明 书》的约定，本期可交换债券于2022年2月5日进入换股期，详见公司在指定媒体 披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-058 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 1 日 1 关于收到橡胶树保险赔款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《海南橡胶 2024 年橡胶树物化成本保险项目保险协议》和《海南橡胶 2024 年橡胶树完全成本保险项目保险协议》的约定，2024 年 1 月期间因寒害触 发保险赔付条件，经公司与保险公司查勘定损，确定赔付金额为 86,977,980.25 元。上述赔付款项近期已全部到账，会计核算计入专项应付款。具体会计处理最 终以审计机构审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-057 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于收到橡胶收入保险赔款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）与中国太平 洋财产保险股份有限公司海南分公司、中国人民财产保险股份有限公司海南省分 公司、中国人寿财产保险股份有限公司海南省分公司、中国平安财产保险股份有 限公司海南分公司、阳光财产保险股份有限公司海南省分公司签订的《海南橡胶 2024 年橡胶收入保险项目保险协议（新）》约定，2024 年 1 月期间因橡胶价格 波动触发保险赔付条件。经查勘定损，确定保险赔付金额为 1,798,651.36 元。 近日，公司已收到上述赔付款项，会计核算计入其他收益。具体会计处理最终以 审计机构审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 31 日 1 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-056 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告信息披露 监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"海南橡胶"或"公司"） 于近期收到上海证券交易所发送的《关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2023年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0826号，以下简称 《监管工作函》），公司及各相关方就《监管工作函》关注的问题逐项进行认真 核查，现就函件相关内容及回复公告如下。 如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与公司《2023年年度报告》 一致。部分合计数若与各明细数之和存在尾数差异，系为四舍五入所致。 问题一：关于主营业务 年报披露，公司2023年度实现营业收入376.87亿元，同比增加145.18%，主 要原因为合并合盛农业集团有限公司（以下简称合盛农业）业务规模扩大；公司 称通过完成并购，全年实现天然橡胶销售贸易量超380万吨。同 ...

根据贵所《关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2023 年年度报告的信 息披露监管工作函》(以下简称"工作函")的要求,上海东洲资产评估有限公 司作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年报 提供商誉减值测试相关专项服务的评估机构,对《工作函》涉及的有关问题回复 如下: 上海东洲资产评估有限公司关于上海证券交易所 《关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2023 年年度报 告的信息披露监管工作函》的回复 上海证券交易所: 问题 1: 关于合盛农业。年报披露,报告期内公司通过协议转让和要约收购的方式 取得合盛农业 68.10%的股权,完成重大资产重组。合盛农业主营天然橡胶种植、 加工及贸易, 2021 年度和 2022 年度经审计净利润分别为 4212.82 万元和 -7990. 20 万元, 2023 年度实现营业收入 192. 76 亿元,净利润-5. 17 亿元,收 购首年即出现大额亏损。 并购合盛农业产生的商誉期末账面原值 16.99 亿元, 本期未计提商誉减值。 (1) 请公司:补充披露合盛农业的商誉减值测试的具体情况,包括但不限 于关键假设、主要参数选取及依据、具体计算 ...

目 录 | 关于持续经营能力及关联交易……………………………… 一、 | | 第 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于合盛农业………………………………………………… | | 第 5—7 | 页 | | 三、关于上海龙橡…………………………………………………第 | | 7—21 | 页 | | 四、关于存货及会计差错更正………………………………… | 第 | 21—25 | 页 | | 五、关于往来款项……………………………………………… | 第 | 25—39 | 页 | 问询函专项说明 天健函〔2024〕8-36 号 上海证券交易所： 由海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称海南橡胶或公司）转来的 《关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工 作函》（上证公函〔2024〕第 0826 号，以下简称监管工作函）奉悉。我们已对 监管工作函中需要我们说明的财务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。 一、关于持续经营能力及关联交易 年报披露，公司 2023 年度实现归母净利润 2.97 亿元， 同比增加 288.91%； 扣非净利润- ...

年报披露，公司 2023 年度实现归母净利润 2.97 亿元，同比增加 288.91%； 扣非净利润-9.63 亿元，同比减少 52.30%，长期处于扣非亏损状态。本期非经常 性损益中，非流动资产处置损益 2.83 亿元，同比增加 67.63%，营业外收入 13.94 亿元，同比增加 311.32%。报告期内公司发生多项关联交易，其中 2023 年 12 月 7 日，公司披露《关于低产胶园用于产业发展用地经济补偿暨关联交易的公告》 称，海垦控股集团下属农场公司拟使用公司 77,306.84 亩低产胶园用于油茶等产 业发展、水库移民安置项目，涉及的经济补偿金额合计 13.92 亿元，胶园交付后 公司将协商终止相关土地使用权租赁。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 独立董事关于《上海证券交易所关于海南天然橡胶产业集团股份有 限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》相关事项的回复 上海证券交易所： 根据贵所《关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2023 年年度报告的信 息披露监管工作函》（以下简称《工作函》）的要求，作为海南天然橡胶产业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们就《工作函》中涉 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-055 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于对子公司龙橡公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、增资情况概述 龙橡公司是海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"海南橡胶"或 "公司"）2009 年 7 月 28 日在上海设立的全资子公司，注册资本金 2 亿元。龙 橡公司主营天然橡胶贸易业务，是海南橡胶国内贸易平台之一。龙橡公司自 2009 年成立以来，依托公司天然橡胶产业链资源及上海区位、人才优势，已搭建了覆 盖国内橡胶主要销售区域的销售网络，与国际国内众多知名轮胎厂建立了合作， 形成了稳定的销售渠道。为优化龙橡公司资本结构，进一步提高其资金实力和市 场竞争力，海南橡胶拟以自有资金对龙橡公司现金增资人民币 4.4 亿元。增资完 成后，龙橡公司的注册资本由人民币 2 亿元增至 6.4 亿元，仍为公司的全资子公 司。 本次增资事项已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过。根据《上海 证券交易所股票上市规则》及《公司章 ...