海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 股票简称：海南橡胶 股票代码：601118 2024 年 10 月 10 日，中国 海口 1 | 一、股东大会参会须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、现场会议议程 | | 4 | | 三、本次股东大会审议事项 | | 5 | | 关于选举董事的议案 | | 5 | 一、股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2024年第四次临时股东大会期间依法行 使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》《股东大会 议事规则》的有关规定，制订如下参会须知： 1、欢迎参加本公司2024年第四次临时股东大会。本次会议采取现场记名投票表决 与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一 种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。 2、请按照本次股东大会会议通知（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）中 规定的时间和登记方法办理登记。 3、已办理参会登记的股东请于2024年10月10日14:50前到海南天然橡胶产业集团股 份有限公 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-070 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三十七次会议于 2024 年 9 月 24 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 8 名，实际参会董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的 有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《海南橡胶关于提名董事候选人的议案》 根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司控股股东海南省农垦投资控 股集团有限公司提名王宏向先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与 第六届董事会同步。艾轶伦先生、王天明先生不再担任公司董事会董事职务。 该议案事前已经公司第六届董事会提名委员会第十四次会议审议通过。 表决结果：本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：本议案获得通过，同 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-071 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 10 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 10 日 至 2024 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-069 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东海 南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称"海垦控股集团"）持有公司 2,754,012,024股无限售条件流通股，占公司总股本64.35%。本次解除质押 132,000,000股后，海垦控股集团无质押股份。 公司控股股东海垦控股集团于2021年8月4日非公开发行了2021年可交换公 司债券（简称"本期可交换债券"），海垦控股集团开立了账户名为"海南省农 垦投资控股集团有限公司-海南省农垦投资控股集团有限公司2021年非公开发行 可交换公司债券质押专户"（以下简称"质押专户"），在质押专户中共存放 132,000,000股公司股份，为本期可交换公司债券换股和本息偿付提供担保。本 期可交换债券已于2024年8月5日到期并完成本息兑付及摘牌，具体内容详见公司 于2024年 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-068 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于收到橡胶树保险预付赔款及橡胶收入保险赔款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、橡胶树保险预付赔款 2024 年 9 月，受 11 号超强台风"摩羯"的影响，海南天然橡胶产业集团股 份有限公司（以下简称"公司"）省内橡胶种植端分公司遭受了不同程度的损失。 根据《海南橡胶 2024 年橡胶树物化成本保险项目保险协议》和《海南橡胶 2024 年橡胶树完全成本保险项目保险协议》的约定，经与保险公司沟通磋商，公司近 日收到保险公司预付的部分橡胶树保险赔款 212,783,232.32 元。 包含此前保险公司预付的 102,000,000 元橡胶树保险赔款、30,000,000 元 橡胶收入保险赔款在内，因受超强台风"摩羯"的影响，公司共计收到预付保险 赔款 344,783,232.32 元，实际赔付金额以最终核定为准。 二、橡胶收入保险赔款 根据《海南橡胶 2024 年橡胶收入保险项目保险协议（新）》的约定 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-067 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于收到橡胶树保险赔款及橡胶收入保险赔款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、橡胶树保险赔款 2024 年 7 月，受台风"派比安"的影响，海南天然橡胶产业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）下属种植板块分公司遭受不同程度的损失，触发保险赔 付条件。根据《海南橡胶 2024 年橡胶树物化成本保险项目保险协议》和《海南 橡胶 2024 年橡胶树完全成本保险项目保险协议》的约定，经查勘定损，确定赔 付金额为 4,024,772.60 元。上述赔付款项近期已全部到账，会计核算计入专项 应付款。 二、橡胶收入保险赔款 根据《海南橡胶 2024 年橡胶收入保险项目保险协议（新）》的约定，2024 年 4 月期间因病虫害导致橡胶实际收入低于目标收入，触发保险赔付条件。经查 勘定损，确定保险赔付金额 37,073,221.85 元。近日，公司已收到上述赔付款项， 会计核算计入其他收益。 以上具体会计处理最终以审计 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-066 1 国内外诸多地区，本次台风给公司造成的损失主要为下属分公司的橡胶等生物资 产损失，海南省内橡胶种植端分公司年度营业收入占公司总收入比例不足 4%， 本次灾害预计对公司 2024 年经营业绩有一定程度影响，但不会对公司未来可持 续发展造成重大不利影响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于台风"摩羯"对公司影响的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第 11 号超强台风"摩羯"近期在海南省文昌市翁田镇沿海首次登陆， 登陆时中心附近最大风力 17 级以上（62 米/秒），受其影响，海南省遭受严重灾 害。此次台风来袭前，海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 已启动防台应急预案，全面部署了防汛防台各项工作。因本次台风为超强台风级 别，破坏力极大，带来的强风暴雨与洪涝灾害仍不可避免使公司总部及海南省内 分子公司的橡胶等生物资产以及办公场所、厂房、 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-065 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于收到橡胶树保险赔款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《海南橡胶 2024 年橡胶树物化成本保险项目保险协议》和《海南橡胶 2024 年橡胶树完全成本保险项目保险协议》的约定，2024 年 4 月期间因病虫害 触发保险赔付条件，经公司与保险公司查勘定损，确定赔付金额为 68,004,014.85 元。上述赔付款项近期已全部到账，会计核算计入专项应付款。 具体会计处理最终以审计机构审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 9 月 12 日 1 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级,维持此前评级 [2] 报告的核心观点 - 胶价回暖+降本增效带动公司业绩改善,合盛农业财务费用较高是主要拖累项,后期有望受益海外降息 [2] - 公司深化橡胶种植割胶管理改革,打造一支稳定的核心胶工队伍,选派技术专家赴非洲种植园进行技术指导,提高海外自产胶园产量 [2] - 维持天然橡胶价格重心抬升观点不变,公司作为天然橡胶全产业链龙头有望充分受益天然橡胶价格上涨 [2] 财务数据总结 - 2024-2026年营业收入分别为43,495/54,926/72,369百万元,归母净利润分别为321.3/457.2/549.3百万元 [2] - 2024-2026年每股收益分别为0.07/0.13/0.24元,对应PE分别为63.7/36.2/20.1倍 [2] - 2024-2026年毛利率分别为4.2%/5.9%/7.3%,净利率分别为0.7%/1.1%/1.5% [3] - 2024-2026年ROE分别为2.7%/4.5%/7.6%,ROIC分别为3.6%/7.5%/10.7% [3] 风险提示 - 原材料价格波动、海外消费不及预期、客户相对集中、国内市场开拓不及预期、研报中使用的数据或信息更新不及时等风险 [2]

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于海南农垦集团财务有限公司 2024 年上半年为公司提供金融 服务的风险评估报告 一、海南农垦集团财务有限公司基本情况 海南农垦集团财务有限公司（以下简称"农垦财务公司"）由海南省农垦投 资控股集团有限公司和海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）共同出资组建，于 2011 年 12 月 15 日成立，系经原中国银行保 险业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，金融许可证机构编 码:L0140H246010001。 农垦财务公司注册资本人民币 100,000 万元，其中海南省农垦投资控股集团 有限公司出资 80,000 万元，持股 80%；公司出资 20,000 万元，持股 20%。 农垦财务公司现法定代表人陈海,企业法人营业执照统一社会信用代码： 9146000058393623X5，注册地址：海南省海口市滨海大道 115 号海垦国际金融中 心 23 层。 农垦财务公司经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员 单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承 销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务 ...